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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，尚无非流通股股东向S*ST海纳提出股改动议。
公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动。
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2007-06-23
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST海纳第三届董事会第一次临时会议于2007年6月21日召开，通过如下议案：
一、同意兰牟先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务，聘请陈昌志先生代行公司董事会秘书职务。待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式聘任。
二、同意聘请陈昌志先生为公司副总裁。
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2007-06-20
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,风险提示 |
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S*ST海纳2006年度股东大会于2007年6月19日召开，通过如下议案：
一、《公司2006年年度报告》及其摘要；
二、《公司2006年度董事会工作报告》；
三、《公司2006年度监事会工作报告》；
四、《公司2006年度财务报告》；
五、《公司2006年度利润分配和公积金转增股本预案》；
六、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及支付年度审计费用的议案》；
七、因公司2004、2005年度连续两年亏损，公司股票被实行退市风险警示，经审计，2006年度公司实现盈利但被出具无法表示意见的审计报告，根据有关规定，同意：
（1）如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有恢复上市保荐机构资格的证券公司签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
（2）如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
（3）如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
八、修改《公司章程》；
九、修改《公司股东大会规则》；
十、公司2006年度董事、监事工资发放标准。
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2007-06-18
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，S*ST海纳尚无非流通股股东向公司提出股改动议。
公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动。
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2007-06-15
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S*ST海纳近日收到杭州市中级人民法院寄来的传票及《民事裁定书》各一份，关于中国工商银行股份有限公司杭州市保俶支行诉公司及中油龙昌（集团）股份有限公司借款合同纠纷案，该法院裁定如下：
一、将公司位于杭州市滨江区创业路2号的“E栋、Y栋、Z栋”共6338.65平方米房产（以实际测绘为准）及附属工程（不含土地使用权）及干燥机、空压机等16项机器设备设施归施彬所有。
二、买受人施彬应自行与土地使用权人协商有关土地使用事项，并按有关法律及司法解释办理权证，依法缴纳相关费用。
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2007-06-11
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股改进展风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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目前，S*ST海纳尚无非流通股股东向公司提出股改动议。
公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动。
2006年度公司已被实施暂停退市风险警示，公司存在被暂停上市的风险。
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2007-06-04
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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S*ST海纳于2007年5月29日公告了召开2006年度股东大会的通知。因工作人员失误，现将有关内容更正为：
“一、召开会议基本情况：5.出席对象：
（1）截止2007年6月15日（星期五）下午交易结束后，全体本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人均有权出席本次股东大会。”
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2007-05-29
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定于6月19日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2007年6月19日（星期二 ）上午9:30
2.召开地点：杭州市滨江东信大道688号 杭州江景戴斯大酒店百合厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项:《公司2006年度董事会报告》等。
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2007-05-29
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-19 |
召开股东大会 |
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| 1、《公司2006 年度报告》及摘要；
2、《公司2006 年度董事会报告》；
3、《公司2006 年度监事会工作报告》；
4、《公司2006 年度财务报告》；
5、《公司2006 年度利润分配和公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构及支付年度审计费用的议
案》；
7、因公司2004、2005 年度连续两年亏损，公司股票被实行退市风险警示，经审计，2006 年度公
司实现盈利但被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修订）
第14.1.3 条规定公司董事会就以下事项提交股东大会审议：
（1）如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《深圳证券交易所上市规则》（2006 年修
订）第4.1 条规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议
约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办
机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份
重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
（2）如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如
果 |
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2007-05-28
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，S*ST海纳尚无非流通股股东向公司提出股改动议。公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动。
2006年度公司已被实施暂停退市风险警示，公司存在被暂停上市的风险。
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2007-05-21
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，S*ST海纳非流通股股东共九家，尚无非流通股股东向公司提出股改动议。
公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动。
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2007-05-14
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，S*ST海纳非流通股股东共九家，尚无非流通股股东向公司提出股改动议。其中第一大股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司的股权已被质押司法冻结、第四大股东深圳市瑞富控股有限公司的股权已被司法冻结。
公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动，但鉴于目前公司及大股东的实际情况，清欠、重组困难重重，至今尚无实质性进展。
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2007-05-10
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因涉嫌虚假信息披露接到证监会行政处罚决定书 |
深交所公告，违规 |
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2005年4月14日，中国证券监督管理委员会对S*ST海纳因涉嫌虚假信息披露进行立案调查。2007年5月9日，公司接到证监会行政处罚决定书。现将处罚决定公告如下：
（一）对公司处以40万元罚款；
（二）对公司原董事长薛卫国给予警告，并处以20万元罚款；
（三）对公司原董事纪鸿、邓鸿飞给予警告，并处以10万元罚款；
（四）对公司原董事卞正刚、吴勇，独立董事萧志东、丁振海给予警告，并处以5万元罚款；
（五）对公司原董事会秘书赖慧芳给予警告，并处以3万元罚款；
（六）对公司原董事沈锦林、沈益军给予警告。
2007年5月9日，公司接到证监会《关于对邱忠保等3人实施市场禁入的决定》，决定如下：
自证监会宣布决定之日起对公司原实际控制人邱忠保实施永久性市场禁入，对薛卫国、纪鸿实施10年市场禁入。
