| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-04-19
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-19
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-19
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-09
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[20043预增](000978) 桂林旅游：2004年前三季度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年前三季度业绩预增公告
据测算，桂林旅游2004年前三季度净利润比上年同期增长250%-300% |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.157
2、每股净资产(元) 2.267
3、净资产收益率(%) 6.92
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-22
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第三届董事会2004年第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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桂林旅游第三届董事会2004年第一次会议于2004年9月21日召开，
会议审议并通过了以下议案：
一、选举陈青光为公司第三届董事会董事长，钟新民为副董事长。
二、聘任钟新民为公司总经理，聘任周茂权为董事会秘书，委任
黄锡军为证券事务代表。
三、聘任孙其钊为公司常务副总经理，谢襄郁、周茂权、宋连宝
为公司副总经理，陈罗曼为总会计师，闫林为总经济师，崔寒松为总
工程师。
四、关于对公司职能部门设置进行调整的议案。
桂林旅游第三届监事会2004年第一次会议于2004年9月21日召开，
会议选举陶武为公司第三届监事会召集人。
桂林旅游2004年第三次临时股东大会于2004年9月21日召开，会
议通过了以下决议：
1、公司董事会换届选举的议案。
2、公司监事会换届选举的议案。
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2004-09-21
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年9月21日。
1、会议时间：2004年9月21日（星期二）上午9:00
2、会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室
3、股东大会召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）审议关于董事会换届选举的议案；
（2）审议关于监事会换届选举的议案。
5、出席对象：
（1） 公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2004年9月13日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
（2） 登记地址：广西桂林榕湖饭店四号楼4101房；
（3） 登记时间：2004年9月17日9：00-17：00；
（4） 联系电话：（0773）2863857
传 真：（0773）2863880
邮 编：541001
联 系 人：黄锡军，陈薇
（5）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2004年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印有效。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2004年8月16日
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2004-04-17
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林旅游股份有限公司第二届董事会二00四年第一次会议于2004年3月16日上午9:30在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开。应到董事14人，实到11人，刘及响董事委托陈青光董事、周益平董事及李志雄董事委托李克强董事出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年年度报告及年度报告摘要；
三、公司2003年度利润分配预案
2003年度利润分配预案：
根据湖北大信会计师事务有限公司出具的大信审字(2004)第0098号审计报告，公司2003年度实现净利润9,981,239.38元，年初未分配利润1,629,935.33元，提取10%的法定盈余公积金1,407,753.07元, 提取5%的法定公益金703,876.54元，本年度可供股东分配的利润为9,499,545.10元。
董事会提议以2003年末总股本17,700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.5元（含税），共计分配股利8,850,000元，尚余未分配利润649,545.10元结转下一年度。2003年度不用资本公积金转增股本。
四、关于公司与新奥(中国)燃气投资有限公司共同出资设立桂林新奥燃气有限责任公司的议案
公司拟投资240万美元与新奥（中国）燃气投资有限公司共同出资组建桂林新奥燃气有限责任公司，经营桂林市管道燃气业务。桂林新奥燃气有限责任公司注册资本拟设为600万美元，本公司占40%股权，新奥(中国)燃气投资有限公司占60%股权。
具体情况见本公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于合资组建桂林新奥燃气有限责任公司公告》。
五、《桂林旅游股份有限公司投资者关系管理制度》；
六、《桂林旅游股份有限公司投资者关系管理工作细则》；
七、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构的议案；
八、关于的议案
决定于2004年4月17日。
1、会议时间：2004年4月17日（星期六）上午9:00
2、会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室
3、股东大会召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2003年度利润分配预案；
（5）审议公司与新奥(中国)燃气投资有限公司共同出资设立桂林新奥燃气有限责任公司的议案；
（6）审议关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构的议案。
5、出席对象：
（1） 公司董事、监事及高级管理人员；
（2） 截至2004年4月6日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
（2） 登记地址：广西桂林榕湖饭店四号楼4101房；
（3） 登记时间：2004年4月12日9：00-17：00；
（4） 联系电话：（0773）2863857
传 真：（0773）2863880
邮 编：541001
联 系 人：黄锡军，陈薇
（5） 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2003年年度股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印有效。
桂林旅游股份有限公司董事会
2004年3月16日
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2000-04-24
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.86元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-25
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.86元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-21
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2000.04.21是桂林旅游(000978)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.86: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2000-05-18
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2000.05.18是桂林旅游(000978)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.86: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2000-04-22
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2000.04.22是桂林旅游(000978)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.86: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2000-04-22
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2000.04.22是桂林旅游(000978)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.86: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2000-04-24
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2000.04.24是桂林旅游(000978)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.86: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2000-04-25
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2000.04.25是桂林旅游(000978)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.86: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2000-05-18
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.86元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 2.153
3、净资产收益率(%) 2.62
二、每10股派0.50元（含税） |
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2004-04-20
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月17日召开，会议审议通过
了以下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年年度报告及年度报告摘要。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、关于公司与新奥（中国）燃气投资有限公司共同出资设立桂
林新奥燃气有限责任公司的议案。
6、续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机
构的议案 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.156
3、净资产收益率(%) 0.14
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2004-04-17
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临时公告 |
深交所公告，其它 |
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一、公司第二届董事会2004年第二次会议于2004年4月16日举行，
会议审议通过了公司2004年第一季度季度报告。
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2004-04-19
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召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2004-04-23
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签署合资合同 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司于2004年4月21日与新奥（中国）燃气投资有限公司正式签
署了《中外合资经营桂林新奥燃气有限公司合资合同》，合同约定，
公司出资240万美元、新奥（中国）燃气投资有限公司出资360万美元，
组建桂林新奥燃气有限责任公司，经营桂林市管道燃气业务。拟设的
桂林新奥燃气有限责任公司注册资本为600万美元，公司占40%股权，
新奥(中国)燃气投资有限公司占60%股权。
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2004-12-07
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第三届董事会2004年第三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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桂林旅游第三届董事会2004年第三次会议于2004年12月3日召开，
会议审议并通过了关于将公司持有的庆泰信托投资有限责任公司
4,000万元股权（出资额）与青海省创业（集团）有限公司持有的井冈
山旅游发展股份有限公司1,320万股计40%股权置换的议案，桂林旅游
并向青海创业补足股权置换的差额2600万元，该事项不构成关联交易。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-27
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[20044预增](000978) 桂林旅游：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
桂林旅游预计2004年度净利润比2003年度增长250%-300%。
桂林旅游2004年第三季度季度报告曾预计其2004年度净利润将比2003年度增长50%以上。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 2.121
3、净资产收益率(%) 1.18
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2003-04-16
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通过2002年年度报告及摘要 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月15日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、2002年度利润分
配方案：每10股派发现金2.1元（含税），同意续聘湖北大信会计师事
务所有限公司为公司2003年度审计机构。
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2003-05-13
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[20032预亏](000978) 桂林旅游：2003年上半年业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩预亏
受“非典型性肺炎“的影响，预计公司2003年上半年度将出现亏损。
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2003-05-15
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金2.1元（含税）；
股权登记日：2003年5月22日；除息日：2003年5月23日。
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