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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-17
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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春晖股份第四届董事会第一次会议于2005年9月16日在召开，通过了如下决议：
一、选举罗伟先生为公司第四届董事会董事长；
二、同意聘任关海云先生为公司总经理；
三、同意聘任关华玺先生、余炎祯先生为公司副总经理；
四、同意聘任郑重华先生为公司财务负责人；
五、同意聘任陈伟奇先生为公司董事会秘书；
六、同意聘任关卓文先生为公司证券事务代表 |
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2005-09-17
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2005年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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春晖股份2005年第一次临时股东大会于2005年9月16日召开，通过了如下提案：
1、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》。
2、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》。
3、通过了《关于修改<广东开平春晖股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 |
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2005-08-27
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关于国家股股权冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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春晖股份第一大股东广东省开平涤纶企业集团公司持有公司发起人国家股131,175,900股，占公司总股本的31.15%。近日，公司接到通知，因开涤集团及其子公司开平三埠假日酒店涉及拖欠中国建设银行股份有限公司开平支行借款一案而被申请诉前财产保全，其所持有公司的国家股全部被广东省高级人民法院冻结 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) -2.86 |
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2005-08-13
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于修改<广东开平春晖股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 |
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2005-07-14
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[20052预亏](000976) 春晖股份：业绩修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩修正公告
春晖股份预计2005年上半年度净利润将亏损3000万元左右 |
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2005-07-09
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法人股股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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春晖股份第二大股东开平市工业材料公司持有公司定向法人境内法人股4,140万股,占公司总股本9.83%。公司接到通知，开平市工业材料公司2004年6月23日质押给中国光大银行广州东环支行的4,140万股股权已于2005年7月7日解冻。同日，开平市工业材料公司将其持有的公司上述全部法人股质押给中国光大银行广州东环支行, 为广东省开平涤纶企业集团公司向中国光大银行广州东环支行申请流动资金8,000万元贷款提供担保。质押期限为2005年7月7日起至质权人申请解冻为止。上述质押已办理质押登记手续 |
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2005-06-30
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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春晖股份于2005年6月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订<资产转让协议>的议案》及《关于本公司与开平三埠假日酒店签订<资产转让协议>的议案》。现将两关联交易事项公告如下。
一、2005年6月28日，公司与第一大股东广东省开平涤纶企业集团公司签署《资产转让协议》，收购位于开平市沙冈区新美工业区的土地使用权1宗，宗地面积为69,448.33平方米，该宗地已取得了《国有土地使用权证》，土地使用权终止日期是2055年4月6日。收购价为1,385万元。
二、2005年6月28日，公司与开平三埠假日酒店（开涤集团全资子公司）签署《资产转让协议》，收购开平三埠假日酒店的扩建工程：骏豪楼。骏豪楼是一幢四层的房屋建筑，建筑面积9840平方米。现该工程主体已基本完工。收购价为2125万元。公司董事会认为，通过本次关联交易，改变了土地与建筑物权属分离的现状，有利于资产完整 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-11 |
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2005-06-29
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以竞拍方式收购资产 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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春晖股份第三届董事会于2005年5月10日召开的第二十次会议审议通过了《关于公司拟参与开平市产权交易中心公开转让股权竞拍活动的议案》，拟竞拍联新（开平）高性能纤维公司30%股权；2005年6月3日，公司参与了资产竞拍活动，并竞拍成功。其后，公司与股权的权属人广东省开平涤纶企业集团公司签订了《股权转让协议》，本次交易已经获得开平市资产管理委员会办公室批准；6月21日，广东省对外贸易经济合作厅出具批复，同意开涤集团将该股权转让给公司。尽管交易对方是公司的控股股东，但根据有关规定，本次交易免予履行关联交易的相关义务。股权转让价格：以竞拍价格9320万元作为本次关联交易的价格。本次交易无需经股东大会批准实施。目前，该股权已完成过户手续。公司董事会认为，通过本次关联交易，公司取得联新公司30%股权，不但有利于公司维持市场份额，保障公司部分切片产品的销售，而且可以成为公司新的利润增长点 |
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2005-06-11
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部分国家股股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，春晖股份接到通知，因公司第一大股东广东省开平涤纶企业集团公司对广东嘉士
利集团股份有限公司与广东发展银行股份有限公司开平支行的借款合同纠纷一案承担连带保
证责任，其所持有春晖股份国家股中的8,000,000股（占公司总股本的1.90%）被江门市中级
人民法院冻结，冻结期限从2005年6月3日至2006年6月3日。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0397
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) -1.586(000976) 春晖股份：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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[20052预减](000976) 春晖股份：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
春晖股份预计2005年上半年业绩较去年同期大幅下降，下降幅度在50％－100％之间 |
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2005-04-19
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2004年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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春晖股份2004年年度股东大会于2005年4月18日召开，会议审议通过了如下提案：
1、《公司2004年年度报告及摘要》；
2、《公司2004年董事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配预案》；
5、《关于提名关键先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、《公司2004年度监事会工作报告》；
11、《关于公司2005年度经营性关联交易总协议的议案》 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-20 |
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2005-03-26
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增加2004年年度股东大会议案 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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春晖股份2004年年度股东大会定于2005年4月18日召开。根据公司监事会《关于提请股东大会审议<公司2005年度经营性关联交易总协议>的函》，现将经公司第三届董事会第十七次会议决议通过的《关于公司2005年度经营性关联交易总协议的议案》补充提交公司2004年年度股东大会审议。
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 3.06
二、不分配，不转增。
（000976）春晖股份 2005年03月17日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月17日 10:30起复牌
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2005-03-17
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2005年3月15日召开的第三届董事会第十八次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2004年年度股东大会的议案》，决定于2005年4月18日上午9:00在公司二楼会议室。
一、会议内容：
1、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于提名关键先生为第三届董事会独立董事的提案》；
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，并经本公司股东大会审议通过。
6、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于公司2005年度经营性关联交易总协议的议案》；
以上议案的详情见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》编号为：2005－003的公告。
10、审议《公司2004年度监事会工作报告》。本议案详情见同日刊登的编号为2004-006公告。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
2、截止2005年4月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
三、本次年度股东大会采取现场投票方式对以上议案表决。
四、会议登记办法：
为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1、登记时间：
2005年4月13日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00
2、登记地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号公司证券部
3、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
2、联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
3、联系人：陈伟奇、关卓文
4、 联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限
公司证券部 邮编：529300
广东开平春晖股份有限公司董事会
2005年3月15日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2005-03-17
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总经理由“梁灼平”变为“罗伟” ，2005-03-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-07-06
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-06
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-07-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-06
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1999年年度转增，10转增6除权日 ，2000-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-06
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1999年年度转增，10转增6转增上市日 ，2000-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-07-06
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1999年年度转增，10转增6登记日 ，2000-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-06
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-26
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:8.68元/股，新股上市，发行方式：网上网下结合 ，2000-06-01 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-04-26
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:8.68元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-19 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-04-26
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:8.68元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：春晖股份，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-27 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-04-26
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:8.68元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-11 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-26
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:8.68元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-12 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-26
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:8.68元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-27 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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