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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-02
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控股子公司关联交易事项 |
深交所公告，关联交易 |
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2005年5月31日，南方汇通控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司与贵阳高新天信新技术发展有限公司签署《设备定货合同》，向高新天信采购定制仿真控制柜及仿真台专用配件，合同总金额为1,015万元。华城楼宇董事会于2005年5月31日召开会议，审议通过了上述事项 |
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2005-05-27
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所
”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2005-05-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南方汇通2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：（一）批准2004年年度报告及财务决算报告；（二）批准2004年度董事会工作报告；（三）批准2004年度监事会工作报告；（四）批准2004年度利润分配方案；（五）批准《关于修改公司章程的议案》，并授权公司董事会具体办理章程备案有关事项；（六）批准变更会计师事务所事项 |
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2005-05-21
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关于控股子公司关联交易事项的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2004年1月7日，南方汇通控股子公司贵州航天电源科技有限公司在贵州省贵阳市分别与贵州鹏达铜材有限公司、宇宙钢丝绳有限公司签订《流动资金借出合同》，借给贵州鹏达铜材有限公司2,000万元，借给宇宙钢丝绳有限公司4,000万元。上述两家公司均为公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司的全资子企业贵阳车辆厂的控股子公司，与公司存在关联关系，上述事项构成关联交易。公司董事会认为，上述事项增加了公司的财务风险，公司信息披露存在不及时的情况。截止2005年5月19日，贵州航天电源科技有限公司已收回贵州鹏达铜材有限公司200万元，收回宇宙钢丝绳有限公司2,000万元，对于尚未收回的借款，公司董事会将继续督促贵州航天电源科技有限公司于近期全部收回 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2005年5月26日，现将会议有关事项公告通知如下：
（一）会议时间：2005年5月26日上午9:30。
（二）会议地址：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）会议议题：
1、审议批准2004年年度报告及财务决算报告；
2、审议批准2004年度董事会工作报告；
3、审议批准2004年度监事会工作报告；
4、审议批准2004年度利润分配方案；
5、审议批准《关于修改公司章程的议案》（《关于修改公司章程的议案》见同时披露的本公告附件）；
6、审议批准变更会计师事务所事项。
按照国务院国有资产监督管理委员会统计评价局关于2004年度财务决算审计会计师事务所更变的通知，于2005年1月21日召开的公司第二届董事会第十二次会议同意委托利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司2004年度财务决算的审计事务，不再聘用北京兴华会计师事务所作为公司审计机构。如公司董事会无新的决议，仍将聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2004年度以后的财务决算进行审计。
以上变更会计师事务所事项须由股东大会追认通过。
相关信息见刊载于2005年1月22日《证券时报》16版的《南方汇通股份有限公司第二届董事会第十二次会议公告》。
（四）出席会议对象
1、2005年5月17日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）出席会议登记
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
登记时间：2005年5月18日至5月24日的工作日，每日上午9:30-11：30，下午13:30-17: 30。
登记截止时间：2005年5月24日下午17：30。
异地股东可用信函或传真登记。
（六）其他事项
1、会期半天。
2、与会者食宿自理。
3、联系电话：（0851）4470866。
联系人：郑巍、白琨。
传真：（0851）4470866。
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处。
邮政编码：550017。
南方汇通股份有限公司董事会
2005年4月6日
附件一：公司2004年度股东大会授权委托书样本
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2005年5月26日召开的南方汇通股份有限公司2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量（股）：
委托日期：2005年5月 日
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 2.15
3、净资产收益率(%) -1.37 |
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2005-04-23
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 1.07
二、不分配不转增 |
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2005-04-23
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[20052预亏](000920) 南方汇通：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
南方汇通预计2005年上半年度业绩亏损 |
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2005-04-08
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推迟披露2004年年度报告 ，2005-04-09 |
深交所公告，其它 |
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南方汇通原定于2005年4月8日公布2004年年度报告，现将披露日期推迟至2005年4月23日。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-22
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向中国证监会贵州监管局报送整改措施的报告 |
深交所公告，其它 |
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2004年11月16日至17日，中国证监会贵州监管局对南
方汇通的参股公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司进行了
专项核查，并于2004年12月21日发出了《关于对南方汇通股
份有限公司的整改通知书》，对微硬盘公司存在的问题提出
了整改要求。南方汇通于2005年1月21日召开的第二届董事
会第十二次会议对整改通知书中所提出的有关问题进行了讨
论，制订了相应的整改措施。公司已将《南方汇通股份有限
公司关于报送整改措施的报告》报送中国证监会贵州监管
局，现正抓紧落实各项整改工作。现将有关问题的具体整改
措施进行公布。
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2004-11-02
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-11-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-02
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2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-11-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-02
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-11-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-02
