| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-26
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2003.08.26是湖北迈亚(000971)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-26
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-27
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-27
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-04-07
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2000.04.07是湖北迈亚(000971)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.42: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18700万股) |
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2000-04-08
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2000.04.08是湖北迈亚(000971)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.42: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18700万股) |
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.040
2、每股净资产(元) 2.297
3、净资产收益率(%) 1.751
二、不分配，不转增。
三、公司2002年度利润分配方案：每10股派现金红利1.25
元（含税），股权登记日为2003年8月25日，除息日为8月26日，
红利发放日为2003年8月26日 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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公司四届董事会第六次会议于2004年5月27日召开，会议审议通
过了公司关于召开2003年度股东大会的议案：
会议日期：2004年6月28日上午9：00
会议地点：公司八楼会议室
会议议程：
1、审议公司2003年董事会工作报告
2、审议公司2003年监事会工作报告
3、审议公司2003年财务决算及2004年财务预算报告
4、审议公司2003年利润分配预案及公司2004年利润分配政策
5、审议关于公司变更募集资金使用计划的预案
6、审议关于修改《公司章程》的预案
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北迈亚股份有限公司四届董事会第十一次会议于2004年5月27日（星期四）上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，副董事长肖作鑫因故缺席本次董事会。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持，会议审议通过了公司关于的议案。
有关会议事项通知如下：
（一）会议日期：2004年6月28日（星期一）上午9：00
（二）会议地点：公司八楼会议室
（三）会议议程：
（1）审议公司2003年董事会工作报告；
（2）审议公司2003年监事会工作报告；
（3）审议公司2003年财务决算及2004年财务预算报告；
（4）审议公司2003年利润分配预案及公司2004年利润分配政策。
（5）审议关于公司变更募集资金使用计划的预案。
以上五项议案已经2004年4月14日在公司四届董事会第五次会议上通过，并于2004年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（6）审议关于修改《公司章程》的预案。
该项预案已经2003年10月27日在公司四届董事会第八次会议上通过，并于2003年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（四）出席会议对象：于2004年6月21日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的本公司股东或委托代理人。本公司董事、监事及高级管理人员、公司律师。
（五）参加会议登记方法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。公众股股东持本人身份证、股东帐户、
载止股权登记日本人持当日交割单或授权委托书办理登记手续。
2、登记地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号
3、登记时间：2004年6月28日上午7：30-8：30分
（六）其他事项：
1、会期暂定半天。参加会议股东食宿、交通自理。
2、联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号
3、联系电话：0728-3275828
联系传真：0728-3275829
联系人：彭新波
（六）备查文件：四届董事会五次、八次会议决议。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人出席湖北迈亚股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：
身份证号：
委托有效期：二OO三年六月二十八日
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) 1.07
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2003-05-27
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提名独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司四届董事会第六次会议于2003年5月26日召开，会议决定于
2003年6月26日召开2002年度股东大会。
公司四届董事会第六次会议于2003年5月26日召开，会议同意公
司副总经理梁建华辞去公司董事职务，提名熊亚平为公司独立董事候
选人。并定于2003年6月26日召开2002年度股东大会。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北迈亚股份有限公司四届董事会第六次会议于2003年5月26日(星期一)上午9?00分在公司四楼会议室召开。应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持,会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了增补一位独立董事的议案。
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司董事会决定增补一位独立董事,同意公司副总经理兼仙桃毛毯厂厂长梁建华先生辞去公司董事职务,提名熊亚平先生为公司独立董事候选人。
二、审议通过了公司关于的议案。
公司决定,有关会议事项通知如下：
(一)会议日期：2003年6月26日(星期四)上午9：00
(二)会议地点：公司八楼会议室
(三)会议议程：
(1)审议公司2002年董事会工作报告；
(2)审议公司2002年监事会工作报告；
(3)审议公司2002年财务决算及2003年财务预算报告；
(4)审议公司2002年利润分配预案及公司2003年利润分配政策。
以上七项议案已经2003年4月2日在公司四届董事会第四次会议上通过,并于2003年4月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(四)出席会议对象：于2003年6月19日(星期四)下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的本公司股东或委托代理人。本公司董事、监事及高级管理人员、公司律师。
(五)参加会议登记方法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。公众股股东持本人身份证、股东帐户、载止股权登记日本人持当日交割单或授权委托书办理登记手续。
2、登记地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号
3、登记时间：2003年6月26日上午7：30―8：30分
4、其他事项：会期暂定半天。参加会议股东食宿、交通自理。
独立董事对上述决议表示了同意的独立意见。
湖北迈亚股份有限公司董事会
二OO三年五月二十六日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加湖北迈亚股份有限公司2002年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人(签字)：
