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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-05-07
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提前召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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河北宣工于2010年4月16日刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》，公司2009年度股东大会召开时间原定为2010年5月18上午10：00，因公司董事长工作安排的原因，公司决定将股东大会召开时间提前至2010年5月15日上午10：00，会议地点、会议内容、出席对象、登记方法、联系方式及授权委托等事项不变。
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2010-05-07
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(000923) 河北宣工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 8454068.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路路证券营业部 4938804.00 331368.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 3212053.00 1088.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 2715089.00 9702.00
华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 2449702.00 16308.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 191182.00 7598270.00
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 10850.00 2534234.00
光大证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 1749033.00
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 1666633.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1313189.00 1461532.00
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2010-04-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0662
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 2.66
二、不分配不转增
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①2009 年董事会工作报告；
②2009 年监事会工作报告；
③2009 年度财务决算报告；
④2009 年度利润分配方案；
⑤2009 年度报告及摘要；
⑥2010 年日常关联交易预计；
⑦关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案；
⑧独立董事提交2009 年度述职报告 |
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2010-04-16
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0025
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 0.09
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| ①2009 年董事会工作报告；
②2009 年监事会工作报告；
③2009 年度财务决算报告；
④2009 年度利润分配方案；
⑤2009 年度报告及摘要；
⑥2010 年日常关联交易预计；
⑦关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案；
⑧独立董事提交2009 年度述职报告 |
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2010-04-16
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5月18日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年5月18日上午10：00
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：公司二楼会议室
4、表决方式：现场投票方式
5、股权登记日：2010年5月10日
6、登记时间：2010月5月18日上午10：00会议召开前，到会议现场办理出席手续。
7、会议审议事项：2009年度利润分配方案、2009年度报告及摘要、关于续聘中磊会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案等。
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①2009 年董事会工作报告；
②2009 年监事会工作报告；
③2009 年度财务决算报告；
④2009 年度利润分配方案；
⑤2009 年度报告及摘要；
⑥2010 年日常关联交易预计；
⑦关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案；
⑧独立董事提交2009 年度述职报告 |
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2010-04-10
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董事会公告 |
深交所公告 |
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河北宣工近日获悉，河北省国有资产控股运营有限公司已于2010年4月7日向中国建设银行股份有限公司偿还了最后一笔款项。具体情况公告如下：
2005年10月至12月，公司为河北宝硕股份有限公司在中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行贷款和办理银行承兑汇票提供了本金为5919万元的连带责任担保。2007年4月27日，国控公司在收购公司前出具了承诺函，承诺：鉴于河北宣工为河北宝硕股份有限公司、沧化股份提供担保的事实，若担保损失实际发生，国控公司将承担担保责任产生的实际损失。为履行承诺，2008年6月23日和2009年6月26日，国控公司按照偿还计划分别向建设银行支付1500万元，并已按照要求公告。为了支持公司的发展，国控公司于2010年4月7日向建设银行偿付了最后一笔款项，对建设银行的上述义务全部履行完毕。国控公司的上述行为，完全履行了在收购公司前所做的承诺。
截至本公告日，公司的担保余额为807.4万元。根据国控公司出具的承诺函，若担保损失实际发生，国控公司将承担担保责任产生的实际损失。
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2010-04-10
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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河北宣工修正后的业绩预计为：预计2009年度净利润约1300万至1400万元，同比增长约170%至200%。
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2010-04-07
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监事违规卖出股票 |
深交所公告，违规 |
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河北宣工获悉，近期公司监事牛延庆先生的证券账户出现卖出公司股票的行为，对此，公司进行认真核查如下：
根据相关规定，公司于2010年3月9日通过深圳证券交易所业务平台，对牛延庆监事拟于2010年3月9日至2010年9月9日期间卖出河北宣工400股股份的意向进行过报备，但由于其本人疏忽和误解，2010年4月1日以12.20元/股的价格卖出河北宣工股票400股，违反了深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》关于上市公司董事、监事和高级管理人员不得在上市公司定期报告公告前30日内买卖公司股票的规定。牛延庆该次交易亏损，不存在收益需上缴公司情形。
公司将加强董事、监事、高级管理人员和主要股东单位关于所持公司股份及其变动管理有关规定的培训，深入领会相关政策和规定，避免此类事件今后再次发生。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-16 |
拟披露季报 |
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2010-02-09
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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河北宣工预计2009年度净利润约1700万元-1900万元，同比增长264.31%-307.17%。
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2010-02-09
