| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-12
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十一次会议于2004年2月10日召开，通过了
以下议案：
1、关于免去涂大来公司代总经理的议案。
2、聘任袁代建担任公司总经理的议案。
3、聘任涂大来担任公司副总经理的议案。
4、公司董事陈德国申请辞去公司董事职务的议案。
5、关于增补袁代建为公司董事候选人的议案。
6、定于2004年3月13日召开公司2004年第一次临时股东大会 |
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2004-03-15
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召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-16
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董事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月13日召开。通过如
下议案：
1、审议通过《公司董事陈德国先生申请辞去公司董事职务的议
案》。
2、审议通过《增补袁代建先生担任公司本届董事会董事的预案》 |
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2004-01-15
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[20034预亏](000950) 民丰农化：2003年年度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年年度业绩预亏
经公司财务部门初步测算，公司2003年度业绩将出现亏损。
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2004-03-13
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司二届十一次董事会决定，本公司将，现将会议的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：重庆民丰农化股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2004年03月13（星期六）上午9：30－11：30时
3、会议地点：重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司董事陈德国先生申请辞去公司董事职务的议案》
2、审议《公司增补袁代建先生担任本届董事的预案》
三、会议出席对象
1、凡于2004年03月10日（星期三）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式
法人股东如系法定代表人参加会议，应持①股东帐户卡、组织机构代码证、②法人代表证明书、③本人身份证进行登记；如系委托代理人参加会议，应持①法人授权委托书、②股东帐户卡、③委托人及代理人身份证进行登记。
社会公众股东如系本人参加会议，应持①股东帐户卡、②本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持①股东帐户卡、②委托人和本人身份证复印件。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2004年03月11日（星期四）上午8：00---11：30；下午2：30---5：30。
3、登记地点
重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部。
五、其他
1、会议联系方式
重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处
联系人：冉亮 徐亚琳 电话：（023）65180666 65180743
传真：（023）65180655 65180666 邮编：400033
2、会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
重庆民丰农化股份有限公司
董事会
2004年02月10日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆民丰农化股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受委托人联系电话：
委托人持有股数：
委托日期：
委托书有效期：
委托人联系电话：
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-17 第二次披露日期为2004-03-31 |
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2004-12-29
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2004年度财政补贴有关事宜 |
深交所公告，非常补贴,股权转让 |
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*ST农化于2004年12月27日收到《重庆市人民政府办公厅关于同意给予重庆民丰农化股份有
限公司财政补贴的复函》，同意市财政2004年给予*ST农化5000万元扶持资金，该笔5000万元扶
持资金将于2004年12月31日前到帐，计入*ST农化补贴收入。
截至2004年三季度末，*ST农化累计亏损4572万元，如果该笔5000万元财政补贴在2004年12
月31日到帐后，*ST农化2004年度净利润存在盈利的可能。
(000950) *ST 农化：实际控制人终止合资合同以及有关股权转让的公告
*ST农化实际控制人重庆化医控股（集团）公司与国泰颜料（中国）有限公司于2004年12月
24日正式签订了关于终止《中外合资重庆农药化工（集团）有限公司合同》和《章程》的协议，
同时还签订了关于股权转让的协议。
国泰颜料将其所持有的重庆农药化工（集团）有限公司的全部股权转让给化医控股持有，
股权转让的价金双方按友好协商的原则决定。
上述合同终止后，*ST农化控股股东重庆农药化工（集团）有限公司将恢复为国有独资有限
公司。
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2005-01-04
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股票交易异常波动警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST农化股票于2004年12月29日至31日已连续三天达涨幅限制。
*ST农化于2004年12月29日刊登了"关于2004年度财政补贴有关事宜的公告"和"关于实际控
制人重庆化医控股（集团）公司与国泰颜料（中国）有限公司终止《中外合资重庆农药化工（集
团）有限公司合同》和《章程》以及有关股权转让的公告"。重庆市政府同意给予*ST农化5000
万元环保治理、扭亏脱困的扶持资金，该笔5000万元资金已于2004年12月30日到帐，计入*ST农
化补贴收入。
截至2004年三季度末，*ST农化累计亏损4572万元，该笔5000万元财政补贴到帐后，*ST农
化2004年度净利润存在盈利的可能。
除此以外，*ST农化不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-01-07
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股票交易异常波动及国有法人股划转提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
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*ST农化股票于2005年1月4日至6日已连续三天达涨幅限制，*ST农化股票交易已出现异常
波动。
*ST农化于2005年1月5日接到第一大股东重庆农药化工（集团）有限公司通知，*ST农化的
实际控制人重庆化医控股（集团）公司于2005年1月5日召开临时董事会，审议通过了关于将农
化集团持有的*ST农化91,171,800股国有法人股（占总股本的58.82％）以行政划拨方式无偿划
转至其全资下属企业中国核工业建峰化工总厂的决议，*ST农化控股股东将发生变更。
本次国有法人股股份划转后，*ST农化国有法人股的股权性质以及实际控制人将不会发生
任何改变。
本次股份划转将按法定程序上报国家有关部门批准。
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2005-01-17
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股票交易异常波动警示性公告 ，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST农化股票于2005年1月12日至14日已连续三天达涨幅限制，该公司股票交易已出现异常波动。
鉴于2005年1月11日《证券日报》刊登了文章谈及*ST农化有关财政补贴及国有法人股行政划拨等事宜报道，以及市场上有涉及*ST农化资产重组事宜的传言，经向*ST农化实际控制人――重庆化医控股（集团）公司征询，实际控制人已有对*ST农化资产重组的意向，并已同拟受让方――中国核工业建峰化工总厂进行了初步研究，达成了下一步重组*ST农化的意向。由于*ST农化国有法人股划转工作尚未完成，因此，具体的资产重组方案及安排计划尚未拟订，相关当事人之间没有签署任何书面协议。
除此以外，*ST农化不存在应披露而未披露的重大信息。 |
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2004-04-27
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证券简称由“民丰农化”变为“*ST农化” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-03-13
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-13
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公司概况变动-法定代表人 |
