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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-06
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4月27日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：杭州市体育场路333号雷迪森广场酒店三楼西湖厅
3、会议召开日期和时间：2012年4月27日上午9：30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年4月23日
6、登记时间：2012年4月24日-25日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00
7、审议事项：关于审议公司《2011年度报告及报告摘要》的议案、关于审议公司2011年度利润分配预案的议案、关于续聘2012年度会计师事务所的议案等 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于审议公司《2011年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案；
（2）关于审议《2011年监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议公司《2011年度报告及报告摘要》的议案；
（4）关于审议公司2011年度财务决算报告的议案；
（5）关于审议公司2011年度利润分配预案的议案；
（6）关于续聘2012年度会计师事务所的议案； |
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2012-03-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城2012年第一次临时股东大会于2012年3月30日召开，审议通过了《关于审议公司2012年担保额度的议案》、《关于增选吴东明先生为公司董事的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-14
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第四届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第三十八次会议于3月13日召开，审议通过了《关于公司2012年担保额度的议案》、《浙江金凯物资贸易有限公司融资计划》、《上海中凯佘山别墅装修贷款的议案》、《关于增选吴东明先生为公司董事的议案》、《嘉凯城集团股份有限公司反舞弊与举报制度》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-03-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2012-03-14
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3月30日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第四届董事会
2.会议地点：杭州市体育场路333号雷迪森广场酒店西湖厅
3.会议召开日期和时间：2012年3月30日上午9：00
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2012年3月26日
6.登记时间：2012年3月27日-28日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
7.审议事项：关于审议《公司2012年担保额度的议案》、关于审议《增选吴东明先生为公司董事的议案》 |
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2012-03-10
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董事辞职 |
深交所公告 |
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嘉凯城董事会于2012年3月9日收到公司董事汤民强先生的书面辞职报告。汤民强先生因工作原因，请求辞去公司第四届董事会董事职务。汤民强先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，辞职后，汤民强先生将不再担任公司任何职务。
根据有关规定， 汤民强先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将尽快完成董事的补选及后续工作 |
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2012-03-01
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解除限售流通股股东减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年2月29日，嘉凯城接到公司股东浙江中信和创企业管理有限公司的通知，至2月28日止，其所持有的公司有限售条件流通股累计减持达到1%以上，现将有关情况予以公告。
本次减持后，中信和创仍持有公司股份17,443,803股，占公司总股本的0.967% |
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2012-01-18
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉凯城修正后的业绩预计：预计2011年1月1日-2011年12月31日净利润约20,000万元，同比下降约82.07% |
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2011-12-31
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第四届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第三十七次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《重大信息内部报告制度》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、2011年《内控自我评价方案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-06 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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转让子公司股权 |
深交所公告 |
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陕西雄狮房地产开发有限公司为嘉凯城控股子公司，公司持有其65%的股份。2011年12月，公司通过西部产权交易所挂牌转让公司持有陕西雄狮的全部股份，挂牌底价为6,808.94万元。
公司2011年7月11日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让陕西雄狮房地产开发有限公司65%的股权的议案》，该议案不需提交公司股东大会审议；该股权转让事项已报浙江省商业集团有限公司批准。
自然人訾乐通过西部产权交易所以总价6,808.94万元获得上述股份。日前，公司已收到全部股权转让款，并办理完成了股权过户手续。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大重组事项。
本次股权转让不涉及企业职工安置；交易对方与公司不存在关联关系，转让完成后不会产生关联交易、同业竞争等情形。
陕西雄狮股权为公司重大资产重组时注入上市公司的资产，根据公司战略，经公司董事会审议，决定出售该项目公司的股权。本次转让的标的股权重组上市时评估值为5,551.21万元，本次交易公司获得收益1257.73万元，将对公司2011年度的净利润产生一定的影响 |
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2011-11-26
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第四届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第三十六次会议于11月24日召开，审议通过了《关于设立基金管理公司的议案》、《关于设立项目公司的议案》 |
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2011-11-05
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第四届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第三十五次会议于11月3日召开，审议并通过了《关于不再延长2009年<公司向特定对象非公开发行股票方案>有效期的议案》 |
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2011-10-20
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉凯城预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约50,000.00万元，同比下降55.17% |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 2.87 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第三十三次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于青岛嘉凯城单一信托处理方案的议案》 |
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2011-09-21
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第三十二次会议于9月19日召开，审议通过了《嘉业国际城项目收益权信托融资方案》 |
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2011-09-08
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出售股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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苏州市山塘历史文化保护区发展有限责任公司为嘉凯城下属参股公司，公司通过苏州嘉业房地产开发有限公司持有其27%的股份。苏州嘉业拟将其所持股份以总价4833万元协议转让给苏州市城市建设投资发展有限责任公司。
本次交易不构成交联交易，亦不构成重大重组事项。
公司2011年9月6日召开的第四届董事会第三十一次会议通过了《关于转让苏州山塘历史文化保护区发展有限公司股权的议案》。
本次资产出售事项不需要提交公司股东大会审议，尚须提交浙江省国资委审批 |
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2011-09-08
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第四届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第三十一次会议于2011年9月6日召开，审议通过《关于转让苏州山塘历史文化保护区发展有限公司股权的议案》、《关于杭州名城左岸房地产开发限公司减少注册资本的议案》、《中凯委托贷款债权转让融资方案》 |
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2011-09-08
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股改限售股份减持 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年9月7日，嘉凯城接到公司股东北京鑫世龙腾投资有限公司通知，至9月6日止，其所持有的有限售条件流通股累计减持达到1%以上，现将有关情况公告如下：
该公司于2010年12月6日-2011年9月6日通过大宗交易方式、其他方式分别减持公司股份36,660,999股（占公司总股本的2.03%)、4,201,457股（占公司总股本的0.23%)。本次减持后，该公司仍持有公司股份6540000股，占公司总股本0.04% |
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2011-08-10
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为84,840,881股，占公司总股本的4.70%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2011年8月12日 |
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2011-07-28
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2011年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉凯城预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润约11,000万元，同比减少83.68% |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 0.18
二、不分配不转增 |
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2011-07-08
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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嘉凯城于7月6日接到公司第四大股东浙江省天地实业发展有限公司书面通知，获悉天地实业已将其所持公司的57,053,202股股份质押给中铁信托有限责任公司。 上述股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2011年6月10日起。 天地实业共持有公司207,962,500股股份，占公司总股本的11.53%，全部为有限售条件的流通股。截止至本公告日，天地实业累计质押股份160,675,558股，占公司总股本的8.91％ |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-05-24
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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嘉凯城2010年度权益分派方案为：每10股派0.55元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月27日，除权除息日为：2011年05月30日 |
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