| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-31
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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12月29日，新浪网刊登了题为《HGST起诉南方汇通侵犯其1英寸硬盘专利》和《日立IBM合
资公司起诉中国公司侵犯硬盘专利》文章。
经南方汇通向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司查证，该公司从媒体报道知悉，日本日立
公司在美国加州北部某地区向该公司提出侵权诉讼，由于正常渠道之相关资料尚未取得，暂时
无法确切了解所谓的侵权主张。
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2005-01-12
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年1月11日，新浪网刊载了题为《南方汇通欲重组微硬盘项目》的文章，该文
称："由于受资金困扰，南方汇通正在考虑重组其微硬盘项目"。
南方汇通曾于2004年3月18日公开披露《关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司
投资及转让南方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的公告》，其中就已披露，汇通世华
正式成立后，立即着手引入新的投资人。
按照引入新投资人的想法，汇通世华与有成为新投资人意向的机构的接触一直在进
行。截止目前，新投资人及其出资额、持股比例等尚未确定。
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2004-12-30
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临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因新浪网报道了公司的有关信息，公司将于2004年12月31日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年12月30日开市起对南方汇通(证券代码为000920)进行临时停牌1天。
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2005-01-25
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[20044预减](000920) 南方汇通：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经南方汇通财务人员预测，南方汇通2004年度净利润与上年相比下降幅度超过50%。
由于南方汇通在2004年第四季度微硬盘公司因产量较小等原因发生亏损，导致第四季度合
并报表净利润为负数，致使2004年年度净利润较上年下降幅度超过50%。
南方汇通于2005年1月22日刊登的《南方汇通股份有限公司业绩预告修正公告》因理解偏
差，将"业绩预告期间"错误列示为"2005年1月1日至2005年12月31日"，南方汇通现予更正，并
向广大投资者致歉。
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2005-01-22
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[20044预减](000920) 南方汇通：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经南方汇通财务人员计算，预测公司2004年度净利润与上年相比下降幅度超过50%。
由于在2004年第四季度微硬盘公司因产量较小等原因发生亏损，导致第四季度合并报表净
利润为负数，致使2004年年度净利润较上年下降幅度超过50%，当时公司没有能够预见到上述
情况的出现。
(000920) 南方汇通：第二届董事会第十二次会议公告
南方汇通第二届董事会第十二次会议于2005年1月21日召开，会议审议通过了《南方汇通股
份有限公司关于整改事项的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》和《关于贯彻南车集团
〈关于印发〈成本费用管理若干规定（暂行）〉的通知〉有关规定的议案》。
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2005-02-01
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年1月29日，《证券时报》有文章称南方汇通参股公司贵州南方汇通世华微
硬盘有限公司预计2005年的出口额可以达到5亿美元以上。
经核实，以上数据为微硬盘公司根据已签定合同及与有关公司意向性谈判结果所作
出的初步预测，微硬盘公司2005年度营销计划尚未最后确定。
南方汇通于2004年10月21日公告：微硬盘公司在深圳高交会上所签定的总金额为
3.5685亿美元的微硬盘供货合同中，正式签定的合同金额为1.885亿美元，其余为意向
性合同。
与有关公司意向性谈判所涉及的金额也在1亿美元以上，但尚未正式签定合同。
由于微硬盘公司的生产、销售及出口受资金状况及市场变化等多方面因素的影响，
具有较大的不确定性，因此存在不能如期履行合同和完成上述预测的可能性。敬请广大
投资者注意投资风险。
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2005-01-19
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合并会计报表范围变更 |
深交所公告，其它 |
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贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的股东美国Riospring INC. 持有世华微硬盘公司25%的
股权，贵州世华数码创业投资有限公司持有世华微硬盘公司36.39%的股权。美国Riospring INC.
