| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-06
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公布配股说明书 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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1、本次发行股票类型：人民币普通股。
2、发 行 股 数 量：1890万股。
3、每 股 面 值：人民币1.00元。
4、发 行 价 格：10.70元/股。
5、配 售 比 例：以2001年末总股本15660万股为基数
每10股配售3股（以2003年12月31日总股本23490万股为基数，每
10股配2股）。
6、预计募集资金量: 20223万元（含发行费用）
7、发 行 方 式：上网定价发行
8、发 行 日 期：2004年3月15日至2004年3月29日
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) 2.610
3、净资产收益率(%) 3.02 |
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2004-05-24
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2004年5月24日上午9：00
二、会议地点：北京友谊宾馆
三、会议内容：
1、审议《2003年年度报告及年度报告摘要》；
2、审议《2003年度董事会工作报告》；
3、审议《2003年度监事会工作报告》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议公司第二届董事会第七次会议通过的《修改公司章程的预案》；
7、审议公司第二届董事会第九次会议通过的《修改公司章程的预案》；
8、审议公司收购北京三环新材料高技术公司部分资产及关联交易的议案；
9、审议公司更换监事的议案；
10、审议《关于聘任会计师事务所为公司审计单位的议案》；
11、审议中科三环《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
12、审议《变更公司首发上市募集资金投向的议案》。
四、参加人员：
截止2004年5月14日下午3:00收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。
五、会议登记日：
2004年5月18日----20日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）。
六、会议登记方法：
参加本次股东大会的代表，请于2004年5月18日----20日上午9：00-11：00，下午14:00-16:00，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
七、会议登记地点：北京友谊宾馆3号楼D座中科三环公司
联系电话：（010）68945729，（010）68498888--1279
联系传真：（010）68712144
联系人：王东明、田文斌、周介良
八、其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2004年4月20日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表我单位/个人出席北京中科三环高技术股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-05-26
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收购大陆鸽公司其他股东部分股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司与北京市环生利达科技发展有限公司和北京环磁新技术有限
公司于2004年5月20日签订了《股份转让合同书》：公司出资1597.30
万元，收购南京大陆鸽高科技股份有限公司大陆鸽股东环生利达公司
14.67%的股份和股东环磁公司8.33%的股份；公司控股股东北京三环
新材料高技术公司出资69.45万元，收购大陆鸽公司股东环生利达公
司1%的股份。
本次交易不需要经过股东大会批准或政府有关部门批准。
本次股权收购完成后，公司将成为大陆鸽公司的第一大股东 |
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2004-09-13
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注册地址由“北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆迎宾楼D座(邮编：100873)
”变为“北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆迎宾楼D座(邮编：1008 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-22
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-08-19
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对外担保及召开临时股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第二届董事会第一次临时会议于2003年8月18日召开，
通过了如下决议：
1、修改后的2002年配股方案（延长了配股决议有效期一年）。
2、前次募集资金使用情况。
3、分别为控股子公司宁波科宁达工业有限公司及天津三环乐喜新
材料有限公司向银行贷款600万美元及350万美元提供担保。为南京金
宁三环高技术磁业有限公司向银行贷款2000万元人民币提供担保。
4、定于2003年9月19日召开2003年度第二次临时股东大会。
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2003-08-20
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更正2003年度第二次临时股东大会召集人 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年8月19日刊登的召开2003年度第二次临时股东大会
的通知中，会议召集人为王震西先生，现更正为：会议召集人为公司
董事会、王震西为本次临时股东大会的主持人 |
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2003-09-20
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延长配股决议有效期 |
深交所公告，再融资预案 |
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| 公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月19日召开，通过以下议案：
1、修改后的2002年配股方案（主要延长了配股决议的有效期）。
2、前次募集资金使用情况。 |
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2003-09-19
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召开2003年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）会议时间：2003年9月19日
（二）会议地点：北京友谊宾馆
（三）会议内容：
1、逐项审议公司修改后的2002年配股方案
2、审议北京中科三环高技术股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
（1）参加人员：
截止2003年9月11日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。
（2）会议登记日：
2003年9月15日----16日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）。
（3）会议登记方法：
