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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-22
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,股权转让 |
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华菱管线2005年第一次临时股东大会于2005年2月21日召开，会议表决通过如下议
案：
1、《关于公司控股股东华菱集团转让其持有公司部分国有法人股有关事项的通报的
议案》。
2、《关于延长第二届董事会董事、第二届监事会监事任期的议案》。
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2002-03-06
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A增发A股，发行数量：20000万股，增发价:5.58元/股，增发上市 ，2002-03-27 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-03-06
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A增发A股，发行数量：20000万股，增发价:5.58元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-03-06
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A增发A股，发行数量：20000万股，增发价:5.58元/股，增发股权登记日 ，2002-03-07 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-03-06
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A增发A股，发行数量：20000万股，增发价:5.58元/股，增发网下申购起始日 ，2002-03-11 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-03-06
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A增发A股，发行数量：20000万股，增发价:5.58元/股，增发网上路演推介日 ，2002-03-07 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-03-06
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A增发A股，发行数量：20000万股，增发价:5.58元/股，增发申购款解冻日 ，2002-03-15 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-03-06
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A增发A股，发行数量：20000万股，增发价:5.58元/股，增发发行结果公告日 ，2002-03-14 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-07-18
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-07-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度转增，10转增0.5除权日 ，2000-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度转增，10转增0.5转增上市日 ，2000-07-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度转增，10转增0.5登记日 ，2000-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3970
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 11.17
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2004-10-12
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选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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华菱管线二届十次监事会议于2004年10月9日召开，会议选举刘
国忠为公司监事会召集人。
华菱管线2004年第一次临时股东大会于2004年10月9日召开，会
议审议通过如下议案：
1、《关于公司子公司衡阳华菱钢管有限公司增资衡阳华菱连轧
管有限公司议案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于调整公司监事的议案》。
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2004-09-04
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二届九次监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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公司二届九次监事会议于2004年9月3日召开，会议审议通过了如
下议案和事项：
1.《关于衡阳华菱钢管有限公司增资衡阳连轧管有限公司的议案》。
2.《关于修改（公司章程）部分条款的议案》。
3.《关于调整公司监事的议案》。
同意陈建中监事辞职，选举刘国忠为公司股东代表监事。
公司、衡阳华菱钢管有限公司及衡阳钢管（集团）有限公司于
2004年8月28日在长沙签署了《衡阳华菱连轧管有限公司增资协议书》，
协议的主要内容如下：华菱钢管拟增资14000万元，衡钢集团将以经评
估的295974.9平方米土地，价值10655.1万元出资入股，公司暂时不予
增资。
同时，三方协商，公司将于2005年6月30日之前，将公司可转债募
集资金46000万元增资衡阳华菱连轧管有限公司。盖时，华菱钢管、衡
钢集团将放弃增资。
公司二届十三次董事会审议通过了该事项。此事项尚须提交公司
2004年第一次股东大会的批准。
公司二届十三次董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会：
一、会议日期：2004年10月9日上午9：00
二、会议地点：湖南长沙芙蓉路二段111号华菱大厦20楼公司总部
会议室
三、会议审议议案：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于公司控制子公司衡阳华菱钢管有限公司增资衡阳连轧管有
限公司的议案。
3、关于调整公司监事的议案。
公司二届十三次董事会于2004年9月3日召开，会议审议并通过了
如下议案：
一、关于衡阳华菱钢管有限公司增资衡阳连轧管有限公司的议案。
该议案须提交公司2004年第一次股东大会的批准。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
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2005-01-13
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“华菱转债”实施转股事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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华菱管线经中国证券监督管理委员会文件核准，于2004年7月16日通过深圳证券交易
所发行总额为20亿元的可转换公司债券，根据有关规定，华菱管线该次发行的20亿元“华
菱转债”自2005年1月16日起可转换为华菱管线A股股票。
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2004-12-24
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南华菱管线股份有限公司二届十五次董事会决定，现将有关事项公告如下：
一、会议日期：2004年12月24日上午9点
二、会议地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室
三、会议审议议案：
1、关于公司湘钢事业部资产重组的议案；
2、关于子公司衡阳华菱钢管有限公司收购衡阳华菱连轧管有限公司股权的议案；
