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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）选举公司第四届董事会独立董事。
1、选举王立明先生为公司第四届董事会独立董事；
2、选举蔡东先生为公司第四届董事会独立董事；
（二）审议《关于授权公司经理层出售公司所持部分海通证券股份的议案》。
（三）审议《公司章程修正案》 |
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2014-12-23
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更正独立董事候选人申明及提名人声明的说明 |
深交所公告 |
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南方汇通于2014年12月23日在《证券时报》和“巨潮资讯网”刊载了《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十九次会议的公告》(公告编号：2014-083)、《南方汇通股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(2014-084)、《南方汇通股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号：2014-085),在“巨潮资讯网”披露了《南方汇通股份有限公司独立董事提名人声明》、《南方汇通股份有限公司独立董事候选人蔡东先生声明》、南方汇通股份有限公司独立董事候选人王立明先生声明》、《南方汇通股份有限公司公司章程修正案》及《南方汇通股份有限公司章程》(经公司第四届董事会第二十九次审议通过,待股东大会审议批准)。
因原披露的独立董事候选人声明及提名人声明文件未按照最新格式要求上传,现予更正。除上述披露的信息外,公告中其他信息保持不变 |
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2014-12-23
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(000920) 南方汇通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 37236544.05 7315993.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 24230944.81 38661.58
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 17690525.76 26375.00
国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 15810586.16 60640.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 15021761.25 400713.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 14509626.48
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 112416.98 13335924.42
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 11899991.07
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 18000.00 11821611.39
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 69092.00 9721527.27
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2014-12-22
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(000920) 南方汇通:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 22070853.08
机构专用 19038085.12
机构专用 19028608.88
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 14330703.37 191809.00
机构专用 13321507.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 5825895.31
齐鲁证券有限公司烟台宁海大街证券营业部 1478082.16 5769510.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 2749198.00 4820952.91
齐鲁证券有限公司厦门思明南路证券营业部 4662352.00
中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 122853.00 4412714.12
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2014-12-20
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南方汇通2014年第三次临时股东大会于2014年12月19日召开,审议通过了《关于南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等议案 |
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2014-12-17
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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公司股票(股票简称：南方汇通,股票代码000920) 于2014年12月12日、12月15日、12月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于的情况。
公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
(一)近期,公司于2014年11月29日披露了重大资产重组事项,于12月4日、12月6日披露了出售所持有海通证券股份有限公司股票事项,于12月5日披露了关于参股公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获得同意的事项,于12月12日就前述重大资产重组事项相关问题披露了补充说明,同日披露了设立净水机子公司事项。
(二)公司前期已披露信息除上述12月12日披露的重大资产重组事项的相关补充说明外,不存在其他需要更正、补充之处。
(三)公司生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。除上述已披露的事项外,不存在影响公司股票交易价格的重大事项,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
(四)未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(五)经向公司控股股东中国南车集团公司问询,公司控股股东确认,除已披露的前述公司重大资产重组事项外,不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
(六)公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 |
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2014-12-16
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召开公司2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年12月19日上午9：30。
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月18日下午3：00至2014年12月19日下午3：00的任意时间。
会议审议事项：《关于南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等 |
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2014-12-16
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(000920) 南方汇通:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 11798700.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4672373.25
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 3949923.00
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 3305397.00 17610.00
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 2055158.40 4365.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 11798700.00
东海证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 880500.00
中国中投证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 720249.00