参加本次股东大会的代表，请于2003年9月15日----16日上午9：00-11：00，下午14:00-16:00，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
（4）会议召集人：王震西
（5）会议登记地点：北京友谊宾馆3号楼D座中科三环公司
联系电话：（010）68945729，（010）68498888--1279
联系传真：（010）68712144
联系人：王东明、田文斌、周介良
（6）其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2003年8月18日
附：授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表我单位/个人出席北京中科三环高技术股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-09-26
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董事会通过信息披露管理制度 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第二届董事会第二次临时会议于2003年9月25日召开，
会议通过了公司投资者关系管理制度及信息披露管理制度。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.157
2、每股净资产(元) 1.784
3、净资产收益率(%) 8.80
二、不分配，不转增。
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2004-05-25
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2003年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月24日召开，审议通过了以
下议案：
1、《2003年年度报告及年度报告摘要》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《2003年年度利润分配及公积金转增股本预案》。
6、公司第二届董事会第七次会议通过的《修改公司章程的预案》。
7、公司第二届董事会第九次会议通过的《修改公司章程的预案》。
8、公司收购北京三环新材料高技术公司部分资产及关联交易的
议案。
9、《公司更换监事的议案》。
10、《关于聘任会计师事务所为公司审计单位的议案》。
11、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
12、《变更公司首发上市募集资金投向的议案》。
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2004-06-23
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2004年第二届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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公司2004年第二届董事会第四次临时会议于2004年6月22日召开，
会议审议通过了向中国进出口银行申请1亿元人民币流动资金贷款的
议案 |
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2003-01-17
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召开2003年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年1月17日（星期五）
（二）会议地点：北京友谊宾馆
（三）会议内容：审议调整配股价格的议案；
（四）其它
（1） 参加人员：
截止2003年1月10日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。
（2） 会议登记日：
2003年1月14日－15日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）。
（3） 会议登记方法：
参加本次股东大会的代表，请于2003年1月14日－15日上午9：00－11：00，下午14:00－16:00，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
（4） 会议登记地点：北京友谊宾馆3号楼D座中科三环公司证券部
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2004-06-01
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与中国南京金宁电子集团有限公司、日本国富士电气株式会
社和日本国新星贸易株式会社于2004年5月31日签订了《南京金宁三
环富士电气有限公司合同书》，同意将南京金宁三环高技术磁业有限
公司和南京富士电气化学有限公司合并，成立中日合资经营企业南京
金宁三环富士电气有限公司，注册资本为32,594.4万元人民币，其中
公司出资9,972.3万元人民币，占注册资本的30.60%。
本次投资不构成关联交易。
公司2004年第二届董事会第三次临时会议于2004年5月31日召开，
会议通过了关于南京金宁三环高技术磁业有限公司和南京富士电气化
学有限公司合并的议案。
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2004-07-14
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[20042预增](000970) 中科三环：关于2004年上半年业绩预增的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年上半年业绩预增的公告
2004年上半年，公司进一步加大了国内外市场的开拓力度，收到
的产品订单比上年同期有较大增长，并且中高档产品所占比例较上年
同期有较大提高，公司主营收入大幅增加，因此预计公司2004年上半
年合并净利润比上年同期增长100%以上。
未在公司一季度报告中进行业绩预告的原因：由于上半年公司主
要稀土原材料价格涨幅较大，而且2004年公司出口退税税率降低，因
此无法在第一季度报告中对中期业绩进行准确预测。
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2004-08-12
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-21 |
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2004-09-13
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议时间：2004年9月13日上午9：30
2、会议地点：北京友谊宾馆
3、会议内容：
（1）审议公司2004年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
（2）审议修改公司章程的议案。
4、参加人员：
截止2004年9月3日下午3:00收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记日：
2004年9月7日----9日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）。
6、会议登记方法：
参加本次股东大会的代表，请于2004年9月7日----9日上午9：00-11：00，下午14:00-16:00，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
7、会议登记地点：北京友谊宾馆3号楼D座中科三环公司
联系电话：（010）68945729，（010）68498888--1279
联系传真：（010）68712144
联系人：王东明、田文斌、周介良
8、其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
附：授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表我单位/个人出席北京中科三环高技术股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2004年8月10日
