| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-05-22
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2000.05.22是*ST金 马(000980)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.49: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-05-23
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2000.05.23是*ST金 马(000980)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.49: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-06-16
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.49元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-05-19
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.49元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：金马股份，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-05-22
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.49元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-23
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.49元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-25
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.49元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-10-13
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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10月12日，ST金马披露了第三季度报告。但有些媒体报道该公
司2004年前三季度的每股收益为0.29元，这与实际数据不符。ST金
马董事会在此声明：2004年初至第三季度末，公司实现净利润
4,340,262.60元，每股收益为0.029元。
有些媒体之所以出现上述报道，是因ST金马工作失误，在向巨
潮网上传关于第三季度报告电子文档时出现差错，每股收益误写为
0.29元。现ST金马董事会就本次工作失误向广大投资者深表歉意。
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2004-10-12
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 1.11
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2004-10-12
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关于ST金马的信息公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因有关媒体对其2004年第三季度每股收益数据摘录错误，公司拟于2004年10月13日刊登澄清公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，将于2004年10月12日开市起对ST金马(证券代码为000980)进行临时停牌1天。
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2004-10-21
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经黄山金马股份有限公司二届九次董事会审议通过，决定召开公司2004年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：黄山金马股份有限公司董事会
二、会议时间：2004年10月21日（星期四），上午九时整，会期半天。
三、会议地点：公司会议室
四、会议出席人员：
1. 截止2004年10月15日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司律师及其他人员。
五、会议议题：
1、审议关于改变部分募集资金用途的议案；
2、审议关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案；
3、审议关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案；
4、审议关于授权董事会办理收购资产并出资设立子公司相关事宜的议案。
六、会议登记事项：
1、登记手续：符合会议出席条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（加盖法人单位公章和法定代表人私章）和持股凭证。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2004年10月20日（星期三）（上午9：00-下午4：00）
3、登记地点：公司董秘室。
七、其他事项：
1、与会者食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：高美庆、杨海峰
3、联系电话：0559-6537831 传真：0559-6537888
4、联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 邮编：245200
附件：授权委托书
黄山金马股份有限公司
董 事 会
2004年9月17日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席黄山金马股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使审议、表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-09-21
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对外投资公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2004年9月16日，ST金马与金浙勇在安徽省黄山市签订了《投资
协议书》，根据协议，ST金马以所收购浙江铁牛科技股份有限公司经
营性资产中价值7600万元的资产作为出资，金浙勇以现金400万元出
资，共同设立永康市铁牛汽车车身有限公司。本次投资未构成关联交
易。
ST金马于2004年9月17日召开二届九次董事会，会议审议通过本
次投资议案。该项投资事宜尚需经过公司股东大会的批准。
ST金马拟将未使用的募集资金10738.95万元中的5964.98万元，先
改投以下两个项目：（1）年产40万樘防盗门生产线技改项目，投资额
2970万元；（2）2740mm木纹原纸生产线技改项目，投资额2994.98万元。
两个项目共使用募集资金总额的19.44%。
