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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-13
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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金陵药业近日接到公司控股股东南京金陵制药（集团）有限公司的承诺函。南京金陵制药（集团）有限公司承诺将2009年2月7日到期的股改限售股份227,943,839股继续锁定12个月（2009年2月7日至2010年2月7日） |
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2009-01-21
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金陵药业预计2008年度净利润约8,500万元，同比下降50%-100% |
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2009-01-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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金陵药业股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票异常波动。
公司经营情况正常，公司基本面没有发生重大变化。
董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2009-01-08
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(000919) 金陵药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40640561.75
机构专用 28130324.46
机构专用 27634022.73
机构专用 19239566.90
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 8207407.70 4841370.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15008523.17
机构专用 12950240.07
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 9891045.00
国海证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 1758556.40 7055840.74
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2084939.02 6662538.39
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2009-01-07
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(000919) 金陵药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28130324.46
机构专用 27641466.50
机构专用 19239566.90
机构专用 6264780.09
机构专用 6264505.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15008523.17
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 8346840.40
机构专用 4710066.45
国海证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 1528101.40 3287589.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 978951.32 2337603.30
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2009-01-06
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日，金陵药业收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为江苏省2008年度第二批高新技术企业。证书编号：GR200832000362，发证日期：2008年10月21日，有效期：三年。
根据相关规定，公司所得税税率自2008年起三年减按15%征收。鉴于以往年度公司主要企业的所得税税率一直按照15%征收，故本次获得高新技术企业认定，对公司业绩影响不大 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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2009年2月20日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年2月20日（星期五）上午9：00
2、股权登记日：2009年2月13日（星期四）
3、召开地点：公司六楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场表决
6、登记时间：2009年2月16日、2月17日（上午8:30-11:30, 下午14:00-17:00）
7、会议审议事项：关于修改《公司章程》第三十九条内容的议案、关于制订《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪管理办法》的议案、关于制订《金陵药业股份有限公司2008-2010奖励基金实施计划》的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》第三十九条内容的议案；
2、关于制订《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪管理办法》的议案；
3、关于制订《金陵药业股份有限公司2008-2010奖励基金实施计划》的议案 |
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2008-10-22
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1162
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 3.47
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2008-10-18
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业绩预减公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金陵药业预计2008年1-9月归属于母公司股东净利润约为5800万元，比上年同期减少75%左右；2008年7-9月归属于母公司股东净利润约为1900万元，比上年同期减少76%左右。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 2.15
二、不分配不转增
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2008-08-01
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业绩预减公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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金陵药业预计2008年半年度归属于母公司股东净利润约为3700万元，比上年同期减少75%左右。
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2008-07-31
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董事会决议
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深交所公告 |
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金陵药业第四届董事会第三次会议于2008年7月29日召开，审议通过了《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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金陵药业第四届董事会第二次会议于2008年7月17日召开，审议通过了《关于公司专项治理活动整改情况的报告的议案》、《关于修改<公司章程>第三十九条内容的议案》。
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2008-07-11
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(000919) 金陵药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 2901029.41 13590.00
万和证券经纪有限公司成都建设西街证券营业部 2682709.00 6805.00
中天证券有限责任公司沈阳南五马路证券营业部 2322700.52 3490.00
光大证券奉化南山路证券营业部 1819504.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 1494262.00 3400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券佛山季华路证券营业部 587396.20 5770394.60
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 9492.00 5185123.50
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 1944.00 4691532.60
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 3350.00 3645080.57
联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 208624.00 3480105.50
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2008-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2008-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2008-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金陵药业2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2.8元（含税）。
股权登记日为：2008年7月3日，除息日为2008年7月4日。
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2008-06-26
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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金陵药业2008年第一次临时股东大会于2008年6月25日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。
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2008-06-03
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6月25日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月25日（星期三）上午9:00
2、股权登记日：2008年6月20日（星期五）
3、召开地点：公司六楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场表决
6、登记时间：2008年6月23日、6月24日（上午8:30-11:30, 下午14:00-17:00）
7、会议审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等
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2008-06-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》及公司相关内控制度的议案；
2、第三届董事会工作报告；
3、第三届监事会工作报告；
4、关于董事会换届选举的议案； |
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2008-05-10
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及报告摘要
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深交所公告 |
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金陵药业2007年年度股东大会于5月9日召开，审议通过了如下议案：
1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于公司2008年度聘请会计师事务所的议案；
6、公司2007年年度报告及报告摘要；
7、关于公司2007年度日常关联交易的议案；
8、关于公司2008年度预计日常关联交易的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
11、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
12、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
13、公司募集资金管理办法；
14、公司关联交易管理办法；
15、公司投资管理制度；
16、关于公司以自有资金限额进行证券投资的议案。
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2008-05-07
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5月9日召开2007年年度股东大会的提示
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深交所公告 |
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（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年5月9日下午14:00；
网络投票时间为：2008年5月8日～2008年5月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008年5月8日15:00至2008年5月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年5月5日
（三）现场会议召开地点：公司本部六楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年5月8日（上午8:00～11:30；下午14:00～17:00）
（七）会议审议事项：公司2007年度利润分配预案、公司2007年年度报告及报告摘要、关于公司以自有资金限额进行证券投资的议案等
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0109
2、每股净资产(元) 3.5
3、净资产收益率(%) 0.31
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2008-04-23
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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金陵药业股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，属于的情况。
除公司2008年4月19日披露的《金陵药业股份有限公司业绩预减公告》外，截止本公告日，公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
目前，公司生产经营情况正常。
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2008-04-22
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(000919) 金陵药业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 4853528.63 2114732.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 2417170.00 244778.00
国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 1706406.40
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1626907.00 1496243.00
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 1453136.00 299345.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 97206.00 3938287.80
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 759557.00 2833839.98
光大证券宁波彩虹南路证券营业部 52417.00 2316427.00
安信证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 4853528.63 2114732.00
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 112609.00 1913893.01
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2008-04-19
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2008年一季度业绩预减90%左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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金陵药业预计2008年一季度归属于母公司股东净利润约为500万元，比上年同期减少90%左右。
原因为：受证券市场波动的影响，公司一季度短期股票、基金投资收益及公允价值变动收益出现亏损，初步测算一季度公司短期股票、基金投资收益及公允价值变动收益合计约为-4269万元（去年同期公司短期股票、基金投资收益和公允价值为7513万元）。此外，一季度公司生产经营情况正常，营业收入较去年同期增长25%，主营业务利润同比有所增长。
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