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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-05
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补充公告 |
深交所公告 |
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*ST神火现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-11 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于计提资产减值损失的议案 |
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2016-12-27
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董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST神火现发布 |
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2016-10-25
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.435
净资产收益率(%)：9.10 |
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2016-10-11
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2016年前三季度业绩预盈预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST神火现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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*ST神火现发布 |
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2016-09-22
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董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST神火现发布 |
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2016-09-21
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关于收购控股股东河南神火集团有限公司所持国电民权发电有限公司20%股权涉及关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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*ST神火现发布 |
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2016-09-10
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董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST神火现发布 |
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2016-09-10
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于收购河南神火集团有限公司所持国电民权发电有限公司20%股权涉及关联交易的议案
议案二 关于收购河南神火集团有限公司所持民权县绿洲投资有限公司80%股权涉及关联交易的议案
议案三 关于收购河南神火集团有限公司所持商丘新发投资有限公司49%股权涉及关联交易的议案 |
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2016-08-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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*ST神火现发布 |
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2016-08-16
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董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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*ST神火现发布 |
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2016-08-03
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董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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*ST神火现发布 |
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2016-08-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
2关于补选独立董事的议案
3关于调整2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案
①关于公司2016年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案
②关于公司2016年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力及销售材料涉及关联交易的议案 |
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2016-08-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
2关于补选独立董事的议案
3关于调整2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案 |
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2016-08-02
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.340
净资产收益率(%)：7.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
2关于补选独立董事的议案
（1）独立董事候选人马萍女士
3关于调整2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案 |
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2016-07-22
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告 |
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*ST神火现发布 |
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2016-07-14
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2016年半年度业绩预盈预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST神火现发布 |
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2016-07-02
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关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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*ST神火现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-02 |
拟披露中报 |
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2016-05-11
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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*ST神火现发布 |
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2016-05-10
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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*ST神火现发布 |
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2016-05-06
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董事会关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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*ST神火现发布 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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*ST神火现发布 |
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6关于2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
7关于调整部分子公司、联营企业2016年度贷款担保额度的议案
①关于公司为控股子公司商丘阳光铝材有限公司提供最高额担保的议案
②关于公司为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司提供最高额担保的议案
8关于公司2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案
①关于公司2016年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案
②关于公司2016年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案
③关于公司2016年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力及销售材料涉及关联交易的议案
④关于公司2016年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案
⑤关于公司2016年度向上海神火国际贸易有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案
9关于公司2016年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案 |
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2016-04-19
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2015年年度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：-0.8801
净资产收益率(%)：-27.75 |
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2016-04-19
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2016-04-19,恢复交易日：2016-04-20，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司 2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票交易将于2016年4月19日停牌一天，自 2016年4月20日复牌后被实行“退市风险警示”处理 |
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2016-04-19
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2016-04-19,恢复交易日：2016-04-20 ，2016-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司 2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票交易将于2016年4月19日停牌一天，自 2016年4月20日复牌后被实行“退市风险警示”处理 |
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