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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-10
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-08-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
金陵药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决定召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年12月10日上午9:00时，会期半天
2、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
二、会议审议事项
1、关于增补沈志龙先生为公司董事的议案；
2、关于增补周银华先生为公司董事的议案；
3、关于增补张萌萌女士为公司监事的议案；
4、关于增补蔡安金先生为公司监事的议案；
5、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述第1、2项关于增补董事的议案采用累积投票制进行表决。第1、2、3、4项的个人简历和第5项的具体内容刊登于2004年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可以用电话或传真方式进行登记。
2、登记时间：2004年12月1日、12月2日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
3、登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
联系人：徐俊扬、朱馨宁、江云
联系电话：025-83112999转8511、8513
传真：025-83112486
五、其他
出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿及交通费用自理。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2004年10月26日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士出席金陵药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码
委托日期： 年 月 日
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2004-12-11
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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金陵药业第二届董事会第二十五次会议于2004年12月10日召开，通过如下决议：
一、选举沈志龙为公司副董事长；
二、《关于2005年证券投资总额度的议案》，2005年母公司证券投资总额度确定为：不超过
公司最近经审计的净资产的10%。
金陵药业二ΟΟ四年第一次临时股东大会于2004年12月10日举行，会议审议通过如下提案：
一、增补沈志龙、周银华为公司董事；
二、增补张萌萌、蔡安金为公司监事；
三、修改《公司章程》部分条款的议案。
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2004-10-26
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第二届董事会第二十四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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金陵药业第二届董事会第二十四次会议于2004年10月22日召开，通过如
下决议：
一、《公司2004年第三季度报告》；
二、同意洪正贵先生辞去公司副董事长职务；
三、同意洪正贵先生辞去公司董事职务；
四、同意殷小平先生辞去公司董事职务；
五、同意提名沈志龙先生为公司董事候选人；
六、同意提名周银华先生为公司董事候选人；
七、同意洪正贵先生辞去公司总经理职务；
八、同意聘任沈志龙先生为公司总经理；
九、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、董事会决定于2004年12月10日召开公司2004年第一次临时股东大会，
以上议案中的第五、六、九项议案，提交公司2004年第一次临时股东大会审议
批准。
金陵药业第二届监事会第二十四次会议于2004年10月22日召开，通过如
下决议：
一、《公司2004年第三季度报告》；
二、同意沈志龙先生辞去公司监事会主席职务；
三、选举洪俭先生为公司监事会主席；
四、同意沈志龙先生辞去公司监事职务；
五、同意施刘恒先生辞去公司监事职务；
六、同意提名张萌萌女士为公司监事候选人；
七、同意提名蔡安金先生为公司监事候选人；
八、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
九、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
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2004-12-29
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收回委托投资 |
深交所公告，委托理财 |
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金陵药业第二届董事会第十八次会议批准了公司以1亿元自有资金委托西南证券有限责任公
司进行投资管理，期限2004.01.08-2004.12.28。
鉴于证券市场持续低迷，委托理财的风险凸现，金陵药业派专人赴西南证券商讨有关收回
委托资金的事宜，经过双方友好协商，西南证券同意将金陵药业专用帐户中的股票逐步变现。
2004年12月21日，金陵药业已收到西南证券变现资金196.05万元和市值为1,067.33万元未
变现股票。至此，金陵药业委托西南证券投资管理协议已履行完毕。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-12-31
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2000.12.31是金陵药业(000919)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:分红 |
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2001-08-21
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2001.08.21是金陵药业(000919)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-16
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-17
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-17
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-14
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召开2002年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年6月27日召开公司2002年年度股东大会。
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2003-06-27
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召开公司2002年年度股东大会，上午9：00时,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
金陵药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决定,现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年6月27日上午9：00时,会期半天
2、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议并表决公司2002年度董事会工作报告；
2、审议并表决公司2002年度监事会工作报告；
3、审议并表决公司2002年度财务决算报告；
4、审议并表决公司2002年度利润分配预案,具体如下：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认,2002年度母公司净利润为113218993.58元,提取10%法定公积金11321899.36元,提取10%法定公益金11321899.36元,当年可分配利润为90575194.86元,加年初未分配利润110867972.07元,实际可供股东分配的利润为201443166.93元,以2002年末的总股本280000000股为基数,每10股派发现金2.16元(含税),派发现金总额为60480000元,剩余140963166.93元未分配利润滚存到下年度；本年度不进行公积金转增股本。
