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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.22
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) -22.95
二、不分配，不转增。
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2003-09-26
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资产置换，特停 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第二届十四次董事会于2003年9月22日召开。通过如下决议：
一、公司于2003年9月22日与中国重型汽车集团有限公司签署的
《协议》。公司与中国重汽同意分别以公司资产评估报告和
中国重汽资产评估报告所载明的置换资产评估值作为确定置出资产和
置入资产价格的依据。公司置出资产的价格为人民币37,946.36万元。
中国重汽资产置入资产的评估值为人民币39，023.34万元。差价
1,076.98万元，在交割日后，作为小鸭电器对中国重汽的负债。
二、关于山东小鸭电器股份有限公司职工的《职工安置协议》；
三、大股东欠款解决方案。
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2003-09-06
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股价异动之风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票连续三天达到涨幅限制，有关与中国重型汽车集团股权
转让事宜，正在商谈阶段，尚未签署任何协议，公司没有应披露而未
披露的信息 |
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2003-10-10
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.29
2、每股净资产(元) 0.84
3、净资产收益率(%) -34.91
二、不分配，不转增 |
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2004-06-11
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股票暂停上市期间工作进展 |
深交所公告，风险提示 |
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公司现就暂停上市期间的近期工作情况公告如下：
公司已于2003年12月31日完成了资产交割，现公司拥有的是盈
利能力良好的重型卡车类经营性资产。目前公司的生产经营状况良
好，2004年第一季度的报表已经显示盈利(未经审计)。董事会将尽
最大努力，确保公司恢复上市工作的顺利进行 |
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月29日召开，通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年年度报告和摘要》。
4、《关于授予董事长在贷款等融资事项审批权的议案》。
5、《关于向上海浦东发展银行申请商业承兑汇票保贴的议案》。
6、《公司2003年度利润分配预案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《关于确定独立董事津贴的议案》。
9、《关于聘请会计师事务所的议案》。
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2003-05-14
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月13日召开，会议通过2002年
度报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月13日召开，通过了如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配议案、2002年年度报告。
2、聘请审计机构及审计费用。
3、薛源清辞去公司董事职务，补选李培刚为公司董事。
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2004-04-21
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[20034预亏](000951) *ST 重汽：暂停上市风险暨年报披露推迟的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 暂停上市风险暨年报披露推迟的提示
预计公司2003年仍为亏损。公司存在暂停上市风险。
因2004年4月25日为非工作日，公司将于2004年4月27日披露
2003年年度报告及2004年度一季度报告。
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2004-04-08
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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关于公司以合法拥有的完整资产与中国重型汽车集团有限公司
合法拥有的、与重型汽车整车生产有销售有关的资产进行置换事宜，
截至2004年3月31日，上述资产置换所涉及资产的产权过户手续尚未
完成。目前，公司及中国重汽集团正在进行置换资产的交割日审
计，积极办理相关资产的产权过户手续。
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2004-05-31
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国重型汽车集团有限公司作为持有公司5％以上有表决权股份的股东，向公司2003年度股东大会提出了以下议案：
1、修改《公司章程》的议案（见附件1）；
2、关于确定独立董事津贴的议案；
3、关于聘任会计师事务所的议案。
经审核，中国重型汽车集团有限公司提出上述议案符合《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司董事会同意将其作为补充议案，提交2003年度股东大会审议。
因持有公司5％以上有表决权股份的股东提出新的议案，公司决定将2003年度股东大会延期至2004年5月29日上午9：00召开，股权登记日以及会议的其他事项不变（详细内容请见2003年4月27日《中国证券报》和《证券时报》的公司相关公告）。
特此公告。
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司董事会
二○○四年五月十八日
本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司第二届十九次董事会于2004年4月24日上午9：00在公司总部会议室召开。应到董事11人，实到10人，独立董事袁银男因工作原因未能出席本次会议，已书面授权独立董事刘岗代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由王浩涛董事长主持， 审议通过了以下决议：
一、审议通过《2003年度董事会工作报告》，该项议案需提请股东大会审议。
二、审议通过《公司2003年年度报告和摘要》，该项议案需提请股东大会审议。
三、审议通过《总经理工作报告》。
四、审议通过《销售事业部驻外办事处购置房产的议案》。
公司设在哈尔滨、长春、北京、青岛、上海等27个办事处，购置办公房产。根据办事处的具体情况，每家办事处办公场所购房面积不超过200平方米，职工公寓面积按人均20平方米计算。总投资额不超过3400万元人民币。具体操作事项授权公司属销售事业部负责办理。
五、审议通过《授权董事长在贷款等融资事项审批权的议案》。
根据公司生产经营的需要，按照《公司章程》的有关规定，授权董事长在流动资金贷款融资等过程中及与其相适应的抵押、担保等事项的审批权。权限为每单项不超过5000万元人民币（含5000万元人民币）、全年总量不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）。该项议案需提请股东大会审议。