ST金马于2004年9月17日举行了二届九次董事会，审议通过了此项
变更募集资金投向的议案。该议案尚须获得ST金马股东大会的批准。
以上投资未构成关联交易。
ST金马董事会二届九次会议于2004年9月17日召开，会议审议通
过了以下决议：
1、关于改变部分募集资金用途的议案；
2、关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案；
3、关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案；
4、关于授权董事会办理收购资产并出资设立子公司相关事宜的
议案；
5、《黄山金马股份有限公司投资者关系管理制度》；
6、关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的议案。
ST金马监事会二届十二次会议于2004年9月17日召开，会议审议
通过了以下决议：
1、关于改变部分募集资金用途的议案；
2、关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案；
3、关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案；
4、《黄山金马股份有限公司投资者关系管理办法》。
经ST金马二届九次董事会审议通过，决定召开公司2004年度第二
次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
会议时间：2004年10月21日（星期四），上午九时整，会期半天。
会议地点：公司会议室
会议议题：
1、审议关于改变部分募集资金用途的议案；
2、审议关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案；
3、审议关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案；
4、审议关于授权董事会办理收购资产并出资设立子公司相关事
宜的议案。
2004年9月16日，ST金马与浙江铁牛科技股份有限公司在安徽省
黄山市签定了《资产收购协议》，根据协议，ST金马以自有资金收购
铁牛科技的经营性资产（包括机器设备、模具、存货），该部分资产
经浙江东方资产评估有限公司评估，价值为77,057,906.86元。
铁牛科技的主要股东铁牛集团有限公司，系ST金马的实际控制人，
所以本次交易构成了关联交易。
ST金马于2004年9月17日召开二届九次董事会，通过了本次关联
交易议案。
本次关联交易尚需获得ST金马股东大会的批准 |
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2004-09-23
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股东股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST金马于2004年9月21日接到第一大股东黄山金马集团有限公司
(该公司持有ST金马90302980股境内法人股，占ST金马总股本的60.2%)
的《关于股权质押的说明》。
黄山金马集团有限公司将其持有的ST金马法人股共计3200万股（约
占ST金马总股本的21.33%），质押给中国工商银行歙县支行，贷款4000
万元。质押期限自2004年7月12日至质权人申请解冻为止，其股权质押
已于2004年7月12日办理了质押登记手续，质押股份均从2004年7月12日
起予以冻结。
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2004-10-12
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-12
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撤销退市风险警示，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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目前，公司2003年度报告已于2004年2月6日对外披露，经审计
的财务报告显示，年度实现净利润8,805,791.69元，已经消除退市
风险。公司已向深交所申请，并得以批准。从2004
年2月13日起，公司股票简称变更为“ST金马”，股票日涨跌幅限制
仍为5% |
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2004-03-25
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关于中国证监会同意豁免要约收购公司股票义务的提示，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年3月24日收到浙江铁牛实业有限公司、浙江省永康
模具加工中心有限公司通知及中国证券监督管理委员会批复文件，铁
牛实业、永康模具关于豁免要约收购公司股份的申请已获得中国证监
会证监公司字[2004]14号文《关于同意豁免浙江铁牛实业有限公司、
浙江省永康模具加工中心有限公司要约收购“ST金马”股票义务的
批复》的批准 |
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2004-03-13
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄山金马股份有限公司董事会二届八次会议于2004年2月4日上午九点在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人（其中徐美儿董事、董炜江董事分别委托王献忠董事、盛良兵董事代为行使审议、表决权），符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。应建仁董事长主持会议，公司监事及高管人员列席了会议。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2003年度总经理工作报告；
二、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
三、审议通过了2003年年度报告正文及摘要；
四、审议通过了公司2003年度财务决算报告、利润分配预案；
经安徽华普会计师事务所审定，2003年公司实现净利润为8,805,791.69元，年初未分配利润为-90,423,103.99元，本年度可供分配的利润为-81,617,312.30元。本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了公司2004年度财务预算报告、利润分配政策；
预计公司2004年度利润分配政策如下：
2004年如公司产生利润，首先弥补以前年度亏损，若有剩余，提取法定盈余公积金和法定公益金。因以前年度未弥补的亏损太大，预计2004年亦不进行利润分配和资本公积金转增股本。
六、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案；
原公司《章程》第一百一十九条为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长一人。
现修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长一人，副董事长一人。
七、审议通过了关于孙轶章先生辞去公司董事、公司副总经理职务的议案；
