| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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[20042预盈](000951) *ST 重汽：上半年预计盈利的提示性公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 上半年预计盈利的提示性公告
公司已于2003年12月31日完成了资产交割，现公司拥有的是盈
利能力良好的重型卡车类经营性资产。目前公司的生产经营状况良
好，2004年第一季度的报表已经显示盈利(未经审计)。预计公司
2004年上半年将实现盈利 |
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2004-07-20
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关于股票暂停上市期间工作进展公告 |
深交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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公司股票自2004年4月30日起暂停上市。现就暂停上市期间的近
期工作情况公告如下：
公司已于2003年12月31日完成资产交割，现公司拥有的是盈利
能力良好的重型卡车类经营性资产。目前公司的生产经营状况良好，
2004年一季度的报表已经显示盈利(未经审计)，上半年预计也将盈
利。公司现正在着手半年报的编制工作，董事会将尽最大努力，及时
对半年度报告进行披露，确保公司恢复上市工作的顺利进行。
公司于2003年12月31日进行了资产交割，并于2004年4月24日完
成了置换资产的交割日审计。截止目前，公司资产置换所涉及部分资
产的产权过户手续尚未完成，公司将在有关各方的积极配合下抓紧办
理有关资产的产权过户手续并将及时公告。
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 1.13
3、净资产收益率(%) 26.35
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2004-07-03
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2004年6月30日，中国重型汽车集团有限公司与公司在济南签署
了《职工医疗服务协议》。按照协议约定，中国重汽集团所属职工医
院将为公司的全体员工提供医疗服务。预计全年关联交易绝对数不超
过850万元（含850万元）人民币。
中国重汽集团拥有公司63.78%的股份，是公司的控股股东。本次
交易构成关联交易。
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2004-08-10
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2004年半年度报告摘要更正的公告 |
深交所公告，其它 |
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因工作人员疏忽及校对不慎,公司于2004年8月7日刊登的“2004
年半年度报告摘要”的“股份变动情况表”有几处数据披露有误,现
予以更正。
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2004-08-14
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关于向深圳证券交易所提出恢复上市申请的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票于2004年4月30日起暂停上市。
2004年8月7日，公司披露了2004年半年度报告，中和正信会计师事
务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。公司半年度报告显示，
2004年1-6月实现主营业务收入292839.77万元，实现利润7570.44万
元。根据有关规定，董事会认为公司已经符合提出恢复上市申请的条
件。2004年8月13日，公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复
上市的申请。
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1999-09-01
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1999.09.01是*ST小 鸭(000951)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-12
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变更公司全称和证券简称，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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一、经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，并报山东省
工商行政管理局核准，公司全称变更为“中国重型汽车集团济南卡
车股份有限公司”。证券简称变更为“中国重汽”，现特别处理期间
变更为“*ST重汽”。原证券代码不变。
二、公司股票交易出现异常波动，股价连续三天达到涨幅限制，
公司董事会郑重声明，公司无应披露而未披露的信息。
现公司资产置换工作进展顺利，经营情况良好，发展平稳。
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2004-03-05
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董监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年3月4日召开，会议通
过了如下决议：
1、关于董事辞职的议案。
2、关于选举董事的议案。
3、关于监事辞职的议案。
4、关于选举股东代表监事的议案 |
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2004-03-03
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股份转让过户登记 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年2月27日，公司收到过户登记确认书，中信信托投资有限
