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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-01
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股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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东方热电股权分置改革A股相关股东会议现场会议于2006年5月31日召开，会议审议通过了《石家庄东方热电股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-29
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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东方热电于2006年5月9日刊登了《石家庄东方热电股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，现公告第二次提示性公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006年5月31日14:00时。通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2006年5月29日-5月31日期间的9:30－11:30、13:00－15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月29日9:30，结束时间为2006年5月31日15:00。
2、股权登记日：2006年5月25日（星期四）
3、会议召开地点河北省石家庄市建华南大街161号石家庄东方热电股份有限公司会议室。
4、会议方式本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：关于《石家庄东方热电股份有限公司股权分置改革方案》的议案 |
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2006-05-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-26,恢复交易日：2006-06-09 ，2006-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-26
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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东方热电于2006年5月9日刊登了《石家庄东方热电股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，现公告第一次提示性公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006年5月31日14:00时。通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2006年5月29日-5月31日期间的9:30－11:30、13:00－15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月29日9:30，结束时间为2006年5月31日15:00。
2、股权登记日：2006年5月25日（星期四）
3、会议召开地点河北省石家庄市建华南大街161号石家庄东方热电股份有限公司会议室。
4、会议方式 本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项关于《石家庄东方热电股份有限公司股权分置改革方案》的议案
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2006-05-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-26,恢复交易日：2006-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-20
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,资金占用 |
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东方热电2005年度股东大会于2006年5月19日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《2005年年度报告》正文及摘要。
4、审议通过了《2005年度财务决算报告》。
5、审议通过了《2005年度利润分配议案》。
6、审议通过了华安会计师事务所《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
7、否决了《关于清理控股股东资金占用的议案》。
8、审议通过了《关于调整资金占用清偿方案》的临时提案。
9、审议通过了《关于2005年度重大会计差错调整的议案》。
10、审议通过了《关于继续聘用河北华安会计师事务所为公司2006年审计机构的预案》。
11、审议通过了《关于良村热电厂技改扩建工程的议案》。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
13、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
14、审议通过了独立董事述职报告 |
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2006-05-20
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股权分置改革方案获得批准 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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东方热电于2006年5月18日接到河北省国资委《关于同意调整石家庄东方热电股份有限公司股权分置改革方案的批复》，主要内容如下：
一、同意公司股权分置改革方案对价水平由流通股东每10股获送2.8股提高到每10股获送3.8股。石家庄东方热电集团有限公司所持东方热电的股份禁售期由12个月提高到36个月。
二、股权分置改革方案其他内容不变 |
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2006-05-18
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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东方热电股权分置改革方案自2006年5月9日刊登公告以来，公司董事会接受全体非流通股股东委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。为充分尊重广大流通股股东意愿，并结合公司实际情况，经全体非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案的对价安排和持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东的承诺作了调整。
1、对价安排调整现调整为：东方热电非流通股股东石家庄东方热电集团有限公司、上海宽博实业发展有限公司、石家庄医药药材股份有限公司通过向流通股股东支付对价而获得所持东方热电非流通股份的上市流通权。根据本次股权分置改革方案，每10股流通股份可获得非流通股股东支付的3.8股对价股份。
2、持有东方热电股份总数百分之五以上的非流通股股东石家庄东方热电集团有限公司的承诺的调整现调整为：1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、持有东方热电股份总数百分之五以上的非流通股股东石家庄东方热电集团有限公司承诺：本承诺人所持有的东方热电非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市流通。( |
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2006-05-09
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、本说明书的核心内容是公司非流通股股东石家庄东方热电集团有限公司、上海宽博实业发展有限公司、石家庄医药药材股份有限公司通过向流通股股东支付对价而获得所持公司非流通股份的上市流通权。根据本次股权分置改革方案，每10股流通股份可获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
2、本次股权分置改革完成后，流通股股东持有公司的股票数量从14,122.50万股上升到18,076.80万股，持有公司的股权比例由41.09%上升到52.59%。原非流通股股东持股总数从20,250万股下降到16,295.70万股，持有公司的股权比例由58.91%下降到47.41%。
二、非流通股股东的承诺事项
1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东热电集团承诺，若上海宽博在股权分置改革实施之日前不能解冻其所持有的东方热电之股份，将代其垫付其应安排的对价股票。上海宽博已承诺在6个月内偿还上述热电集团垫付的对价股票，并承诺所持有的股份上市流通前，需偿还完毕或取得热电集团的同意。
3、全体非流通股股东声明：本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、全体非流通股股东声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：5月25日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：5月31日
3、本次相关股东会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2006年5月29日-5月31日期间的9:30－11:30、13:00－15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月29日9:30，结束时间为2006年5月31日15:00。
4、本次相关股东会议公司董事会征集投票权的期限：5月26日-5月31日的每个交易日上午9：00-11：30；下午14：00-17：00
