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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-02
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 0.85
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 1.03
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2003-05-13
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月10日召开，会议通过2002
年度董监事会工作报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月10日召开，会议通过如下
决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配方案。
2、修改公司章程。
3、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财
务审计。
4、制定并修改《股东大会议事规则》、《董监事会议事规则》、
《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制
度》等六项制度。
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2003-06-18
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.60元（含税）；
股权登记日：2003年6月23日；除息日：2003年6月24日；现金红利发
放日：2003年6月24日。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大庆华科股份有限公司二届董事会第七次会议于2004年4月17日在公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事7人。董事季振华、任宝祥先生委托董事长万志强先生、独立董事孙华先生委托独立董事李柏洲先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度总经理工作报告；
三、公司2003年度财务决算报告；
四、公司2003年度利润分配预案；
本报告期实现净利润1,059.45万元，按10%提取法定公积金101.14万元和10%提取公益金101.14万元，加年初未分配利润1,191.51万元，可供股东分配利润为2,048.68万元，减已分配2002年股利690万元，未分配利润1,358.68万元，以2003年末总股本11,500万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，预计支付现金红利690万元,分配后尚余668.68万元转入下年分配,公司本次不进行公积金转增股本。该预案尚需提交2003年度股东大会审议通过后实施。
五、2003年年度报告及摘要；
六、2004年一季度报告；
七、关于公司高级管理人员薪酬的议案；
八、关于提名张好宽先生为公司董事候选人的议案；
九、关于聘任张好宽先生为公司总经理的议案；
十、关于隋祥波先生辞去公司董事职务的议案；
十一、关于隋祥波先生辞去公司副总经理职务的议案；
十二、关于会计政策及会计估计变更的说明
1、2003年根据固定资产实际价值对2002年原暂估入账的部分固定资产价值进行调整，共调增固定资产原值10,854,074.99 元,2002年应补提折旧费用1,238,291.66元，其中，管理费用调增577,532.52元、主营业务成本调增660,759.14元、所得税调减66,251.76元、盈余公积调减234,407.98元，共影响2003年期初未分配利润937,631.92元。
2、按照财政部《关于印发〈企业会计准则-资产负债表日后事项〉的通知》（财会[2003]12号）的相关规定，对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定的利润分配方案中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，并对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行追溯调整。本公司已采用追溯调整法对各比较会计报表期间的相应项目进行了调整，此项调整调增2002年年初未分配利润11,500,000.00元，调增2003年年期初未分配利润6,900,000.00元，将本期拟分配的现金股利在"未分配利润"项下单独列示。
上述事项导致本公司2002年年报披露2002年年末未分配利润为5,952,740.94 元，与本次披露的2003年年初未分配利润11,915,109.02元之间的差异为5,962,368.08元。
十三、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度财务审计的议案；
十四、关于公司在2004年5月25 日的议案，具体事项如下:
1、会议时间：2004年5月25日9：00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议议题：
（1）公司2003年度董事会工作报告；
（2）公司2003年度监事会工作报告；
（3）公司2003年度财务决算报告；
（4）公司2003年度利润分配预案；
（5）公司关于关于张好宽先生为董事的议案；
（6）公司关于隋祥波先生辞去董事职务的议案；
（7）公司关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度财务审计的议案；
4、参加人员：
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
凡在2004年 5月 14日收市时，在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
5、会议登记办法：
登记手续：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
登记地点：大庆华科股份有限公司证券部投资部
登记时间：2004年 5月20日--2004年 5月21日（9：00-16：00）
登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号
联系人：孟凡礼 刘靖华
联系电话：0459-6291061
传真电话：0459-6282351
邮政编码：163316
附件：授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席大庆华科股份有限公司2003年年度股东大会，并对会议议题行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
大庆华科股份有限公司董事会
2004年4月17日
附：简历
张好宽，男，38岁，大学学历，MBA在修，高级工程师。历任中石化林源炼油厂技术员，大庆龙源石化股份有限公司办公室主任、证券办主任，本公司办公室副主任、研究开发部部长、经营管理部部长、总经理助理、药业分公司经理、公司副总经理，现任公司代理总经理。
大庆华科股份有限公司独立董事意见
大庆华科股份有限公司二届董事会第七次会议于2004年 4月17日在公司四楼会议室召开，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，发表独立意见如下：
1、根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）文件的有关要求，我们本着认真负责的态度，对公司累计和当期被控股股东和其他关联方占用资金及公司对外担保等情况进行了核查和落实，截止2003年12月31日，未发生过公司被控股股东和其他关联方占用资金及公司对外担保等情况。
2、公司董事会关于会计政策及会计估计变更符合有关规定。
3、公司对下列议案的审议过程符合有关规定，所做决议合法有效：
（1）关于公司高级管理人员薪酬的议案；
（2）关于提名张好宽先生为公司董事候选人的议案；
（3）关于聘任张好宽先生为公司总经理的议案；
（4）关于隋祥波先生辞去公司董事职务的议案；
（5）关于隋祥波先生辞去公司副总经理职务的议案。
大庆华科股份有限公司公司
独立董事：李柏洲 聂铁柱
孙玉甫 孙 华
2004年4月17日