责任公司将其持有公司41,410,000股国有法人股已过户至中国重型
汽车集团有限公司名下。本次股份转让后，中国重型汽车集团有限公
司持有公司国有法人股41,410,000股 |
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2004-03-16
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2003年度年报披露时间变更 |
深交所公告，其它 |
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公司以2003年12月31日为交割日，与中国重型汽车集团有限公司
进行了重大资产重组。由于重组工作量大，影响了年报审计的进度。
经深圳交易所核准，现将年报披露时间变更为2004年4月26日 |
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2004-01-31
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月30日召开。通过了
如下决议：
1、审议关于变更公司名称、地址和经营范围的议案；
2、审议公司关于修改《公司章程》的议案;
3、审议关于选举董事会候选人的议案；
4、审议公司关于选举独立董事候选人的议案；
5、审议公司关于董事辞职的议案；
6、审议公司关于独立董事辞职的议案；
7、审议公司关于选举股东代表监事的议案；
8、审议公司关于监事辞职的议案。
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2004-01-15
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[20034预亏](000951) *ST 小鸭：暂停上市风险的提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让,业绩预测,资产(债务)重组 |
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| 暂停上市风险的提示
公司预计2003年仍为亏损。公司存在暂停上市风险。
经中国证监会批准的与中国重型汽车集团有限公司的重大资产重
组工作正稳步进行资产交接。
公司第一大股东山东小鸭集团有限责任公司拟将其持有的公司
120,590,000股国家股（占公司总股本的47.48%）以每股1.11元的
价格转让给中国重型汽车集团有限公司，有关股权转让材料已报国家
国资委审批。
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2003-12-22
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（000951）*ST 小鸭重大资产置换，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2004-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2004-01-08
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股权变更获财政部批复，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
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一、中信信托投资有限公司拟将其持有的公司4141万股国有法
人股以每股1.11元的价格转让给中国重型汽车集团有限公司，转让
总价款4596.51万元人民币。
目前，上述股权转让事宜已获财政部批复。
二、公司股票交易出现异常波动，股价连续三天达到跌幅限制，
公司董事会郑重声明，公司无应披露而未披露的信息。
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2004-02-03
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高管变更，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、关于中国重型汽车集团有限公司收购公司股权的报告书。
二、公司第二届十八次董事会于2004年1月30日召开，会议审议
通过了如下议案：
1、选举王浩涛担任公司董事长。
2、同意傅安全辞去公司副董事长，选举王光西、颜家智担任公
司副董事长。
3、解聘李培刚总经理职务，聘任于有德担任总经理。
4、解聘公司副总经理、财务负责人及聘任公司副总经理、财务
负责人、总工程师。
5、同意公司董事会秘书张锡顺辞去董秘职务。
6、聘任刘波为董事会秘书，委任张峰为公司证券事务代表。
7、同意公司董事傅安全、梅冬、邸江宏辞去公司董事职务，提
名宋其东、迟雷、刘伟为公司董事候选人。
8、定于2004年3月4日召开第二次临时股东大会。
三、公司第二届十三次监事会于2004年1月30日召开，会议主要
通过了如下议案：
1、选举陈珩担任公司监事会主席，刘少正担任公司监事会副主
席。
2、同意王永平辞去公司监事职务。
3、提名王群为公司监事候选人。
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2004-03-04
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召开2004年第二次临时股东大会，上午9：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
山东小鸭电器股份有限公司第二届十八次董事会于2004 年1 月30 日下午15时在集团公司306会议室召开。应到董事11人，实到11 人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由王浩涛董事长主持，董事会秘书作了会议记录。
本次会议审议通过了如下议案：
1、选举公司董事长的议案。选举王浩涛先生担任公司董事长；
表决结果：全票通过
2、关于傅安全先生辞去公司副董事长的议案。同意傅安全先生辞去公司副董事长；
表决结果：全票通过
3、选举公司副董事长的议案。选举王光西、颜家智先生担任公司副董事长；
上述人选均逐个表决，表决结果：全票通过
4、解聘公司总经理的议案。根据公司董事长王浩涛先生的提议，解聘李培刚先生的公司总经理职务；
表决结果：全票通过
5、聘任公司总经理的议案。根据公司董事长王浩涛先生的提名，聘任于有德先生担任公司总经理职务（于有德先生简历见附件1）；
表决结果：全票通过
