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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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2012年8月份产销快报 |
深交所公告，其它 |
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中国重汽2012年8月份生产及销售重型卡车数据如下：
项 目 八月份（辆） 本年累计（辆） 本年累计比上年同期累计增减（%）
产 量 4,010 51,079 -26.00%
销 量 5,420 51,898 -30.73% |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 8.85
3、净资产收益率(%) 1.06
二、不分配不转增 |
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2012-08-29
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法定代表人由“王浩涛”变为“于有德” ，2012-08-27 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-08-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国重汽2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举于有德先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
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2012-08-16
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2012年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中国重汽于2012年8月9日发布了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，定于2012年8月27日以现场表决方式在公司本部会议室召开2012年第一次临时股东大会。
2012年8月14日，公司董事会收到控股股东中国重汽（香港）有限公司提交的《关于推荐于有德先生为中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届董事会董事候选人的提案》，拟提交公司2012年第一次临时股东大会审议。因王浩涛先生辞去了公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，中国重汽（香港）有限公司推荐于有德先生为第五届董事会董事候选人，并提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议和选举。
经公司董事会审核，同意将上述提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议 |
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2012-08-14
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2012年七月份产销快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中国重汽2012年7月份生产及销售重型卡车数据如下：
项 目 七月份（辆） 本年累计（辆） 本年累计比上年同期累计增减
产 量 5,009 47,069 -27.50%
销 量 6,190 46,478 -31.52% |
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2012-08-09
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8月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、会议召开日期和时间：2012年8月27日上午10:00
3、会议召开地点：公司本部会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
5、股权登记日：2012年8月17日
6、登记时间：2012年8月22日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）
7、审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-11
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2012年二季度产销快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中国重汽2012年二季度生产及销售重型卡车数据如下：
项目 二季度（辆） 本年累计（辆） 本年累计比上年同期累计增减（%）
产量 17,060 42,060 -30.97%
销量 19,664 40,288 -34.68% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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2012年五月份产销快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中国重汽2012年五月份生产及销售重型卡车数据如下：
项目 五月份（辆） 本年累计（辆）
产量 5,100 35,770
销量 6,132 32,562 |
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2012-05-31
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国重汽2011年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.70元（含税）。
股权登记日：2012年6月5日，除权除息日：2012年6月6日 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2012-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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第五届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中国重汽第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年5月15日召开，审议通过《关于设立子公司的议案》、《关于更换公司董事会秘书的议案》 |
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2012-05-09
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2012年四月份产销快报公告 |
深交所公告，其它 |
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中国重汽2012年四月份生产及销售重型卡车数据如下：
项目 四月份（辆） 本年累计（辆） 本年累计比上年同期累计增减（%）
产量 5,670 30,670 -37.19
销量 5,806 26,430 -33.10 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 8.96
3、净资产收益率(%) 0.37 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中国重汽2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》、《关于更换部分监事的议案》、《公司2011年度利润分配的议案》、《公司2012年度银行授信融资计划的议案》等议案 |
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2012-04-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中国重汽预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约4,600万元-0万元，比上年同期下降50%-100% |
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2012-04-12
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2012年一季度产销快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中国重汽2012年一季度生产及销售重型卡车数据如下：
项目 一季度（辆） 本年一季度比上年同期增减（%）
产量 25,000 -34.60%
销量 20,624 -17.75% |
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2012-04-12
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4月19日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首，公司本部第一会议室
3、会议召开日期和时间：2012年4月19日下午14:00
网络投票时间:2012年4月18日-2012年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月18日下午15:00-2012 年4月19日下午15:00中的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月17日9：00-17：00
7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) 8.93
3、净资产收益率(%) 9.88
二、每10股派1.7元（含税） |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《关于更换部分监事的议案》（本议案采用累积投票制）；
5、审议《公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《公司2012年度银行授信融资计划的议案》；
7、审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于签署〈金融服务协议〉的议案》；
9、听取《独立董事2011年度述职报告》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于聘请内控审计机构的议案》 |
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2012-03-28
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室
3、会议召开日期和时间：2012年4月19日下午14:00
网络投票时间:2012年4月18日--2012年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月18日下午15:00-2012年4月19日下午15:00中的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月17日9：00-17：00
7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配的议案》等 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《关于更换部分监事的议案》（本议案采用累积投票制）；
5、审议《公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《公司2012年度银行授信融资计划的议案》；
7、审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于签署〈金融服务协议〉的议案》；
9、听取《独立董事2011年度述职报告》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于聘请内控审计机构的议案》 |
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2012-03-21
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第五届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中国重汽第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月20召开，审议并通过《关于向中国邮储银行开展经营性车辆按揭金融服务业务的议案》。
公司决定向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请“经营性车辆按揭贷款合作额度”人民币叁亿元，该额度将并入公司2012年度银行授信融资计划中。同时公司授权董事长王浩涛先生代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件 |
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2012-03-08
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2012年2月份产销快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中国重汽2012年2月份生产及销售重型卡车数据如下：
项目 二月份（辆） 本年累计（辆） 本年累计比上年同期累计增减（%）
产量 9,000 17,000 -25.20%
销量 8,118 10,772 -23.91% |
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2012-02-14
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2012年1月份产销快报 |
深交所公告，其它 |
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中国重汽2012年1月份生产及销售重型卡车数据如下：
项目 一月份（辆） 本年累计比上年同期累计增减（%）
产量 8,000 -41.72
销量 2,654 -66.37 |
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2012-01-14
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2011年四季度产销快报 |
深交所公告 |
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中国重汽2011年四季度生产及销售重型卡车数据如下：
项目 四季度 本年一至十二月份累计 本年一至十二月累计
（辆） （辆） 比上年同期累计增减（%）
产量 13,410 86,037 -34.62%
销量 20,627 100,603 -7.97% |
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