| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-08-24
|
诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
亚华种业2005年8月22日收到广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行的《民事起诉状》函件。该行向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求湖南国光瓷业集团股份有限公司履行还款责任，公司作为第二被告要求承担连带担保责任。诉讼请求：①要求被告一清还贷款本息人民币48,691,418.48元；②要求公司和张家界旅游开发股份有限公司承担连带保证责任。由于本案被告一的还款情况不能预计，暂时无法判断该起诉事件对公司的本期利润产生的影响。截止本公告日，公司已披露的诉讼总额67,280,456.38元，占2004年度经审计的净资产的22% |
|
|
2005-08-09
|
为他人提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据《股票上市规则》的要求，亚华种业对2005年上半年的担保情况进行补充公告如下：
1、公司为湖南投资集团股份有限公司人民币5500万元贷款提供担保。贷款银行：兴业银行长沙分行担保方式：连带责任担保担保期限：2005年1月18日至2006年1月17日担保金额：5500万元
2、公司为湖南投资集团股份有限公司人民币2000万元借款提供担保。贷款银行：兴业银行长沙分行担保方式：连带责任担保担保期限：2005年1月26日至2006年1月25日担保金额：2000万元
3、公司为深圳市中科智集团有限公司人民币3600万元借款提供担保。贷款银行：华夏银行深圳分行担保方式：连带责任担保担保期限：2005年5月13日至2006年5月12日担保金额：3600万元 |
|
|
2005-08-03
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 0.98
3、净资产收益率(%) -14.45 |
|
|
2005-07-15
|
[20052预亏](000918) 亚华种业：关于2005年上半年业绩预亏的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 关于2005年上半年业绩预亏的公告
亚华种业预计2005年上半年亏损额3000万元人民币以上 |
|
|
2005-07-12
|
2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
亚华种业2005年第二次临时股东大会于2005年7月11日召开，会议审议通过了提名左田芳副教授为公司独立董事候选人的议案 |
|
|
2005-07-12
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
亚华种业第三届董事会第三次会议于2005年7月11日召开，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案；
二、审议通过了关于调整董事会对董事长授权的议案；
三、审议通过了关于调整董事会对总裁授权的议案；
四、审议通过了关于聘任杨恒先生为公司总裁的议案；
五、审议通过了关于聘任石俊先生为公司常务副总裁的议案；
六、审议通过了关于聘任李怀彬先生为公司副总裁的议案；
七、审议通过了关于聘任易华女士为公司财务总监的议案；
八、审议通过了关于聘任罗峰先生为公司总农艺师的议案 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-22
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议增补易华女士为公司董事的议案。
|
|
|
2005-06-21
|
对外投资情况的补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
近期，亚华种业对2000年以来进行股票投资的情况进行了认真的自查。投资及亏损情况已在2004年年报中进行了帐务处理，并进行了信息披露。现将有关情况予以补充公告 |
|
|
2005-06-11
|
诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
亚华种业2005年6月10日收到中信实业银行深圳分行的《民事起诉状》函件。中信实业银
行深圳分行在深圳市中级人民法院提起诉讼，要求湖南国光瓷业集团股份有限公司履行还款
责任，亚华种业作为第二被告被要求承担连带担保责任。
本次诉讼将于7月11开庭。
|
|
|
2005-06-10
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于提名左田芳副教授为公司独立董事的议案。
2、披露情况：提案内容见公司第三届董事会第二次会议决议公告。
3、特别强调事项：无
|
|
|
2005-06-10
|
董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
亚华种业第三届董事会第二次会议于2005年6月9日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了提名左田芳副教授为公司独立董事候选人的议案；
二、审议通过了独立董事提名人声明的议案；
三、审议通过了公司于2005年7月11日上午9：00召开2005年第二次临时股东大会的议案，会议地点为湖南长沙市五一大道456号亚大时代23楼会议室。上述议案一尚需要通过股东大会批准 |
|
|
2005-06-01
|
股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
亚华种业股东大会于2005年5月31日召开，审议如下议案：
（一）审议通过了公司2005年度董事会工作报告的议案；
（二）审议通过了公司2005年度监事会工作报告的议案；
（三）审议通过了公司2004年度报告及报告摘要的议案；
（四）审议通过了公司2004年度财务决算报告的议案；
（五）审议通过了公司2004年度利润分配预案的议案；
（六）审议通过了修改公司章程的议案（股东大会以特别决议通过）；
（七）逐项审议通过了公司董事会换届的议案；
（八）逐项审议通过了关于公司监事会换届的议案；
（九）审议了湖南亚华乳业有限公司增资扩股的议案，根据工商部门的要求，对增资扩股有关数据需要进行调整，股东代表一致同意对本议案暂不予表决，并要求董事会对本议案重新调整后，按程序再予以审议表决；
（十）审议通过了公司关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；
（十一）审议通过了对应收款项变更坏帐准备计提比例的议案；
（十二）审议通过了转让湖南亚华岳州市场发展有限公司股权的议案 |
|
|
2005-06-01
|
第三届董事会第一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
亚华种业第三届董事会第一次会议于2005年5月31日召开，通过了如下决议：
一、选举熊再辉为公司董事长；
二、选举杨恒、周德安为公司副董事长 |
|
|
2005-05-21
|
关于在年度股东大会上增补议案的公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
根据亚华种业监事会提议，亚华种业董事会同意将下列提案提交到2005年5月31日召开的2004年度股东大会进行审议表决：关于转让湖南亚华岳州市场发展有限公司股权的议案 |
|
|
2005-05-17
|
第二届监事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
亚华种业第二届监事会第十五次会议于2005年5月11日召开，会议审议通过将公司2004年监事会工作报告提交2004年度股东大会进行审议表决 |
|
|
2005-04-29
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.14
2、每股净资产(元) 1.12
3、净资产收益率(%) -101.59
二、不分配不转增。(000918) 亚华种业：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
|
|
2005-04-29
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月31日（星期二）上午九点
2.召开地点：长沙市雷锋大道七公里处湖南省优质果茶良种繁育场。