6、解聘公司副总经理、财务负责人及聘任公司副总经理、财务负责人、总工程师的议案。根据公司总经理于有德先生的提议，解聘公司赵殿杰、田晓峰、刘庆亮、王劲松、于代海先生的副总经理职务，解聘 潘奎新先生的财务负责人职务。根据公司总经理于有德先生的提名，聘任 张忠和、焦中平、程震环先生为公司副总经理，严文俊先生为公司副总经理、总工程师，聘任郭新华先生为公司总会计师（公司聘任高管人员简历见附件2）。
上述人选均逐个表决，表决结果：全票通过
7、公司董事会秘书辞职的议案。同意公司董事会秘书张锡顺先生辞去公司董事会秘书职务。
表决结果：全票通过
8、聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。聘任刘波先生为公司董事会秘书，委任张峰先生为公司证券事务代表（刘波和张峰先生简历见附件3）；
上述人选均逐个表决，表决结果：全票通过
公司独立董事均发表独立意见，都同意公司上述各项聘任及解聘公司高管人员的议案。
9、公司董事辞职议案。同意公司董事傅安全先生、梅冬女士、邸江宏女士辞去公司董事职务；
上述人选均逐个表决，表决结果：全票通过
10、提名公司董事候选人的议案。提名宋其东先生、迟雷先生、刘伟先生为公司董事候选人（董事候选人简历见附件4）。
上述人选均逐个表决，表决结果：全票通过
公司独立董事均发表独立意见，都同意公司董事会提名上述人士为公司董事侯选人。
11、审议通过了关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2004年3月4日召开第二次临时股东大会，具体相关事宜如下，
(一)会议时间：2004 年3 月4日上午9：00
(二)会议地点：公司本部会议室
(三)会议内容：
1、审议公司董事辞职的议案；
2、审议选举公司董事的议案；
3、审议公司监事辞职的议案；
4、审议选举公司监事的议案。
(四)出席会议的对象：
1、截止2004 年 2 月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
(五)会议登记办法：
1、法人股东授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004 年3 月1日9：00- 17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部董事会办公室。
邮 编：250116
4、联系电话：0531-5582003
传 真：0531- 5582003
(六)其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
山东小鸭电器股份有限公司
董 事 会
2004年1月30日
附：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表 单位（个人）出席山东小鸭电器股份有限公司2004 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托日期： 年 月 日
股东登记表
兹登记参加山东小鸭电器股份有限公司2004 年第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐号： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附件一：简历
于有德：男，1962年9月出生，汉族，中共党员，研究生，高级工程师。曾任重汽工具处（厂）处（厂）长，中国重型汽车集团济南卡车有限公司常务副总经理、总经理；副董事长、董事长；党委副书记、党委书记等职。
附件二：公司聘任高管人员简历如下：
张忠和：男，1952年5月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。曾任重汽公司生产部副部长，中国重型汽车集团济南卡车有限公司副总经理、常务副总经理等职。
严文俊：男，1963年11月出生，汉族，中共党员，江苏工学院与制造专业工学学士，高级工程师。曾任重汽技术中心副主任、中国重型汽车集团济南卡车有限公司总工程师、副总经理等职。
焦中平：男，1964年9月出生，汉族，中共党员，河北机电学院机电一体化专业工学学士，工程师。曾任长征汽车制造厂部门经理，重汽进出口公司部门经理，中国重汽销售公司经理助理、济南分公司副经理、中国重汽销售部副经理等职。
程震环：男，1963年4月出生，汉族，湖南大学汽车专业工学学士，高级工程师。曾任重汽公司技术中心产品处处长，重汽销售公司副总工程师、副经理；中国重汽销售部副经理兼该部客户服务中心主任等职。
郭新华：男，1963年11月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。曾任重汽销司财务部副经理、经理，重汽集团济南卡车有限公司财务部经理，中国重汽财务部副经理；中国重型汽车集团济南卡车有限公司财务总监（总会计师）、中国重汽销售部财务总监（总会计师）等职。
附件三
刘波先生及张峰先生简历如下：
刘波：男，1951年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济师，高级政工师。曾任济汽总厂办公室秘书、副科长、科长，重汽离退休职工管理处副处长、中国重型汽车集团有限公司资本运营部产权管理室主管等职。
张峰：男，1980年5月5日出生，汉族，本科学历。任卡车公司技术部工艺员。
附件四
宋其东先生、迟雷先生、刘伟先生简历如下：
宋其东：男，1963年4月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。曾任中国重汽财务部副部长，重汽财务公司副董事长兼经理，中国重汽计划财务部部长、重汽财务部经理，重汽集团副总会计师等职。现任中国重汽副总会计师兼财务部经理、中国重型汽车财务有限责任公司副董事长兼经理。
迟雷：男，1968年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任山东省化工轻工公司助工、工程师等职。现任中国重汽资本运营部副经理。
刘伟：男，1970年4月出生，汉族，中共党员，武汉工学院内燃专业工学学士，高级工程师。曾任重汽技术中心检测中心主任，重汽技术中心副主任（主持工作）等职。现任中国重汽技术发展中心主任。
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2004-02-19
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变更公司办公地点 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司注册地变更
为“济南市市中区党家庄镇南首”，办公地点已迁至注册地。
联系电话变更为：0531-5587586，5587588
传真电话变更为：0531-5587003（自动）
联系人：刘波 张峰
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2004-01-30