六、审议通过《授权总经理在内部投资事项审批权的议案》。
根据公司生产经营的需要，按照《公司章程》的有关规定，授权总经理在公司固定资产投资（含技改技措项目）涉及事项的审批权。权限为在年度固定投资计划项外，每单项固定资产投资金额不超过50万元人民币（含50万元人民币）、全年总量不超过1000万元人民币（含1000万元人民币）。
七、审议通过《关于向上海浦东发展银行申请商业承兑汇票保贴的议案》。
为满足生产经营的需要，最大限度降低融资成本，经与上海浦东发展银行济南分行营业部协商，在该行申请5000万元人民币商业承兑汇票保贴。该项商业承兑汇票用于公司生产过程中的原材料及配套件的采购。该项议案需提请股东大会审议。
八、审议通过《公司2004年第一季度报告》。
九、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计确定，本公司2003年度利润总额为-78，774，074.20元。因本年度出现亏损，可供分配的利润为负数，公司本年度将不分配也不进行公积金转增股本。该项议案需提请股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》。
根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司定于2004年5月28日在公司本部会议室召开2003年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
会议时间：2004年5月28日上午9：00
会议地点：公司本部会议室
会议内容：
1、审议《公司2003年年度报告和摘要》；
2、审议《2003年度董事会工作报告》；
3、审议《2003年度监事会工作报告》；
4、审议《关于授权董事长在贷款等融资事项审批权的议案》；
5、审议《关于向上海浦东发展银行申请商业承兑汇票保贴的议案》；
6、审议《公司2003年度利润分配预案》。
出席会议的对象为：
1、截止2004年5月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及邀请的嘉宾。
会议登记办法：
1、法人股股东持授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月24日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司总部董事会办公室
邮编：250116
4、联系电话：0531-5587588 传真：0531-5587003（自动）
其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十四日
附： 授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司2003年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托日期： 年 月 日
股 东 登 记 表
兹登记参加中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司2003年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐号： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
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2004-05-19
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2003年度股东大会补充议案 |
深交所公告，其它 |
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中国重型汽车集团有限公司作为持有公司5%以上有表决权股份的
股东，向公司2003年度股东大会提出了以下议案：
1、修改《公司章程》的议案。
2、关于确定独立董事津贴的议案。
3、关于聘任会计师事务所的议案。
4、经审核，公司董事会同意将其作为补充议案，提交2003年度
股东大会审议。
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2004-04-27
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2003年年度主要财务指标，特停 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 0.82
3、净资产收益率(%) -37.77
二、不分配，不转增。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，特停 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) 13.43
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2004-04-30
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关于股票暂停上市的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所根据规定，作出了
《关于中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司股票暂停上市的决
定》（深证上[2004]18号）。公司股票（种类：A股 证券代码：
000951 证券简称：*ST重汽）自2004年4月30日起暂停上市。
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2004-12-24
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST重汽2004年第三次临时股东大会于2004年12月22日召开，会议通过了如下决议：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。
(000951) *ST 重汽：聘任高管
*ST重汽三届董事会第一次会议于2004年12月22日召开，会议审议通过了以下决议：
1、选举王浩涛担任公司三届董事会董事长。
2、选举王光西、颜家智担任公司三届董事会副董事长。
3、聘任于有德担任公司总经理职务。
4、聘任张忠和、云清田、张世山为公司副总经理，严文俊为公司副总经理、总工程师；
聘任郭新华为公司总会计师，聘任万春玲、王相林为公司副总会计师。
5、聘任刘波为公司董事会秘书。
(000951) *ST 重汽：选举监事会主席
*ST重汽三届监事会第一次会议于2004年12月22日召开，会议审议通过了以下决议：
1、选举陈珩担任公司监事会主席。
2、选举刘少正担任公司监事会副主席。
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2003-05-13
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召开公司2002年度股东大会，上午8：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
山东小鸭电器股份有限公司第二届十次董事会于2003年4月8日上午8：30在公司总部二楼会议室召开。应到董事11人，实到11人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由周有志董事长主持，董事会秘书作了会议记录。本次会议主要审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；
三、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计确定，本公司2002年度利润总额为-209,129,200.10元；净利润为-208,938,976.21元，加上年初未分配利润-76,780,962.70元，本次可供股东分配的利润为-285,719938.91元。
董事会建议2002年度的利润分配预案为：不分配，不转增。
四、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
