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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司董事会换届选举的提案；
（2）关于公司监事会换届选举的提案；
（3）关于修改公司章程的提案；
（4）关于修改公司股东大会议事规则的提案 |
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2008-05-29
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6月16日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年6月16日（星期一）上午9:00
2.召开地点：公司本部(琴潭汽车客运站大楼)二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年6月6日
6.登记时间：2008年6月13日9:00-17:00
7.会议审议事项：公司董事会换届选举的提案、关于修改公司章程的提案等
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2008-05-06
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重大诉讼判决
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深交所公告 |
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2008年5月4日，桂林旅游收到青海省高级人民法院作出的(2008)青民二终字第2号《民事判决书》，庆泰信托投资有限责任公司对公司上诉事宜，作出二审判决：
1、撤销西宁市中级人民法院(2007)宁民二初字第25号民事判决；
2、驳回庆泰信托的诉讼请求。
一审案件受理费233,443元，诉讼保全费223,953元，二审受理费233,443元，由庆泰信托承担。
本判决为终审判决。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.044
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) -1.69
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及年度报告摘要
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深交所公告 |
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桂林旅游2007年年度股东大会于3月21日召开，审议通过如下议案：
1、公司2007年度董事会工作报告。
2、公司2007年度监事会工作报告。
3、公司2007年年度报告及年度报告摘要。
4、公司2007年年度利润分配方案。
5、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
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2008-02-29
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3月21日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年3月21日（星期五）上午9:00
2、召开地点：公司本部二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年3月14日
6、会议审议事项：公司2007年年度报告及年度报告摘要等。
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2008-02-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 2.657
3、净资产收益率(%) 11.3
二、不分配不转增
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2008-02-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2007 年年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案 |
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2008-02-22
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拟披露年报 ，2008-02-29 |
拟披露年报 |
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| 2008-03-11
原披露日期：2008-02-29
原披露日期：2008-03-11 |
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2008-02-20
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提前至2月29日披露2007年年度报告
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深交所公告 |
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桂林旅游2007年年度报告原定于2008年3月11日披露，因大信会计师事务有限公司对公司年度审计工作提前完成，公司决定2007年年度报告的披露时间提前至2008年2月29日（周五）。
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2007-12-25
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临时股东大会通过公开发行股票方案 |
深交所公告，再融资预案 |
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桂林旅游2007年第一次临时股东大会于12月24日召开，通过如下议案：
1、关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案；
2、公开发行股票方案；
3、关于公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案；
6、关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案；
7、《桂林漓江大瀑布饭店权益转让的合同书》；
8、《转让桂林市环城水系建设开发有限责任公司资产合同书》；
9、《福隆园项目合作合同书》；
10、关于修订《桂林旅游股份有限公司董事会暂行规定》并更名为《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案；
11、关于将剩余募集资金用于补充流动资金的议案；
12、修改《公司募集资金使用管理办法》。
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2007-12-19
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12月24日召开2007年第一次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间：2007年12月24日（星期一）14:00
网络投票时间为：2007年12月23日-2007年12月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2007年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月23日15:00至12月24日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司本部二楼会议室
（三）股权登记日：2007年12月18日
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：关于公开发行股票方案的议案等。
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2007-12-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公开发行股票方案的议案；
3、逐项审议关于公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案；
6、关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案；
7、关于《桂林漓江大瀑布饭店权益转让的合同书》的议案；
8、关于《转让桂林市环城水系建设开发有限公司资产合同书》的议案；
9、关于《福隆园项目合作合同书》的议案；
10、关于修订《桂林旅游股份有限公司董事会暂行规定》并更名为《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案；
11、审议关于将剩余募集资金用于补充流动资金的议案；
12、审议关于修改《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
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2007-12-08
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12月24日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2007年12月24日（星期一）14:00
网络投票时间为：2007年12月23日-2007年12月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2007年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月23日15:00至12月24日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司本部二楼会议室
（三）股权登记日：2007年12月18日
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：关于公开发行股票方案的议案等。
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2007-11-28