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2003-01-28
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2003.01.28是民丰农化(000950)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-07-02
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关于召开2004年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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经公司二届十六次董事会决定，公司将召开2004年第三次临时
股东大会。
会议召开时间：2004年8月10日（星期二）上午9：30－11：30时
会议地点：重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼
会议室
会议审议事项
1、审议《关于选举张长平担任公司董事职务的预案》；
2、审议《关于增补杨俊担任公司独立董事职务的预案》；
3、审议《关于修改“公司章程”的议案》。
公司2004年第二次临时股东大会于2004年7月1日召开，审议通
过如下提案：
一、《公司董事王泉虎、漆晓雄、杨世伦、段儒华、涂大来申请
辞去公司董事职务的预案》。
二、《公司独立董事黄乃正申请辞去公司独立董事职务的预案》。
三、选举周生明、冉承渝、邹德文、邱成国担任公司董事职务。
公司第二届董事会第十六次会议于2004年7月1日召开。会议审
议通过了以下议案：
1、《关于张长平先生作为公司增补董事候选人的预案》；
2、《关于杨俊先生作为公司增补独立董事候选人的预案》；
3、《关于修改“公司章程”的议案》；
4、《公司》 |
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2004-07-26
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[20042预亏](000950) *ST 农化：股票价格异常波动警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票价格异常波动警示性公告
公司股票已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明:截至到
目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司于2004年6月23日
刊登了2004年半年度业绩预亏公告，经公司财务部门初步测算，2004
年上半年预计亏损额约为3300万元左右。
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.21
2、每股净资产(元) 1.01
3、净资产收益率(%) -21.24
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2004-08-11
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第三次临时股东大会于2004年8月10日召开。会议审
议通过如下议案：
（一）、《关于修改“公司章程”的议案》；
（二）、《关于选举张长平先生担任公司董事职务的议案》；
（三）、《关于选举杨俊先生担任公司独立董事职务的议案》。
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1999-08-11
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1999.08.11是民丰农化(000950)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.63: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15500万股) |
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1999-08-11
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1999.08.11是民丰农化(000950)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.63: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15500万股) |
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1999-08-16
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1999.08.16是民丰农化(000950)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.63: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15500万股) |
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1999-08-17
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1999.08.17是民丰农化(000950)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.63: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15500万股) |
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1999-08-12
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1999.08.12是民丰农化(000950)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.63: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15500万股) |
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1999-08-17
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1999.08.17是民丰农化(000950)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.63: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15500万股) |
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1999-09-16
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1999.09.16是民丰农化(000950)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.63: 发行总量:5500万股,发行后总股本:15500万股) |
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2005-04-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-02 |
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2004-02-25
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关闭铬盐生产老线及环保治理进展情况 |
深交所公告，其它 |
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自2003年8月，央视“焦点访谈”等媒体对公司有关铬盐生产存
在的环保问题进行了连续报道，2004年元月30日，公司已按时关停了
铬盐老生产线，污水处理池也已于元月底完成土建工程和设备安装，
现已开始试运行，目前，截流堤防工程正在抓紧各项前期准备工作。
公司的环境污染问题已得到有效控制。
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2003-11-04
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2003年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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一、因公司在编制2003年底三季度报告工作过程中的疏漏，造成
季度报告中2.2.1主要会计数据及财务指标取值时点为“本年度期末”，
实际应为“上年度期末”；现将更正的主要会计数据及财务指标进行
公布，详见公告全文。
二、公司今日公布关于环保问题的补充公告，详见公告全文 |
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2003-10-17
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[20033预亏](000950) 民丰农化：2003年前三季度业绩预亏提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预亏提示
经公司财务部门初步测算，公司2003年前三季度经营业绩将出
现亏损。
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2003-04-14
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（000950）民丰农化公布年报，停牌1小时 |
刊登年报 |
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