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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-01
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1999.09.01是金陵药业(000919)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.4: 发行总量:8000万股,发行后总股本:28000万股) |
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1999-09-02
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1999.09.02是金陵药业(000919)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.4: 发行总量:8000万股,发行后总股本:28000万股) |
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1999-08-30
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1999.08.30是金陵药业(000919)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.4: 发行总量:8000万股,发行后总股本:28000万股) |
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1999-09-02
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1999.09.02是金陵药业(000919)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.4: 发行总量:8000万股,发行后总股本:28000万股) |
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1999-11-18
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1999.11.18是金陵药业(000919)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.4: 发行总量:8000万股,发行后总股本:28000万股) |
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2003-08-07
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案为：以公司现有总股本280,000,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.16元（含税，扣税后社
会公众股个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.728元）。
本次分配的股权登记日为2003年8月14日，除息日为2003年8月
15日 |
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2003-09-20
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召开2003年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 定于2003年10月24日召开公司2003年第一次临时股东大会。 |
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2003-10-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
金陵药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决定召开公司2003年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年10月24日上午9：00时,会期半天
2、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
二、会议审议事项
审议并表决关于公司收购宿迁市人民医院产权项目的议案。
具体内容刊登于2003年7月24日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、截止2003年10月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可以用电话或传真方式进行登记。
2、登记时间：2003年10月17日、10月20日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00。
3、登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
联系人：徐俊扬、朱馨宁、江云
联系电话：025-3112999转8513、8511
传真：025-3112486
五、其他
出席会议的所有股东凭出席证出席会议,食宿及交通费用自理。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2003年9月19日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士出席金陵药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码
委托日期：年月日
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2003-10-25
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收购产权项目 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月24日举行。会议通
过了《公司收购宿迁市人民医院产权项目的议案》。
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2004-06-19
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月18日举行，会议审议通过
了以下提案：
一、《公司2003年度董事会工作报告》。
二、《公司2003年度监事会工作报告》。
三、《公司2003年度财务决算报告》。
四、《公司2003年度利润分配预案》。
每10股送2股并派发现金1.5元（含税）。
五、聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计
机构。
六、《公司2003年年度报告》及报告摘要。
七、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
八、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 |
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2004-05-27
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第二届董监事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司第二届董事会第二十一次会议于2004年5月25日召开，会议
审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，公司经营范围增加：
化妆品、食品的生产、销售，美容。
公司第二届监事会第二十一次会议于2004年5月25日召开，会议
审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
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2004-06-11
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股权变更获准 |
深交所公告，股权转让 |
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公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于金陵药业股
份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2004]271号），
批复同意将现由浙江省军队武警部队和政法机关企业交接工作办公室
所持公司1529.636万股股权（占总股本28000万股的5.46%），划转
给浙江省建筑材料集团有限公司持有，股份性质为国家股。
本次划转后，浙江省建筑材料集团有限公司成为公司第三大股
东，浙江省军队武警部队和政法机关企业交接工作办公室不再持有
公司股份。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-20
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁,投资项目 |
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近日，公司接到控股子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司关于
该公司与福建省闽发证券有限公司委托国债管理处理进展情况的报告，
具体如下：瑞恒医药分别于2003年6月9日、2003年7月15日与福建省
闽发证券有限公司签订了《国债购买和托管协议》，协议委托金额分
别为1000万元；票面利率：3%；委托期限：2003年6月10日至2004年
6月9日和2003年7月16日至2004年7月15日。
5月14日，瑞恒医药就闽发证券擅自买卖和挪用瑞恒医药托管的
国债的违约行为，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求人民法