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
山东小鸭电器股份有限公司第二届十七次董事会于2003年12月30日上午8：30在公司总部二楼会议室召开。应到董事11人，实到9人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由周有志董事长主持，董事会秘书作了会议记录。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于变更公司名称、地址和经营范围的议案；
中国证券监督管理委员会已批准山东小鸭电器股份有限公司重大资产重组方案，提请董事会审议变更公司的名称、地址、经营范围，以保证公司的正常运营。具体内容如下：
1、公司原注册名称：
中文名称：山东小鸭电器股份有限公司
英文名称：SHANDONG XIAOYA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
变更为：
中文名称：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
英文名称：CNHTC JINAN TRUCK APPLIANCE CO., LTD
2、公司原住所：
山东济南市工业北路44号
邮政编码：250101
变更为：
公司住所：山东济南市市中区党家庄镇南首
邮政编码：250116
3、公司原经营范围：家用洗衣机、商用洗衣机及配件的研制、生产、销售；家用电器、电子产品、饮水机、厨房用具的生产与销售；资产管理及运营；机械设备及模具的研制、生产和销售；房屋及设备租赁。
变更为：经公司登记机关核准，公司的经营范围：载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、汽车配件制造和销售；汽车改装、机械加工。
上述变更均以工商登记主管部门最终核准的为准。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；（见附件1）
三、审议通过了关于推荐公司董事侯选人的议案；（董事候选人简历见附件2）
四、审议通过了关于推荐公司独立董事候选人的议案；（简历及声明见附件3）
五、审议通过了关于公司董事、董事长辞职的议案；公司董事周有志、周平、李培刚、白宗海、陶延昌、刘庆亮辞去公司董事职务，周有志、周平辞去公司董事长和副董事长的职务。
六、审议通过了关于公司独立董事辞职的议案；公司独立董事吕发钦、樊慧海辞去公司独立董事职务。
七、审议通过了关于的议案。
根据公司资产重组进展情况及二届十七次董事会和二届十二次监事会的议案要求，定于2004年1月30日在济南公司总部,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年1月30日上午9：00
(二)会议地点：公司总部一楼会议室
(三)会议内容：
1、审议关于变更公司名称、地址和经营范围的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于选举董事会侯选人的议案；
4、审议公司关于选举独立董事会侯选人的议案；
5、审议公司关于董事辞职的议案；
6、审议关于公司独立董事辞职的议案；
7、审议关于选举监事的议案；
8、审议关于监事辞职的议案；
以上议案的相关公告详见2003年12月30日《中国证券报》和《证券时报》
(四)出席会议的对象：
1、截止2004年1月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。
(五)会议登记办法：
1、法人股东授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年1月19日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市工业北路44号公司总部一楼会议室，邮编：250101
4、联系电话：0531-8696756 0531-8696203
传真：0531-8696757 0531-8696265
(六)其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
山东小鸭电器股份有限公司董事会
2003年12月30日
附：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席山东小鸭电器股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托日期： 年 月 日
股东登记表
兹登记参加山东小鸭电器股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐号： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
特此公告
山东小鸭电器股份有限公司
董事会
二OO三年十二月三十日
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2003-12-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本次重大资产置换需经中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核，如审核有异议，本次临时股东大会将延期举行。
根据公司资产重组进展情况及二届十二次董事会、二届十四次董事会、二届十六次董事会和二届八次监事会的议案要求，定于2003年12月29日在济南公司总部,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年12月29日上午9：00
二、会议地点：公司总部一楼会议室
三、会议内容：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；（相关公告详见2003年7月5日《中国证券报》和《证券时报》）
2、审议关于免去李自雄公司股东代表监事的议案；（相关公告详见2003年7月5日《中国证券报》和《证券时报》）
3、审议公司关于重大资产置换的议案及关于重组后向中国重型汽车集团有限公司定向增发国有法人股的预案；（相关公告详见2003年9月26日《中国证券报》和《证券时报》）
4、审议公司关于职工安置的议案；（相关公告详见2003年9月26日《中国证券报》和《证券时报》）
5、审议关于大股东欠款解决方案的议案；（相关公告详见2003年9月26日《中国证券报》和《证券时报》）
四、出席会议的对象：
1、截止2003年12月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。
五、会议登记办法：
1、法人股东授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年12月26日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市工业北路44号公司总部一楼会议室，邮编：250101
