| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-08-16
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1999.08.16是中 关 村(000931)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-08-18
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1999.08.18是中 关 村(000931)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-09-13
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1999.09.13是中 关 村(000931)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-06-11
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贷款和对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,质押 |
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公司拟向银行申请两笔合计金额为3.1亿元的贷款；并为北京建
工集团有限责任公司等单位提供总额为7.842亿元的贷款担保。
公司第二届董事会2003年度第五次临时会议于2003年6月6召开，
形成以下决议：
1、公司在中国光大银行北京海淀支行的1.8亿元人民币贷款将于
2003年7月3日到期，公司决定以持有的中关村证券股份有限公司的
1.4亿股股权质押给该行申请贷款。
2、向中国工商银行北京新街口支行申请额度为1.3亿元人民币、
期限为1年的流动资金贷款。
3、与信远集团签订4亿元人民币对等担保协议，及为北京建工集
团有限责任公司2.112亿元1年期人民币贷款提供担保。
4、为北京青年科技创业投资公司2500万元1年期人民币贷款借新
还旧提供担保，及为北京森泰克数据通信技术有限公司1.48亿元1年期
人民币贷款提供担保。
5、欧群不再担任公司董事，推荐孙婧为公司第二届董事会董事。
6、代丽娟不再担任公司监事，推荐吕松为公司第二届监事会股东
代表监事 |
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2003-07-31
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为控股子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会于2003年7月29日召开了2003年度第六次临时
会议。形成以下决议：
公司之控股子公司——北京森泰克数据通信技术有限公司在中国
建设银行北京海淀支行的3,000万元人民币流动资金贷款将于2003年8
月3日到期。目前该公司已与中国建设银行北京海淀支行达成了继续
合作意向，贷款到期偿还1,000万元，其余2,000万元续贷，公司决定
为该笔贷款提供续保。
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2003-09-30
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参股子公司奥运会项目中标，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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2003年9月26日，公司之参股子公司北京中关村开发建设股份有
限公司为代表的投标联合体接到北京市海淀区政府、北京市发展计划
委员会《北京五棵松文化体育中心项目法人招标中标通知》。通知中
称，由评标委员会、招标代理机构、招标代理机构和招标人推荐，并
经北京市人民政府批准，中关村建设联合体被确定为此项目的中标人。
中关村建设联合体将于2003年9月30日与北京市海淀区政府和北
京市奥组委草签《五棵松文化体育中心开发协议》和《篮球馆协议》。
根据协议，中关村建设联合体将组建项目公司，由其负责承担项目的
设计、投融资、建设、运营、管理。该项目公司将获得2008奥运会后
五棵松文化体育中心50年的经营权。
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2004-09-17
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经第二届董事会第五次会议审议通过，公司决定，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年9月17日上午9 : 00，会期半天
二、会议地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）
三、出席会议对象：
1、截止2004年9月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决。
四、会议议题：
审议关于更换募集资金用途的预案；
五、会议登记事项
1、登记手续
国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2004年9月13日至2004年9月15日上午9 : 00 ~ 11 : 00，下午14 : 00 ~ 17: 00
3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32号）403室公司董事会秘书处
邮 编：100081
联 系 人：黄志宇、郎奎东
联系电话：（010）62140168
传 真：（010）62140038
4、本次股东大会（会期半天），出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二OO四年八月十四日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司二OO四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人持股数：
委托人帐号： 被委托人（签字）：
委托日期：
二OO四年 月 日
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 2.50
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1999-08-11
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首发A股18742.3万股发行日,发行价:0元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1999-08-16
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A增发A股18742.3万股发行日,增发价:5.78元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1999-08-11
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A增发A股18742.3万股登记日,增发价:5.78元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1999-09-13
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18742.3万股增发上市,增发价5.78元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1999-08-11