同意孙轶章先生辞去公司董事、公司副总经理职务。公司独立董事对此发表了意见：孙轶章董事在任职期间没有违反相关法律、法规，很好的履行了自己的职责，对公司治理及公司发展做出了一定的贡献。公司董事会经慎重考虑，同意其辞去公司董事、公司副总经理的职务。同时公司董事会对孙轶章先生在任职期间的辛勤工作及对公司做出的贡献表示感谢。认为孙轶章先生的辞职履行了合法程序，不存在有损害公司和中、小股东利益的行为。
八、审议通过了关于公司股票申请撤销退市风险处理的议案；
鉴于公司2003年度虽实现盈利但扣除非经常性损益后净利润仍为负值，根据有关规定，公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票退市风险警示的特别处理，待有权部门审批。
九、审议通过了关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
十、审议关于的议案。
现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：黄山金马股份有限公司董事会；
（二）会议时间：2004年3月13日（星期六），上午九时整，会期一天。
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议出席人员：
1. 截止2004年3月3日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司律师及其他人员。
（五）会议议题：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告正文及摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告、利润分配预案；
5、审议公司2004年度财务预算报告、利润分配政策；
6、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
7、审议关于孙轶章先生辞去公司董事职务的议案；
8、审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
（六）会议登记事项：
1、登记手续：符合会议出席条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（加盖法人单位公章和法定代表人私章）和持股凭证。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2004年3月9日（星期二）（上午9：00-下午4：00）
3、登记地点：公司董秘室。
（七）其他事项：
1、与会者食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：高美庆、杨海峰
3、联系电话：0559-6516169 13956271861 传真：0559-6536668
4、联系地址：安徽省黄山市歙县经济开发区 邮编：245200
附件：授权委托书
黄山金马股份有限公司董事会
二00四年二月四日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席黄山金马股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-02-06
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 2.28
二、不分配，不转增。
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2004-02-06
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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2004-03-16
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年3月13日召开，通过了以下
议案：
1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2003年年度报告正文及摘要；
4、审议通过了公司2003年度财务决算报告、利润分配方案；
5、审议通过了公司2004年财务预算报告、利润分配政策；
6、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案；
7、审议通过了孙轶章先生辞去公司董事职务的议案；
8、审议通过了关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度
审计机构的议案。
二、公司2004年度第一次临时董事会于2004年3月13日召开，通
过了以下决议：
1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
2、审议通过了关于选举王献忠先生担任公司副董事长职务的议
案。
3、审议通过了关于聘任应涛先生、方汉佐先生为公司副总经理
的议案。
4、定于2004年4月17日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
三、公司监事会二届十次会议于2004年3月13日召开，通过了以
下决议：
1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
2、审议通过了关于曹玉柱先生辞去公司监事职务的议案。
3、审议通过了关于黄山金马集团有限公司提名徐者昌先生担任
公司监事的议案 |
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2004-03-15
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召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-18
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办公地址变迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司已迁到新址办公，具体如下：
公司办公地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区
公司联系电话：0559-6537831
公 司 传 真：0559-6537888
公司注册地址及邮政编码未变更。
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2004-01-13
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[20034预盈](000980) *ST 金马：2003年度预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度预盈
公司预计2003年度实现盈利。
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2003-12-30
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控股股东还款 |
深交所公告，资金占用 |
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公司大股东黄山金马集团有限公司已于2003年12月23日按计划
承诺的金额归还给公司人民币4000万元。
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2003-12-18
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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浙江铁牛实业有限公司和浙江省永康市模具加工中心有限公司收
