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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-13
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4月8日召开二○○七年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年4月8日上午10:00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年3月30日
6、会议审议事项：公司《2007年年度报告及摘要》、公司《2007年利润分配预案》等。
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2008-03-13
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①公司《2007 年董事会工作报告》；
②公司《2007 年监事会工作报告》；
③公司《2007 年年度报告及摘要》；
④公司《2007 年利润分配预案》；
⑤公司《2007 年财务决算报告》；
⑥《关于2008 年日常关联交易预计的议案》；
⑦关于《2007 年独立董事述职报告》的议案；
⑧《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
⑨《关于续聘北京市金诚同达律师事务所为公司2008 年度法律顾问的议案》；
10.《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2008-02-19
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临时股东大会通过为宣工机械发展公司提供股权质押关联反担保等议案
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深交所公告 |
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S 宣 工2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日召开，通过以下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案》；
4、《关于选举李太芳女士为公司独立董事的议案》。
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2008-02-02
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议关于修改《公司章程》的议案；
②审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
③审议关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案；
④审议选举李太芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案； |
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2008-02-02
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2月18日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2008年2月18日上午10:00
3、会议地点：公司二楼会议室
4、会议方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月4日
6、会议审议事项：关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案等。
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2008-01-18
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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S 宣 工接股权分置改革项目保荐机构西南证券有限责任公司通知，公司股权分置改革项目保荐代表人王海涛因工作变动，现改由孔繁军担任保荐代表人，负责公司股权分置改革项目持续督导工作。
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2008-01-17
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董事会取消2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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S 宣 工第三届董事会第十六次会议于2008年1月15日召开，审议通过了《关于取消2008年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司部分董事因公出差无法参加会议，公司2008年第一次临时股东大会予以取消，具体召开时间另行通知。
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2008-01-17
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国控公司及宣工发展获证监会豁免要约收购批复
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深交所公告 |
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S 宣 工接潜在控股股东河北宣工机械发展有限责任公司通知，证监会同意公告《河北宣化工程机械股份有限公司收购报告书》，并同意豁免宣工发展因国有股权司法拍卖而持有公司7036.9667万股（占总股本42.65％），以及河北省国有资产控股运营有限公司因间接收购而持有和控制公司10174.2167万股（占总股本61.66％）股份而应履行的要约收购义务。
本次收购完成后，公司第一大股东为宣工发展，实际控制人为国控公司，最终实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。
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2008-01-08
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独立董事程凤朝辞职
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深交所公告 |
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S 宣 工董事会收到程凤朝独立董事的辞职报告，辞去独立董事职务。
程凤朝独立董事的辞职将在拟聘独立董事补选产生后生效。公司第三届董事会第十五次会议已提名李太芳女士为独立董事候选人。
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2008-01-08
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1月23日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2008年1月23日上午9:30
3、会议地点：公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年1月16日
6、会议审议事项：关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案等。
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2008-01-08
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-23 |
召开股东大会 |
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| ①审议关于修改《公司章程》的议案；
②审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
③审议关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案；
④审议选举李太芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案；
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-13 |
拟披露年报 |
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2007-11-13
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 宣 工股票连续三个交易日收盘价达到跌幅限制，属于异常波动。
经进一步查询公司潜在的控股股东和实际控制人，河北宣工机械发展有限责任公司因收购公司42.65%股份,而导致其母公司河北省国有资产控股运营有限公司直接和间接持有公司61.66%股份。宣工发展本次收购因触发要约收购义务，已向中国证监会上报了收购报告书及豁免要约收购申请文件。根据中国证监会2007年11月1日下发的行政许可项目审查反馈意见通知书，宣工发展已对相关问题进行说明，材料正在上报中。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-11-12
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(000923) S宣工:连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 4962270.00 1777736.00
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 1537969.34 4890.00
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1356542.00 50925.00
广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 1087560.00
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 1047380.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司海口海秀路证券营业部 2976436.40
中国建银投资证券有限责任公司南通青年西路证券营业部 53055.00 2791224.04
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 72843.00 2334957.39
广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 4962270.00 1777736.00
申银万国证券股份有限公司上海兰坪路证券营业部 26541.00 1695405.80
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2007-10-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 宣 工股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到15%。
经进一步查询公司潜在的控股股东和实际控制人，河北宣工机械发展有限责任公司因收购公司42.65%股份,以及由此导致其母公司河北省国有资产控股运营有限公司直接和间接持有公司61.66%股份所触发要约收购义务，尚未得到中国证监会正式受理答复。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-10-29
