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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-07-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-05
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，华东医药第一大股东杭州华东医药集团有限公司等非流通股东提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年6月17日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一个交易日复牌 |
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2006-05-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-23 |
召开股东大会 |
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| 1、审议新的《公司章程》（修正案）
2、审议新的《股东大会议事规则》
3、审议新的《董事会议事规则》
4、审议新的《监事会议事规则》 |
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2006-05-23
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：2006年6月23日（星期五）上午9:002.召开地点：浙江 杭州 金溪山庄3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场方式
二、会议审议事项
1、审议新的《公司章程》（修正案）；
2、审议新的《股东大会议事规则》；
3、审议新的《董事会议事规则》；
4、审议新的《监事会议事规则》 |
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2006-05-20
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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华东医药2005年度股东大会于2006年5月19日召开，通过如下议案：
1、《2005董事会年度工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年年度报告》；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2005年度利润分配议案》；
6、《关于提名李邦良为第五届董事会董事的议案》；
7、《关于提名周金宝为第五届董事会董事的议案》；
8、《关于提名周文彬为第五届董事会董事的议案》；
9、《关于提名刘程炜为第五届董事会董事的议案》；
10、《关于提名杨方钰为第五届董事会董事的议案》；
11、《关于提名钟鸣为第五届董事会董事的议案》；
12、《关于提名吴建伟为第五届董事会独立董事的议案》；
13、《关于提名印韡为第五届董事会独立董事的议案》；
14、《关于提名张静璃为第五届董事会独立董事的议案》；
15、《关于提名白新华为第五届监事会监事的议案》；
16、《关于提名王科为第五届监事会监事的议案》；
17、《关于提名秦云为第五届监事会监事的议案》；
18、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案》 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0862
2、每股净资产（元）: 1.6747
3、净资产收益率（％）: 5.15 |
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2006-04-11
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2005年年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.1771
2、每股净资产（元）: 1.5949
3、净资产收益率（％）: 11.11
二、每10股派1.35元（含税） |
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2006-04-11
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005董事会年度工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年年度报告》
4、《2005年度财务决算报告》
5、《2005年度利润分配议案》，参见2006年4月11日董事会决议公告华东医药2006－003号。
6、《关于提名李邦良为第五届董事会董事的议案》
7、《关于提名周金宝为第五届董事会董事的议案》
8、《关于提名周文彬为第五届董事会董事的议案》
9、《关于提名刘程炜为第五届董事会董事的议案》
10、《关于提名杨方钰为第五届董事会董事的议案》
11、《关于提名钟鸣为第五届董事会董事的议案》
12、《关于提名吴建伟为第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于提名印韡为第五届董事会独立董事的议案》
14、《关于提名张静璃为第五届董事会独立董事的议案》其中独立董事需经深交所审核无异议后方可提交股东大会。
15、《关于提名白新华为第五届监事会监事的议案》
16、《关于提名王科为第五届监事会监事的议案》
17、《关于提名秦云为第五届监事会监事的议案》
18、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案》。
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2006-04-07
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[20061预增](000963) 华东医药：2006年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第一季度业绩预增公告
华东医药预计2006年第一季度业绩同向大幅上升,上升的比例为： 50％--100%之间 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-01-24
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关于公司车间发生火灾的公告 |
深交所公告，重大事故 |
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1月22日下午4时许，华东医药制造分公司108车间提炼工段发生较大火灾，经消防干警全力抢救及时扑灭。本次火灾没有造成人员伤亡，该车间部分生产设备损毁，但没有造成主要设备损坏，也不会对公司生产经营带来重大影响。经有关部门检测，本次火灾未对环境造成污染，关于本次事故的原因尚在调查之中。目前公司的生产经营情况正常，正加快对有关损失的清查统计，协助保险公司做好损失统计和理赔工作，并积极做好恢复正常生产工作 |
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2006-01-12
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[20054预增](000963) 华东医药：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
华东医药预计2005年度业绩同向大幅上升,上升的比例为： 50％--100%之间 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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关于第四届十四次董事会决议的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华东医药于2005年12月16日召开四届十四次董事会，会议同意由公司出资800万元，受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司吗替麦考酚酯原料新药技术；由公司子公司杭州中美华东制药有限公司（控股75%）出资1700万元，受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司吗替麦考酚酯制剂新药技术。
