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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-21
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证券简称由“*ST重汽”变为“中国重汽” ，2005-03-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-21
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撤销公司股票特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，经*ST重汽申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2005年3月22日起撤销退市风险警示及其他特别处理，公司股票简称由"*ST重汽"变更为"中国重汽"，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2005年3月21日停牌一天,2005年3月22日恢复交易。
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2005-03-03
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司于2005年2月18日以书面送达和传真方式发出了召开三届董事会第二次会议的通知。会议于2005年3月 1日上午9：00在公司本部会议室召开。应到董事11人，实到9人，董事王光西先生、独立董事于增彪先生因工作原因未能出席本次会议。王光西先生已书面授权董事宋其东先生，于增彪先生已书面授权独立董事刘岗先生代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王浩涛先生主持，公司董事会秘书刘波作了会议记录。经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过以下决议：
1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》，表决结果为全票通过。该项议案需提请股东大会审议。
2、审议通过《公司2004年度报告和摘要》，表决结果为全票通过。该项议案需提请股东大会审议。
3、审议通过《公司2004年度总经理工作报告》，表决结果为全票通过。
4、审议通过《关于公司2004年度利润分配预案的议案》，表决结果为全票通过。
经中和正信会计师事务所有限公司审计确定，本公司2004年度利润总额为173,901,702.6元。因公司2002、2003年度出现亏损，本年度利润全部用于弥补亏损，公司将不进行利润分配以及公积金转增股本。公司独立董事发表了独立意见，认为该议案符合公司实际情况，有利于公司发展。该项议案需提请股东大会审议。
5、审议通过《公司2005年度资产投资计划》，表决结果为全票通过。
为了确保2005年生产任务的顺利完成，公司决定进行总投资额约19446.17万元的投资，用来对相关技措项目进行改制，解决制约生产的瓶颈工序，提高产品质量和生产能力。
6、审议通过《公司2005年度银行融资计划》，表决结果为全票通过。
根据公司的生产经营的需要,公司计划2005年向银行进行总额在贰拾伍亿元人民币之内的融资。
7、审议通过《关于申请撤销公司股票"退市风险警示"和"其他特别处理"的议案》，表决结果为全票通过。
本公司恢复上市后的首个年度报告已经中和正信会计师事务所审计,公司2004年实现净利润173,901,702.6元，股东权益390,180,005.86元，每股净资产1.54元。公司现不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》规定的特别处理情形。因此,公司决定向深圳证券交易所提出对我公司股票交易撤销"退市风险警示"和"其他特别处理"的申请。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为全票通过。
公司决定继续聘任北京中和正信会计师事务所有限公司为我公司2005年度的审计机构，聘期为一年。该项议案需提请股东大会审议。
9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬暂行管理办法》，表决结果为全票通过。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意该暂行办法。
10、审议通过《关于2005年度公司关联交易预计的议案》；
审议该项议案时，因关联董事进行回避后董事会不足法定人数，经全体董事作出决议，将该议案提交股东大会审议。具体内容见公告2005－2
11、审议通过《关于的议案》；
经董事会审议，定于2005年4月6日在公司本部会议室，会议具体事项如下：
会议时间：2005年4月6日上午9：00
会议地点：公司本部会议室
会议内容：
（1）审议《公司2004年度报告和摘要》；
（2）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（4）审议《关于公司2004年度利润分配预案的议案》；
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）审议《关于2005年度公司关联交易预计的议案》。
出席会议的对象：
（1）截止2005年3月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。
会议登记办法：
（1）法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2005年4月1日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。
（3）登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编：250116
（4）联系电话：0531-5587588
传真：0531-5587003（自动）
其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月一日
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2005-03-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) 44.57
二、不分配，不转增。
（000951）*ST 重汽 2005年03月03日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月03日 10:30起复牌
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2005-03-03
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向基金投资者配售的900.00万股上市流通日 ，2000-01-25 |
基金配售上市日，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2005-02-17
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公司名称由“山东小鸭电器股份有限公司
”变为“中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
” ，2004-02-12 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-11-24
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延期召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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因原定于2004年12月2日召开的*ST重汽2004年第三次临时股东大
会相关准备工作尚未完全就绪,故本次临时股东大会将延期召开,具体
事项通知如下：
会议时间：2004年12月22日上午9：00。
会议地点：济南市市中区党家庄镇南首公司本部会议室。
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2004-12-22
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延期召开公司2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年12月2日在公司本部会议室召开2004年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：
会议时间：2004年12月2日上午9：00
会议地点：公司本部会议室
会议内容：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；
出席会议的对象：
1、截止2004年11月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。
会议登记办法：
1、法人股股东持授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年11月29日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司本部会议室
邮编：250116
4、联系电话：0531-5587588
传真：0531-5587003（自动）
其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司董事会
二○○四年十月二十九日
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2004-10-19
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控股股东完成国家股股份转让过户登记 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年10月18日，*ST重汽收到中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的过户登记确认书，山东小鸭集团有限公司将其持有
*ST重汽的120,590,000股发起人国家股已过户至中国重型汽车集团
有限公司名下。本次股份转让后，中国重型汽车集团有限公司持有
*ST重汽发起人国有法人股41,410,000股，发起人国家股
120,590,000股。
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2003-07-05
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届十二次董事会于2003年7月4日召开，会议主要通过了如
下决议：
1、关于济南证管办巡检整改方案的议案。
2、修改《公司章程》。
3、召开2003年第一次临时股东大会，具体会议时间及安排另行公
告。
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2003-09-27
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收购报告书摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年9月25日刊登的收购报告书摘要中部分内容有误，