国信证券股份有限公司海口世贸北路证券营业部 716883.00
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 654809.00
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2014-12-12
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第四届董事会第二十八次会议公告 |
深交所公告 |
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南方汇通第四届董事会第二十八次会议于2014年12月11日召开,审议通过了《关于设立贵州南车汇通净水设备有限公司的议案》 |
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2014-12-12
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停牌事项的说明暨股票复牌公告 |
深交所公告 |
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南方汇通于2014年11月29日披露了《南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(简称“重组报告书”)等相关文件。2014年12月1日,因本次重大资产置换交易事项的披露材料尚需进一步补充说明,经公司申请,公司股票于2014年12月1日开市起继续停牌。
停牌期间,本次交易的独立财务顾问国海证券股份有限公司进行了进一步核查,对本次重大资产置换有关事项予以补充说明。
经公司申请,公司股票将于2014年12月12日上午开市起复牌交易 |
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2014-12-12
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报告书修订说明 |
深交所公告 |
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南方汇通现发布关于《南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》的修订说明 |
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2014-12-06
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停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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因本次重大资产置换交易事项的披露材料尚需进一步补充说明,根据相关要求,经公司申请,股票于2014年12月8日开市起继续停牌,待公司披露相关信息后复牌 |
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2014-12-06
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出售海通证券股票 |
深交所公告 |
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南方汇通于2014年12月5日通过二级市场出售持有的海通证券股票50万股。
上述事项经公司于2014年9月2日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。
经公司财务人员初步测算,本次出售海通证券50万股,出售均价为17.93元每股,出售成本价为2.69元每股,本次影响本年度净利润约700万元。
本次对本年度净利润的影响额以2014年经审计的财务数据为准 |
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2014-12-05
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参股公司贵州汇通华城股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获得同意 |
深交所公告 |
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南方汇通于2014年12月4日收到《关于同意贵州汇通华城股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2014】2200号)。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查,同意汇通华城股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。因汇通华城申请挂牌时股东人数未超过200人,按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让,并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。汇通华城将根据上述函的要求办理挂牌相关手续。
汇通华城主要从事中央空调节能系统的研发、制造、销售及相关服务。总股本5930万股,公司持有1095万股,持股比例18.47%,为其第二大股东。
汇通华城在全国中小企业股份转让系统挂牌后,有利于提高公司持有的前述股份的流动性,为公司股权运营创造更为有利的条件 |
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2014-12-04
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出售海通证券股票 |
深交所公告 |
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南方汇通于2014年12月2日、12月3日通过二级市场出售持有的海通证券股票150万股。
上述事项经公司于2014年9月2日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。
经公司财务人员初步测算,本次出售海通证券150万股,出售均价为16.3元每股,出售成本价为2.69元每股,本次影响本年度净利润约2000万元。
本次对本年度净利润的影响额以2014年经审计的财务数据为准 |
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2014-12-02
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停牌公告 |
深交所公告 |
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因本次重大资产置换交易事项的披露材料尚需进一步补充说明。经南方汇通申请,股票于2014年12月1日开市起停牌,待公司披露相关信息后复牌 |
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2014-12-01
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因南方汇通股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南方汇通，证券代码：000920）自2014年12月1日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-12-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-01,恢复交易日：2014-12-12 ，2014-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因南方汇通股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南方汇通，证券代码：000920）自2014年12月1日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-12-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因南方汇通股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南方汇通，证券代码：000920）自2014年12月1日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-12-01
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自2014年12月1日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因南方汇通股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南方汇通，证券代码：000920）自2014年12月1日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-12-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-01,恢复交易日：2014-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因南方汇通股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南方汇通，证券代码：000920）自2014年12月1日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-11-29
