| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-07
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中国重汽2013年年度股东大会于2014年5月6日召开,审议并通过《公司2013年年度报告和摘要》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《公司2013年度利润分配的议案》等 |
|
|
2014-04-29
|
召开公司2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议召开日期和时间：2014年5月6日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月5日下午15：00-2014年5月6日下午15：00中的任意时间。
审议事项：《公司2013年年度报告和摘要》、《公司2013年度利润分配的议案》、《公司2014年度融资授信计划的议案》等议案 |
|
|
2014-04-19
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.24 |
|
|
2014-04-11
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中国重汽预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约8,400万元-9,400万元,比上年同期增长350%-400% |
|
|
2014-04-11
|
2014年一季度产销快报 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国重汽2014年一季度生产及销售重型卡车数据如下：
项目 一季度(辆) 本年一季度比上年同期增减(%)
产量 25,577 20.06%
销量 20,052 26.76% |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
召开公司2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：董事会
2、登记时间：2014年4月29日9：00-17：00(信函以收到的邮戳为准)
3、现场会议召开日期和时间：2014年5月6日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月5日下午15：00-2014年5月6日下午15：00中的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年4月25日
6、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室
7、审议事项：《公司2013年年度报告和摘要》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》、《公司2013年度利润分配的议案》等 |
|
|
2014-03-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告和摘要》；
4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
（1） 选举于有德为公司第六届董事会非独立董事
（2） 选举张晓东为公司第六届董事会非独立董事
（3） 选举于瑞群为公司第六届董事会非独立董事
（4） 选举宋其东为公司第六届董事会非独立董事
（5） 选举邹忠厚为公司第六届董事会非独立董事
（6） 选举宋进金为公司第六届董事会非独立董事
5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
（1） 选举于长春为公司第六届董事会独立董事
（2） 选举刘荣捷为公司第六届董事会独立董事
（3） 选举潘爱玲为公司第六届董事会独立董事
6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》；
（1） 选举李忠清为公司第六届监事会监事
（2） 选举高增东为公司第六届监事会监事
（3） 选举宋成展为公司第六届监事会监事
（4） 选举王世柱为公司第六届监事会监事
7、审议《公司2013年度利润分配的议案》；
8、审议《公司2014年度融资授信计划的议案》；
9、审议《关于续签公司关联交易协议的议案》；
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》；
12、听取《独立董事2013年度述职报告》；
13、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
|
|
2014-03-28
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.75
二、每10股派2.70元(含税) |
|
|
2014-03-11
|
2014年2月份产销快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
公司二〇一四年二月份生产及销售重型卡车数据如下：
项目 二月份(辆) 本年累计(辆) 本年累计比上年同期累计增减(%)
产量 7,100 15,517 16.64%
销量 5,815 12,204 25.17% |
|
|
2014-02-13
|
2014年1月份产销快报公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国重汽2014年1月生产及销售重型卡车数据如下：
项目 一月份(辆) 本年累计(辆) 本年累计比上年同期累计增减
产量 8,417 8,417 7.91%
销量 6,389 6,389 38.47% |
|
|
2014-01-28
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中国重汽预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约36,000万元-38,500万元,比上年同期增长680%-730% |
|
|
2014-01-11
|
2013年四季度产销快报公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国重汽现发布 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-13
|
2013年十一月份产销快报 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国重汽现发布公告 |
|
|
2013-11-09
|
2013年十月份产销快报 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国重汽现将2013年十月份生产及销售重型卡车数据予以公告 |
|
|
2013-10-31
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.89 |
|
|
2013-10-15
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中国重汽预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约24,600万元-27,000万元 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-24
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中国重汽2013年第三次临时股东大会于2013年9月23日召开,审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于签署《产品销售协议》的议案 |
|
|
2013-09-14
|
2013年八月份产销快报 |
深交所公告 |
|
|
中国重汽现将2013年八月份生产及销售重型卡车数据予以公告 |
|
|
2013-09-14
|
召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、现场会议召开日期和时间：2013年9月23日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月23日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月22日下午15：00-2013年9月23日下午15：00中的任意时间。
2、会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于签署〈产品销售协议〉的议案》 |
|
|
2013-08-28
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：董事会
2、股权登记日：2013年9月13日
3、现场会议召开日期和时间：2013年9月23日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月23日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月22日下午15：00-2013年9月23日下午15：00中的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、登记时间：2013年9月17日9：00-17：00(信函以收到的邮戳为准)
6、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于签署〈产品销售协议〉的议案》 |
|
|
2013-08-28
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于签署〈产品销售协议〉的议案》 |
|
|
2013-08-28
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.87
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-28
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于签署〈产品销售协议〉的议案》 |
|
|
2013-08-14
|
2013年七月份产销快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
中国重汽现发布公告 |
|
|
2013-07-13
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中国重汽预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利约15,700万元-17,680万元,比上年同期增长300%-350% |
|
|
2013-07-11
|
(000951) 中国重汽:2013年二季度产销快报 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国重汽2013年二季度生产及销售重型卡车数据如下:
项 目 二季度(辆) 本年累计(辆) 本年累计比上年同期累计增减
产 量 23,900 45,203 7.47%
销 量 24,421 40,240 -0.12% |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-25
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中国重汽2013年第二次临时股东大会于2013年6月24日召开，审议通过了《关于公司控股子公司注销其子公司的议案》 |
|
| | | |
