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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-01
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河南神火煤电股份有限公司董事会第九届三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神火股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份现发布 |
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2023-05-20
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河南神火煤电股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神火股份现发布 |
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2023-05-13
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河南神火煤电股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告 |
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神火股份现发布 |
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2023-05-12
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河南神火煤电股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份现发布 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 董事候选人李炜先生
1.02 董事候选人崔建友先生
1.03 董事候选人张伟先生
1.04 董事候选人李宏伟先生
1.05 董事候选人崔振亚先生
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人文献军先生
2.02 独立董事候选人谷秀娟女士
2.03 独立董事候选人徐学锋先生
2.04 独立董事候选人黄国良先生
2.05 独立董事候选人秦永慧先生
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 监事候选人刘振营先生
3.02 监事候选人蒋士楷先生
3.03 监事候选人王启先生 |
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2023-05-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 董事候选人李炜先生
1.02 董事候选人崔建友先生
1.03 董事候选人张伟先生
1.04 董事候选人李宏伟先生
1.05 董事候选人崔振亚先生
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人文献军先生
2.02 独立董事候选人谷秀娟女士
2.03 独立董事候选人徐学锋先生
2.04 独立董事候选人黄国良先生
2.05 独立董事候选人秦永慧先生
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 监事候选人刘振营先生
3.02 监事候选人蒋士楷先生
3.03 监事候选人王启先生 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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神火股份现发布 |
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2023-04-19
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河南神火煤电股份有限公司2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份现发布 |
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2023-04-06
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河南神火煤电股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会并征集问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度利润分配预案
4.00 关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的议案
5.00 公司2022年度财务决算报告
6.00 公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
7.01 关于2023年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案
7.02 关于2023年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料涉及关联交易的议案
7.03 关于2023年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及关联交易的议案
7.04 关于2023年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案
8.00 关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案
9.00 《公司2022年年度报告》全文及摘要 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度利润分配预案
4.00 关于续聘2023年度审计中介机构及年度审计费用的议案
5.00 公司2022年度财务决算报告
6.00 公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
7.01 关于2023年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案
7.02 关于2023年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料涉及关联交易的议案
7.03 关于2023年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及关联交易的议案
7.04 关于2023年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案
8.00 关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案
9.00 《公司2022年年度报告》全文及摘要 |
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2023-03-28
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河南神火煤电股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告 |
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神火股份现发布 |
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2023-02-23
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河南神火煤电股份有限公司董事会第八届三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份现发布 |
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2023-02-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬的议案
2.00 关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案 |
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2023-02-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-02-18
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河南神火煤电股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份现发布 |
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2023-01-20
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河南神火煤电股份有限公司2022年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份现发布 |
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2023-01-11
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河南神火煤电股份有限公司董事会第八届三十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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神火股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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河南神火煤电股份有限公司关于控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司取得认证证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份现发布 |
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2022-12-21
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河南神火煤电股份有限公司董事会第八届二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份现发布 |
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2022-11-15
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河南神火煤电股份有限公司关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的公告 |
深交所公告 |
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神火股份现发布 |
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2022-11-14
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河南神火煤电股份有限公司董事会第八届二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神火股份现发布 |
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2022-11-04
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河南神火煤电股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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神火股份现发布 |
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