5、审议并表决关于公司2003年度续聘会计师事务所的议案；
6、审议并表决公司2002年年度报告及报告摘要；
7、审议并表决根据董事会提名,选举公司独立董事的议案。
上述第1、2、4、5、6、7项具体内容刊登于2003年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可以用电话或传真方式进行登记。
2、登记时间：2003年6月18日、6月19日上午8：30―11：30,下午14：00―17：00。
3、登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
联系人：徐俊扬、朱馨宁
联系电话：025-3112999转8511、8513
传真：025-3112486
五、其他
出席会议的所有股东凭出席证出席会议,食宿及交通费用自理。
特此公告
金陵药业股份有限公司董事会
2003年5月13日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士出席金陵药业股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码
委托日期：年月日
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2003-06-28
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月27日举行，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利
润分配方案、2002年年度报告及2003年度续聘会计师事务所的议案；
并选举公司独立董事张洪发。
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2003-07-24
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拟收购宿迁市人民医院70%产权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十四次会议于2003年7月9日召开，会议同意
公司现金出资7012.6万元，收购宿迁市人民医院70%产权，并将其改制
为有限责任公司。本次交易需经股东大会批准，股东大会召开时间另
行通知 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
金陵药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年6月18日上午9:00时，会期半天
2、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议并表决公司2003年度董事会工作报告；
2、审议并表决公司2003年度监事会工作报告；
3、审议并表决公司2003年度财务决算报告；
4、审议并表决公司2003年度利润分配预案；
5、审议并表决关于公司2004年度聘请会计师事务所的议案；
6、审议并表决公司2003年年度报告及报告摘要；
7、审议并表决关于修订《公司章程》部分条款的议案；
8、审议并表决关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案。
上述第1、2、4、5、6、7、8项具体内容刊登于2004年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可以用电话或传真方式进行登记。
2、登记时间：2004年6月10日、6月11日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
3、登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
联系人：徐俊扬、朱馨宁、江云
联系电话：025-83112999转8511、8513
传真：025-83112486
五、其他
出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿及交通费用自理。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2004年3月26日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士出席金陵药业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码
委托日期： 年 月 日
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 10.36
二、每10股送2股派1.5元（含税） |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1504
2、每股净资产(元) 4.7028
3、净资产收益率(%) 3.25
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2004-08-16
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-29
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办公地址由“南京经济技术开发区新港大道58号(邮编：210038)”变为“南京市中央路238号(邮编：210009)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-22
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总经理由“洪正贵”变为“沈志龙” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-08-17
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-17
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-01-29
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变更电话号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金陵药业自2005年2月1日起，联系电话变更如下：
025-83118513、83118511。
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2000-01-18
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2000.01.18是金陵药业(000919)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 4.73
3、净资产收益率(%) 3.83
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2004-08-10
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2003年度分红派息公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股送2股红股、派1.50元人
民币现金（含税）。
股权登记日为：2004年8月16日，除权除息日为2004年8月17日。
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1999-08-27
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1999.08.27是金陵药业(000919)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.4: 发行总量:8000万股,发行后总股本:28000万股) |
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1999-08-27
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1999.08.27是金陵药业(000919)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.4: 发行总量:8000万股,发行后总股本:28000万股) |
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1999-09-01
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1999.09.01是金陵药业(000919)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.4: 发行总量:8000万股,发行后总股本:28000万股) |
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