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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-19
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非公开发行限售股份上市流通 |
深交所公告 |
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1、公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司申请对其持有的本公司非公开发行限售股份解除限售。
2、本次数量为541,484,000股,占公司总股本的17.96%。
3、本次非公开发行限售股份的上市流通日为2014年7月22日。
4、在限售股份解除限售后六个月以内,湖南华菱钢铁集团有限责任公司暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售本次解除限售股份的计划 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华菱钢铁预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,000万元至3,000万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-29; 一次变更日期: 2014-08-08; 一次变更公告日期: 2014-07-08; |
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2014-06-24
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华菱钢铁2014年第一次临时股东大会于2014年6月23日召开,审议通过关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案、关于制订《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案 |
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2014-06-20
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召开公司2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年6月23日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月23日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月22日下午15：00至2014年6月23日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案、关于制订《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案 |
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2014-06-11
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股权激励限售股份解除限售 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股权激励股份数量为3,435,112股,占总股本的0.1139%。
2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日为2014年6月13日 |
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2014-06-07
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室
(三)会议召开时间
现场会议召开时间：2014年6月23日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月23日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月22日下午15：00至2014年6月23日下午15：00期间的任意时间。
(四)召开方式：现场投票及网络投票相结合
(五)股权登记日：2014年6月18日
(六)审议事项：关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案、关于制订《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案 |
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2014-06-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案
议案2、关于制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0429
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.29 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华菱钢铁预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损15,000万元至11,000万元 |
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2014-04-11
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华菱钢铁2013年度股东大会于2014年4月10日召开,审议通过《公司2013年度报告全文及其摘要》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2014-04-04
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2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月10日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月9日下午15：00至2014年4月10日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：公司2013年度报告全文及其摘要、关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于预计2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案等 |
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2014-04-04
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召开公司2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年4月10日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月9日下午15：00至2014年4月10日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：公司2013年度报告全文及其摘要、关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于预计2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案等 |
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2014-04-01
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2014年3月29日,某媒体发布《华菱钢铁乱象：子公司疑涉财务操纵 利益输送暗道隐现》一文,其中涉及关于华菱钢铁及子公司衡阳华菱钢管有限公司的不实报道。
公司认为该报道不属实,特予以澄清。
公司2013年度财务报告经过毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见。
公司作为一家上市公司,非常珍惜自己的声誉,注重社会责任的担当。对于任何以个人目的要挟公司、影响公司正常生产经营秩序的行为,以及任何虚构事实、散布误导性消息、损害公司形象的行为,公司将保留追究相关当事人责任的权利。
公司目前生产经营正常,不存在应披露而未披露的信息。
《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2013年度董事会工作报告
2、 公司2013年度监事会工作报告
3、 公司2013年度财务决算报告
4、 公司2013年度报告全文及其摘要
5、 关于公司2013年度利润分配方案的议案
6、 关于预计2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
7、 关于子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案
8、 关于公司2014年固定资产投资计划的议案
9、 关于华菱钢管为其全资子公司衡阳新加坡公司提供融资担保的议案
10、关于终止实施外籍高管股票增值权激励计划暨注销股票增值权的议案 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2013年度董事会工作报告
2、 公司2013年度监事会工作报告
3、 公司2013年度财务决算报告
4、 公司2013年度报告全文及其摘要
5、 关于公司2013年度利润分配方案的议案
6、 关于预计2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
7、 关于子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案
8、 关于公司2014年固定资产投资计划的议案
9、 关于华菱钢管为其全资子公司衡阳新加坡公司提供融资担保的议案
10、 关于终止实施外籍高管股票增值权激励计划暨注销股票增值权的议案 |
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2014-03-21
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召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)登记时间：2014年4月3-9日每个工作日的8：30-17：00
(三)会议召开时间
现场会议召开时间：2014年4月10日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月9日下午15：00至2014年4月10日下午15：00期间的任意时间。
(四)召开方式：现场投票及网络投票相结合
(五)股权登记日：2014年4月2日
(六)会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼11楼会议室
(七)审议事项：公司2013年度报告全文及其摘要、关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于预计2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案等 |
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2014-03-14
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子公司获得资源综合利用产品增值税退税 |
深交所公告，其它 |
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根据《财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号)等相关政策规定,自2011年8月1日起,对销售利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力等产品实行增值税即征即退的政策。
根据上述政策,华菱钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司和湖南华菱涟源钢铁有限公司分别于今年近期取得了当地税务部门对其在2013年12月1日至2014年1月31日期间有关余热、余压发电资源综合利用增值税即征即退退税的审批文件。华菱湘钢和华菱涟钢分别获得资源综合利用增值税即征即退退税1,048.13万元和536.65万元,合计1,584.78万元。
根据《企业会计准则》规定,华菱湘钢、华菱涟钢将上述退税分别确认为当期损益,将影响公司2014年第一季度损益。
在公司有关利用余热、余压发电业务未发生变化的情况下,根据上述政策,预计公司将持续获得资源综合利用增值税即征即退退税 |
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2014-03-01
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0351
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.05
二、不分配不转增 |
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2014-03-01
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举办网络业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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华菱钢铁2013年度报告已于2014年3月1日披露,公司将于2014年3月5日下午15：00-17：00举行2013年度网络业绩说明会。公司主要管理层将出席本次业绩说明会,与投资者就公司经营业绩、发展战略等具体情况进行沟通,以便投资者全面、深入的了解公司情况。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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2014-02-27
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推迟年报披露时间 |
深交所公告，日期变动 |
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华菱钢铁原定于2014年2月27日披露2013年年度报告。因审计工作量较大,且所聘审计机构编制的审计报告尚未完成复核,公司无法在原预约时间披露年报。
为给广大投资者提供真实、准确的信息,公司年报披露时间推迟至2014年3月1日 |
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2014-02-15
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关于承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华菱钢铁预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,000万元至12,000万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-03
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华菱钢铁2013年第三次临时股东大会于2013年12月2日召开,审议通过了关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案、关于提名邓德贵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案 |
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2013-11-27
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年12月2日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月1日下午15：00至2013年12月2日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案、关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案等 |
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2013-11-15
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案
议案2、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案
议案3、关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案
提名邓德贵先生为股东代表监事
议案4、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案
议案5、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案 |
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2013-11-15
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案
议案2、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案
议案3、关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案4、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案
议案5、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案 |
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2013-11-15
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召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开时间
现场会议召开时间：2013年12月2日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月1日下午15：00至2013年12月2日下午15：00期间的任意时间。
(三)召开方式：现场投票及网络投票相结合
(四)股权登记日：2013年11月26日
(五)会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1106会议室
(六)登记时间：2013年11月26日-12月2日每个工作日的8：30-17：00
(七)审议事项：关于对未解锁的限制性股票处置方式进行调整暨终止实施限制性股票激励计划的议案、关于提名邓德贵为公司第五届监事会股东代表监事的议案、关于公司分别对子公司华菱湘钢和华菱涟钢进行资产重组的议案等 |
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2013-10-31
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0912
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.79 |
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