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1999.08.11是中 关 村(000931)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.78: 发行总量:18742.3万股,发行后总股本:48742.3万股) |
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1999-07-12
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1999.07.12是中 关 村(000931)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.78: 发行总量:18742.3万股,发行后总股本:48742.3万股) |
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2004-03-02
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中国证监会决定对公司进行立案调查，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年3月1日，中国证监会北京监管局给公司下达了立案调查
通知书，通知称公司因涉嫌违反证券法律法规行为，决定对公司进行
立案调查。
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-28 |
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2004-03-30
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经第二届董事会2004年度第二次临时会议讨论通过,公司决定,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年3月30日(周二)上午9：00,会期半天。
二、会议地点：北京湖北大厦(北京海淀区中关村南大街36号)
三、出席会议对象：
1、截止2004年3月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决。
四、会议议题：
1、审议关于更换部分董事的议案
本公司独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务,董事会提名委员会推荐增补李学华先生(简历附后)为第二届董事会独立董事候选人,任期至2005年6月。
因公司第一大股东北京住总集团有限责任公司(以下简称：北京住总集团)人事变动,副董事长张家明先生辞去公司董事和副董事长职务,住总集团推荐增补雷震海先生(简历附后)为第二届董事会非独立董事候选人,任期至2005年6月。
上述预案经公司第二届董事会2004年度第一次临时会议审议通过,公告详见2004年1月13日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
2、审议关于修改公司章程的议案
五、会议登记事项
1、登记手续
国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2004年3月24-26日,上午9?00-11?00,下午2?00-5?00
3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座(北京市海淀区中关村南大街32号)403室公司董事会秘书处
邮编：100081
联系电话：(010)62140168
联系人：黄志宇、郎奎东
传真：(010)62140038
4、本次股东大会会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董事会
二OO四年二月廿六日授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司二OO四年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人持股数：
委托人帐号：被委托人(签字)：
委托日期：
二OO四年月日
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2004-02-27
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召开股东大会的公告，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司决定2004年3月30日召开2004年度第一次临时股东大会，审
议关于更换部分董事等议案。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-13
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高管变动，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,资产(债务)重组 |
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公司第二届董事会2004年度第一次临时会议于2004年1月9日召开。
形成以下决议：
1、选举张贵林先生担任公司第二届董事会董事长、周伟先生担
任第二届董事会副董事长，任期至2005年6月。
2、独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务，董事会提名委员
会推荐增补李学华先生为第二届董事会独立董事，任期至2005年6月。
副董事长张家明先生辞去公司董事和副董事长职务，推荐增补雷震海
先生为第二届董事会非独立董事，任期至2005年6月。
本预案需股东大会审议通过后正式生效。
3、公司决定聘任胡学民先生担任总会计师职务，任期至2005年6
月。
4、审议通过《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》。
5、审议通过关于调整公司内部机构的议案。
6、审议通过关于为控股子公司提供担保的议案：
（1）为北京森泰克数据通信技术有限公司2,000万元贷款提供续
保；
（2）为北京中关村四环医药开发有限责任公司1亿元贷款提供抵
押担保。
7、审议通过中国银行8.1亿元贷款债务重组方案。
8、审议通过《资产处置方案》。
9、审议通过《2004年度公司经营计划及预算》。
10、审议通过《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》。
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2004-01-30
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[20034预亏](000931) 中 关 村：2003年度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏
经对2003年度财务状况初步测算，公司预计2003年度将继续出现
亏损，按照有关规定，届时公司因连续二年亏损将被实行特别处理 |
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2003-12-10
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重大诉讼进展，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、2003年12月3日，北京高级人民法院就中国建设银行北京分
行诉北京华运达房地产开发有限公司及公司贷款纠纷一案做出判决，
判令华运达公司在判决生效之日起10日内偿还建行本金1.5亿元人民
币及衍生利息，公司承担连带保证责任。
二、中国民生银行股份有限公司诉请法院判令公司提前偿还
7,000万元、期限1年的贷款，经北京市第二中级人民法院调解，自愿
达成协议：
公司于2003年12月30日前向民生银行支付借款本金3,000万元；
