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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-24
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.158
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) -6.08
二、不分配不转增 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 中 基2009年第一次临时股东大会于3月26日召开，审议通过了公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基蕃茄制品有限责任公司41,400万元股权的议案、公司五届董事会董事变更的议案 |
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2009-03-11
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3月26日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2009年3月26日（星期四）上午11:00。
2、地点：公司会议室。
3、会期：半天。
4、召开方式：现场会议。
5、召集人：公司董事会。
6、股权登记日：2009年3月20日（星期五）
7、登记时间：2009年3月24日11:00-18:00时；
8、会议的主要议程：审议公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基蕃茄制品有限责任公司41,400万元股权的议案、公司五届董事会董事变更的议案。
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2009-03-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基蕃茄制品有限责任公司41,400 万元股权的议案。
2、审议公司五届董事会董事变更的议案 |
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2009-03-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基蕃茄制品有限责任公司41,400 万元股权的议案。
2、审议公司五届董事会董事变更的议案 |
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2009-02-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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新 中 基第五届董事会第九次会议于2009年2月11日召开，审议通过了公司收购新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基番茄制品有限责任公司41,400万股权的议案，授权董事长刘一先生签署相关法律文件；审议通过了张林泽先生辞去公司董事职务，增补曾超先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。
上述两项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过 |
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2009-01-23
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-23
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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新 中 基于近日收到受聘的审计机构万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该会计师事务所名称现已由“万隆会计师事务所有限公司”变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并经北京市财政局备案确认。
本次不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 中 基2008年第三次临时股东大会于2008年12月24日召开，审议通过了公司章程修订案、公司与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄行业框架协议的议案、同意公司控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司用实物资产（主要为番茄生产线及其配套设施）对外投资6亿元与新疆生产建设兵团农六师合资设立五家渠中基番茄制品有限公司的议案 |
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2008-12-09
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12月24日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2008年12月24日（星期三）上午11:00。
2、地点：公司会议室。
3、会期：半天。
4、召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2008年12月19日
7、登记时间：2008年12月22日11：00---18：00时
8、会议的主要议程：公司章程修订案、公司与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄行业框架协议的议案等。
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2008-12-09
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司章程修订案；
2、审议公司与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄行业框架协议的议案；
3、审议公司控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司用实物资产（主要为番茄生产线及其配套设施）对外投资6 亿元与新疆生产建设兵团农六师合资设立新疆中基五家渠番茄制品有限公司（暂定名，以工商登记为准）的议案 |
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2008-11-25
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董事会决议
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深交所公告 |
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新 中 基第五届董事会第八次会议于2008年11月23日召开，通过如下事项：
一、审议通过了公司章程修订案；
二、审议通过了公司与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄行业框架协议的议案，并授权董事长刘一先生签订相关法律文件；
三、审议通过了同意公司控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司用实物资产（主要为番茄生产线及其配套设施）对外投资6亿元与兵团农六师合资设立新疆中基五家渠番茄制品有限公司（暂定名，以工商登记为准）的议案。
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2008-11-18
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限售股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解除限售股份总数34,261,937股，本次限售股份实际可上市流通数量为34,261,937股。
本次限售股份可上市流通日为2008年11月19日。
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2008-11-08
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与新疆生产建设兵团农六师签订合作发展番茄产业框架协议意向书
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深交所公告 |
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新 中 基于2008年11月7日与新疆生产建设兵团农六师签订了《新疆生产建设兵团农六师与新疆中基实业股份有限公司合作发展番茄产业框架协议》的意向书。
双方同意新疆生产建设兵团农六师和公司下属控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司共同出资设立新疆中基五家渠番茄制品有限公司（暂定名），五家渠公司注册地在新疆五家渠市。
五家渠公司暂定注册资本金10亿元人民币，其中农六师以现金方式出资4亿元人民币，占五家渠公司40％股权；中基番茄公司以资产作价方式出资6亿元人民币（该实物资产主要是番茄酱生产线及其相关配套设备），占五家渠公司60％股权。该实物资产需要经过具有证券从业资格的资产评估机构评估。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 1.70
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2008-09-27
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2008年半年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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新 中 基于2008年８月16日披露的公司2008年半年报全文及其摘要，公司报告期内实施了资本公积金转增股本，由于公司会计人员的理解偏差，在编制上年同期数据及指标对比时,没有据转增后的股本重新计算2007年1-6 月的每股收益，根据有关规定，公司按转赠后的股本419068664股计算公司2007年1-6月的每股收益为0.04元。需更正内容分别包括公司半年度报告全文及摘要中的主要财务数据与指标表及利润表，现予以更正。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-16
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告 |
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2008年9月12日，《证券时报》刊载了《新中基关闭欧洲工厂生产线》的报道。该报道中提及了如下传闻：公司目前已完全关闭位于法国的普罗旺斯食品公司的生产线。
经公司与法国普罗旺斯食品公司核实，上述传闻与事实情况有不符之处，现予以澄清。
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2008-09-12
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2008年09月12日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《证券时报》报道了新疆中基实业股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，本所将于2008年09月12日开市起对新中基(证券代码为000972)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2008-09-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《证券时报》报道了新疆中基实业股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，本所将于2008年09月12日开市起对新中基(证券代码为000972)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2008-08-26
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控股子公司相互担保公告
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深交所公告 |
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根据新 中 基2008年5月5日2007年度股东大会审议通过了为控股子公司--天津中辰番茄制品有限公司提供担保的议案，在担保额度内经控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司董事会审议通过了同意为天津中辰番茄制品有限公司向中国农业银行天津港保税区分行办理3,800万元人民币借款业务提供连带责任保证，担保期限为一年。
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2008-08-16
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 2.72
二、不分配不转增
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2008-08-16
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注册地址由“新疆乌鲁木齐市青年路17号”变为“新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号
” ，2008-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-07-29
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2008年中期业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 中 基预计2008年中期实现归属于母公司净利润与上年同期相比将增长50%-100%。
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2008-07-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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新 中 基第五届董事会第五次会议于2008年7月24日召开，审议通过了《公司关于公司治理整改情况的说明》的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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控股子公司相互担保
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深交所公告 |
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根据新 中 基2008年5月5日2007年度股东大会审议通过了为控股子公司--天津中辰番茄制品有限公司提供担保的议案，在担保额度内经控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司董事会审议通过了同意为天津中辰番茄制品有限公司向中国银行股份有限公司天津市分行办理9,000万元人民币综合授信业务提供连带责任保证，担保期限为一年。
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2008-06-25
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为控股子公司提供担保
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深交所公告 |
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根据新 中 基2008年5月5日2007年度股东大会审议通过了为控股子公司--天津中辰番茄制品有限公司提供担保的议案，在担保额度内公司为天津中辰番茄制品的全资子公司天津天一食品有限公司向中国银行股份有限公司天津市分行办理4,500万元人民币贷款业务提供连带责任担保，担保期为一年。
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2008-06-18
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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新 中 基2008年第二次临时股东大会于2008年6月17日召开，审议通过了公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案,互保期限为八年。
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