以上转让方式为一次性现金支付。本次交易所需资金以自有资金为主，如有不足由银行贷款补足。该产品技术转让的具体事宜由公司职能部门落实完成。
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.111
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) 7.22 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 6.03 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐条审议修改《公司章程》的议案
2、逐条审议修改《公司治理纲要》的议案
3、应浙江证监局巡检整改提出的要求，经公司董事会四届九次会议对巡检整改报告事项的审议，同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过“关于变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司的议案”
4、 应浙江证监局巡检整改提出的要求，经公司董事会四届九次会议对巡检整改报告事项的审议，同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过《核销600万元坏账的议案》。
5、选举由董事会提名的张静璃女士为公司独立董事 |
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2005-07-21
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[20052预增](000963) 华东医药：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
华东医药预计2005年上半年业绩同向大幅上升的比例为50％--100%之间 |
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2005-07-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-16
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关于投资者联系电话变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华东医药由于公司电话网的调整和内部管理需要，公司发布的投资者联系电话需要变更。电话号码变更为0571-89903300公司总机变更为0571-89903388总机传真变更为0571-89903366上述新号码自2005年6月25日启用，自启用日电信提供3个月改号提示音 |
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2005-07-16
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华东医药年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。股权登记日为2005年7月21日，除息日为2005年7月22日 |
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2005-07-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日，停牌一小时 ，2005-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0485
2、每股净资产(元) 1.5755
3、净资产收益率(%) 3.0768 |
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 5.26
二、每10股派1元（含税）。
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2005-04-12
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召开2004年股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9:00
2.召开地点：浙江 杭州 金溪山庄
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）、截止2005年5月18日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（2）、公司董事、监事和高级管理人员列席
二、会议审议事项
1、《2004董事会年度工作报告》，主要内容参见2005年4月12日登载在巨潮网的2004年年度报告全文有关内容。
2、《2004年度监事会工作报告》，主要内容参见2005年4月12日登载在巨潮网的2004年年度报告全文有关内容。
3、《2004年年度报告》，全文于2005年4月12日登载在巨潮网。
4、《2004年度财务决算报告》，见于2005年4月12日登载在巨潮网的附件。
5、《2004年度利润分配预案》，见于2005年4月12日登载在巨潮网的附件。
6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
2.登记时间：2005年5月24日、25日上午8:30――16:003.登记地点：华东医药股份有限公司证券部
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：鲍建平
地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部
邮政编码310011电话：0571-88172165
传真：0571-881721652.
会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授权委托书兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：
受托人（签名）： 身份证号码：
身份证号码： 股东账号：
持股数量： 委托日期：2005年 月 日
有效期限至： 年 月 日
华东医药股份有限公司董事会
2005年4月7日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-26
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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华东医药2005年第一次临时股东大会于2005年2月25日召开，会议通过了以下报告和决议：
一、《修改公司章程》的议案。
二、《修改公司治理纲要》。
三、《变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司》的议案。
四、《核销600万元坏账》的议案。
五、选举张静璃为公司独立董事。
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2005-02-25
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控股子公司延长经营期限，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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华东医药控股子公司杭州中美华东制药有限公司（控股75%）于1992年成立，合资经营期限为12年，到2004年12月31日合资经营期满。考虑到公司实际经营需要，保持该控股子公司的合资地位，经中美华东的各方股东认真协商，同意延长中美华东合资经营到2014年12月31日，期限为十年。目前延长经营
已报经有关部门批准，工商变更已完成。中美华东延长经营期限内，注册资本不变，公司持有的股权比例75%不变。
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