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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-20
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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金陵药业股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月19日召开，审议通过了《金陵药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-17
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，金陵药业现发布。
1、相关股东会议的召开时间和召开地点：现场会议时间：2006年1月19日14：00召开现场相关股东会议网络投票时间：2006年1月17日－2006年1月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月17日－2006年1月19日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日上午9：30至2006年1月19日下午15：00期间的任意时间。现场会议地点：江苏省南京市中央路193号玄武饭店
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《金陵药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-14
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股权分置改革方案获得江苏省国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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金陵药业于2006年1月13日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于金陵药业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已经获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的批准 |
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2006-01-12
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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金陵药业近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于金陵药业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，批复同意将现由福州市医药总公司所持公司29391880股股权（占公司总股本336000000股的8.75%），划转给福州市投资管理公司持有，划转后的股份性质为国有法人股。本次划转后，福州市投资管理公司成为公司第二大股东，福州市医药总公司不再持有公司股份 |
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2006-01-05
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关要求，金陵药业现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开的时间和地点
现场会议时间：2006年1月19日14：00召开现场相关股东会议
网络投票时间：2006年1月17日－2006年1月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月17日－2006年1月19日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日上午9：30至2006年1月19日下午15：00期间的任意时间。
现场会议地点：江苏省南京市中央路193号玄武饭店
2、股权登记日：2006年1月4日
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。
4、提示性公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议提示性公告，二次公告时间分别为2006年1月5日、2006年1月17日。
5、会议审议事项：《金陵药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-05,恢复交易日：2006-02-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-05,恢复交易日：2006-02-07 ，2006-02-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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金陵药业股权分置改革方案于2005年12月19日披露后，通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。（一）关于对价安排修改后的对价安排为：公司非流通股股东向流通股股东以其持有的33,600,000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付3.5股。
（二）关于承诺事项增加的承诺事项为：
1、福州市投资管理公司、浙江省建筑材料集团有限公司、合肥市医药工业公司特别承诺，持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。
2、南京金陵制药（集团）有限公司增加特别承诺，自非流通股股份获得流通权之日后，将在金陵药业2005年年度股东大会上提出每10股转增5股的公积金转增股本的提案，并保证在股东大会表决时对该提案投赞成票。原承诺事项第三项调整为：公司非流通股股东南京医药集团有限责任公司同意在对流通股每10股执行3.5股对价安排2,455,208股后，剩余之15,081,995股非流通股股份全部代南京金陵制药（集团）有限公司执行对价安排，执行完毕后，南京医药集团有限责任公司不再持有金陵药业股份。除上述增加和调整的承诺事项外，原承诺事项不变 |
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2005-12-22
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进行股权分置改革网上交流会的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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金陵药业拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
1、路演时间：2005年12月23日(周五)下午14：00至16：00；
2、路演网站：全景网之中国股权分置改革专网(http://www.p5w.net或http://gqfz.p5w.net)
3、参加路演人员：公司相关高管人员和保荐机构国信证券有限责任公司代表 |
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2005-12-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"或"公司"）的非流通股股东向本方案实施股权登记日登记在册的持有金陵药业流通股份的股东执行对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的金陵药业非流通股获得上市流通权。具体对价安排为：非流通股股东以其持有的28,800,000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付3股。
二、非流通股股东的承诺事项（一）承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（二）南京金陵制药（集团）有限公司特别承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。（2）自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，南京金陵制药（集团）有限公司将在金陵药业每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于金陵药业当年可供投资者分配利润（非累积可分配利润）的60%。（三）公司非流通股股东南京医药集团有限责任公司同意在对流通股每10股执行3股对价安排2,104,464股后，剩余之15,432,739股非流通股股份全部代南京金陵制药（集团）有限公司执行对价安排，执行完毕后，南京医药集团有限责任公司不再持有金陵药业股份。（四）南京金陵制药（集团）有限公司、福州市投资管理公司、浙江省建筑材料集团有限公
司、南京医药集团有限责任公司、合肥市医药工业公司声明：
1、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
