| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-15
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金2.1元（含税）；
股权登记日：2003年5月22日；除息日：2003年5月23日。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-01
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总经理由“孙其钊（代）”变为“钟新民” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是桂林旅游(000978)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-23
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2003.05.23是桂林旅游(000978)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-29
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股权置换实施情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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桂林旅游于2004年12月3日召开的第三届董事会2004年第三次会议审议并通过了关于公
司以持有的庆泰信托投资有限责任公司4,000万元股权（出资额）与青海省创业（集团）有
限公司持有的井冈山旅游发展股份有限公司40%股权置换的议案。上述股权置换所涉及的井
冈山旅游公司股东变更的工商登记手续已经完成，井冈山旅游公司40%股权的持有者已变更
为桂林旅游。井冈山旅游公司注册资本3,300万元，第一大股东井冈山市旅游发展总公司持
有56.6%股权，桂林旅游为第二大股东。
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2004-05-20
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金0.5元（含税）；
股权登记日：2004年5月26日；除息日：2004年5月27日。
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2004-06-02
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召开2004年第二次临时股东大会公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会2004年第三次会议于2004年6月1日召开，通过
了以下议案：
一、聘任钟新民先生为公司总经理。
二、关于周益平先生辞去公司副董事长及董事职务的议案。
三、关于李志雄先生辞去公司董事职务的议案。
四、关于提名钟新民先生、王兆民先生为公司第二届董事会董事
候选人的议案。
五、决定于2004年7月5日召开2004年第二次临时股东大会。
会议时间：2004年7月5日（星期一）上午9:00
会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室
会议将审议关于周益平先生辞去公司董事职务的议案等议案。
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2004-07-06
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选举钟新民为公司第二届董事会副董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会2004年第四次会议于2004年7月5日召开，会议
审议并通过了关于的议案。
公司2004年第二次临时股东大会于2004年7月5日召开,会议审议通
过了以下决议：
1、关于周益平辞去公司董事职务的议案；
2、关于李志雄辞去公司董事职务的议案；
3、关于选举钟新民先生、王兆民先生为公司董事的议案 |
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2004-07-16
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七星公园和象山景点门票收入分成提高 |
深交所公告，其它 |
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依据公司与第一大股东桂林旅游发展总公司于2002年5月28日签
署的《桂林七星公园部分景区合作建设协议》，公司2002年投资
7,000万元与桂林旅游发展总公司合作建设其所属的七星公园景区。
公司所获公园门票收入分成自2004年4月1日起提至12.25元/人次。
依据公司与公司第一大股东桂林旅游发展总公司于2002年5月28
日签署的《桂林象山景区景点合作建设协议》，公司2002年投资
3,000万元与桂林旅游发展总公司合作建设其所属的象山景区象山景
点。公司所获公园门票收入分成自2004年4月1日起提至5元/人次。
公司从七星公园和象山景点获得的门票结算价格的提高，将提升
公司的投资收益，其对公司业绩的影响程序还有赖于游客的增长情况 |
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2004-07-05
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案
决定于2004年7月5日。
1、会议时间：2004年7月5日（星期一）上午9:00
2、会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室
3、股东大会召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）审议关于周益平先生辞去公司董事职务的议案；
（2）审议关于李志雄先生辞去公司董事职务的议案；
（3）审议关于选举钟新民先生、王兆民先生为公司董事的议案。
5、出席对象：
（1） 公司董事、监事及高级管理人员；
（2） 截至2004年6月25日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
（2） 登记地址：广西桂林榕湖饭店四号楼4101房；
（3） 登记时间：2004年6月30日9：00-17：00；
（4） 联系电话：（0773）2863857
传 真：（0773）2863880
邮 编：541001
联 系 人：黄锡军，陈薇
（5） 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2004年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印有效。
桂林旅游股份有限公司董事会
2004年6月1日
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 3.20
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1999-07-07
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1999.07.07是桂林旅游(000978)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 缩股 |
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2000-04-21
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.86元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：桂林旅游，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-07-16
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[20032预减](000978) 桂林旅游：2003年上半年度业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年度业绩预警
据最新测算，预计2003年上半年度公司业绩略有盈利，净利润
同比下降超过50%以上。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0051
2、每股净资产(元) 2.101
3、净资产收益率(%) 0.24
二、不分配，不转增 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 1.94
二、不分配，不转增。
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2004-02-28
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司与交通银行桂林分行于2004年2月19日签订了《借款合同》，
交通银行桂林分行向公司提供流动资金贷款人民币2,000万元，贷款
月利率为4.1175‰，期限三年。
公司与中国建设银行桂林分行于2004年2月27日签订了《人民币
资金借款合同》，中国建设银行桂林分行向公司提供流动资金贷款人
民币3,000万元，贷款年利率为4.941%，期限三年。
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2004-01-29
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月16日召开，通过了
以下决议：
1、投资6200万元建设桂林市琴潭汽车客运站。
2、投资8000万元现金对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司单方增
资扩股，该笔投资用于龙胜温泉的改造。增资扩股完成后，桂林龙脊
温泉旅游有限责任公司注册资本11300万元，公司持有88.3%的股权，
龙胜各族自治县旅游总公司持有11.7%的股权。
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2004-02-06