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 7.65
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2002-04-30
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2002.04.30是中科三环(000970)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2004-02-07
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 14.26
二、不分配，不转增。
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2004-03-12
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案,借款 |
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一、公司于2004年3月5日与中国民生银行股份有限公司北京中关
村支行签订了《借款合同》，中国民生银行股份有限公司北京中关村
支行为公司提供用于周转的5,000万元人民币贷款，贷款期限为1年，
自2004年3月5日至2005年3月5日，贷款利率为4.779％。
二、公司2002年配股方案已经中国证券监督管理委员会核准，现
将本次配股方案提示如下：
1、配售比例：每10股配3股（以2003年12月31日总股本23,490
万股为基数，每10股配2股）。
2、配售价格： 10.70元/股。
3、股权登记日：2004年3月15日。
除权基准日：2004年3月16日。
4、配股缴款起始日为2004年3月16日，截止日为2004年3月29日 |
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2004-02-07
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-16
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司2002年配股方案已经中国证券监督管理委员会核准，现将本
次配股方案提示如下：
1、配售比例：每10股配3股（以2003年12月31日总股本23,490
万股为基数，每10股配2股）。
2、配售价格： 10.70元/股。
3、股权登记日：2004年3月15日。
除权基准日：2004年3月16日。
4、配股缴款起始日为2004年3月16日，截止日为2004年3月29日 |
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2004-02-13
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关于上海爱普生磁性器件有限公司资产评估的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于收购上海爱普生
磁性器件有限公司其他股东部分股权的议案》，并就股权收购事项进
行了公告，现就上海爱普生资产评估事宜进行补充公告,详见公告全
文。
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2004-01-30
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[20034预增](000970) 中科三环：2003年度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预增
公司预计2003年度的净利润比上年同期增长50%以上。
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2003-04-02
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为他人提供担保及签订借款合同，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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一、公司于2003年3月28日与建行北京海淀支行签订了《保证合
同》，为大恒新纪元科技股份有限公司向该行申请的从2003年3月31日
至2004年3月30日的5000万元借款提供连带责任保证。
截止目前为止，公司尚未解除担保责任的担保合同实际涉及金额
合计为14500万元，无逾期担保。
二、公司于2003年3月17日与中国光大银行北京安定门支行签订了
《借款合同》，该行为公司提供用于流动资金周转的5000万元人民币
短期贷款，借款期限从2003年3月17日至2003年9月17日，担保方式均
为信用担保。
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2003-02-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.144
2、每股净资产（元） 1.625
3、净资产收益率(%) 8.89
二、每10股派发现金红利1元（含税） |
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2003-04-18
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召开2002年年度股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 2003年4月18日
（2） 会议地点：北京友谊宾馆
（3） 会议内容：
１）审议《2002年年度报告及年度报告摘要》；
２）审议《2002年度董事会工作报告》；
３）审议《2002年度监事会工作报告》；
４）审议《2002年度总裁工作报告》；
５）审议《2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》；
６）审议《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》；
7）审议《预计2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》；
8）审议《修改公司章程的预案》；
9）审议《修改公司董事会议事规则的议案》；
10）审议《修改公司股东大会议事规则的议案》；
11）审议《关于组建董事会战略、审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》；
12）审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
13）审议中科三环《关于前次募集资金使用情况的说明》。
（4） 参加人员：
截止2003年4月11日下午3:00收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。
（5） 会议登记日：
2003年4月15日---17日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）。
（6） 会议登记方法：
参加本次股东大会的代表，请于2003年4月15日---17日上午9：00-11：00，下午14:00-16:00，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
（7） 会议登记地点：北京友谊宾馆3号楼D座中科三环公司
联系电话：（010）68945729，（010）68498888--1279
联系传真：（010）68712144
联系人：王东明、田文斌
（8） 其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2003年2月21日
附：授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表我单位/个人出席北京中科三环高技术股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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