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-11-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-02
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2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-11-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-02
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-11-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-14
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因某媒体报道了公司获得大额订单的有关信息，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 关于南方汇通的信息公告
，公司将于2004年10月15日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年10月14日开市起对南方汇通(证券代码为000920)进行临时停牌1天。
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2004-11-02
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2004年半年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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南方汇通2004年半年度公积金转增股本方案：每10股转增10股，
股权登记日为2004年11月8日，除权日为2004年11月9日，新增可流
通股份上市日为2004年11月9日。
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2004-10-20
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停牌公告，连续停牌 |
停牌公告 |
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2004-10-21
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子公司签定重大合同，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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南方汇通持有贵州南方汇通世华微硬盘有限公司36.40%的股权。
微硬盘公司在本届高交会上与九家客户签定了10份总金额为3.5685
亿美元（折合人民币约29亿元）的1英寸、1.8英寸微硬盘供货合同，
合同履行期在2005年。正式签定的合同金额为1.885亿美元，其余为
意向性合同，相关的协议涉及之金额为预估数字。
假设以上合同能全部履行，以目前南方汇通在微硬盘公司占有
的权益比例，在可预见的情况下，预计南方汇通2005年的利润相应
可增加约1000万美元。
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2004-10-19
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2004年第一次临时股东大会公告，停牌一天 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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南方汇通2004年第一次临时股东大会于2004年10月18日召开，
大会通过了以下决议：
一、批准2004年半年度公积金转增股本方案。
二、同意授权公司董事会具体办理公积金转增股本相关的股权
登记、公司章程修改和工商登记变更备案等工作。
南方汇通2004年第二次临时股东大会于2004年10月18日召开，大
会审议批准《关于变更募集资金用途的议案》。
一、同意将棕纤维弹性材料生产线技术改造项目投资金额调减为
4,207万元。
二、同意将片式电感器生产线项目投资金额调减为6,773万元。
三、同意将剩余募集资金10,870万元用于投资贵州南方汇通世
华微硬盘有限公司，作为向其投资31,197.6万元的部分出资。
南方汇通10月15日公告，因媒体报道南方汇通的子公司贵州南
方汇通世华微硬盘有限公司签订2005年1英寸和1.8英寸微硬盘销售
合同的消息，公司须对此事进行核实，然后刊登有关公告。因相关
工作量较大，公司披露相关公告的日期由原定10月19日改为10月20
日，南方汇通股票2004年10月19日将继续停牌一天。
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2004-10-15
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停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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由于媒体于2004年10月14日刊登南方汇通的子公司贵州南方汇
通世华微硬盘有限公司签订2005年1英寸和1.8英寸微硬盘销售合同
的消息，南方汇通将就此事进行核实，于2004年10月19日刊登有关
公告。南方汇通股票2004年10月15日停牌一天。
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 3.22
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-08
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月7日召开，会议
通过以下决议：
1、关于修改公司章程的议案。
2、选举第二届董事会董事和独立董事。
3、选举鲍家驹为公司第二届监事会监事。
二、公司第二届董事会第一次会议于2003年4月7日召开，会议
选举惠金根担任董事长。
三、公司第二届监事会第一次会议于2003年4月7日召开，会议选
举鲍家驹担任监事会主席。
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2003-06-03
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签订综合授信合同 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年5月30日与中国民生银行股份有限公司成都分行签
订综合授信合同，该行同意向公司提供最高额度为人民币2亿元的授
信额度。
公司于2003年5月30日与中国民生银行股份有限公司成都分行签
订综合授信合同，该行同意向公司提供最高额度为人民币2亿元的授
信额度，期限自2003年5月30日至2004年5月30日。
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2003-06-20
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2002年度配股提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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1、配股简称“汇通A1配”，代码“080920”。
2、配售比例：每10股配3股。
3、配售价格：10.08元。
4、股权登记日：2003年6月20日；除权基准日：2003年6月23日；
5、配股缴款起始日为2003年6月23日，截止日为2003年7月4日，
期限为10个工作日。
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2003-06-18
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年6月14日刊登的2002年配股说明书及其摘要中，
“三、本次发行概况”下的“（三）发行方案”下的“13、缴款办法”
应为：社会公众股股东认购本次配股时，填写“汇通A1配”申报单，
代码“080920”。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 0.52
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2004-04-12
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(000920)南方汇通:2003年配股之回访报告 |
深交所公告，投资项目 |
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| 南方汇通:2003年配股之回访报告
根据要求，海通证券股份有限公司于2004年3月18日对南方汇通有限公司进
行了回访。
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