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 2.65
二、每10股派0.6元（含税）。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 3.495
3、净资产收益率(%) 0.56 |
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2004-05-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月25日召开，审议并通过了
如下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、选举张好宽为公司董事的议案。
6、关于隋祥波辞去董事职务的议案。
7、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2004
年度财务审计的议案。
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2004-12-07
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三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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大庆华科三届董事会第一次会议于2004年12月4日召开，会议通
过了如下决议：
一、选举万志强为公司三届董事会董事长；
二、聘任张好宽为公司总经理；
三、聘任张雄森、王禹、李东明为公司副总经理，刘斌为公司总
会计师；
四、聘任孟凡礼为公司第三届董事会秘书，刘靖华为公司证券事
务代表；
五、聘任谷文华为公司审计监察部部长；
六、《关于兴建10万吨/年乙烯裂解C5综合利用项目的议案》。
大庆华科2004年第二次临时股东大会于2004年12月4日召开，会
议审议通过如下议案：
（一）《关于董事会换届选举的议案》；
（二）《关于监事会换届选举的议案》。
大庆华科三届监事会第一次会议于2004年12月4日召开，一致通
过了关于选举季振华为公司第三届监事会主席的议案。
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2000-07-26
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2000.07.26是大庆华科(000985)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-07-07
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2000.07.07是大庆华科(000985)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.34: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-22
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2000.07.22是大庆华科(000985)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.34: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-26
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2000.07.26是大庆华科(000985)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.34: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-08
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2000.07.08是大庆华科(000985)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:8.34: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-10
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2000.07.10是大庆华科(000985)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.34: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-11
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2000.07.11是大庆华科(000985)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.34: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-10
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2000.07.10是大庆华科(000985)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.34: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2003-08-05
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 1.49
二、不分配，不转增 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 3.454
3、净资产收益率(%) 1.88
二、不分配，不转增。
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2004-05-27
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召开2004年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2004年第一次临时董事会会议于2004年5月25日召开，会议
通过了如下决议：
一、关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程
租赁给大庆医药有限责任公司的议案；
二、关于将药业分公司存货及无形资产按帐面价值转让给大庆
医药有限责任公司的议案。无形资产帐面价值截止2003年年末为
812,583.12元。
三、关于放弃对大庆医药有限责任公司增资的议案；
四、关于召开2004年第一次临时股东大会的有关事项。
1、会议时间：2004年6月27日9：00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议议题：
关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁
给大庆医药有限责任公司的议案。
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2004-06-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大庆华科股份有限公司2004年第一次临时董事会会议于2004年5月25日在公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事李柏洲先生委托独立董事孙玉甫先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给大庆医药有限责任公司的议案；该议案尚需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
详见公司关于资产租赁事项公告。
二、关于将药业分公司存货及无形资产按帐面价值转让给大庆医药有限责任公司的议案。无形资产帐面价值截止2003年年末为812,583.12元，存货价值为双方交接日的交接清单所列明的存货的帐面价值。
三、关于放弃对大庆医药有限责任公司增资的议案；
四、关于的有关事项。
