| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-27
|
召开公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，桂林旅游现发布相关股东会议第一次提示公告。
1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2006年5月12日14:00网络投票时间为：2006年5月10日－5月12日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月10－12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日9:30至5月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年4月26日
3、现场会议召开地点：桂林市翠竹路27-2号公司本部（琴潭汽车客运站大楼）二楼会议室
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。
5、会议审议事项 ：《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-04-19
|
2006年第一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
一、
1、每股收益（元）: 0.011
2、每股净资产（元）: 2.376
3、净资产收益率（％）: 0.45
|
|
|
2006-04-19
|
股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案
|
深交所公告，股权分置 |
|
|
桂林旅游董事会于2006年4月10日公告了股权分置改革方案，至2006年4月18日桂林旅游
及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改
革方案部分内容作如下调整：
现调整为："非流通股股东对价安排的总股数：19,200,000股；流通股股东获付股份比例：
流通股股东持有的每10股流通股获付3.2股。"
|
|
|
2006-04-10
|
召开2006年度股东大会 ，2006-05-12 |
召开股东大会 |
|
| 《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案》。
|
|
|
2006-04-10
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-10
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-10
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
一、股权分置改革方案要点公司非流通股股东以现有股本117,000,000股为基数，给本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东合计送出18,000,000股，使得流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的对价。在对价安排完成后，公司非流通股股东由此获得剩余非流通股的流通权。
二、非流通股股东的承诺事项根据相关法律、法规和规章的规定，本公司的全体非流通股股东均做出了法定最低承诺：
"1、持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在第1项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。"除上述法定最低承诺外，公司非流通股股东还做出如下特别承诺：（1）桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司承诺：其持有的非流通股份在十二个月的禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份比例在十二个月内不超过总股本的百分之三，在二十四个月内不超过百分之五。总公司、五洲公司将授权交易所和登记结算公司将所持桂林旅游原非流通股股份进行锁定，从技术上履行上述承诺义务。（2）桂林旅游发展总公司承诺：鉴于桂林集琦持有公司的1,451,623股国有法人股中的1,451,600股已被司法冻结，为使本次股权分置改革得以顺利进行，如果在股权分置改革方案实施前，桂林集琦仍未能取得对价安排所需股份数额的处分权，总公司同意先行代为垫付。代为垫付后，桂林集琦所持股份如上市流通，必须偿还总公司代为垫付的股份，或取得总公司的同意。总公司、五洲公司声明：总公司、五洲公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，总公司、五洲公司将不转让所持有的股份。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月26日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月12日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年5月10日至2006年5月12日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年4月10日起停牌，最晚于4月20日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年4月19日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年4月19日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌（确有特殊原因经交易所同意延期的除外）。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
|
|
2006-04-03
|
股权分置改革承诺履行的进展 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
桂林旅游于2006年3月18日公告的2005年年度报告中承诺2006年3月末向深圳证券交易所提交股权分置改革方案及相关公告文件。截止2006年3月31日，公司全体非流通股股东已提出股改动议，公司股权分置改革方案及相关材料已制作完成，并已获桂林市国资委、桂林市人民政府批准，正拟报送广西壮族自治区股改办审批。待批复后，将及时报送深圳证券交易所，预计2006年4月20日前可报至深圳证券交易所 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-18
|
2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.365
3、净资产收益率(%) 8.87
二、每10股派1.80元（含税） |
|
|
2006-03-18
|
注册地址由“桂林市榕湖北路17号 邮政编码: 541001
”变为“桂林市翠竹路27－2号 邮政编码：541002
” ，2006-04-18 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-03-18
|
召开2005年度股东大会 ，2006-04-18 |
召开股东大会 |
|
| （1）审议公司2005 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005 年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2005 年年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的议案；
（6）审议关于修改公司章程的议案；
（7）审议关于更换董事的议案；
（8）审议关于增补董事的议案 |
|
|
2006-01-24
|
第三届董事会2006年第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
桂林旅游第三届董事会2006年第一次会议于2006年1月23日召开。通过了以下议案：
1、审议通过了关于桂林龙脊温泉旅游有限责任公司分立的议案；
2、审议通过了关于更换董事的议案；
3、审议通过了关于增补董事的议案。上述2、3项议案尚需公司股东大会批准 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-11-26
|
办公地址由“桂林市榕湖饭店4号楼”变为“桂林市翠竹路27-2号桂林琴潭汽车客运站大楼” ，2005-11-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-11-26
|
办公地址及咨询电话变更公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
桂林旅游办公地址于2005年11月28日迁至桂林市翠竹路27-2号桂林琴潭汽车客运站大楼。自2005年11月28日起，公司的通讯地址和咨询电话变更如下：通讯地址：广西桂林市翠竹路27-2号
邮 编：541002咨询电话：0773-3558966（董事会秘书）0773-3558955（公司证券部）
传 真：0773-3558955特此公告 |
|
|
2005-10-21
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.150
2、每股净资产(元) 2.307
3、净资产收益率(%) 6.49 |
|
|
2005-10-12
|
关于对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资实施情况的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
桂林旅游2004年第一次临时股东大会通过了关于对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司增资扩股的议案，决定投资8,000万元现金对公司控股60%的龙脊温泉公司单方增资，该笔投资用于龙胜温泉的改造。至本年三季度，该笔投资已全额投入，龙脊温泉公司增资的工商变更登记手续已于2005年9月下旬办理完毕。增资后的龙脊温泉公司注册资本11,300万元，公司持有88.3%的股权 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-19
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 2.228
3、净资产收益率(%) 3.23 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-02
|
2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
桂林旅游2004年度利润分配方案为：每10股派发现金1.6元（含税）。股权登记日：2005年6月8日；除息日：2005年6月9日 |
|
|
2005-06-02
|
2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-02
|
2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-02
|
2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28，红利发放日 ，2005-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-27
|
2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
桂林旅游2004年年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过了如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2004年年度利润分配方案；
5、关于续聘大信会计师事务有限公司的议案；
6、关于公司募集资金使用管理办法的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于鲁施红女士不再担任公司董事的议案 |
|
|
2005-04-21
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.319
3、净资产收益率(%) 0.15 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-24
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
决定于2005年4月26日。
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年4月26日（星期二）上午9:00
2、召开地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室
3、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2） 截至2005年4月20日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
（二）会议审议事项
1、提案名称：
（1）公司2004年度董事会工作报告；
（2）公司2004年度监事会工作报告；
（3）公司2004年年度报告及年度报告摘要；
（4）公司2004年年度利润分配预案；
（5）关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2005年审计机构的议案；
（6）公司募集资金使用管理办法；
（7）公司章程修正案；
（8）关于鲁施红女士不再担任公司董事的议案。
2、披露情况：
以上提案的具体内容见2005年3月24日的《中国证券报》和《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。
3、无特别强调事项。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2005年4月22日9:00-17:00。
3、登记地点：广西桂林榕湖饭店四号楼4213房。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0773）2863857
传 真：（0773）2863857
邮 编：541001
联 系 人：黄锡军、陈薇
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
（五）授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2004年年度股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 注：本委托书复印有效。
桂林旅游股份有限公司董事会
2005年3月22日
|
|
|
2005-03-24
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.206
2、每股净资产(元) 2.316
3、净资产收益率(%) 8.88
二、每10股派1.6元（含税）。
|
|
|
2001-04-19
|
2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-04-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