4、联系电话：0531-8696756 0531-8696203
传真：0531-8696757 0531-8696265
六、其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
山东小鸭电器股份有限公司董事会
2003年11月28日
附：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席山东小鸭电器股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托日期： 年 月 日
股 东 登 记 表
兹登记参加山东小鸭电器股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐号： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
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2003-12-30
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重大资产置换 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月29日召开，通过
了如下决议：
1、修改《公司章程》。
2、免去李自雄公司监事。
3、。
4、公司关于重组后以股份换资产的实施预案。
5、职工安置。
6、大股东欠款解决方案。
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2003-11-29
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拟定向增发 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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一、公司于2003年11月27日召开公司第二届十六次董事会。会议
审议通过了《关于重组后向中国重型汽车集团有限公司定向增发国有
法人股的预案》。
拟采用定向增发方式收购中国重汽所属的车桥厂、锻造厂、离合
器厂、设备动力厂的经营性资产，作为解决中国重汽重型汽车业务整
体上市的措施。
本次定向增发初步定在2004年上半年，具体实施时间在小鸭电器
公布2003年年度报告以后，其定价原则依据上市公司的最近一期经审
计的每股净资产为基础，如果届时小鸭电器的每股净资产低于面值，
则定价高于面值（1元），定向增发的股份定性为国有法人股。发行
数量将根据上述四厂的资产审计评估值并结合价格等因素综合确定。
本议案需经中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委
员会审核，并提交股东大会审议通过。如审核有异议，股东大会将延
期举行。
二、定于2003年12月29日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-12-25
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股价异动的风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易出现异常波动，股价连续三天达到跌幅限制，公
司董事会郑重声明，公司无应披露而未披露的信息。
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2003-11-25
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[20034预亏](000951) *ST 小鸭：风险提示，特停 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示
公司预计2003年末仍为亏损。根据有关规定，公司存在暂停上市
风险。
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2003-12-31
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推荐公司董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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一、公司第二届十七次董事会于2003年12月30日召开，会议审
议通过了如下议案：
1、关于变更公司名称、地址和经营范围的议案。公司名称变更
为中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司。
2、修改《公司章程》。
3、推荐公司董事、独立董事候选人。
4、公司董事、董事长、独立董事辞职。
5、定于2004年1月30日召开2004年第一次临时股东大会。
二、公司第二届十二次监事会于2003年12月30日召开，通过了
如下议案：
1、关于推荐公司监事候选人。
2、关于公司监事、监事会召集人辞职。
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2003-10-15
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[20033预亏](000951) *ST 小鸭：业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
公司经对2003年前三季度经营及财务状况初步测算，预计公司
2003年1-9月份的累计净利润为负数。
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2003-10-11
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，其它 |
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董事会关于中国重型汽车集团收购事宜致全体股东的报告书。
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2003-04-05
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票近期涨幅有所波动，经询问大股东，除当地政府已表示
关注当地上市公司外，无实质性的进展工作。
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