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：2005年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度董事会工作报告
3、2004年度报告及报告摘要
4、2004年度财务决算报告
5、2004年度利润分配预案
6、修改公司章程的议案
7、公司董事会换届的议案
8、公司监事会换届的议案
9、湖南亚华乳业有限公司增资扩股的议案
10、聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案
11、对应收款项变更坏账准备计提比例的议案
12、关于转让湖南亚华岳州市场发展有限公司股权的议案
（二）披露情况：提案1-9的内容见公司第二届董事会第三十五次会议决议公告;提案10见公司于2005年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第二届董事会第三十四次会议决议公告。
（三）特别强调事项：公司董事会、监事会换届的议案将采取逐项表决、累积投票；修改公司章程的议案需要特别决议通过的提案；以及对独立董事候选人履行了备案程序。累积投票的原则如下：是指股东大会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。2.登记时间：2005年5月23日--25日
上午8：30-12：00 下午13：30-17：00
3.登记地点：长沙市五一大道456号亚大时代23楼4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书进行登记后参加表决。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系电话：0731－2566572 0731-2566602
传 真：0731－2566602
邮政编码：410011
联系人：刘锐2.会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。
七、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席湖南亚华种业股份有限公司2004年度股东大会，代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
湖南亚华种业股份有限公司董事会
2005年4月27日
|
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) 1.64 |
|
|
2005-04-27
|
为他人提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
近期，亚华种业经清查、自查，发现公司有两笔为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司的担保未披露的情况：
1、公司为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司人民币4000万元提供担保。
2、公司为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司人民币4300万元提供担保。截止至公告日止，公司已披露对外担保总额为56399万元，占公司截止至2003年末经审计净资产的81.6%，逾期担保总额为15,199万元 |
|
|
2005-04-12
|
第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
亚华种业第二届董事会第三十四次会议于2005年4月8日召开，会议审议通过了对应收款项变更坏帐准备计提比例的议案。经公司财务部门测算，此次会计估算变更使公司2004年度净利润减少约4000万元。此议案尚须提交股东大会审议批准。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-05
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
亚华种业2005年第一次临时股东大会于2005年3月4日召开，会议审议通过了增补易华女士为公司董事的议案。
|
|
|
2005-02-24
|
关于关联方担保及资金往来情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
一、为关联方提供担保的情况。
截至2005年2月20日，亚华种业为关联方担保共计18499.16万元，占亚华种业2003年经审计净资产值的26.77％；亚华种业对外担保共计51499.16万元，占亚华种业2003年经审计净资产值的74.51％。
二、关联方资金往来基本情况
截至2005年2月20日，关联方共占用亚华种业资金8925.79万元，占亚华种业2003年经审计净资产值的12.91％。
|
|
|
2004-04-28
|
2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-05-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-28
|
2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-28
|
2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.044
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 1.71
|
|
|
2004-10-30
|
关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
亚华种业与湖南省农业集团有限公司于2004年10月27日签署了《股权
转让协议》。亚华种业拟将持有的深圳亚泰生物发展有限公司90.65%的股
权全部转让给农业集团。
本次交易构成关联交易。
亚华种业第二届董事会第三十一次会议于2004年10月27日召开，会议审
议通过了如下决议：
一、与湖南省农业集团签署深圳市亚泰生物发展有限公司股权转让协议
的议案。
二、与农业集团签署债务冲抵协议的议案。
|
|
|
2003-05-19
|
召开2002年度股东大会，上午8：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
1、第二届董事会第十三次会议审议通过
2、会议时间：2002年5月19日上午8：30
3、会议地点：长沙市八一路509号亚华大厦18楼会议室
二、会议议题：
（1）、审议公司2002年度董事会工作报告的议案；
（2）、审议公司2002年度监事会工作报告的议案；
（3）、审议公司2002年度报告及报告摘要的议案；
（4）、审议公司2002年度财务决算报告的议案；
（5）、审议公司2002年度利润分配预案的议案；
（6）、审议公司关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；
（7）、审议公司提取董事会基金的议案；
（8）、审议湖南亚华大酒店有限责任公司增资扩股的议案；
（9）、审议公司修改《公司章程》的议案。
三、会议出席对象：
1、2003年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。
2、本公司董事、监事和律师出席会议。
四、会议登记方法:
1、出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月9日至5月18日
上午8：30-12：00 下午14：30-17：30
3、登记地点：长沙市八一路509号亚华大厦19楼本公司办公室
五、其他：
联系电话：0731－2566572 0731-2566602
传 真：0731－2566602
邮政编码：410011
联 系 人：徐远忠 瞿维
会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
1、经与会董事和会议纪录人签字确认的董事会决议、会议纪录；
2、所有提案具体内容。
湖南省亚华种业股份有限公司董事会
二〇〇三年四月十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席湖南亚华种业股份有限公司2002年度股东大会，代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
|
|
|
2003-04-24
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.0461
2、每股净资产(元) 3.942
3、净资产收益率(%) 1.169
|
|
| | | |
