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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-30
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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新 中 基第五届董事会第十六次会议于2009年12月29日召开，审议通过了《关于进一步明确公司2009年非公开发行股票方案具体实施方案的议案》 |
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2009-12-22
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2009年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 中 基2009年第四次临时股东大会于2009年12月21日召开，审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》 |
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2009-12-05
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》 |
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2009-12-05
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12月21日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、时间：2009年12月21日（星期一）上午11:00；
2、地点：公司会议室；
3、会期：半天；
4、召开方式：现场会议；
5、召集人：公司董事会。
6、股权登记日：2009年12月14日
7、登记时间：2009年12月18日11:00-18:00时。
8、会议的主要议程：审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》 |
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2009-11-27
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份为公司2006年非公开发行的股份，本次解除限售的数量为23,400,000股。
2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2009年11月30日 |
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2009-11-03
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提示性公告 |
深交所公告 |
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1、新中基参股公司新疆北新路桥建设股份有限公司首次公开发行不超过4,750万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2009】094号文核准。
2、新中基持新疆北新路桥建设股份有限公司2811.6万股股份，占该公司发行后总股本比例为14.84%，公司承诺自北新路桥股票上市之日起十二个月内不转让所持股票 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0406
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2009-10-21
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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新 中 基将在担保额度内为控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司向中国农业发展银行新疆分行申请的流动资金贷款提供质押担保（以公司持有的新疆中基蕃茄制品有限责任公司2亿元股权为抵押物），担保金额为2亿元人民币，担保期限为1年 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-26
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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根据新中基2009年7月20日第五届董事会第十一次会议及2009年8月5日2009年第二次临时股东大会审议通过的的公告，公司将在担保额度内为控股子公司——五家渠中基番茄制品有限责任公司向克拉玛依市商业银行申请的中长期流动资金贷款提供保证担保，担保金额不超过1亿元人民币，担保期限不超过3年。
本次担保为公司，贷款资金用于控股子公司正常生产经营，不会对公司产生不利影响 |
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2009-09-12
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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根据新中基2009年4月24日第五届董事会第十次会议及2009年5月15日2008年度股东大会审议通过的的公告，公司将在担保额度内为控股子公司——新疆中基番茄制品有限责任公司向华能贵诚信托有限公司申请的信托借款提供保证担保，担保金额为1亿元人民币，担保期限9个月 |
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2009-09-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 中 基2009年第三次临时股东大会于2009年8月31日召开， 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》、《关于公司与公司股东关联交易的议案》 |
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2009-08-26
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8月31日召开2009年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1.现场会议召开时间：2009年8月31日上午11:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月31日（现场股东大会召开日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月30日下午15:00至2009年8月31日下午15:00。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2009年8月20日。
（五）现场会议召开地点：公司会议室
（六）登记时间：2009年8月27日11:00-18:00（参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记）。
（七）会议审议事项：《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》、《关于公司与公司股东关联交易的议案》 |
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2009-08-20
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召开2009年第三次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于新 中 基及新 中 基控股子公司--五家渠中基蕃茄制品有限责任公司因生产经营需要与公司股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发生关联交易，经公司股东--新疆生产建设兵团投资有限责任公司临时提案并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司在2009年8月15日公告的《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》中新增《新疆中基实业股份有限公司与公司股东关联交易的议案》，该议案的主要内容如下：
（一）公司与公司股东--兵团建设工程（集团）的共计7亿元人民币互保的关联交易确认。
（二）公司控股子公司--五家渠中基蕃茄制品有限责任公司与公司股东--兵团建设工程（集团）签订8,664万元《建设工程施工合同》的关联交易 |
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2009-08-15
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8月31日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1.现场会议召开时间：2009年8月31日上午11:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月31日（现场股东大会召开日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月30日下午15:00至2009年8月31日下午15:00。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2009年8月20日。
（五）现场会议召开地点：公司会议室
（六）登记时间：2009年8月27日11:00-18:00（参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记）
（七）会议审议事项：《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》 |
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2009-08-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》；
2、《新疆中基实业股份有限公司与公司股东关联交易的公告》 |
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2009-08-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》；
2、《新疆中基实业股份有限公司与公司股东关联交易的公告》 |
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2009-08-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》 |
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2009-08-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 中 基2009年第二次临时股东大会于2009年8月5日召开，审议通过了《关于公司向股东兵团投资有限责任公司借款的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2009-07-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司向股东兵团投资有限责任公司借款的议案》；
2、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
8、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》
9、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
10、《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-07-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0784
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 2.92
二、不分配不转增 |
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2009-07-21
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办公地址由“新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座中基大厦4/5楼”变为“新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-21
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8月5日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1.现场会议召开时间：2009年8月5日上午11:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月5日（现场股东大会召开日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月4日下午15:00至2009年8月5日下午15：00
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2009年7月29日
（五）现场会议召开地点：公司会议室
（六）登记时间：2009年8月3日9:30-17:30（参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记）。
（七）会议审议事项：《关于公司向股东兵团投资有限责任公司借款的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等 |
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2009-07-11
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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近期，新 中 基将在1.2亿元的担保额度内为控股子公司一新疆中基番茄制品有限责任公司在招商银行乌鲁木齐分行办理的5,000万元人民币融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤消连带保证责任，有效期1年 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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新 中 基2009年5月15日2008年度股东大会审议通过的为控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供担保的议案，在担保额度内公司为新疆中基蕃茄制品有限责任公司在克拉玛依市商业银行申请的授信总额不超过人民币2亿元的融资业务提供保证担保。保证责任为不可撤销连带保证责任，有效期2年 |
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2009-05-16
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 中 基2008年度股东大会于2009年5月15日召开，审议通过了公司2008年度报告及摘要、公司2008年度利润分配方案等议案 |
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2009-04-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议公司续聘审计机构的议案；
7、审议公司为控股子公司提供担保的议案；
8、审议公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司追加2 亿元额度互相担保的议案 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0562
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 2.12 |
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2009-04-24
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5月15日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2009年5月15日（星期五）上午11:00。
2、地点：公司会议室。
3、会期：半天。
4、召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2009年5月8日
7、登记时间：2009年5月13日11：00---18：00 时
8、会议的主要议程：公司2008年度报告及摘要、公司2008年度利润分配预案等。
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2009-04-24
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.158
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) -6.08
二、不分配不转增 |
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