四、本次改革相关证券停牌复牌安排：
1、公司董事会已申请公司股票于4月24日起停牌，最晚于5月19日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在5月18日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在5月18日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-05-09
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-31 |
召开股东大会 |
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| 关于《石家庄东方热电股份有限公司股权分置改革方案》的议案 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.037
2、每股净资产（元）: 3.67
3、净资产收益率（％）: 1.003
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-19 ，2006-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-24
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关于进行股权分置改革的提示性公告
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深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，东方热电第一大股东石家庄东方热电集团有限公司等非流通股股东提出
了股权分置改革动议，公司董事会委托的保荐机构东方证券股份有限公司正在就公司股权分
置改革方案的可行性和相关事项作出相关安排，并与深圳证券交易所协商，现将有关事项公
告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将依据股权分置改革工作的进展适时于近期披露股权分置改革相关文件。
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2006-04-19
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005 年度董事会工作报告》
2、审议《2005 年度监事会工作报告》
3、审议《2005 年年度报告》正文及摘要
4、审议《2005 年度财务决算报告》
5、审议《2005 年度利润分配议案》
6、审议华安会计师事务所《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、审议《关于清理控股股东资金占用的议案》
8、审议《关于2005 年度重大会计差错调整的议案》
9、审议《关于继续聘用河北华安会计师事务所为公司2006 年审计机构的预案》
10、审议《关于良村热电厂技改扩建工程的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
13、审议独立董事述职报告
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2006-04-19
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.0279
2、每股净资产（元）: 3.63
3、净资产收益率（％）: 0.77
二、不分配不转增
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-02-22
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[20054预降](000958) 东方热电：2005年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告修正
东方热电预计2005年净利润较去年同期下滑，但下降比例不超过50％，预计净利润为1000-1500万元人民币 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-19 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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收购股权工作进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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根据东方热电2005年度第一次临时股东大会决议，东方热电拟收购华药集团持有的石家庄经济技术开发区煤气热电公司50%的股权、石家庄经济技术开发区管委会持有的该公司20%的股权。该收购事宜于2005年12月21日进行完毕，并在藁城市工商局完成了工商登记变更手续。变更后的工商注册登记为：公司名称：石家庄经济技术开发区煤气热电有限公司；法定代表人：王凯宏（公司法人代表）；注册资本：人民币八千八百万元；企业类型；有限责任公司。公司持有其70％股权，为该公司控股股东 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) -3.10 |
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2005-10-31
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[20054预亏](000958) 东方热电：2005年度业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预警
东方热电预计2005年全年净利润较去年同期大幅下滑，下降比例超过50%，预计净利润为0-500万元人民币 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000958) 东方热电：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
东方热电预计2005年1月1日至2005年9月30日净利润亏损数额在3500－4000万元人民币 |
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2005-10-12
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东方热电2005年度第二次临时股东大会于2005年10月11日召开，会议审议通过以下议案：
1、以累积投票制选举王凯宏、李爱民、李向东、张进江、张克君、谷树才、张桂庆、刘国忠、肖云汉为公司第三届董事会董事，其中张桂庆、刘国忠（会计专业）、肖云汉为独立董事，其独立董事任职资格已通过深圳证券交易所审核。
2、以累积投票制选举胡爱民、张青庄为第三届监事会监事，与职工监事刘利华共3人组成公司第三届监事会 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 选举公司第三届董事会董事。
2、 选举公司第三届监事会监事。
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2005-09-07
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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东方热电第二届二十五次董事会于2005年9月6日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于撤销供热管网分公司的议案》。
二、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。
三、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2005年10月11日（星期二）上午9时开会。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票方式。
4、会议审议事项：审议选举公司第三届董事会董事等事项 |
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2005-09-07
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第二届十一次监事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东方热电第二届十一次监事会会议于2005年9月6日召开，会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) -1.18 |
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2005-08-04
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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东方热电2005年度第一次临时股东大会于2005年8月3日召开，会议审议通过以下议案：
1、《关于热电四厂三期扩建工程的议案》。
2、《关于控股收购石家庄经济技术开发区煤气热电公司股权的议案》 |
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2005-07-09
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收购股权进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年6月28日，东方热电第二届二十三次董事会审议通过了《股权转让协议》，拟收购华药集团持有的石家庄经济技术开发区煤气热电公司50%的股权、管委会持有的热电公司20%的股权。各方同意以经河北省省国资委核准的《资产评估报告》中对热电公司净资产评估值为基础确定股权转让价格，具体价格为转让股权对应的净资产评估值溢价18%。日前，公司收到河北省国资委《关于华北制药集团有限公司转让所持石家庄经济技术开发区煤气热电公司股权项目资产评估核准意见》，根据该核准意见：热电公司净资产评估值为9241.67万元。根据协议，公司将向华北制药集团有限责任公司支付5452.59万元，向开发区管委会支付2181.03万元，合计支付股权转让款7633.62万元 |
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