1、会议时间：2004年6月27日9：00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议议题：
关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给大庆医药有限责任公司的议案。
4、参加人员：
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
凡在2004年 6月 18日收市时，在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
5、会议登记办法：
登记手续：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
登记地点：大庆华科股份有限公司证券部投资部
登记时间：2004年 6月24日--2004年 6月25日（9：00-16：00）
登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号
联系人：孟凡礼 刘靖华
联系电话：0459-6291061
传真电话：0459-6282351
邮政编码：163316
附件：授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席大庆华科股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对会议议题行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
大庆华科股份有限公司董事会
2004年5月25日
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2004-08-02
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.6元现金（含税）；
股权登记日为：2004年7月5日，除息日为：2004年7月6日。
公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月27日召开，会议审
议并通过了如下决议：
关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给
大庆医药有限责任公司的议案。
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2000-07-13
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2000.07.13是大庆华科(000985)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.34: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 3.480
3、净资产收益率(%) 1.85
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-10
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召开2002年年度股东大会，9：00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大庆华科股份有限公司二届董事会第五次会议于2003年3月29日在公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事孙华先生委托独立董事孙玉甫先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告；
二、公司2002年度总经理工作报告；
三、公司2002年度财务决算报告；
四、2002年年度报告及年度报告摘要；
五、公司2002年度利润分配预案；
经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，2002年度公司实现净利润1019.7万元，提取法定公积金111.9万元，提取公益金111.3万元，加上2001年未分配利润488.8万元，本期可供股东分配利润为1285.3万元，根据公司2002年召开的二届董事会第二次会议审议通过的2003年利润分配政策，本年度利润分配预案是：以2002年末总股本11500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，预计支付现金红利690万元,尚余595.3万元转入下年分配,公司本次不进行公积金转增股本。
六、公司修改《公司章程》的议案：
根据黑龙江省工商行政管理局关于规范公司营业执照经营范围的有关规定，拟将《公司章程》第二章第十三条"公司经黑龙江省工商行政管理局批准，公司经营范围是:生产、销售、进出口精细化工产品，计算机及软件，电子产品。仪器仪表，建筑材料、医药产品，保健品，营养食品，饮用纯净水；销售石油化工产品（国家有专项规定的除外）。公司可根据发展需要适时调整经营范围。"修改为"公司经营范围是：生产销售石油化工产品乙腈、二聚环戊二烯、裂解碳五、裂解碳九、石油树脂、抽余油、碳五抽余油、乙腈废水、石脑油、轻烃、戊烷、丙烯（仅限分支机构经营）。生产销售化工产品聚丙烯（仅限分支机构经营）。生产销售化工产品聚烯烃涂覆料、填充料、交联料、绝缘料、阻燃料、护套料、耐候料、色母料、聚丙烯管材料、聚乙烯、化学三剂（仅限分支机构经营）。生产销售医药产品片剂、颗粒剂、硬胶囊、软胶囊、注射剂（粉针剂、水针剂、输液）、口服液、丸剂，生产销售保健食品、纯净水、哈士蟆油软胶囊、蜂王浆软胶囊、饮舒胶囊、安舒口服液、双歧杆菌菌粉、士佳含片、康乐菌胶囊、康乐片、康乐菌粉、博士宝软胶囊、俪源宝软胶囊、咽喉爽含片（仅限分支机构经营）。进出口业务（按外经贸部批准文件执行仅
限公司经营）。"
七、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计的议案；
上述事项之第一、三、五、六、七项尚需提交2002年年度股东大会审议批准。
八、关于2002年年度股东大会的议案，具体事项如下:
1、会议时间：2003年5 月10 日9：00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议议题：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度财务决算报告；
（4）审议公司2002年度利润分配预案；
（5）审议公司修改《公司章程》的议案；
（6）审议公司关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计的议案；
（7）公司关于制定并修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》等六项制度的议案。
4、参加人员：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及具有证券从业资格的见证律师。
（2）凡在2003年4月29日收市时，在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）登记地点：：大庆华科股份有限公司证券投资部
（3）登记时间：2003年5月8日--2003年5月9日（9：00-16：00）
（4）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。
（5）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号公司办公楼
联系人：孟凡礼 刘靖华
联系电话：0459-6291061
传真 电话：0459-6282351
邮政编码：163316
附件：授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席大庆华科股份有限公司2002年年度股东大会，并对会议议题行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
大庆华科股份有限公司董事会
2003年3月29日
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2003-04-01
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.089
2、每股净资产(元) 3.394
3、净资产收益率(%) 2.61
二、每10股派现0.60元（含税）。
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