院依法判令解除双方签订的《国债购买和托管协议》，要求闽发证券
返还2000万元委托资金并支付违约金200万元，以及承担本案全部诉
讼费。同时提请财产保全，要求冻结闽发证券2200万元资产。5月17
日，北京市第一中级人民法院在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司，冻结闽发证券结算备付金帐户中的结算备付金2200万元人民
币，冻结期2004年5月18日至2004年11月17日。法庭将于2004年8月4
日交换证据，2004年8月10日开庭。
公司第二届董监事会第二十二次会议于2004年7月16日召开。会
议审议通过了《关于调整参股南京白敬宇制药有限责任公司投资额
的议案》。
公司对2004年3月26日第二届董事会第十九次会议审议通过的
《关于参股南京白敬宇制药有限责任公司的议案》，公司以现金出资
2577.64万元，与南京医药产业（集团）有限责任公司共同对南京白
敬宇制药有限责任公司进行增资扩股的方案进行了调整，具体如下：
公司与南京医药产业（集团）有限责任公司分别以现金出资1800万
元，共同对南京白敬宇制药有限责任公司进行增资扩股，增资后南京
白敬宇制药有限责任公司注册资本为6177.64万元，公司占该公司注
册资本的29.14% |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2316
2、每股净资产(元) 4.3123
3、净资产收益率(%) 5.37
二、不分配，不转增。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.2072
2、每股净资产(元) 3.8758
3、净资产收益率(%) 5.33
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2004-10-12
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董事会公告 |
深交所公告，委托理财 |
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金陵药业第二届董事会第十八次会议批准了公司以1亿元（自有
资金）委托西南证券有限责任公司进行投资管理，期限2004.01.08
—2004.12.28。
金陵药业为了保证委托资金的安全，派专人赴西南证券商讨有
关收回委托资金的事宜，经过双方友好协商，西南证券同意将金陵
药业专用帐户中的股票逐步变现。截止2004年10月10日，西南证券
已将帐户内大部分股票予以变现，金陵药业已收到西南证券变现资
金8,500万元，剩余未变现部分在委托投资管理协议到期前收回 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-29
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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金陵药业发起人股东浙江省军队武警部队和政法机关企业交接工作
办公室将所持金陵药业1529.636万股股权（占总股本28000万股的5.46%），
划转给浙江省建筑材料集团有限公司。由于在转让双方办理股权过户手
续前，金陵药业实施了2003年度分红派息，至使浙江省交接办所持公司
股份增至1835.5632万股。
上述转让双方已于2004年9月24日完成了股权过户手续。
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2004-03-05
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以收购资产出资组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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在公司收购宿迁市人民医院70%产权以后，公司、宿迁市交通投
资有限公司和南京市鼓楼医院共同成立南京鼓楼医院集团宿迁市人民
医院有限公司，并于2004年2月26日领取了企业法人营业执照。
公司和宿迁市交通投资有限公司以原宿迁市人民医院的净资产
7466.69万元出资，其中：7440万元作为注册资本（公司5040万元，
占注册资本的63%；宿迁市交通投资有限公司2400万元，占注册资本
的30%，出资额超出注册资本部分26.69万元计入资本公积；南京市
鼓楼医院以无形资产800万元出资，其中560万元作为注册资本，占
注册资本的7%，出资额超出注册资本部分240万元计入资本公积 |
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2004-03-24
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获税收抵免，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司接到南京市地方税务局和福建省国家税务局关于准予
抵免企业所得税的通知。
由于公司2003年度财务审计尚未结束，应缴企业所得税额尚不能
确定，所以2003年度实际抵免的企业所得税额将在2003年年度报告中
予以披露。具体抵免企业所得税尚需税务机关的审定 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-20
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投资者关系管理制度获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年12月18日召开，会议审
议通过了如下决议：
1、《金陵药业股份有限公司投资者关系管理制度》；
2、关于设立金陵药业股份有限公司投资者关系部的议案；
3、关于设立金陵药业股份有限公司南京脉络宁心脑血管健康咨
询中心的议案。
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2004-01-08
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委托理财事项 |
深交所公告，委托理财 |
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公司第二届董事会第十八次会议于2004年1月7日召开，会议通
过如下事项：
公司以自有资金1亿元人民币委托西南证券有限责任公司进行投
资管理，双方于2004年1月7日签订了《受托投资管理协议书》。
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2003-12-13
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收回委托理财本金及收益 |
深交所公告，委托理财 |
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2003年3月27日，公司与南京市国际信托投资公司签订了《信托
资产管理合同》，协议信托管理资产为现金5000万元人民币（自有资
金），委托期限：2003年3月30日至2003年11月30日。现已按照合同
约定，如期收回本金及收益5335万元 |
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2003-12-31
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收回委托理财本金和收益 |
深交所公告，委托理财 |
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2003年3月10日，公司与西南证券有限责任公司签订了《受托
投资管理协议书》，委托管理资产为现金1亿元人民币。现已按照协
议，如期收回本金及收益10,563.89万元。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1057
2、每股净资产(元) 4.1865
3、净资产收益率(%) 2.52
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2003-04-02
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签订信托资产管理合同 |
深交所公告，委托理财 |
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公司以自有资金5000万元人民币委托南京市国际信托投资公司进
行信托管理，双方于2003年3月27日签订了《信托资产管理合同》。
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.0808
3、净资产收益率(%) 11.26
二、10派2.16元（含税）。
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2003-03-01
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收回委托理财本金及收益 |
深交所公告，委托理财 |
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公司于2002年3月8日、2002年3月31日与西南证券有限责任公司
签订了《资产委托管理协议》，协议委托管理的资金分别为5000万元
（自有资金）。上述两项委托理财的本金及收益现已收回。
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2003-03-13
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委托投资 |
深交所公告，委托理财 |
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公司第二届董事会第十一次会议于2003年3月10日召开，会议同
意公司以自有资金1亿元人民币委托西南证券有限责任公司进行投资
管理，双方于2003年3月10日签订了《受托投资管理协议书》。
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