与世华数码签署股权托管协议，将其在世华微硬盘公司的经营管理权委托给世华数码，委托方
委托受托方在委托期限内，除股权及公司资产处置须得到委托方同意外，对公司生产经营等事
项行使管理决策权，在董事会就上述授权事项以委托人名义行使表决权。委托期限从2005年1月
1日起至2005年12月31日止或协议双方协商终止。该委托协议签署后，世华数码在世华微硬盘公
司的表决权比例为61.39%，南方汇通已不具有实质控制权。
经世华数码提议，2005年1月17日，世华微硬盘公司各方股东签署《贵州南方汇通世华微硬
盘公司股东就公司特别事项的协议书》。
南方汇通从2005年起将不再合并世华微硬盘公司的会计报表，改为按权益法核算。
以上协议不影响南方汇通在世华微硬盘公司的持股比例，其持股比例仍为36.40%。
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2004-05-24
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-10-18
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延期召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2004年10月18日召开公司2004年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004年10月18日下午1:30。
（二）会议地址：贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。
（三）会议议题：审议批准《关于变更募集资金用途的议案》。
（四）出席会议对象
1、2004年10月8日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）出席会议登记
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
登记时间：2004年10月12日至10月15日，每日上午8:30-11：30,下午13:30-17:30。
登记截止时间：2004年10月15日下午17：30分。
异地股东可用信函或传真登记。
（六）其他事项
1、会期半天。
2、与会者食宿自理。
3、联系电话：（0851）4470866。
联系人：郑巍、白琨。
传真：（0851）4470866。
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处。
邮政编码：550017。
公司决定将公司2004年第一次临时股东大会延期至2004年10月18日，与公司2004年第二次临时股东大会同日召开。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间调整为：2004年10月18日上午9:30。
（二）出席会议对象不变，仍为：
1、2004年9月10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（三）出席会议登记时间及登记截止时间调整为：
1、登记时间：2004年10月12日至10月15日，每日上午8:30-11：30，下午13:30-17:30。
2、登记截止时间：2004年10月15日下午17：30分。
（四）会议其他有关事项不变。
南方汇通股份有限公司董事会
2004年8月31日附：公司2004年第一次临时股东大会授权委托书样本
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2004年10月18日召开的南方汇通股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量（股）：
委托日期：2004年10月 日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、同意公司2004年半年度报告及摘要。会议认为，公司2004年半年度报告真实、完整地反映了公司报告期经营成果和财务状况。
二、同意公司2004年半年度公积金转增股本预案，并将公司2004年半年度公积金转增股本预案提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。
三、决定召开公司2004年第一次临时股东大会，并确定会议召开时间及议题。
本公司定于2004年9月20日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004年9月20日上午9:30。
（二）会议地址：贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。
（三）会议议题
1、批准公司2004年半年度公积金转增股本方案。
南方汇通股份有限公司2004年半年度公积金转增股本预案：
截止2004年6月30日，公司经审计的资本公积金余额为593,342,351.40元，公司拟以2004年6月30日总股本21,100万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，转增后公司股本总额变为42,200万股，资本公积金余额为382,342,351.40元，每股资本公积金为0.91元。
2、授权公司董事会具体办理公积金转增股本相关的股权登记、公司章程修改和工商登记变更备案等工作。
（四）出席会议对象
1、2004年9月10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）出席会议登记
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
登记时间：2004年9月14日至9月17日，每日上午8:30-11：30，下午13:30-17:30。
登记截止时间：2004年9月17日下午17：30分
异地股东可用信函或传真登记。
（六）其他事项
1、会期半天。
2、与会者食宿自理。
3、联系电话：（0851）4470866
联系人：郑巍、白琨
传真：（0851）4470866
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：550017
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2004年8月12日
附：授权委托书样本
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2004年9月20日召开的南方汇通股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量（股）：
委托日期： 年 月 日
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2004-08-27
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对外投资公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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经公司2004年4月19日召开的2003年度股东大会批准，公司向贵
州南方汇通世华微硬盘有限公司出资3,764万美元，占微硬盘公司总
股本的36.40%。同时根据协议，公司拟以15,454.6万元的价格，向微
硬盘公司转让公司在南方汇通微硬盘科技有限公司8,134万股的95%即
7,727.3万股。
经贵州省商务厅《关于变更出资方式报告的批复》同意，公司向
微硬盘公司出资的方式由现金出资变更为以现金及公司在南方汇通微
硬盘科技有限公司中所持有的46.55%股权（8,134万股的95%，即
7,727.3万股）作价出资。
根据政府关于变更出资方式报告的批复，公司已向微硬盘公司以
现金形式拨付投资款15,743万元，加上公司的股权作价15,454.6万元
出资，共计31,197.6万元（折合3,764万美元）。公司及微硬盘公司其
他股东的出资均已缴足。贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的注册资本
已变更为10,340万美元。
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 2.03
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2003-06-23
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2003.06.23是南方汇通(000920)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10.98,配股比例:30,配股后总股本:21100万股) |
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2003-07-04
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2003.07.04是南方汇通(000920)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10.98,配股比例:30,配股后总股本:21100万股) |
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2003-06-20
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2003.06.20是南方汇通(000920)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10.98,配股比例:30,配股后总股本:21100万股) |
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2003-06-23
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2003.06.23是南方汇通(000920)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10.98,配股比例:30,配股后总股本:21100万股) |
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2003-07-15
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2003.07.15是南方汇通(000920)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10.98,配股比例:30,配股后总股本:21100万股) |
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2003-06-23
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配股2100万股缴款起始日,配股价:10.98元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-06-20
