华菱钢铁(000932) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华菱钢铁

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华菱钢铁（000932）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-27	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1、2011年度董事会工作报告 2、2011年度监事会工作报告 3、公司2011年度财务决算报告 4、公司2011年年度报告全文及其摘要 5、公司2011年度利润分配方案的议案 6、关于预计公司2012年日常关联交易总金额的议案 7、关于公司子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案 8、关于修订《关联交易管理办法》的议案 9、关于选举戴佐军先生担任公司董事的议案 10、关于预计公司2012年与安赛乐米塔尔日常关联交易总金额的议案 11、关于以2008年度非公开发行募集资金增资华菱钢管的议案 12、关于公司2012年固定资产投资计划的议案 13、关于选举马克·维瑞克先生（Mr. Marc Vereecke）担任公司董事的议案 14、关于修订公司《经营者薪酬管理办法》的议案
2012-04-27	2012年一季度报告主要财务指标	刊登季报
1、每股收益(元) -0.2365 2、每股净资产(元) 4.17 3、净资产收益率(%) -5.52
2012-04-14	2012年一季度业绩预告	深交所公告，业绩预测
华菱钢铁预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为-69,000万元至-73,000万元
2012-04-06	4月10日举办2011年度网络业绩说明会	深交所公告，其它
华菱钢铁将于2012年4月10日15:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度网络业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司管理层将出席本次业绩说明会
2012-04-05	2011年年度报告主要财务指标及分配预案	刊登年报
一、2011年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0237 2、每股净资产(元) 4.40 3、净资产收益率(%) 0.53 二、不分配不转增
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-27	拟披露季报

2012-03-29	2012年第一次临时股东大会决议	深交所公告
华菱钢铁2012年第一次临时股东大会于2012年3月28日召开，审议通过关于2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案
2012-03-13	3月28日召开2012年第一次临时股东大会	深交所公告，日期变动
（一）召集人：公司董事会（二）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室（三）会议日期：2012年3月28日9:30 （四）召开方式：现场投票（五）股权登记日：2012年3月23日（六）登记时间：2012年3月26-27日每个工作日的8:30-17:00 （七）审议事项：《关于2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案》
2012-03-13	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-28	召开股东大会，临时股东大会
议案一、《关于 2011 年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案》
2012-02-29	第四届董事会第二十八次会议决议	深交所公告
华菱钢铁第四届董事会第二十八次会议于2012年2月27日召开，审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》
2012-02-23	股权分置改革限售股份上市流通	深交所公告，股本变动
1、本次股改限售股份可上市流通数量总额为1,092,923,662股，占公司总股本的36.24%。 2、本次股改限售股份可上市流通日为2012年2月24日
2012-02-23	2007年度非公开发行限售股份上市流通	深交所公告，股本变动
1、公司股东安赛乐-米塔尔申请，对其持有的华菱钢铁2007年度非公开发行限售股份解除限售。 2、本次非公开发行限售股份可上市流通数量总额为256,516,000股，占公司总股本的8.51%。 3、本次非公开发行限售股份可上市流通日为2012年2月24日
2012-01-20	2011年度业绩预告	深交所公告，业绩预测
华菱钢铁预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5000万元-9000万元
2012-01-07	公司收到政府补贴	深交所公告
华菱钢铁于近日收到国家相关政府补贴批文。具体情况如下：根据湖南省财政厅《关于下达2011年重金属污染防治专项资金的通知》，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司收到湖南省财政厅拨付的2011年重金属污染防治专项资金1200万元。根据《企业会计准则》的规定，该项补助资金将计入递延收益。根据湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省发展和改革委员会《关于下达2011年湖南省培育发展战略性新兴产业专项引导资金第一批补助资金的通知》，公司收到湖南省财政厅为湖南华菱涟源钢铁有限公司拨付的节能、环境综合治理技术研究及应用补助资金2000万元。根据湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会《关于下达2011年湖南省推进新型工业化专项引导资金第二批补助资金的通知》，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司于近日收到湖南省财政厅拨付的冶金综合自动化技术研究及应用补助资金3000万元。根据湖南省财政厅《关于下达湖南华菱涟源钢铁有限公司技术开发和综合环保治理补助资金的通知》，湖南省财政厅向公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拨付补助资金5.1亿元，其中，技术开发补贴1.5亿元，综合环保治理补贴3.6亿元。根据湖南省财政厅《关于下达湖南华菱钢铁股份有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司和衡阳华菱钢管有限公司技术开发和综合环保治理补助资金的通知》，湖南省财政厅向公司拨付补助资金2.96亿元（其中技术开发补助0.96亿元，综合环保治理补助2亿元），向公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拨付综合环保治理补助资金1.6亿元，向公司子公司衡阳华菱钢管有限公司拨付综合环保治理补助资金1.4亿元。根据上述政府批文，公司合计获得政府补贴11.68亿元，上述资金已于2011年12月31日前全部到账。根据《企业会计准则》的规定，除第一项政府补贴外，其余政府补贴资金将作为营业外收入计入公司2011年度损益。受宏观经济及钢铁行业的经营环境影响，预计公司2011年度主营业务亏损，上述政府补贴将对公司2011年度净利润产生较大影响。公司将根据相关规则，及时履行信息披露义务
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-05	拟披露年报

