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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-08
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变更指定信息披露报纸 |
深交所公告 |
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S ST海纳原指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，从次日起，公司指定信息披露报纸变更为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
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2009-01-07
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公司联系电话变更 |
深交所公告 |
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自2009年1月6日起，S ST海纳将启用新的联系电话，现公告如下：
公司总机电话：0571-87959015
公司传真：0571-87959022
投资者咨询电话：0571-87959025，87959026 |
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2009-01-06
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2009-01-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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S ST海纳近日接到聘请的审计机构“浙江天健会计师事务所有限公司”通知，浙江天健会计师事务所有限公司由于业务发展需要，将与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底之前完成合并，合并后事务所名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。
公司2008年度审计机构名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。本次公司聘请的审计机构更名，不属于变更会计师事务所 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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被认定为浙江省2008年第三、第四批高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2008年12月26日联合下发的“浙科发高 [2008] 336、[2008] 337 号”文件，认定S*ST海纳控股子公司杭州海纳半导体有限公司为浙江省2008 年第三批高新技术企业、公司为浙江省2008 年第四批高新技术企业，认定有效期为3 年。
根据相关规定，公司及控股子公司企业所得税将减按15%的税率征收。这将有助于降低公司税负，提升公司业绩。公司将根据《通知》的精神，及时到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策 |
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2008-12-29
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取得建筑业企业资质证书 |
深交所公告 |
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根据有关规定，经企业申报、地方初审、专家审查等程序，S*ST海纳已于2008年12月15日取得杭州市建设委员会颁发的建筑业企业机电设备安装专业承包叁级资质的证书。根据相关规定，公司后，可以承担投资额800万元及以下的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢构件的制作、安装等项目 |
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2008-12-24
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撤销退市风险警示 |
深交所公告 |
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根据有关规定，深交所决定同意S*ST海纳对股票交易的申请，撤销后股票交易仍实施其他特别处理。
公司股票交易将自2008年12月25日起，撤销后实施其他特别处理，公司股票简称由“S*ST海纳”变更为“SST海纳”，股票报价的日涨跌幅限制仍为5％，股票代码不变。
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2008-12-24
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撤销退市风险警示 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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根据有关规定，深交所决定同意S*ST海纳对股票交易的申请，撤销后股票交易仍实施其他特别处理。
公司股票交易将自2008年12月25日起，撤销后实施其他特别处理，公司股票简称由“S*ST海纳”变更为“SST海纳”，股票报价的日涨跌幅限制仍为5％，股票代码不变。
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2008-12-24
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证券简称由“S*ST海纳”变为“SST海纳” ，2008-12-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-12-23
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入选浙江省第三、第四批高新技术企业认定相关事项的说明 |
深交所公告 |
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S*ST海纳及控股子公司根据有关规定，经企业申报、地方初审、专家审查等程序，已入选浙江省第三、第四批高新技术企业，从2008年12月5日开始公示，公示期15个工作日。
截至公告日，公示期已过。公司及控股子公司尚未收到浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的正式文件，该事项后续进展情况公司将及时予以披露。公司目前所得税率为25% |
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2008-12-03
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST海纳第三届董事会第二十次会议于2008年12月1日召开，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任傅建民为公司副总裁的议案》、《关于公司2008年度高管人员薪酬发放标准的议案》等议案。
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2008-11-20
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST海纳2008年第三次临时股东大会于2008年11月19日召开，审议通过《关于向杭州通凯科技有限公司转让因公司破产重整产生的法定追偿权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。
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2008-11-14
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2008年第三次临时股东大会召开地点变更 |
深交所公告，重要信息变更 |
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S*ST海纳2008年第三次临时股东大会定于2008年11月19日上午9：00时召开，会议召开地点原定于“杭州市曙光路122号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室”，因酒店近期有重大活动，无法安排会议场地，现将会议召开地点变更为“杭州市杭大路8号杭州万好万家紫玉商务酒店有限公司（原紫云饭店）二楼会议室”，原通知中其他事项不变。
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2008-10-31
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向杭州通凯科技有限公司转让因公司破产重整产生的法定追偿权的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈股东大会规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；
8、审议《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
9、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》 |
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2008-10-31
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-11-19 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于向杭州通凯科技有限公司转让因公司破产重整产生的法定追偿权的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈股东大会规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；
8、审议《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
9、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》 |
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2008-10-31
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11月19日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年11月19日上午9:00（星期三 ）
2.召开地点：杭州市曙光路122号 浙江世贸君澜大饭店四楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2008年11月12日
6.登记时间：截止股东大会召开前。
7.会议审议事项：《关于向杭州通凯科技有限公司转让因公司破产重整产生的法定追偿权的议案》等。
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2008-10-31
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2008年业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST海纳预计2008年度可实现归属于母公司所有者的净利润较2007年度下降90%以上。
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2008-10-31
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.26
3、净资产收益率(%) 9.09
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2008-10-31
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向杭州通凯科技有限公司转让因公司破产重整产生的法定追偿权的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈股东大会规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；
8、审议《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
9、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》 |
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2008-10-17
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST海纳第三届董事会第十七次会议于2008年10月16日以通讯方式召开，审议并通过了《关于公司治理整改情况的报告》。
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2008-10-14
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST海纳第三届董事会第十六次会议于2008年10月13日以通讯方式召开,通过了关于修改《公司章程》的议案、关于调整董事会专门委员会的议案等议案。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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向通凯科技转让因公司破产重整产生的法定追偿权的关联交易公告
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深交所公告 |
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S*ST海纳于2008年8月15日与杭州通凯科技有限公司签署了《追偿权转让协议》。根据该协议，公司因执行重整计划产生的法定追偿权（包括但不限于已经发生和可能发生的法定追偿权）以人民币1000万元转让给通凯科技。
上述交易行为构成公司的关联交易。
本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。
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2008-08-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.23
3、净资产收益率(%) 7.35
二、不分配不转增
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2008-07-29
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST海纳第三届董事会第五次临时会议于2008年7月28日以通讯表决的方式召开，审议并通过了《公司<关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划〉的议案》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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2007年度股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST海纳2007年度股东大会于2008年6月23日召开，审议通过《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等议案。
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2008-06-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST海纳第三届董事会第四次临时会议于2008年6月18日召开，通过如下议案：
为保护公司及股东利益，浙江浙大网新集团有限公司承诺同意如公司和浙江浙大网新机电工程有限公司利润达不到预测数，将追送现金1000万元追送给现金股权登记日登记在册的除浙大网新科技股份有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司、深圳市大地投资发展有限公司以外的其他股东。
鉴于网新集团对公司和网新机电利润达不到预测数的情况下做了明确补偿承诺，公司董事会同意不再要求交易对方（即浙大网新科技股份有限公司）与公司就交易标的（即网新机电）实际盈利数未达到利润预测数的情况下签订补偿协议。
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2008-06-03
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6月23日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年6月23日上午9:30（星期一 ）
2.召开地点：杭州市曙光路122号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议，书面记名投票表决
5.股权登记日：2008年6月18日
6.登记时间：截止股东大会召开前。
7.会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要的议案、公司2007年度利润分配预案等
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2008-06-03
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-23 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2007 年年度报告及摘要的议案；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于公司续聘财务审计机构的议案；
7、审议关于独立董事人员调整的议案；
8、审议关于2008 年与关联方进行互保事项的议案 |
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