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南方汇通(000920):配股(10配3)登记日,配股价:10.98元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-07-15
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2100万股配股上市,配股价10.98元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-07-15
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配股，每10股配3股，配股价:10.98元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-23
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配股，每10股配3股，配股价:10.98元/股，申购代码：080920 ，配售简称：汇通A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-23
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配股，每10股配3股，配股价:10.98元/股股权登记日：2003-06-20，，配股缴款日2003-06-23到2003-07-04 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-07-04
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配股，每10股配3股配股价:10.98元/股，股权登记日：2003-06-20，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08 |
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2003-12-30
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选举董事长，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第五次会议于2003年12月26日召开，作出了
以下决议：
1、鉴于公司董事长惠金根逝世，会议选举黄纪湘为公司董事长。
2、同意公司以评估总价值2211.77万元收购南车集团贵阳车辆
厂动力车间资产。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 2.54
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2003-03-18
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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每10股派现金4.20元（含税），股权登记日为2003年3月24日，
除息日为2003年3月25日。
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2003-03-03
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（000920）南方汇通召开股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司定于2003年3月3日召开公司2002年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年3月3日上午9：30。
二、会议地址：贵阳市都拉营 南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。
三、会议议题：
（1）审议通过公司200２年度报告及财务决算报告。
（2）审议通过公司200２年度董事会工作报告。
（3）审议通过公司2002年度监事会工作报告。
（4）审议通过公司200２年度利润分配方案。
公司200２年度利润分配预案为：
2002年公司实现净利润96,283,076.40元。按照公司章程规定提取10%法定公积金9,628,307.64元，提取5%公益金4,814,153.82元，当年可供股东分配的利润81,840,614.94元，2001年度未分配利润9,675,588.95元，累计可供股东分配的利润91,516,203.89元。
公司拟以2002年末总股本190,000,000股为基数，向全体股东以每10股4.20元(含税)的比例分红，合计分配79,800,000元。未分配利润余额11,716,203.89元结转下年。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
（5）审议通过公司延长配股有效期的议案。
2002年3月25日召开的南方汇通股份有限公司2001年年度股东大会批准了公司2002年配股方案，规定配股有效期为1年。现公司配股申请材料已经报送中国证券监督管理委员会审核，但全部配股程序有可能无法在有效期内履行完毕。为保证公司配股工作的顺利开展，有必要将公司配股有效期延长半年。
（6）审议通过公司经营范围增加家具、床上用品的议案。
家具、床上用品的销售与床垫销售具有很大的关联性，为了充分利用公司"大自然"床垫的销售资源，促进"大自然"床垫的销售，为客户提供更加完备的服务，拟将公司经营范围增加家具、床上用品等内容。
四、出席会议对象：
1、2003年2月21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议登记
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
登记时间：2003年2月2６日至２月２８日，每日上午8：30-11：30，下午1：30-5：30
登记截止时间：2003年２月２８日下午5：30分
异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、会期半天。
2、与会者食宿自理。
3、联系电话：（0851）4470866 联系人：郑巍、白琨
传真：（0851）4470866
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：550017
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2003年１月２７日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2003年３月３日召开的公司2002年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量（股）：
委托日期： 年 月 日
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2003-04-07
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9：30,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司定于2003年4月7日，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年4月7日上午9：30。
二、会议地址：贵阳市都拉营 公司办公楼四楼会议室。
三、会议议题：
1、审议批准"关于修改《南方汇通股份有限公司章程》的议案"。
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了"关于修改《南方汇通股份有限公司章程》的议案"。根据公司的实际情况，公司董事会组成拟由13人变更为7人，并不再设副董事长，因此对《南方汇通股份有限公司章程》第四十六条、第九十三条、第九十八条、第一百条、第一百零三条的有关内容作相应修改。
2、选举公司第二届董事会董事。
公司第一届董事会第二十二次会议同意将南车集团公司按照公司章程提名的公司第二届董事会董事候选人惠金根、黄纪湘、周家干、崔景泉提请公司股东大会选举。
公司第一届董事会第二十二次会议同意推荐孙德生、黄效旦为公司第二届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举。
3、选举公司第二届监事会监事。
公司第一届监事会第十次会议同意将南车集团公司按照公司章程提名的公司第二届监事会由股东代表出任的监事候选人鲍家驹提请公司股东大会选举。
四、出席会议对象：
1、2003年3月28日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议登记：
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
登记时间：2003年4月1日至3日，每日上午8：30-11：30，下午1：30-5：30
登记截止时间：2003年4月3日下午5：30
异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项：
1、会期半天。
2、与会者食宿自理。
3、联系电话：（0851）4470866
联系人：郑巍、白琨
传真：（0851）4470866
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：550017
特此公告。
南方汇通股份有限公司
董事会
2003年2月28日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2003年4月7日召开的公司2003年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量（股）：
委托日期： 年 月 日
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2003-03-04
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高管变更及配股有效期延长半年 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,再融资预案 |
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一、公司第一届董事会第二十二次会议于2003年2月28日召开，
会议作出了以下决议：
1、同意惠金根不再兼任公司总经理；陈玉杰辞去副总经理；沈仲
安辞去总工程师；柯观子辞去总会计师。聘任黄纪湘为公司总经理；
周家干为副总经理；高锡忠为董秘。
2、公司章程修改预案。
3、惠金根、黄纪湘、周家干、崔景泉为第二届董事会董事候选
人。
4、孙德生、黄效旦为第二届董事会独立董事候选人。
5、定于2003年4月7日召开公司2003年第一次临时股东大会。
二、公司第一届监事会第十一次会议于2003年2月28日召开，会
议同意鲍家驹为监事候选人。
三、公司2002年年度股东大会于2003年3月3日召开，会议通过了
2002年年度报告及财务决算报告、2002年度董监事会工作报告、2002
年度利润分配方案（10派4.20， 含税）、配股有效期延长半年、公
司经营范围增加家具及床上用品的议案。
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