五、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》；
六、审议通过关于聘请2003年度审计机构及审计费用的议案；
经董事会研究决定：公司继续聘用山东乾聚有限责任会计师事务所为2003年度审计机构，审计费用为30万元（不含食宿费用）。
七、审议通过股票交易实行特别处理的议案；
八、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案。现就的有关内容通知如下：
（一）会议时间：2003年5月13日上午8：30
（二）会议地点：公司总部一楼会议室
（三）会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《公司2002年年度报告及摘要》；
6、审议关于聘请2003年度审计机构及审计费用的议案。
（四）出席会议的对象：
1、截止2003年4月28日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。
（五）会议登记办法：
1、法人股东授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月9日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市工业北路44号公司总部一楼会议室，邮编：250101
4、联系电话：0531-8696756 0531-8696203
传真：0531-8696757 0531-8696265
（六）其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
山东小鸭电器股份有限公司董事会
2003年4月10日
附：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席山东小鸭电器股份有限公司2002年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托日期： 年 月 日
股 东 登 记 表
兹登记参加山东小鸭电器股份有限公司2002年年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐号： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
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2003-04-19
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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因公司股票连续三日达到涨幅限制，有关股权转让之事，经询问
大股东，三月末已与中国重型汽车集团有限公司进行了初步接触，但
尚未达成任何意向。有关其他传闻，如：与杭州富通、四川龙鼎合作
之事也只是初步接触，且早已终止。至于与浙江现代、海尔、海信的
重组纯属传闻。
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2003-04-30
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股票实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST小鸭”。
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2003-04-10
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1天 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.82
2、每股净资产(元) 1.18
3、净资产收益率(%) -69.55
二、不分配，不转增。
三、公司股票自2003年4月11日起实行特别处理，证券简称由
“小鸭电器”变更为“ST小鸭”，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.069
2、每股净资产(元) 1.11
3、净资产收益率(%) -6.20
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2003-05-22
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股权转让及资产重组进展，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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现山东小鸭集团有限责任公司在前期与中国重汽集团初步接触的
基础上，正在进行股权转让的意向洽谈，双方已基本达成共识。
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2004-12-14
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临时股东大会表决议案变更 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST重汽正在与大股东协商，拟进行资产、资源整合，待相关方面资料准备充分后，提交股
东大会审议。
鉴于上述情况，*ST重汽不再将《中止〈公司关于重组后以股份换资产的实施预案〉》的议
案提交2004年12月22日第三次临时股东大会表决。
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2004-04-30
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今日起被暂停上市 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2002-06-28
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总经理由“白宗海”变为“薛源清” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-10-28
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恢复上市日，暂停上市日为2004-04-30 |
恢复上市日，基本资料变动 |
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1999-09-02
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1999.09.02是*ST重汽(000951)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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1999-09-07
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1999.09.07是*ST重汽(000951)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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1999-11-25
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1999.11.25是*ST重汽(000951)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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2000-01-25
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2000.01.25是*ST小 鸭(000951)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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