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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-21
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 6.73
3、净资产收益率(%) 7.10
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2008-04-21
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.22
2、每股净资产(元) 6.25
3、净资产收益率(%) 35.56
二、每10股转增3股
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2008-04-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度报告和摘要》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2008 年度银行授信融资的议案》；
6、审议《关于2008 年度公司日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司技术改造二期项目投资计划的议案》；
8、审议《关于聘用会计师事务所的议案》； |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-21 |
拟披露季报 |
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2008-03-13
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拟披露年报 ，2008-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-18 |
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2008-02-02
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总经理由“于有德”变为“严文俊” ，2008-02-01 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-02-02
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
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深交所公告 |
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中国重汽2008年第一次临时股东大会于2月1日召开，通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
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2008-02-02
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董事会选举王浩涛为董事长，聘任严文俊为总经理
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深交所公告 |
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中国重汽四届董事会第一次会议于2008年2月1日召开，通过以下议案：
1、选举王浩涛先生担任公司第四届董事会董事长。
2、选举王光西先生、于有德先生担任公司第四届董事会副董事长。
3、聘任严文俊先生担任公司总经理职务。
4、聘任刘波先生为公司第四届董事会秘书。
5、聘任万春玲女士为公司财务总监；聘任云清田先生、魏峰先生、张晓东先生、陈虎先生、靳文生先生为公司副总经理。
6、调整董事会专门委员会的议案。
7、选举董事会专门委员会委员的议案。
8、制订董事会专门委员会工作细则的议案。
9、《独立董事年报工作制度》。
10、《审计委员会年报工作规程》。
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2008-01-16
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2月1日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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一、会议时间：2008年2月1日上午9:30
二、会议地点：公司本部第一会议室（党家庄镇南首）
三、会议方式：现场会议
四、股权登记日：2008年1月25日
五、会议内容：审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
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2008-01-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）、选举王浩涛先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）、选举王光西先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）、选举于有德先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）、选举严文俊先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）、选举于瑞群先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）、选举宋其东先生为公司第四届董事会董事的议案；
（7）、选举袁银男先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（8）、选举于增彪先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（9）、选举刘岗先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）、选举高振华先生为公司第四届监事会监事的议案；
（2）、选举李忠清先生为公司第四届监事会监事的议案；
（3）、选举王群女士为公司第四届监事会监事的议案；
（4）、选举王涤非女士为公司第四届监事会监事的议案。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
将《公司章程》做以下修改：
第一百零六条 董事会由12 名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人。
修改为：
第一百零六条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人 |
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2007-11-16
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董事会决定设立董事会专门委员会并选举委员 |
深交所公告，高管变动 |
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中国重汽三届董事会2007年第七次临时会议于2007年11月15日召开，通过以下议案：
1、《关于设立董事会专门委员会的议案》。
2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
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2007-11-07
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中国重汽三届董事会2007年第六次临时会议于11月6日召开，审议通过《公司治理专项活动整改报告》。
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2007-10-31
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[20074预增](000951) 中国重汽：2007年度业绩预增150%-200%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增150%-200%
中国重汽预计2007年度业绩与去年同期相比大幅增长150%-200%。
原因为：重型卡车市场需求旺盛，公司主营业务收入增长，盈利能力提升,以及公司整个报告期合并了桥箱公司的财务报表所致。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.569
2、每股净资产(元) 5.647
3、净资产收益率(%) 27.78
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2007-10-12
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(000951) 中国重汽:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 10410202.20 82974.00
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 5297462.40
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 4702131.55 291744.00
华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 4582800.00
东海证券有限责任公司洛阳中州东路证券营业部 4390401.00 85220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券有限责任公司合肥长江路证券营业部 37990.00 30918908.06
机构专用 22618231.66
五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 16995000.00
机构专用 10980000.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 7700.00 8920086.92
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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董事会决定向银行申请增加5亿元综合授信 |
深交所公告，借款 |
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中国重汽三届董事会2007年第四次临时会议于9月26日召开，决定在2006年度股东大会通过的《关于公司2007年度银行授信融资计划的议案》的基础上向银行申请增加伍亿元人民币的综合授信业务。
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2007-08-24
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.053
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 20.53
二、不分配不转增
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2007-08-24
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[20073预增](000951) 中国重汽：2007年前三季度业绩预增150%-200%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增150%-200%
中国重汽预计2007年前三季度业绩与去年同期相比大幅增长150%-200%。
原因是由于重型卡车市场需求旺盛，公司主营业务收入增长，盈利能力提升，以及公司整个报告期合并了桥箱公司的财务报表所致。
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2007-07-17
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董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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中国重汽三届董事会2007年第二次临时会议于7月16日召开，通过了以下议案：
1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
2、《公司信息披露管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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控股股东完成股份转让过户登记 |
深交所公告，股东名单 |
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中国重汽于2007年6月1日接通知，中国重型汽车集团有限公司将其持有公司的205,763,522股限售流通股，已过户至中国重汽（香港）有限公司名下。
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2007-06-01
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2007年5月29日、30日、31日，中国重汽股票连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计异常，股票价格出现异常波动。
经征询主要股东及公司管理层，公司目前生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
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2007-05-12
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目 |
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中国重汽2006年年度股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告和摘要》；
4、《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2007年度技术改造投资计划的议案》；
6、《关于公司2007年度银行授信融资计划的议案》；
7、《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于变更公司性质及修改〈公司章程〉的议案》；
10、《关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理变更登记等相关事宜的议案》；
12、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
14、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
15、《关于公司执行新会计准则及变更固定资产折旧年限的议案》；
16、《关于选举李忠清先生为三届监事会监事的议案》；
17、《关于选举王涤非女士为三届监事会监事的议案》。
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2007-05-08
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5月11日召开2006年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2007年5月11日上午9：30
二、会议地点：公司本部会议室
三、股权登记日：2007年4月26日（周四）
四、会议内容：审议《公司2006年度董事会工作报告》等事项。
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 8.81
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2007-04-27
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[20072预增](000951) 中国重汽：预计2007年中期业绩同比上升100%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩同比上升100%以上
中国重汽预计2007年中期业绩较去年同期上升100%以上。
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2007-04-26
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国有法人股转让获得中国证监会同意批复，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2007年4月24日中国重汽收购方中国重汽（香港）有限公司收到中国证监会《关于同意中国重汽（香港）有限公司公告中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（以下简称《批复》），批复对中国重汽（香港）有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免中国重汽（香港）有限公司因受让公司63.78%的股权而应履行的要约收购义务。
截止目前，此次收购已获得国务院国资委、商务部及中国证监会的同意批复。
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2007-04-24
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2006年度股东大会会议召开时间等事项更正 |
深交所公告，日期变动 |
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中国重汽2006年度股东大会召开时间以“巨潮网站”刊登时间2007年5月11日（星期五）为准，其他事项不变。
公司《2006年度报告摘要》中6.3节“主营业务分行业、产品情况表”中“成车主营业务收入”应为899,772.24万元。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度报告和摘要》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2007年度技术改造投资计划的议案》；
6、审议《关于公司2007年度银行授信融资计划的议案》；
7、审议《关于2007年度公司日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于变更公司性质及修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更登记等相关事宜的议案》；
12、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于公司执行新会计准则及变更固定资产折旧年限的议案》；
16、审议《关于提名李忠清先生为三届监事会监事候选人的议案》；
17、审议《关于提名王涤非女士为三届监事会监事候选人的议案》 |
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2007-04-21
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 4.09
3、净资产收益率(%) 17.02
二、不分配不转增
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