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(000923) S宣工:连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 4179450.00
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 1529937.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 1323318.00
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 1255020.00
长江证券成都十二桥路营业部 1127716.90 727940.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 10806.00 2106359.60
众成证券经纪有限公司郑州文化路证券营业部 1925965.91
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 155128.00 1808884.00
华泰证券海口龙华路证券营业部 1544073.36
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1467854.17
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2007-10-23
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[20074预增](000923) S宣工：2007年度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增100%-150%
S 宣 工预计2007年1-12月份累计净利润比上年同期增长100%-150%之间。
原因为：2007年1-9月份公司主营业务继续保持良好增长态势，产品出口增加，盈利能力比上年同期大幅提高。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.4
3、净资产收益率(%) 1.34
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2007-10-18
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宣工发展许可公司无偿使用“宣工牌”商标，“宣工牌”履带推土机被认定为高新技术产品 |
深交所公告，获取认证 |
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根据河北省证监局的通知要求，S 宣 工现将与潜在第一大股东河北宣工机械发展有限责任公司签署《商标使用许可协议》的情况公告如下：
2007年3月28日，公司与宣工发展签署了《商标使用许可协议》，根据协议内容，宣工发展许可公司无偿使用“宣工牌”商标，使用范围仅限于第七类商品商标，即建筑、铁道、土木工程用机械等，使用期限至该商标有效期限届满为止。
2007年8月23日，经河北省科技厅初审、专家评定委员会评定，公司被认定为高新技术企业，“宣工牌”SD7高驱动履带推土机、TY165-2履带推土机被认定为高新技术产品。2007年9月17日，公司生产的“宣工牌”履带推土机被国家质量监督检验检疫总局授予“中国名牌产品”称号。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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股权分置改革进展
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深交所公告 |
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2007年9月14日，S 宣 工已按照中国证监会的要求正式上报了宣工发展收购报告书及公司豁免要约收购补正材料。本次股权分置改革涉及的临时股东大会及会议通知需中国证监会就收购事宜批复后方可发出。
截止本公告披露日，公司股权分置改革股东大会时间仍无法确定。
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2007-08-29
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临时股东大会选举张文涛、韩永强为公司第三届董事会董事 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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S 宣 工2007年第一次临时股东大会于8月28日召开，通过如下议案：
1、《关于选举张文涛先生、韩永强先生为公司第三届董事会董事的议案》；
2、《关于聘用中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
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2007-08-20
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股权分置改革进展
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深交所公告，股权分置 |
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| 股权分置改革进展
S 宣 工第二大股东河北省国有资产控股运营有限责任公司拟直接和间接持有公司股份合计101,742,167股，占公司总股本的61.66%。2007年8月7日中国证监会接收宣工发展收购报告书及公司豁免要约收购申请文件，8月15日中国证监会向宣工发展下发了行政许可申请材料补正通知书，要求宣工发展在30个工作日内对已上报的申请材料进行补正。截止本公告披露日，公司股权分置改革股东大会时间无法确定 |
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2007-08-11
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配不转增
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2007-08-11
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[20073预盈](000923) S宣工：2007年前三季度业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预盈
由于产品市场需求量的增加和公司盈利能力的提高，S 宣 工预计1-9月净利润仍保持盈利。
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2007-08-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举张文涛先生、韩永强先生为公司第三届董事会董事的议案
2、关于聘用中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
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2007-08-11
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所有限公司”变为“中磊会计师事务所” ，2007-08-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-08-06
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股权分置改革进展，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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S 宣 工第二大股东河北省国有资产控股运营有限责任公司于2007年7月31日，分别与公司潜在第一大股东河北宣工机械发展有限责任公司四十二名自然人股东签署了股份转让协议，与张家口市宣化区财政局签署了股权无偿划转协议。根据协议内容，国控公司受让宣工发展股东100%股权，包括宣工发展通过司法裁定受让但尚未办理过户手续的S 宣 工42.65%股权，国控公司将直接和间接持有S 宣 工股份合计101,742,167股，占S 宣 工总股本的61.66%。
上述收购行为已触发要约收购义务，尚需中国证监会豁免要约收购批复后方可履行。因此，截止本公告披露日，公司股权分置改革股东大会的时间仍无法确定。
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2007-08-03
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国控公司受让宣工发展100%股权的行为已触发对公司的要约收购义务 |
深交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产） |
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S 宣 工于2007年8月2日获悉，公司第二大股东河北省国有资产控股运营有限责任公司于2007年7月31日，分别与公司潜在第一大股东河北宣工机械发展有限责任公司四十二名自然人股东签署了股份转让协议，与张家口市宣化区财政局签署了股权无偿划转协议。根据协议内容，国控公司受让宣工发展股东100%股权，宣工发展成为国控公司之全资子公司。
2007年8月1日张家口市中级人民法院出具了《河北省张家口市中级人民法院民事裁定书》，由国控公司控股后的国有法人独资有限责任公司宣工发展享有竞拍取得的全部破产财产，包括S 宣 工42.65%的股权，承担支付破产企业职工安置费、经济补偿金和职工其它债务。
截止到本公告披露日，国控公司已持有公司3137.25万股、19.01%的股权。国控公司全资的宣工发展通过司法裁定受让公司42.65%的股权，将导致国控公司直接和间接持有公司股份合计101,742,167股，占公司总股本的61.66%。上述收购行为已触发要约收购义务，尚需中国证监会豁免要约收购批复后方可履行。
上述股权转让尚未办理股份过户手续。
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2007-07-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 宣 工股权分置改革相关股东大会需在国家相关部门同意河北宣工机械发展有限责任公司收购公司股权后方可召开。截止到本公告披露日，宣工发展收购上市公司股权未获得相关部门批准。
鉴于河北省国有资产控股运营有限公司收购公司股权尚需有关部门的批准，因此，公司召开股权分置改革股东大会的时间仍存在一定的不确定性。目前上述工作正在进行当中，公司将根据进展情况及时予以公告。
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2007-07-13
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公示中国证监会、深圳证券交易所以及河北监管局的公众评议信箱 |
深交所公告，其它 |
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S 宣 工根据有关要求，现将中国证监会、深圳证券交易所以及河北监管局的公众评议信箱公示如下：
单位名称 邮箱地址
中国证监会上市公司监管部 gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 网址：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
河北证监局 cuizheng@csrc.gov.cn
欢迎广大投资者对公司治理工作进行评议和监督，并提出宝贵意见。
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