| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-12
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(000920)南方汇通:2003年配股之回访报告 |
深交所公告，投资项目 |
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| 南方汇通:2003年配股之回访报告
根据要求，海通证券股份有限公司于2004年3月18日对南方汇通有限公司进
行了回访。
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2003-06-11
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国有法人股股东变更，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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中国南方机车车辆工业集团公司受让原中国铁路机车车辆工业总
公司所持有的公司国有法人股12000万股事宜，已获财政部批准。本次
股权划转已经中国证监会豁免全面要约收购义务。
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2003-07-02
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2002年度配股提示 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度配股方案：
1、配售比例：每10股配3股。
2、配售价格：10.98元。
3、股权登记日：2003年6月20日。
4、除权基准日：2003年6月23日。
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2003-06-14
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配股获准公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2002年度配股方案已于2002年3月25日经公司2001年度股东
大会审议通过，并已于2003年6月13日经中国证监会核准。
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2003-06-21
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2003年6月20日，某些报纸、网站上错误刊载公司2002年配股
价格为每股10.08元，公司对此特作澄清说明，详见公告全文。
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2003-07-16
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国有法人股股权过户 |
深交所公告，股权转让 |
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根据有关规定，现将中国南方机车车辆工业集团公司受转原中国
铁路机车车辆工业总公司所持有的公司的有关情
况公告如下：
一、南车集团是根据《国务院关于组建中国南方机车车辆工业集
团公司有关问题的批复》，在原中车公司所属部分企事业单位的基础
上组建的国有企业。南车集团于2002年7月2日登记注册，中车公司已
依法注销。按照南车集团组建方案，南方汇通为南车集团控股企业。
二、财政部于2002年9月27日批复，同意将原由中车公司所持有
的公司120,000,000股国有股转由南车集团持有，股份性质为国有法
人股。
三、本次股权划转已经中国证监会豁免全面要约收购义务。
四、经中国证监会核准，公司已于2003年6月23日至2003年7月4
日实施2002年度配股。本次配股以2001年末的总股本190,000,000股
为基数，每10股配3股。其中，国有法人股股东可配售36,000,000股，
社会公众股股东可配售21,000,000股。经中华人民共和国财政部批准
，国有法人股股东全额放弃本次配股应配部分。本次配股完成后，公
司总股本变动为211,000,000股，其中南车集团持有120,000,000股，
占总股本的56.87%。
五、南车集团于2003年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕公司国有法人股股权的过户手续。
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2003-07-12
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股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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公司2002年度配股缴款工作于2003年7月4日结束，实际向社会公
众股股东配售股份为5646164股，逾期未被认购的股份计15353836股
由承销团包销。本次配股实际募集资金净额为218502000元。上述资
金已于2003年7月9日全部到位。公司本次配股获配新增的社会公众股
21000000股定于2003年7月15日起上市流通。
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2003-07-25
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 4.98
二、不分配，不转增 |
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2003-09-17
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海通证券减持公司流通股 |
深交所公告，其它 |
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截止2003年9月15日交易结束，海通证券通过深圳证券交易所系
统减持公司流通股股份3428450股，占公司股份总数的2.46%。
本次减持后，海通证券仍持有公司流通股股份10500000股，占公
司股份总数的4.97%。
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2003-10-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格于2003年10月27日至29日连续三个交易日达到跌
幅限制，公司董事会提醒投资者：
目前公司生产经营情况正常。公司已按照有关法律法规的要求履
行信息披露义务，不存在应披露未披露的重大信息。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 4.71
二、不分配，不转增 |
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2004-05-31
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度派息方案为：每10股派现金2.00元（含税）。
股权登记日为2004年6月7日，除息日为2004年6月8日。
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2004-09-01
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变更募集资金用途，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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公司拟对2002年度配股募集资金投资项目所投入资金金额进行调
减，其中：1、棕纤维弹性材料生产线技术改造项目调减为4,207万元；
2、片式电感器生产线项目调减为6,773万元。两个项目在变更投资金
额后，共需投入10,980万元。剩余募集资金10,870万元，占实际募集
资金净额的49.75%。截止2004年6月30日，上述两个投资项目已经投入
资金分别为1,327万元和5,961万元。
经公司2004年4月19日召开的2003年度股东大会批准，公司向贵
州南方汇通世华微硬盘有限公司出资3,764万美元，占微硬盘公司总
股本的36.40%。公司拟将剩余募集资金10,870万元用于投资贵州南
方汇通世华微硬盘有限公司，作为向微硬盘公司投资31,197.6万元
的部分出资。
2004年8月31日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了
该事项。本次，需要经过2004年第二次临时股东大
会批准。
公司第二届董事会第十次会议于2004年8月31日召开，会议审议
通过了以下决议：
一、同意《关于的议案》。
二、聘请张万军担任公司副总经理,聘请张英凯担任公司总会计
师。
三、决定召开公司2004年第二次临时股东大会，并确定会议召
开时间及议题。
（一）会议时间：2004年10月18日下午1:30。
（二）会议地址：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）会议议题：审议批准《关于的议案》。
为了提高股东大会工作效率，方便广大股东参加公司股东大会，
公司决定将公司2004年第一次临时股东大会延期至2004年10月18日，
与公司2004年第二次临时股东大会同日召开。现将会议时间调整为：
2004年10月18日上午9:30。会议其他有关事项不变。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-19
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(000920)南方汇通:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南方汇通股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年3月16日在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持，公司实有董事5人，到会董事5人，公司监事会成员列席了会议。
会议经过讨论，作出了以下决议：
一、同意公司《关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资及转让南方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的议案》；同意向贵州世华微硬盘科技有限公司出资3,764万美元；同意以人民币15,454.6万元的价格，向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司转让本公司在南方汇通微硬盘股份有限公司8,134万股的95%即7,727.3万股，并在预定条件完成后，再以人民币813.4万元的价格转让其余406.7万股。