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近期公司股票交易出现异常波动， 2004年2月3、4、5日连续三
个交易日达到10%的涨幅限制。公司董事会公告如下：截止到目前为
止，在咨询主要股东和公司管理层后，公司基本面未有重大变化，公
司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息，公司未公开的
2003年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提
供。
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-16
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林旅游股份有限公司第二届董事会2003年第六次会议于2003年12月16 日上午9:30在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开。应到董事14人，实到11人，刘及响董事委托陈青光董事、李克强董事委托周益平董事、陈泽忠独立董事委托苗立胜独立董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、关于投资建设桂林市琴潭汽车客运站的议案
为了壮大公司旅游客运、公路客运业务的规模，更加完善公司的交通旅游运输服务体系，提高公司旅游客运、公路客运业务的市场份额，促进公司旅游客运、公路客运业务的发展，公司拟投资6,200万元建设桂林市琴潭汽车客运站。
具体情况见本公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司投资建设桂林市琴潭汽车客运站公告》。
二、关于对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股的议案
桂林龙脊温泉旅游有限责任公司为本公司的控股子公司，注册资本3,300万元，本公司持有其60%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有其40%股权，该公司主要经营桂林市龙胜县矮岭温泉业务和龙脊梯田游览服务。
公司拟投资8,000万元现金对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司单方增资扩股，该笔投资用于龙胜温泉的改造。增资扩股完成后，桂林龙脊温泉旅游有限责任公司注册资本11,300万元，本公司持有88.3%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有其11.7%的股权。
具体情况见本公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股公告》。
三、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
决定于2004年1月16日召开公司2004年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2004年1月16日（星期五）上午9:00
2、会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室
3、股东大会召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）关于投资建设桂林市琴潭汽车客运站的议案；
（2）关于对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股的议案。
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2004年1月6日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
（2） 登记地址：广西桂林榕湖饭店四号楼4101房；
（3） 登记时间：2004年1月13日9：00-17：00；
（4） 联系电话：（0773）2863857
传 真：（0773）2863880
邮 编：541001
联 系 人：黄锡军
（5） 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2004年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印有效。
桂林旅游股份有限公司董事会
2003年12月16日
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2003-12-17
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拟投资建设桂林市琴潭汽车客运站，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会2003年第六次会议于2003年12月16日召开。会
议审议并通过了以下议案：
一、公司拟投资6,200万元建设桂林市琴潭汽车客运站。
二、公司拟投资8,000万元现金对桂林龙脊温泉旅游有限责任公
司单方增资扩股，该笔投资用于龙胜温泉的改造。增资扩股完成后，
桂林龙脊温泉旅游有限责任公司注册资本11,300万元，公司持有
88.3%的股权，龙胜各族自治县旅游总公司持有其11.7%的股权。
三、决定于2004年1月16日召开公司2004年第一次临时股东大会 |
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2003-12-08
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，公司股票价格出现了较大幅度的下跌。公司董事会郑重声
明：截止到目前为止，公司基本面未有重大变化，公司生产经营情况
正常，没有应披露而未披露的信息。
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2003-12-11
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股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近期公司股票连续三个交易日达到10%的跌幅限制。截止到目前
为止，公司基本面未有重大变化，生产经营情况正常，没有应披露而
未披露的信息 |
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2003-04-15
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召开2002年年度股东大会，上午9:00,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林旅游股份有限公司第二届董事会2003年第一次会议于2003年3月12日上午9:30在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开。应到董事14人，实到12人，刘及响董事委托陈青光董事、陶武董事委托孙其钊董事出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、公司2002年度董事会工作报告；
二、公司2002年年度报告及年度报告摘要；
三、公司2002年度利润分配预案
2002年度利润分配预案：
根据湖北大信会计师事务有限公司出具的鄂信审字(2003)第0048号审计报告，公司2002年度实现净利润46,348,035.17元，年初未分配利润154,298.65元，提取10%的法定盈余公积金5,134,932.32元,提取5%的法定公益金2,567,466.17元，本年度可供股东分配的利润为38,799,935.33元。
以2002年末总股本17,700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.1元（含税），共计分配股利37,170,000.00元，尚余未分配利润1,629,935.33元结转下一年度。2002年度不用资本公积金转增股本。
四、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2003年度审计机构的议案；
五、关于的议案
决定于2003年4月15日。
1、会议时间：2003年4月15日（星期二）上午9:00
2、会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室
3、股东大会召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）公司2002年度董事会工作报告
（2）公司2002年度监事会工作报告
（3）公司2002年年度报告及摘要
（4）公司2002年度利润分配预案
（5）续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2002年度审计机构的议案
5、出席对象：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 截至2003年4月4日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
(1)登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
(2) 登记地址：广西桂林榕湖饭店四号楼4101房；
(3) 登记时间：2003年4月10日9：00-17：00；
(4) 联系电话：（0773）2863857
传 真：（0773）2863880
邮 编：541001
联 系 人：黄锡军
(5) 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2002年年度股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印有效。
桂林旅游股份有限公司董事会
2003年3月12日
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2003-03-14
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.262
2、每股净资产(元) 2.096
3、净资产收益率(%) 12.49
二、每10股派现2.1元（含税）。
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