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2007-05-09
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S*ST海纳于近日收到上海市第一中级人民法院的《民事判决书》三份，现公告如下：
一、关于华夏银行股份有限公司上海分行诉上海东方国际防伪有限公司、武汉绿洲企业（集团）有限公司及公司借款合同纠纷案的进展情况。
二、关于华夏银行股份有限公司上海分行诉上海原创实业发展有限公司、上海原创投资发展有限公司、福建三农集团股份有限公司、中油龙昌（集团）股份有限公司及公司借款合同纠纷案的进展情况。
三、关于华夏银行股份有限公司上海分行诉上海原创实业发展有限公司、上海原创投资发展有限公司、福建三农集团股份有限公司、中油龙昌（集团）股份有限公司、深圳国际企业股份有限公司及公司借款合同纠纷案的进展情况。
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2007-04-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -3.2
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -3.12
3、净资产收益率(%) --
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2007-04-25
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S*ST海纳于近日收到浙江省杭州市中级人民法院“参加拍卖会通知书”一份，关于中国工商银行股份有限公司杭州市保俶支行诉公司及中油龙昌（集团）股份有限公司借款合同纠纷案，现杭州市中级人民法院已委托浙江阳光拍卖有限公司于2007年5月10日上午10:00在杭州天目山路106号湖光饭店会议室对公司所属的①位于杭州市滨江区创业路2号的“E栋、Y栋、Z栋”6338.65平方米房产及附属工程（不含土地使用权）②查封的干燥机、空压机等16项机器设备设施进行公开拍卖。
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2007-04-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-04-23,恢复交易日：2008-04-11 ，2008-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因S*ST海纳近期有重大事项披露，经公司申请，公司股票将于2007年4月23日（星期一）起停牌，于2008年4月3日公告股改方案，最晚于2008年4月11日复牌，此段时期为股东沟通时期。
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2007-04-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-04-23,恢复交易日：2008-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因S*ST海纳近期有重大事项披露，经公司申请，公司股票将于2007年4月23日（星期一）起停牌，于2008年4月3日公告股改方案，最晚于2008年4月11日复牌，此段时期为股东沟通时期。
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2007-04-23
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因重大事项4月23日起股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因S*ST海纳近期有重大事项披露，经公司申请，公司股票将于2007年4月23日（星期一）起停牌。待该重大事项披露后，公司股票恢复交易。
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2007-04-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST海纳股票交易连续三个交易日累计涨幅偏离值超过15%，属于。
经书面询问公司主要股东深圳市科铭实业有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司及公司管理层后，关注并核实了以下问题：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情形；
2、关于公司重组事宜，重组工作困难较大。公司正积极寻求债务重组的途径。
3、公司股权分置工作尚未启动。
4、公司主要股东与公司未进行有关经营合作，与公司也不存在关联交易情况。
5、截止公告日没有与公司有关的已经发生、预计将要发生或可能发生的情况发生重要变化。
6、公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的披露的其他重大事件。
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2007-04-18
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2006年年度报告再次延期披露 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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S*ST海纳原延期于2007年4月18日披露公司2006年年度报告。因公司年度报告相关工作尚未完成，经深圳证券交易所批准，年报披露时间将再次延期。
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2007-04-16
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST海纳在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。
目前，尚无非流通股股东向公司提出股改动议。
2006年度公司已被实施暂停退市风险警示，公司存在被暂停上市的风险。
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2007-04-13
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2006年年度报告延期至4月18日披露 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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S*ST海纳因公司年度报告相关工作尚未完成，经深圳证券交易所批准，延期至2007年4月18日披露。
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2007-04-13
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2007-04-13; 一次变更日期: 2007-04-18; 一次变更公告日期: 2007-04-13; 二次变更日期: 2007-04-30; 二次变更公告日期: 2007-04-18; |
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2007-04-09
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，S*ST海纳非流通股股东共九家，尚无非流通股股东向公司提出股改动议。
公司尚未聘请股改保荐机构。
公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动，但鉴于目前公司及大股东的实际情况，清欠、重组困难重重，至今尚无实质性进展。
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2007-04-02
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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目前，S*ST海纳非流通股股东共九家，尚无非流通股股东向公司提出股改动议。
公司尚未聘请股改保荐机构。
公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动，但鉴于目前公司及大股东的实际情况，清欠、重组困难重重，至今尚无实质性进展。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST海纳连续三个交易日累计跌幅偏离值超过15%，属于。公司就核实的情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情形；
2、关于公司重组事宜，因重组工作困难重重，至今仍无实质性进展。
3、公司股权分置工作尚未启动。
4、公司主要股东与公司未进行有关经营合作，与公司也不存在关联交易情况。
5、没有与公司有关已经发生、预计将要发生或可能发生的情况发生重要变化。
2006年度公司已被实施暂停退市风险警示，公司存在被暂停上市的风险。
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2007-03-02
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST海纳股票连续三个交易日累计偏离值达15%以上，根据有关规定，公司股票将于2007年3月2日停牌一个小时。
经书面询问公司主要股东深圳市科铭实业有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司及公司管理层后，关注并核实了以下问题：
1、关于公司重组事宜，因重组工作困难重重，至今仍无实质性进展。
2、公司股权分置工作尚未启动。
3、公司不存在影响公司股票价格波动的事项。
公司董事会确认，除公司主要股东在寻求公司重组但至今无实际性进展外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
风险提示：
目前公司仍有被占用款25,379.30万元（未经审计）未能清欠，仍有巨额担保事项未解除。另有尚未确定是否承担担保责任的违规担保本金累计为7846.2万元（未经审计），两项合计39147.95万元（未经审计）。公司仍面临沉重的清欠解保工作。原实际控制人及其关联企业资金占用、挪用使公司资金极度紧张，加之违规担保的诉讼使公司资产已被相关法院查封冻结，并随时有被执行的可能，公司持续经营能力存在重大风险。
公司现第一大股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司持有公司2160万股及第四大股东深圳瑞富控股有限公司持有公司780万股已质押并司法查封冻结，股权归属存在不确定性。公司股改尚未启动，重组工作亦无实质性进展。
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