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董事会通过公司公开发行股票方案，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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桂林旅游第三届董事会2007年第八次会议于11月16日召开，通过了以下议案：
一、公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案。
二、公开发行股票方案的议案。
三、公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案。
四、公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案。
六、新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
七、公开发行股票涉及重大关联交易的说明。
八、《桂林漓江大瀑布饭店权益转让的合同书》。
九、《转让桂林市环城水系建设开发有限责任公司资产合同书》。
十、《福隆园项目合作合同书》。
十一、收购桂林天门山旅游开发有限公司100%股权并对其更名及增资的议案。
十二、公司与曹佳叶国际股份有限公司合资设立桂林天人谷旅游有限责任公司的议案。
十三、桂林龙胜温泉旅游有限责任公司增资扩股的议案。
十四、召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。会议召开时间另行公告。
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2007-11-26
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股票继续停牌
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深交所公告 |
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桂林旅游因有重大事项有待公告，公司股票于2007年11月19日开始停牌，原拟2007年11月26日（周一）之前复牌。公司正在积极办理相关核准手续，申请公司股票继续停牌，待该重大事项公告后复牌，预计公司股票2007年11月28日（周三）复牌。
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2007-11-20
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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桂林旅游因有重大事项有待公告，已申请公司股票于2007年11月19日开始停牌，待该重大事项公告后复牌，最迟于2007年11月26日（周一）复牌。
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2007-11-19
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桂林旅游2007年11月19日开市起停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 桂林旅游2007年11月19日开市起停牌
因桂林旅游股份有限公司将于近期刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票桂林旅游(证券代码为000978)自2007年11月19日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-11-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-19,恢复交易日：2007-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因桂林旅游股份有限公司将于近期刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票桂林旅游(证券代码为000978)自2007年11月19日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-11-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-19,恢复交易日：2007-11-28 ，2007-11-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因桂林旅游股份有限公司将于近期刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票桂林旅游(证券代码为000978)自2007年11月19日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-11-10
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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桂林旅游第三届董事会2007年第七次会议于2007年11月8日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
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2007-11-10
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重大诉讼判决 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于庆泰信托投资有限责任公司以股权置换合同纠纷案为由对桂林旅游提起诉讼事宜，2007年11月6日，桂林旅游收到青海省西宁市中级人民法院发出的(2007)宁民二初字第25号《民事判决书》。判决如下：
1、被告桂林旅游向原告庆泰信托支付股权转让价款人民币4,000万元，于本判决生效后十五日内付清。
2、驳回庆泰信托要求桂林旅游支付利息损失4,686,500元的诉讼请求。
该案案件受理费233,443元，原告庆泰信托负担23,342元，被告桂林旅游负担210,100元。诉讼保全费223,953元，原告庆泰信托负担21,953元，被告桂林旅游负担202,000元。
本次判决非终审判决，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。
对西宁市中级人民法院的一审判决，公司将上诉至青海省高级人民法院，以维护公司及股东的合法利益。
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2007-11-10
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重大诉讼 |
深交所公告，其它 |
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关于桂林旅游与青海省创业（集团）有限公司股份置换合同纠纷，2007年10月31日，桂林旅游向广西壮族自治区桂林市中级人民法院提交民事诉状。近日，公司收到该院发出的《受理案件通知书》等文件。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.234
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 9.021
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2007-10-16
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(000978) 桂林旅游:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 3839188.10 2161.00
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 3682899.26 442183.00
广发华福证券有限责任公司福州东大路证券营业部 2138014.10 133460.00
天同证券淄博齐园路证券营业部（齐鲁证券托管） 1855329.00
长江证券有限责任公司仙桃仙桃大道证券营业部 1779308.40 28678.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4721859.24
国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 3064849.74
机构专用 2705279.60
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 92767.00 2162578.00
恒泰证券有限责任公司上海小木桥路证券营业部 2081256.00
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-29
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.116
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 4.709
二、不分配不转增
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2007-07-19
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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桂林旅游第三届董事会2007年第四次会议于7月18日举行，审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-05-24
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14,260,224股限售股份5月28日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股可上市流通数量为14,260,224股。
本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年5月28日。
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