上述议案经公司二届十五次董事会审议通过，详见2004年11月18日《中国证券报》、《证券时报》刊登的董事会决议公告。
四、 会议出席对象：
1、 公司的董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2004年12月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、 会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2004年12月23日（下午3点-5点）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。可以用信函或传真方式登记。（以2004年12月23日函到为准）
2、 出席会议登记处：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司证券部
邮编：410011
电话：（0731）2565960、2565962、传真：（0731）4447112
联系人：李敏芝、李骑岑
3、 其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。
湖南华菱管线股份有限公司董事会
二00四年十一月二十三日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南华菱管线股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东号码：
受理人签名： 受理人身份证号码：
委托日期：
年 月 日
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2004-12-25
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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华菱管线2004年第二次临时股东大会于2004年12月24日召开，会议审议通过如下议案：
一、《关于公司湘钢事业部资产重组的议案》；
二、《关于子公司衡阳华菱钢管有限公司收购衡阳华菱连轧管有限公司股权的议案》。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5692
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 15.11
二、每10股派1元（含税）。
（000932）华菱管线 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
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2004-03-01
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行业分类由“金属制品业”变为“黑色金属冶炼及压延加工” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2004-03-01
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公司概况变动-行业分类 |
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2005-01-18
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总经理由“谢大可”变为“曹慧泉” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-27
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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湖南华菱钢铁集团有限责任公司根据《股份转让合同》向米塔尔钢铁公司（MITTAL STEEL
COMPANY N.V.）转让其在华菱管线拥有的656,250,000股非流通国有股，占华菱管线已发行股
份总数的37.175%。
本次股东持股变动后，华菱钢铁集团仍持有华菱管线的65,625万股股份，与米塔尔钢铁公
司并列为华菱管线的第一大股东。
由于本次股份转让的比例超过30%，已触发全面要约收购义务，为此米塔尔钢铁公司将向
中国证监会申请全面要约收购义务豁免，尚需取得中国证监会的批准。
湖南华菱钢铁集团有限责任公司就此事宜发布。
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2003-05-20
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召开公司2003第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南华菱管线股份有限公司第二届五次董事会决定，现将有关事项公告如下：
一、会议日期：2003年5月20日上午9：00
二、会议地点：湖南长沙芙蓉路269号华菱大厦20楼公司总部会议室
三、会议审议议案：
1、审议《关于调整铁水关联交易计价方式的议案》；
2、审议《关于调整应收账款坏账准备计提比例的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
4、审议《关于林武、张泾生辞去公司董事及增补公司董事的议案》；
5、审议《关于增补公司独立董事的议案》。
四、会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2003年5月19日（上午8点-12点，下午3点-5点）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。可以用信函或传真方式登记。（以2003年5月19日函到为准）
2、出席会议登记处：湖南长沙芙蓉路269号华菱大厦20楼公司证券部
邮编：410011
电话：（0731）2565960、2565962、传真：（0731）4447112
联系人：李敏芝、李骑岑
3、其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。
湖南华菱管线股份有限公司
董事会
二○○三年四月十七日
附
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南华菱管线股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东号码：
受理人签名： 受理人身份证号码：
委托日期
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2003-05-14
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派现金1元（含税）；股权登
记日为2003年5月21日；除息日为2003年5月22日 |
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2003-05-15
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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湖南开元有限责任会计师事务所就公司关联交易出具了《独立财
务顾问报告》。
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2003-05-21
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修改公司章程部分条款 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月20日召开，会议通
过调整铁水关联交易计价方式等议案。
公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月20日召开，会议通
过调整铁水关联交易计价方式、调整应收帐款坏账准备计提比例、修
改《公司章程》部分条款、林武、张泾生辞去公司董事及增补公司董
事的议案。
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2003-06-24
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更换可转债担保人 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届六次董事会于2003年6月23日召开，决议如下：
一、更换公司发行可转换公司债券担保人为招商银行长沙分行。
6月20日，公司与该行签署《担保合同》，该行同时出具了《可转换
公司债券担保书》。
二、修改《公司章程》部分条款。
三、定于2003年7月24日召开公司2003年第二次临时股东大会。
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