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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-04
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金陵药业股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-09; |
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2023-06-30
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金陵药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金陵药业现发布 |
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2023-06-29
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金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金陵药业现发布 |
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2023-06-27
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金陵药业股份有限公司关于特定股东减持股份计划届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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金陵药业现发布 |
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2023-06-08
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金陵药业关于分公司收到硫酸镁注射液受理通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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金陵药业现发布 |
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2023-06-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举高燕萍为第九届董事会独立董事
2.02 选举沈永建为第九届董事会独立董事
2.03 选举寇俊萍为第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事
3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 |
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2023-06-06
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金陵药业关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金陵药业现发布 |
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2023-06-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举高燕萍为第八届董事会独立董事
2.02 选举沈永建为第八届董事会独立董事
2.03 选举寇俊萍为第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事
3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 |
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2023-06-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举张群洪为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举高燕萍为第八届董事会独立董事
2.02 选举沈永建为第八届董事会独立董事
2.03 选举寇俊萍为第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事
3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 |
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2023-05-30
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金陵药业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金陵药业现发布 |
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2023-05-24
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金陵药业2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2023-05-13
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金陵药业第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2023-05-09
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金陵药业关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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金陵药业现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金陵药业现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2023年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2023年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
9.00 《公司2022年年度报告及报告摘要》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2023年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2023年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
9.00 《公司2022年年度报告及报告摘要》 |
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2023-04-22
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金陵药业关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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金陵药业现发布 |
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2023-04-18
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金陵药业第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金陵药业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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金陵药业股份圾限公司关于特定股东减持股份计划时间过半暨减持进展情况的公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2023-03-24
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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金陵药业现发布 |
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2023-03-17
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金陵药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金陵药业现发布 |
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2023-03-07
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金陵药业股份有限公司关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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金陵药业现发布 |
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2023-02-28
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金陵药业股份有限公司关于提请股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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金陵药业现发布 |
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