于2004年4月30日前支付借款余额本金4,000万元及全部余欠利息；
民生银行对公司质押的7,425万股中国光大银行股权享有优先受偿权。
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2003-11-26
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召开2003年度第二次临时股东大会的公告，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年12月26日召开公司2003年度第二次临时股东大会。
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2003-11-20
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诉讼与担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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1、中国民生银行股份有限公司因借款合同纠纷向北京市第二中
级人民法院提起诉讼，2003年10月29日，公司收到北京市第二中级人
民法院应诉通知书及起诉状。本案原告为民生银行，被告为公司，纠
纷起因是公司2002年12月25日与民生银行签定了借款合同，借款金额
为7,000万元人民币，期限1年。贷款到期前，民生银行以公司经营状
况出现恶化、涉及多起诉讼为由，要求提前收回贷款，向法院提起诉
讼。
2、2003年11月14日公司收到华夏银行杭州分行《撤消担保函》，
公司于2000年为杭州天龙房地产经营开发公司提供了两笔共计3亿元
人民币的5年期流动资金贷款担保。经贷款行华夏银行杭州分行同意
撤消其中一笔7,000万元人民币担保和一笔23,000万元人民币担保中
的15,000万元人民币担保，杭州天龙公司剩余的8,000万元人民币贷
款仍有公司提供担保。
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2003-12-27
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选举董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月26日召开，会
议选举张贵林为公司第二届董事会非独立董事。
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2003-12-26
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
兹定于2003年12月26日上午9：00在北京湖北大厦(北京海淀区中关村南大街36号)召开公司2003年度第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集,采用现场会议方式召开。
二、会议议题：
采取累积投票制审议关于更换部分董事的议案
三、出席会议对象：
1、截止2003年12月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决。
四、会议登记事项
1、登记手续
国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2003年12月23日至2003年12月24日
(上午9：00―11：00,下午2：00―5：00)
3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座(北京市海淀区中关村南大街32号)403室公司董事会秘书处
邮编：100081
联系电话：(010)62140168
联系人：黄志宇、郎奎东
传真：(010)62140038
4、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二OO三年十一月廿五日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司二OO三年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人持股数：
委托人帐号：被委托人(签字)：
委托日期：
二OO三年月日
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2003-12-16
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致歉公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2001年12月至2002年6月期间为参股公司-北京中关村通信
网络发展有限责任公司提供了3笔，计8.3亿元担保。公司未就以上担
保事项及时履行信息披露义务，直至2003半年度报告中予以披露。为
此公司诚恳接受深圳证券交易所的批评。在此董事会向全体股东致歉。
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2003-10-11
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更换部分董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月10日召开，会
议通过的议案。
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2003-03-29
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借款及对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司第二届董事会2003年度第三次临时会议于2003年3月26日召
开，形成以下决议：
1、向建行天津市分行申请1.2亿元贷款，期限为1年。
2、为控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司在建行海淀
支行额度为4000万元人民币的贷款展期提供担保，期限为6个月。
3、与中国民生银行首体支行合作开办额度不超过2亿元人民币的
楼宇按揭贷款业务，并为中关村科贸中心项目业主向该行申请办理按
揭贷款提供相应额度的担保。
4、审议通过《子公司担保管理试行办法》。
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2003-02-25
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子公司收到三个奥运项目入围通知 |
深交所公告，其它 |
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2003年2月11日，公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有
限公司接到关于“北京2008年奥运会比赛场馆五棵松文化体育中心项
目法人招标”资格预审和意向征集入围通知。
此外，该子公司所参加的“北京奥林匹克公司（B区）国家体育
场项目”和“北京奥林匹克公司（B区）国家体育馆及奥运村项目”
均收到了入围通知。
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2003-02-18
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对外提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会于2003年2月13日召开，会议决定为北京中关
村开发建设股份有限公司在建行申请的额度为人民币2亿元、期限为2
年的流动资金贷款提供担保 |
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