同意将以上议案提交2003年度公司股东大会审议批准。
二、确定公司2003年度股东大会召开时间及议题。
本公司定于2004年4月19日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004年4月19日上午9：30。
（二）会议地址：贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。
（三）会议议题：
1、批准公司2003年度报告和2003年度财务会计报告；
2、批准2003年度公司董事会工作报告；
3、批准2003年度公司监事会工作报告；
4、批准公司2003年度利润分配方案；
公司2003年度利润分配方案为：
2003年公司实现净利润61,617,896.01元。按照公司章程规定提取法定公积金6,161,789.60元，提取公益金3,080,894.80元，当年可供股东分配的利润52,375,211.61元，2002年未分配利润91,516,203.89元，累计可供股东分配的利润143,891,415.50元，2003年实施了2002年利润分配方案，分配现金股利79,800,000.00元，2003年未分配利润余额64,091,415.50元。
公司拟以2003年末总股本211,000,000股为基数，向全体股东以每10股2.00元(含税)的比例分红，合计分配42,200,000元。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
5、批准关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资及转让南方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的议案。
（四）出席会议对象：
1、2004年4月9日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）出席会议登记
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
登记时间：2004年4月12日至4月16日的工作日，每日上午8：30-11：30，下午1：30-5：30
登记截止时间：2004年4月16日下午5：30分
异地股东可用信函或传真登记。
（六）其他事项
1、会期半天。
2、与会者食宿自理。
3、联系电话：（0851）4470866
联系人：郑巍、白琨
传真：（0851）4470866
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：550017
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2004年3月16日
附：授权委托书样本
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2004年4月19日召开的南方汇通股份有限公司2003年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量（股）：
委托日期： 年 月 日
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2004-03-18
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转让股权，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第二届董事会第七次会议于2004年3月16日召开。会议作出
了以下决议：
一、同意公司向贵州世华微硬盘科技有限公司出资3,764万美元；
同意以人民币15,454.6万元的价格，向贵州南方汇通世华微硬盘有限
公司转让公司在南方汇通微硬盘股份有限公司8,134万股的95%即
7,727.3万股，并在预定条件完成后，再以人民币813.4万元的价格转
让其余406.7万股。
同意将以上议案提交2003年度公司股东大会审议批准。
二、公司定于2004年4月19日召开公司2003年度股东大会 |
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2004-02-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-25
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 4.36
3、净资产收益率(%) 6.69
二、每10股派2.00元（含税） |
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2004-01-13
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股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格于2004年1月8日、1月9日、1月12日连续三个交易
日达到涨幅限制，公司董事会提醒投资者：
目前公司生产经营情况正常。不存在应披露未披露的重大信息。
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2004-01-16
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[20034预减](000920) 南方汇通：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股价异动之风险提示
截止2004年1月15日，公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限
制，同时公司股票连续五个交易日列入“股票、基金公开信息”，公
司董事会提醒投资者：
目前公司生产经营情况正常。公司经估算预计2003年度净利润较
2002年度净利润将有所下降，但是下降幅度不会达到50%。
公司不存在应披露未披露的重大信息。
目前市场对公司所投资的南方汇通微硬盘科技股份有限公司经营
情况及对公司2004年业绩影响的传闻较多。就此，公司声明如下：
1、微硬盘公司已于2003年6月份实现批量生产。
2、微硬盘公司实现批量生产后，产量逐步提高，于2003年12月
份产量已达11.9万片。
3、由于微硬盘公司2003年销售额较低，预计处于亏损状况。
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2004-06-07
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-08
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2004年中期转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-09
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2004年中期转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-09
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2004年中期转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-31
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临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司参股公司的有关信息，公司将于2005年2月1日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第7.8、12.6条的规定，经公司申请，将于2005年01月31日开市起对南方汇通(证券代码为000920)进行临时停牌1天。
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2003-07-15
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2003.07.15是南方汇通(000920)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-06-11
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委托理财情况与签订《铁道部货车厂修招标项目供货合同》的公告，停牌一小时 |
深交所公告，委托理财,重大合同 |
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中富证券公司将公司委托资产3,000万元购入股票后，所购买
股票价格出现下跌。为了规避风险，公司根据协议，已收回委托
理财资金1,685万元。其中，现金1,510万元，已划回公司银行帐户。
另外，公司在证券营业部的资金帐户中尚有资金及股票175万元 。
对于尚未收回的1,315万元资金，公司正积极依据与中富证券公司签
署的有关协议进行交涉，采取适当措施继续追讨。
依据中标通知书，公司于2004年5月27日在北京与中铁建设开发
中心签订了《铁道部货车厂修招标项目供货合同》。
公司为中铁建设中心提供敞平车修理，合同总金额12,005.76万
元，于2004年12月31日之前全部交货 |
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2004-04-20
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月19日召开，通过了以下决议：
一、批准2003年年度报告及财务决算报告。
二、批准2003年度董事会工作报告。
三、批准2003年度监事会工作报告。
四、批准2003年度利润分配方案。
五、通过分项表决，批准关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公
司投资及转让南方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的议案。
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2004-12-31
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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12月29日，新浪网刊登了题为《HGST起诉南方汇通侵犯其1英寸硬盘专利》和《日立IBM合
资公司起诉中国公司侵犯硬盘专利》文章。
经南方汇通向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司查证，该公司从媒体报道知悉，日本日立
公司在美国加州北部某地区向该公司提出侵权诉讼，由于正常渠道之相关资料尚未取得，暂时
无法确切了解所谓的侵权主张。
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