现作更正。
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2004-11-02
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二届监事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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*ST重汽二届监事会第十六次会议于2004年10月29日召开，会议
提名陈珩、刘少正、王群、吕永田为公司第三届监事会候选人。
*ST重汽二届董事会第二十一次会议于2004年10月29日召开，会议
审议通过了以下决议：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
3、《关于中止<以股份置换资产的实施预案>的议案》，
4、《关于追加总经理在内部投资审批授权权限的议案》；
5、《中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司信息披露管理
制度》以及《中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司投资者关系
管理制度》；
6、《关于召开公司2004年第三次临时股东大会的议案》。
会议时间：2004年12月2日上午9：00
会议地点：公司本部会议室
会议内容：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于中止<以股份置换资产的实施预案>的议案》。
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 1.30
3、净资产收益率(%) 36.05
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2004-10-21
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股票恢复上市并实行警示存在终止上市风险的特别处理公告 |
深交所公告，风险提示 |
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根据深圳证券交易所《关于同意中国重型汽车集团济南卡车股
份有限公司股票恢复上市申请的决定》，*ST重汽9000万A股可流通
股份将于2004年10月28日起在深圳证券交易所恢复上市交易，并实
行"警示存在终止上市风险的特别处理"。
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2004-10-12
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股权要约收购豁免暨重大资产置换进展情况 |
深交所公告，股权转让,资产(债务)重组 |
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*ST重汽近日接到通知，中国重型汽车集团有限公司收购*ST重汽
第一大股东山东小鸭集团有限公司所持*ST重汽12059万股国有法人股
权事宜，已经中国证监会《关于同意豁免中国重型汽车集团有限公司
要约收购“ST重汽”股票义务的批复》，内容如下：
同意豁免中国重型汽车集团有限公司因收购12059万股国家股股
票（占总股本的47.48%）和4141万股国有法人股（占总股本的16.3%）
而应履行的要约收购义务。
另经*ST重汽二届董事会第一次临时董事会审议通过，*ST重汽已
确定实施“以股份置换资产的预案” |
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2004-09-18
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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截止目前，*ST重汽资产置换所涉及部分资产的产权过户手续尚在
办理过程中，*ST重汽将在有关各方的积极配合下抓紧办理有关资产的
产权过户手续并将及时公告。
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2004-09-14
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二届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST重汽二届董事会第一次临时会议于2004年9月13日召开。会议
通过了《关于实施以股份置换资产预案的议案》。
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2004-10-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-08-20
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深交所决定受理公司恢复上市申请 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月18日接到深圳证券交易所公司部函《关于
同意受理中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司恢复上市申
请的函》，深交所决定受理公司关于恢复股票上市的申请。
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1999-09-06
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1999.09.06是*ST小 鸭(000951)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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1999-09-02
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1999.09.02是*ST小 鸭(000951)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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1999-09-07
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1999.09.07是*ST小 鸭(000951)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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1999-09-07
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1999.09.07是*ST小 鸭(000951)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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1999-09-01
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1999.09.01是*ST重汽(000951)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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1999-09-01
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1999.09.01是*ST重汽(000951)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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1999-09-06
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1999.09.06是*ST重汽(000951)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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1999-09-07
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1999.09.07是*ST重汽(000951)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.76: 发行总量:9000万股,发行后总股本:25397.5万股) |
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2005-03-03
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-01 |
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2003-09-25
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收购报告书摘要，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-09-24
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国家股和法人股股权转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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根据山东小鸭集团有限责任公司与中国重型汽车集团有限公司于
2003年9月22日签订的《股权转让协议》，山东小鸭集团有限责任公
司拟将其持有的公司120590000股国家股（占公司总股本的47.48%）
以每股1.11元的价格转让给中国重型汽车集团有限公司，转让价款为
133,854,900元。
根据中信信托投资有限责任公司与中国重型汽车集团有限公司于
2003年9月20日签订的《股权转让协议》，中信信托投资有限责任公
司拟将其持有的公司41410000股国有法人股（占公司总股本的
16.30%）以每股1.11元的价格转让给中国重型汽车集团有限公司，转
让价款为45,965,100元。
以上股权过户登记手续完成后，中国重型汽车集团有限公司将持
有公司162,000,000股,占公司总股本的63.78%，成为公司的第一大
股东，山东小鸭集团有限责任公司将持有1,000,000股，成为公司的
第三大股东。
公司股份转让尚需要国资委批准及中国证券监督管理委员会的核
准。
公司收购方已有资产重组方案，即将收购方的重型卡车生产营销
等资产置入公司，原公司的家电资产将置出并由原大股东山东小鸭集
团有限责任公司回购 |
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.22
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) -22.95
二、不分配，不转增。
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