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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河北宣工第四届董事会第九次会议于2010年2月6日召开，审议通过了《2010年经营计划纲要》的议案、关于修订《综合服务协议》的议案、关于变更原材料成本核算办法的议案、关于修订《信息披露管理办法》的议案、关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
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2010-01-26
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董事会公告 |
深交所公告 |
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河北宣工获悉，中国东方资产管理公司石家庄办事处于2009年8月29日，依法受让了中国银行沧州运东支行对沧州化学工业股份有限公司的借款债权，成为该债权的合法权利人。在河北省国资委的大力支持下，权利人东方公司于2010年1月21日签署协议，同意全部解除公司对沧化股份在中国银行沧州运东支行贷款本金及利息债务的连带保证责任，不再向公司行使追索权。
为了履行上述承诺，在东方公司解除公司的担保责任后，国控公司根据河北省政府赋予的不良资产处置职能，经河北省国资委批准，按照与东方公司协商的债权转让价格，以整体资产收购方式受让了东方公司所持有的沧化股份贷款本息约7120.67万元（含沧化集团担保额）的不良资产包，取得了资产包的相关权利，承担了资产包的相关风险，且已支付全部收购价款。国控公司的上述行为，履行了自己在收购公司前所做的上述承诺，实际承担了所做承诺引发的自身义务。
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2010-01-07
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澄清公告 |
深交所公告 |
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河北宣工注意到，2009年12月29日，网络媒体出现传言称中国兵器装备集团公司正在与公司谈收购。
上述传闻不属实。经公司向控股股东河北省国有资产控股运营有限公司（直接和通过宣工发展公司间接持有公司10174.2167万股，占公司股份总数的51.38%）核查并确认，国控公司表示未就上述事项与兵装集团及其他第三方进行过接触或谈判。公司第二大股东河北宣工机械发展有限公司（持有公司7036.9667万股，占公司股份总数的35.54%）表示：兵装集团曾到宣工发展公司进行过访问，对宣工发展公司自行立项的工业园项目进行了考察（该项目与公司无投资关系），未就股权转让事宜进行过会谈。
公司、公司控股股东、实际控制人及其他重要股东承诺在未来三个月内，不策划对公司进行股权转让、重大资产重组的计划以及其他对公司有重大影响的事项。
该传闻与公司无关，公司目前没有依据相关规定应予以披露而未予披露的其他事项，公司及相关人员也不存在违反公平信息披露的情形。
公司目前尚未对全年业绩进行预计 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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出售中工国际股票 |
深交所公告 |
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2009年12月28日河北宣工董事会获悉，公司于2009年12月7日至2009年12月25日期间，通过深圳证券交易所累计出售中工国际150万股股票，交易均价23.8844元，交易产生的利润2382.23万元，本次出售部分中工国际股票将用于补充流动资金 |
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2009-12-22
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2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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河北宣工2009年第三次临时股东大会于2009年12月19日召开，审议通过了《关于处置可供出售金融资产的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案》 |
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2009-12-21
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因未刊登股东大会决议公告，12月21日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-12-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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河北宣工第四届董事会第八次会议于2009年12月3日召开，审议通过《关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的议案》、《关于处置可供出售金融资产的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘用张勇先生、张建明先生为公司副总经理的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-04
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12月19日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年12月19日上午10：30
2、会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议股权登记日: 2009年12月10日
4、召集人: 公司第四届董事会
5、会议方式：现场投票方式
6、登记时间：2009年12月19日上午10：30会议召开前，到会议现场办理出席手续。
7、会议审议事项：关于处置可供出售金融资产的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的议案 |
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2009-12-04
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于处置可供出售金融资产的议案；
②关于修订《公司章程》的议案；
③关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的议案； |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0235
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 0.91 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-12
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0303
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 1.16
二、不分配不转增 |
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2009-08-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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河北宣工2009年第二次临时股东大会于2009年8月10日召开，审议通过《关于向宣工发展和国控公司借款的关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-07-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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河北宣工第四届董事会第四次会议于2009年7月10日以通讯方式召开，审议通过《关于向宣工发展和国控公司借款的关联交易的议案》、《关于聘请尹增玮先生担任公司第四届董事会秘书的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案》。
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2009-07-11
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8月10日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第四届董事会
2、召开时间：2009年8月10日上午10：00
3、会议地点：公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2009年7月31日
6、登记时间：2009年8月10日上午10：00会议召开前
7、会议审议事项：关于向宣工发展和国控公司借款的关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2009-07-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于向宣工发展和国控公司借款的关联交易的议案；
②关于修订《公司章程》的议案； |
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