2011-12-27	2011年第三次临时股东大会决议	深交所公告
华菱钢铁2011年第三次临时股东大会于2011年12月26日召开，审议通过关于开展以售后回租方式融资的议案、关于公司出售华菱大厦办公楼的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构的议案
2011-12-09	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-26	召开股东大会，临时股东大会
1、关于开展以售后回租方式融资的议案 2、关于公司出售华菱大厦办公楼的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案 5、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构的议案
2011-12-09	12月26日召开2011年第三次临时股东大会	深交所公告，日期变动
（一）召集人：公司董事会（二）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼11楼会议室（三）会议召开时间：2011年12月26日上午9:30。（四）召开方式：现场会议（五）股权登记日：2011年12月21日（六）登记时间：2011年12月22日-23日每个工作日的9:00至17:00。（七）审议议案：关于开展以售后回租方式融资的议案、关于公司出售华菱大厦办公楼的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构的议案
2011-12-09	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-26	召开股东大会，临时股东大会
1、关于开展以售后回租方式融资的议案 2、关于公司出售华菱大厦办公楼的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案 5、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构的议案
2011-12-09	注册地址由“湖南省长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼”变为“湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼，邮政编码： 410004。 ” ，2011-12-26	注册地址变更，基本资料变动

2011-11-05	第四届董事会第二十六次会议决议	深交所公告
华菱钢铁第四届董事会第二十六次会议于2011年11月4日召开，审议通过了《关于选举曹慧泉先生担任公司董事长的议案》
2011-10-27	2011年前三季度报告主要财务指标	刊登季报
1、每股收益(元) -0.0581 2、每股净资产(元) 4.50 3、净资产收益率(%) -1.33
2011-10-20	增资钢管控股的关联交易	深交所公告
2010年12月，华菱钢铁第四届董事会第十六次会议审议批准成立湖南华菱钢管控股有限公司，作为公司钢管业务统一运营的平台。 2011年3月30日公司出资500万元人民币全资设立了钢管控股并已正式运营。为进一步理顺钢管控股与子公司衡阳华菱钢管有限公司之间的股权管理关系，公司拟以所持有的华菱钢管67.13%的股权和现金2亿元（含有2008年度非公开发行募集资金145,419,927.79元）对钢管控股进行增资，同时控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其全资子公司湖南衡阳钢管（集团）有限公司拟分别以其持有的华菱钢管26.43%的股权和6.44%的股权增资钢管控股。由于公司组织结构的变化，公司对原定将募集资金增资投入衡阳华菱连轧管有限公司的方式进行了相应调整，本次用于增资钢管控股的募集资金145,419,927.79元在本次增资完成后，将由钢管控股以增资方式注入其全资子公司华菱钢管、再由华菱钢管以增资方式注入其全资子公司华菱连轧管，按照2008年非公开发行股票方案的约定和公司第四届董事会第二十一次会议《关于用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的决议，用于置换预先投入募集资金项目“无缝钢管二次加工生产线项目”的自筹资金。为此，钢管控股开立了募集资金专用账户，开户行为中国银行长沙蔡锷支行，账户号为848021003408094001。本次对募集资金增资子公司的方式进行的调整不存在变更募集资金投资项目的情形，公司保荐机构招商证券股份有限公司为此出具了专项意见，认为本次因公司组织结构调整造成公司原定募集资金增资子公司的方式和手续进行的调整未与募集资金投资项目的原有实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和实施方式的情况，因此不存在变更募集资金投资项目的情形。截止2011年9月30日，华菱集团持有公司40.01%的股份，为公司控股股东。因此，本次交易构成了关联交易。公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了该关联交易。本次交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东华菱集团将回避对该事项的表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
2011-10-15	2011年前三季度业绩预告	深交所公告，业绩预测
华菱钢铁预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为-16,356万元至-18,356万元；预计2011年7月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,487万元至5,487万元
2011-10-11	办公地址由“湖南省长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼”变为“湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼 ” ，2011-10-08	办公地址变更，基本资料变动

2011-10-11	办公地址搬迁	深交所公告，基本资料变动
华菱钢铁于2011年10月8日搬迁至新址办公，公司新址如下：新办公地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼邮编：410004 公司邮箱、互联网址及联系方式不变
2011-10-11	办公地址由“湖南省长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼”变为“湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼，（邮政编码：410004），2011-10-08	办公地址变更，基本资料变动

2011-10-10	第四届董事会第二十四次会议决议	深交所公告
华菱钢铁第四届董事会第二十四次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于增资子公司钢管控股的议案》、《关于董事会提议召开公司临时股东大会的议案》
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-29	第四届董事会第二十三次会议决议	深交所公告
华菱钢铁第四届董事会第二十三次会议于2011年9月27日召开，会议否决了《关于华菱钢管与锡钢集团资产重组的议案》
2011-09-02	公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔发表共同声明	深交所公告
华菱钢铁接公司前两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司和安赛乐米塔尔通知，华菱集团和安赛乐米塔尔拟进一步深化战略伙伴合作关系，于近日签署共同声明