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召开公司2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月19日上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月18日下午3：00至2014年12月19日下午3：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月12日
3、会议地点：公司办公楼四楼会议室
4、审议事项：《关于南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于审议公司签署附生效条件的<南方汇通股份有限公司与南车贵阳车辆有限公司之盈利补偿协议>的议案》等 |
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2014-11-29
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》；
（二）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
（三）《关于审议<南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司签署附生效条件的<南方汇通股份有限公司与南车贵阳车辆有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司、中国南车股份有限公司之重大资产置换协议>的议案》；
（五）《关于审议公司签署附生效条件的<南方汇通股份有限公司与南车贵阳车辆有限公司之盈利补偿协议>的议案》；
（六）《关于本次重大资产重组事项构成关联交易的议案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》。
（八）《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》 |
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2014-11-29
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案
1.01交易方案
1.02交易对方及交易标的
1.03定价原则和交易原则
1.04评估基准日、过渡期间损益安排
1.05交易标的的评估结果
1.06交易价格及置换差额的处理
1.07资产交割
1.08职工安置方案
1.09决议有效期
2关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
3关于审议《南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4关于审议公司签署附生效条件的《南方汇通股份有限公司与南车贵阳车辆有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司、中国南车股份有限公司之重大资产置换协议》的议案
5关于审议公司签署附生效条件的<南方汇通股份有限公司与南车贵阳车辆有限公司之盈利补偿协议>的议案
6关于本次重大资产重组事项构成关联交易的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案
8关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案 |
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2014-11-29
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股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
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南方汇通于2014年9月19日披露了《重大事项停牌公告》,筹划重大事项。
公司于2014年10月17日披露了《重大资产重组停牌公告》,开始筹划重大资产重组。停牌期间,公司聘请了财务顾问、法律顾问、评估师事务所、会计师事务所等相关中介机构,对本次重大资产重组的方案进行了筹划论证,对涉及标的资产进行了评估,并与交易相关各方签署了相关协议。2014年11月28日,公司召开董事会会议审议通过了本次重组事项及其相关文件。
公司于2014年11月27日收到控股股东中国南车集团公司出具的《中国南车集团公司关于南方汇通股份有限公司重大资产重组有关复牌事项的函》,该函内容如下：“我公司控股子公司中国南车股份有限公司(简称“南车股份”)拟筹划重大事项,根据我公司掌握的情况,我公司确认：南车股份拟筹划的重大事项与你公司无关,亦不对你公司现正在筹划实施的重大资产重组事项构成影响;你公司现正在筹划实施的重大资产重组事项与南车股份拟筹划的重大事项无关,对其不构成影响。你公司可以按照重大资产重组的相关规定在披露董事会决议及其他重大资产重组相关文件后复牌”。
经公司申请,公司股票将于2014年12月1日上午股市开市起复牌交易 |
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2014-11-28
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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南方汇通于2014年9月19日披露了《重大事项停牌公告》,2014年10月17日披露了《重大资产重组停牌公告》,并分别于2014年10月23日、10月30日和11月6日披露了《关于公告》,11月13日《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》,11月20日披露了《关于公告》。
目前,本次重组相关材料已基本准备就绪,将于近期披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-11-21
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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目前,南方汇通本次重组相关的各项工作正在推进中。根据有关规定,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-11-14
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重大资产重组停牌期满申请继续停牌 |
深交所公告 |
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南方汇通于2014年9月19日披露了《重大事项停牌公告》。
公司股票因公司筹划重大资产重组从2014年10月17日开始停牌,公司原承诺争取在2014年11月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组相关信息,并承诺争取公司股票最晚在2014年11月14日前复牌。
现公司申请继续停牌,最晚将在2014年12月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组相关信息,且公司股票最晚将于2014年12月12日恢复交易。公司承诺股票累计停牌时间不超过3个月 |
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2014-11-12
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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南方汇通第四届董事会第二十六次会议于2014年11月10日召开,会议经过审议,作出了以下决议：
(一)同意向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供4500万元的担保额度,担保期限为2014年11月16日至2015年11月15日。
(二)同意向控股子公司贵州大自然科技有限公司提供5000万元的担保额度,担保期限为2014年11月16日至2015年11月15日 |
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2014-11-07
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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南方汇通于2014年10月17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2014-052),因公司正在筹划重大资产重组事项,公司申请股票于2014年10月17日开市起停牌。
目前,本次重组相关的尽职调查、审计及评估工作已基本接近尾声,各项工作按计划推进。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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2014-10-31
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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南方汇通于2014年10月17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2014-052),因公司正在筹划重大资产重组事项,公司申请股票于2014年10月17日开市起停牌。
目前,本次重组相关的尽职调查、审计及评估工作正在有序进行,各项工作按计划推进。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌 |
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