购公司股权的报告书 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 0.8
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2003-03-21
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股权变更，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年3月19日接控股股东黄山金马集团有限公司通知，
2003年3月18日，安徽省歙县财政局经安微省黄山市财政局授权与浙
江铁牛实业有限公司、浙江省永康市模具加工中心有限公司签订收购
意向书，拟将其持有的控股股东100%股权转让给前述二公司。
歙县财政局拟将其持有的11700万元的股权转让给铁牛实业，将
其持有的1300万元的股权转让给永康模具。在资产评估完成并经确认
后，歙县财政局将与铁牛实业、永康模具分别签订《股权转让协议》。
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2003-02-24
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-25
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资产置换及董事变更 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月21日召开，会议通
过如下决议：
1、将公司持有的黄山朝阳新能源科技发展有限责任公司99.85%
股权与黄山金马集团有限公司拥有的新安江山水画廊、清凉峰和雄村
三旅游景区经评估后的经营开发权价格实施置换交易。
2、琚三玖、张发科辞去董事职务；选举孙轶章担任公司董事。
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2003-02-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄山金马股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会2003年第一次临时会议于2003年1月17日在公司会议室召开，应到董事11人，实到11人，其中独立董事荣兆梓先生、周亚娜女士和董事江梅生先生、吴百嘉先生、汪峰先生分别委托独立董事储育明先生和董事方汉佐先生、徐华昌先生、何卫中先生代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长方汉佐先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了关于转让本公司持有黄山朝阳新能源科技发展有限责任公司股权的议案。同意本公司与黄山金马集团有限公司（以下简称"金马集团"）签订的《资产置换协议》，即以本公司持有的黄山朝阳新能源科技发展有限责任公司（以下简称"新能源公司"）99.85%股权与金马集团拥有的新安江山水画廊、清凉峰和雄村三旅游景区（以下简称"三旅游景区"）经评估后的开发经营权实施置换交易。与会关联方董事根据有关规定，回避了对本议案的表决。根据安徽华普会计师事务所会事评字[2003]第0031号《资产评估报告书》，截止2002年10月31日，新能源公司资产总额19,258.59万元，负债总额13,217.09万元，净资产6041.51万元，本公司持有新能源公司股权价值6,032.45万元。根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国 信评报字[2002]第202号《资产评估报告书》，金马集团拥有的"三旅游景区"评估价值为6073.00万元。
上述置换资产的差额计人民币40.55万元，用于冲减金马集团对本公司的欠款。
独立董事认为：此次资产置换事宜，突出公司战略发展方向，为主营业务的恢复性发展创造条件，此次置入资产具有良好的增值潜力，同时解决了异地管理等问题。公司关联董事在审议本次关联交易时回避表决，其表决程序符合深圳证券交易所上市规则的要求和公司章程的规定，关联交易合法有效，公允合理，符合公司及全体股东的利益。
本次资产置换尚须获得股东大会的批准，与本次资产置换有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、审议通过了关于聘请华安证券有限责任公司担任公司资产置换暨关联交易独立财务顾问的议案。
三、审议通过了关于调整董事会成员的议案。会议同意琚三玖先生、张发科先生辞去公司董事职务。
四、审议通过了大股东黄山金马集团有限公司关于提名孙轶章同志担任公司董事的提案。
五、关于聘任孙轶章同志担任公司常务副总经理职务的议案。
六、审议通过了关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2003年2月18日（星期二）上午九时整，会期半天。
（二）会议地点：公司本部会议室
（三）出席人员：
1、截止2003年2月11日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司律师。
（四）会议议题：
1、审议关于置换公司持有黄山朝阳新能源科技发展有限责任公司股权的议案。
2、审议关于琚三玖先生、张发科先生辞去公司董事的议案；
3、审议关于增补孙轶章先生担任公司董事的议案。
（五）登记办法
符合会议出席条件的股东，请于2003年2月17日（上午9：00~下午4：00）到公司董秘室办理登记手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理；委托他人出席的，应持本人身份证、授权委托书、委托股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证办理；法人股东的受托人须持本人身份证、授权委托书（加盖法人单位公章和法定代表人私章）办理。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（六）出席会议人员的食宿、交通费用自理。
联系地址：黄山市歙县壕城路1号
联系电话：0559-6516169，6514970
联系人：高美庆、吴磊
传真：0559-6536668
邮编：245200
附：1、授权委托书
2、孙轶章个人简历
黄山金马股份有限公司董事会
2003年1月17日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席黄山金马股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
孙轶章个人简历
孙轶章，男，汉族，1966年12月出生。1988年8月毕业于上海轻工业学校，1988年9月至1990年10月在黄山市歙县轻工机械厂工作，1990年11月至1997年1月，任黄山市歙县二轻局副股长，1997年2月至1997年4月，任黄山市歙县二轻局副局长，1997年5月2002年8月，任黄山市歙县轻工总会副会长、歙县美达电器有限公司总经理，2002年9月至现在，任黄山市歙县经贸委副主任、歙县美达电器有限公司总经理。
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2003-02-21
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（000980）金马股份因召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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