委托日期：二OO三年六月二十六日
注：委托书简报、复印或按上述格式自制均有效。
湖北迈亚股份有限公司独立董事候选人简历
熊亚平,男,1955年4月出生,中共党员,大专学历,高级工程师
历任襄樊一棉纺织厂厂长,襄樊一棉集团公司董事长、总经理,襄樊一棉集团公司党委副书记、董事长、总经理,现任湖北银河纺织股份有限公司党委书记、董事长。曾先后荣获"全国纺织工业劳动模范"、"全国纺织工业系统劳动模范"、"全国劳动模范"等荣誉称号。
湖北迈亚股份有限公司独立董事提名人声明
提名人：湖北迈亚股份有限公司董事会
现就提名熊亚平先生为湖北迈亚股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖北迈亚股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历见附件2),被提名人已书面同意出任湖北迈亚股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北迈亚股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北迈亚股份有限公司及其附属企业任职；
2、提名人及其亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖北迈亚股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖北迈亚股份有限公司董事会
二OO三年五月二十六日
湖北迈亚股份有限公司独立董事候选人声明
声明人熊亚平,作为湖北迈亚股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖北迈亚股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其他附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该上市公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖北迈亚股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：熊亚平
二OO三年五月二十六日
湖北迈亚股份有限公司独立董事之独立意见
我们一致同意湖北迈亚股份有限公司增补一位独立董事的议案和公司关于召开2003年度股东大会的议案。
独立董事：伍新木黄晓清
二OO三年五月二十六日
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2003-06-27
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2002年度财务决算获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月26日召开，通过了下述议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算及2003年
财务预算报告、2002年度利润分配预案及公司2003年度利润分配政策。
2、梁建华辞去董事职务，提名熊亚平为公司独立董事候选人。
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 5.77
二、每10股派1.25元（含税） |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 1.07
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2002-12-31
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2002.12.31是湖北迈亚(000971)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，大会审议通过了
下述议案：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度监事会工作报告》。
三、《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》。
四、《2003年度利润分配预案及公司2004年度利润分配政策》。
五、关于公司变更募集资金使用计划的预案。
六、关于公司修改《公司章程》的预案 |
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 1.63
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2000-04-27
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2000.04.27是湖北迈亚(000971)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-04-27
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2000.04.27是湖北迈亚(000971)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.42: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18700万股) |
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2000-04-08
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2000.04.08是湖北迈亚(000971)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.42: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18700万股) |
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2000-04-10
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2000.04.10是湖北迈亚(000971)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.42: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18700万股) |
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2000-04-11
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2000.04.11是湖北迈亚(000971)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.42: 发行总量:5500万股,发行后总股本:18700万股) |
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2000-04-27
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:4.42元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-04-10
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:4.42元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 2.335
3、净资产收益率(%) 3.327 |
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2003-04-03
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内部职工股上市流通提示，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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截至2003年4月7日，距公司A股公开发行之日将满三年，公司内部
职工股将于2003年4月7日起上市流通。
本次上市流通的内部职工股为2640万股，其中公司现任董事、监
事、高级管理人员持有的内部职工股102000股按规定将继续冻结，本
次实际上市流通的内部职工股为2629.8万股。
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2003-04-04
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 6.28
二、每10股派现1.25元（含税）。
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