2、承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日：2006年1月4日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月19日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月17日至2006年1月19日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请公司股票自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在2005年12月28日前（含）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌；
3、如果公司未能在2005年12月28日之前（含）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌；
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。(000919) 金陵药业：
22、（002001）新 和 成 2005年12月19日 开市起停牌 1天 召开股东大会 |
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2005-12-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-19 |
召开股东大会 |
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| 《金陵药业股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-29
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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金陵药业第三届董事会第四次会议于2005年11月25日召开，审议通过了《关于参股南京中山制药有限责任公司的议案》。公司以现金方式出资1120万元，占南京中山制药有限责任公司注册资本3500万元的32%。此项交易资金来源为自筹资金。鉴于南京医药产业（集团）有限责任公司为公司的实际控制人，此共同投资行为构成关联交易 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3050
2、每股净资产(元) 4.1081
3、净资产收益率(%) 7.43 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.22
3、净资产收益率(%) 5.19(000919) 金陵药业：
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2005-07-06
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金陵药业2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2元（含税）。本次分红派息的股权登记日为2005年7月12日，除息日为2005年7月13日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-04-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决定召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2005年5月27日上午9:00时，会期半天
（二）召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（三）召 集 人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
2、截止2005年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配预案；
5、公司2005年聘请会计师事务所的议案；
6、公司2004年年度报告及报告摘要；
7、2004年公司日常关联交易的议案；
8、2005年公司日常关联交易的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
11、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
12、关于修改公司《监事会议事规则》部分条款的议案；
13、第二届董事会工作报告；
14、第二届监事会工作报告；
15、关于选举第三届董事会董事的议案；
16、关于选举第三届董事会独立董事的议案；
17、关于选举第三届监事会监事的议案；
18、关于公司独立董事津贴标准的议案；
19、关于公司董事、监事工资收入及其考核办法的议案。
（二）披露情况：
上述提案第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项的具体内容刊登于2005年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》。提案第15、16、17、18项的具体内容刊登于2005年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》。
（三）特别强调事项：
1、上述提案第15、16、17项关于选举公司第三届董事会董事、独立董事及第三届监事会监事采用累积投票制分别进行表决。具体如下：
本次股东大会选举董事六名，每位股东拥有的表决票数等于其持有的股份数乘以6。股东可将其表决票数集中投给一位董事候选人，也可将其表决票数分散投给六位董事候选人。股东对某一个或六个董事候选人所投的表决票总数，多于其所持有的表决票数（所持有的股份数×6）时，其投票无效，视为放弃表决权；股东对某一个或六个董事候选人行使的表决票总数，少于其所持有的表决票数时，其投票有效，差额部分视为放弃表决权。
本次股东大会选举独立董事三名，每位股东拥有的表决票数等于其持有的股份数乘以3。股东可将其表决票数集中投给一位独立董事候选人，也可将其表决票数分散投给三位独立董事候选人。股东对某一个或三个独立董事候选人所投的表决票总数，多于其所持有的表决票数（所持有的股份数×3）时，其投票无效，视为放弃表决权；股东对某一个或三个独立董事候选人行使的表决票总数，少于其所持有的表决票数时，其投票有效，差额部分视为放弃表决权。
本次股东大会选举监事三名，每位股东拥有的表决票数等于其持有的股份数乘以3。股东可将其表决票数集中投给一位监事候选人，也可将其表决票数分散投给三位监事候选人。股东对某一个或三个监事候选人所投的表决票总数，多于其所持有的表决票数（所持有的股份数×3）时，其投票无效，视为放弃表决权；股东对某一个或三个监事候选人行使的表决票总数，少于其所持有的表决票数时，其投票有效，差额部分视为放弃表决权。
董事、独立董事和监事候选人所获得的表决票数超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数的二分之一的为当选。
2、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一 ）登记方式：
1、符合参加会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
2、符合参加会议条件的法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
3、股东可以用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2005年5月23日、5月24日（上午8:30-11:30, 下午14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：徐俊扬、朱馨宁、江云
联系电话：025-83118511、83118513
传真：025-83112486
（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2005年4月22日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士出席金陵药业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码
委托日期： 年 月 日
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0704
2、每股净资产(元) 4.0734
3、净资产收益率(%) 1.74 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.00
3、净资产收益率(%) 8.35
二、每10股派2元（含税）。
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2005-03-22
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关于变更电子信箱的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金陵药业电子信箱变更为：jlyy@jlpharm.com，自本公告发布之日起，原电子信箱info@jlyy000919.com停止使用。
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2004-08-10
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-08-17 |
送股上市日，分配方案 |
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