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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 5.51 |
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2012-10-26
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11月13日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年11月13日上午9:30。
（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2012年11月7日
（六）登记时间：2012年11月8日至11月12日的工作日，每日上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。
（七）审议事项：《南方汇通股份有限公司董事会关于变更2012年度财务报告审计机构的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-04
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《海水淡化科技发展“十二五”专项规划》对公司控股子公司贵阳沃顿影响的公告 |
深交所公告，其它 |
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科技部网站于2012年8月29日刊载了科技部、发展改革委发布的《海水淡化科技发展“十二五”专项规划》，现将《规划》对南方汇通控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司（简称“贵阳沃顿”，公司持有贵阳沃顿2.1%的股份，同时，公司持股42%的控股子公司北京时代沃顿科技有限公司持有贵阳沃顿96.9%的股权）可能产生的影响予以说明 |
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2012-08-03
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.093
2、每股净资产(元) 2.3
3、净资产收益率(%) 4.28
二、不分配不转增 |
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2012-08-02
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通2012年第一次临时股东大会于2012年8月1日召开，审议通过《公司章程修正案（2012年第一次修订）》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《2012-2014年股东回报规划》 |
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2012-07-14
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8月1日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年8月1日上午9:30
（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2012年7月26日
（六）登记时间：2012年7月27日至7月31日的工作日，每日上午9:30至11：30，下午13:30至15:30
（七）审议事项：《公司章程修正案（2012年第一次修订）》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《2012-2014年股东回报规划》 |
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2012-07-07
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2012年半年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方汇通预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3800万元-4100万元，比上年同期增长50%-100% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-03 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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6月26日举行2011年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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南方汇通已于2012年3月28日披露了2011年年度报告，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2012年6月26日下午15:00-17:00点举行2011年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：
一、参与方式：本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”（http：//irm.p5w.net/dqhd/guizhou/）参与交流。
二、公司出席人员有：董事长黄纪湘先生、董事总经理周家干先生、总会计师朱洪晖女士、董事会秘书周海泉先生、证券事务代表郑巍先生 |
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2012-06-07
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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南方汇通第四届董事会第二次会议于2012年6月6日召开，同意根据董事长黄纪湘先生的提名聘任周家干先生为公司总经理 |
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2012-05-30
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控股子公司贵阳沃顿获得政府补助 |
深交所公告 |
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南方汇通控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司于2012年5月28日下午收到国家科技部印发的《关于863计划新材料技术领域高性能分离膜材料的规模化关键技术（一期）重大项目立项的通知》（国科发高[2012]213号），并于5月29日将前述文件及相关资料送达公司。公司持有贵阳沃顿2.1%的股份，同时，公司持股42%的控股子公司北京时代沃顿科技有限公司持有贵阳沃顿96.9%的股权。
根据上述文件通知，“十二五”国家高技术研究发展计划（863计划）新材料技术领域“高性能分离膜材料的规模化关键技术（一期）”重大项目的立项工作已经完成，贵阳沃顿作为课题承担单位与其他4家课题参与单位共同承担其中的“高性能反渗透膜材料规模制备技术”课题，该课题的执行年度为2012年至2014年，该课题将获得“863计划”专项经费2928万元。根据课题任务合作协议，贵阳沃顿将获得其中1670万元。目前，专项经费2928万元中的878万元已拨付至贵阳沃顿公司银行账户。
贵阳沃顿获得的上述专项经费，根据相关规定，列入“递延收益”核算，并依据预算管理要求及课题的进度逐期影响公司损益 |
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2012-05-25
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控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司设立全资子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南方汇通控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司因经营需要，以自有资金出资人民币100万元，在贵州省贵阳市修文县久长镇设立全资子公司“贵州申发久长科技有限公司”。贵州申发久长科技有限公司的工商注册登记已在贵州省贵阳市修文县工商行政管理局办理完毕，公司已于2012年5月24日收到贵州汇通申发钢结构有限公司送达的工商注册登记资料 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了2011年度报告、2011年度利润分配方案、选举黄纪湘先生、周家干先生、崔景泉先生为公司第四届董事会董事等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-03
