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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-10
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城2013年第三次临时股东大会于2013年9月9日召开,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案 |
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2013-09-07
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第五届董事会第二十三次会议于2013年9月6日召开,审议并通过了《关于凯思达投资定向资产管理计划的议案》 |
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2013-09-05
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2013年9月9日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月8日下午15：00至2013年9月9日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于发行公司债券方案的议案》、《关于修改<嘉凯城集团股份有限公司章程>部分条款的议案》等 |
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2013-09-05
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为控股公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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日前,嘉凯城与中国投资担保有限公司签署《反担保保证合同》,中投保为公司控股子公司苏州嘉和欣实业有限公司向浙江金汇信托股份有限公司借款5亿元提供担保,公司为嘉和欣向中投保提供反担保保证。
公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于关于对下属控股公司担保事项的议案》,已包含上述担保额度,因此,本次担保无需再提交公司董事会和股东大会审议 |
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2013-09-04
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第五届董事会第二十二次会议于9月2日召开,审议并通过了《关于投资设立“嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司”的议案》 |
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2013-08-23
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）发行对象及向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）票面金额及发行价格
（5）债券利率及确定方式
（6）发行方式
（7）担保安排
（8）募集资金的用途
（9）发行债券的上市
（10）承销方式
（11）决议的有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
5、《关于修改<嘉凯城集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
6、《关于<未来三年股东回报规划（2013年-2015年）>的议案》 |
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2013-08-23
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司第五届董事会
(二)现场会议地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室
(三)会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
(四)会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2013年9月9日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月8日下午15：00至2013年9月9日下午15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2013年9月3日
(六)登记时间：2013年9月5日-6日上午8：30-12：00,下午13：30-17：00
(七)会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于<未来三年股东回报规划(2013年-2015年)>的议案》等 |
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.48
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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2013年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉凯城预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润5,000万元 |
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2013-07-26
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城2013年第二次临时股东大会于2013年7月25日召开,审议通过了《关于对下属控股公司担保事项的议案》 |
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2013-07-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议对下属控股公司担保事项的议案 |
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2013-07-10
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(000918) 嘉凯城:召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人:本公司第五届董事会
2.会议地点:杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室
3.会议召开日期和时间:2013年7月25日上午9:30
4.会议召开方式:现场表决
5.股权登记日:2013年7月19日
6.登记时间:2013年7月22日-23日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00。
7.审议事项:关于审议对下属控股公司担保事项的议案 |
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2013-07-06
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2013-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-06
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2013-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-06
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(000918) 嘉凯城:2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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嘉凯城2012年年度权益分派方案为:每10股派0.25元(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月12日,除权除息日为:2013年7月15日 |
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2013-07-06
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2013-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-02
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第五届董事会第十六次会议于7月1日召开，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2012年年报补充披露 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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嘉凯城于2013年4月25日披露了公司《2012年年度报告》，根据深圳证券交易所《关于对嘉凯城集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2013】第386号）的要求，现对公司2012年度报告予以补充披露 |
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2013-05-28
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办公地址和联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为方便投资者沟通与联络，自2013年5月28日起嘉凯城如下：
办公地址：浙江省杭州市教工路18号欧美中心AB座19-20楼
联系电话：0571-87376666
传 真：0571-87922209
邮 编：310012
公司网址：http://www.calxon-group.com |
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2013-05-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了公司《2012年年度报告》及报告摘要、公司《2012年度财务决算报告》、公司《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-11
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平安证券关于公司重大资产重组2012年度持续督导工作报告 |
深交所公告 |
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嘉凯城现发布平安证券有限责任公司关于公司重大资产重组2012年度持续督导工作报告 |
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2013-05-03
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年4月23日，嘉凯城召开五届十二次董事会会议，确定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会。
公司收到股东关于增加股东大会临时提案的函，具体情况如下：
1、公司的控股股东浙江省商业集团有限公司（持有公司28.46%的股份）提议，将《增选朱利萍女士为公司第五届监事会监事的提案》提交公司2012年度股东大会审议。
2、公司第二大股东浙江国大集团有限责任公司（持有公司20.58%的股份）提议，将《增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事的提案》提交公司2012年度股东大会审议。
鉴于公司董事会、监事会已分别就上述事项做出决议。根据公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会同意将《增选朱利萍女士为公司第五届监事会监事的提案》、《增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事的提案》作为临时提案，提交至公司2012年度股东大会审议。
除上述增加议案外，公司2012年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于审议公司《2012年度董事会报告》（含独立董事述职报告）的提案；
（2）关于审议《2012年监事会报告》的提案；
（3）关于审议公司《2012年年度报告》及报告摘要的提案；
（4）关于审议公司2012年度财务决算报告的提案；
（5）关于审议公司2012年度利润分配预案的提案；
（6）关于续聘2013年度会计师事务所的提案； |
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2013-04-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.67
二、每10股派0.25元（含税） |
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2013-04-25
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第五届董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月15日上午9：30
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2013年5月10日
5、会议地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城3号会议室
6、登记时间：2013年5月13日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00
7、审议事项：关于审议公司《2012年年度报告》及报告摘要的提案、关于审议公司2012年度利润分配预案的提案等 |
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2013-04-25
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉凯城预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润约2,000万元 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.08 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于审议公司《2012年度董事会报告》（含独立董事述职报告）的提案；
（2）关于审议《2012年监事会报告》的提案；
（3）关于审议公司《2012年年度报告》及报告摘要的提案；
（4）关于审议公司2012年度财务决算报告的提案；
（5）关于审议公司2012年度利润分配预案的提案；
（6）关于续聘2013年度会计师事务所的提案；
（7）关于增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事的提案；
（8）关于增选朱利萍女士为公司第五届监事会监事的提案 |
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2013-04-13
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.06
净资产收益率（％）：2.60
每股净资产（元）：2.34 |
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2013-04-13
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉凯城预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润约-4,200万元 |
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