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第三届董事会第二十二次会议公告 |
深交所公告 |
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南方汇通第三届董事会第二十二次会议于2012年5月2日召开，同意根据总经理周家干先生的提名聘任朱洪晖女士为公司总会计师 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0685
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 3.17 |
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2012-04-21
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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南方汇通第三届董事会第二十次会议于2012年4月20日召开，同意张英凯先生因工作需要不再担任公司总会计师职务 |
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2012-04-11
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方汇通预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2900万元左右，比上年同期增长150%-200% |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2011年年度报告。
（二）审议2011年度财务决算报告。
（三）审议董事会2011年度工作报告。
（四）审议监事会2011年度工作报告。
（五）听取独立董事2011年度述职报告（不需表决）。
（六）审议2011年度利润分配预案：
（七）审议续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案。
（八）审议关于对公司2011年采购铁路机车车辆配件金额超出已经批准金额部分进行补充确认的议案。
（九）审议关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案。
（十）审议公司预测2012年日常关联交易的议案。
（十一）选举公司第四届董事会董事、独立董事。
（十二）选举公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.138
2、每股净资产(元) 2.125
3、净资产收益率(%) 6.43
二、不分配不转增 |
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2012-03-30
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5月18日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年5月18日上午9:30。
（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2012年5月14日
（六）登记时间：2012年5月15日至5月17日，每日上午9:30至11：30，下午13:30至15:30
（七）审议事项：2011年年度报告、2011年度利润分配预案、续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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对外投资 |
深交所公告 |
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南方汇通于2012年3月27日与乌拉尔国际公司、铁路贸易有限公司、史蒂威联盟有限公司、北京亿安可迅科技有限公司签订《关于设立铸造合营公司的意向协议书》，拟共同投资设立贵州汇通乌拉尔铸造科技有限公司（企业名称最终以中华人民共和国工商行政管理部门核准的名称为准，暂简称“汇通铸造公司”）。
本事项还须董事会审议批准，本事项不须股东大会批准。
本事项经国资管理有权机构批准后将签署正式协议。公司将根据相关规定履行其他法定审批或备案程序。
公司出资金额为360万美元，出资比例45%，出资方式为设备资产出资；乌拉尔国际公司出资金额为200万美元，出资比例25%，出资方式为现金出资；铁路贸易有限公司出资金额为160万美元，出资比例20％，出资方式为现金出资；史蒂威联盟有限公司出资金额为40万美元，出资比例5％，出资方式为现金出资；北京亿安可迅科技有限公司出资金额为40万美元，出资比例5％，出资方式为现金出资。上述各方出资在合营公司合同签定后按照公司合同规定的期限一次性足额到位。
本事项签署的协议仅为意向性协议，仍存在不确定性，公司将根据信息披露的有关规定，及时披露本事项的进展情况 |
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2012-01-05
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公司及控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于贵州省2011年第一批复审高新技术企业备案申请的复函》（国科火字[2011]293号）及贵州省科技厅下发的《关于转发贵州省2011年第一批复审高新科技企业备案申请的复函的通知》（黔科通[2011]190号），南方汇通及公司的控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司被复审认定为“高新技术企业”，有效期三年（2011年至2013年），高新技术企业证书编号分别为gf201152000024和gf201152000031。根据前述文件，公司参股企业贵州汇通华城股份有限公司同时被认定为“高新技术企业”。另，公司控股子公司贵州大自然科技有限公司也已获得“高新技术企业”认定，证书编号为gr201152000010，有效期三年（2011年至2013年）。
根据国家对高新技术企业相关税收政策的规定，高新技术企业的所得税按15%的税率收缴。公司、贵阳时代沃顿科技有限公司及贵州汇通华城股份有限公司于2008年已获得高新技术企业认定，此次为复审认定，所得税税率不变。贵州大自然科技有限公司此前享有西部大开发“国家鼓励类产业企业”税收税率为15%的优惠政策，其所得税税率不变 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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公司电子邮件邮箱变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因南方汇通电子邮件服务器变更，自2012年1月1日起公司电子邮件的邮箱变更为“dshbgs@nfht.com.cn” |
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2011-12-23
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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南方汇通第三届董事会第十七次会议于2011年12月22日召开，审议通过《南方汇通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2011-11-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通2011年第一次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过《南方汇通股份有限公司董事会关于对2011年1-9月日常关联交易补充确认的议案》 |
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2011-10-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对2011年1-9月日常关联交易补充确认的议案》 |
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