| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-01
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补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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大庆华科2006年2月18日刊登了2005年度报告及摘要，由于对年报填写准则理解有误，现 |
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2006-02-18
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.623
3、净资产收益率(%) 3.36
二、每10股派0.60元（含税） |
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2006-01-21
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[20054预升](000985) 大庆华科：业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
大庆华科预计2005年度业绩同向上升，但未达到50％ |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-18 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.174
2、每股净资产(元) 3.677
3、净资产收益率(%) 4.73 |
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2005-10-28
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[20054预增](000985) 大庆华科：2005年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增
大庆华科预计2005年度实现净利润将比去年同期增长100％-150% |
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2005-10-11
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[20053预增](000985) 大庆华科：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
大庆华科预计2005年1-9月业绩同向大幅上升150％-200% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-05
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 3.34
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大庆华科2004年年度股东大会于2005年5月25日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
三、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
四、审议通过了公司2004年度利润分配方案；
五、关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案；
六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
七、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
八、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
九、审议通过了关于《监事会议事规则》的议案；
十、审议通过了关于《投资者关系管理制度》的议案；十一、审议通过了关于《累积投票制实施细则》的议案；十二、审议通过了关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计的议案 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司三届董事会第二次会议于2005年4月16日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了关于的有关事项。
具体如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月25日9：00
2.召开地点：公司四楼会议室、
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：会议现场投票方式
5.出席对象：
（1）2005年 5月 13日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配预案；
5、关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改《监事会议事规则》的议案；
10、《投资者关系管理制度》；
11、《累积投票制实施细则》；
12、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务审计的议案。
三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。
2.登记时间：2005年 5月23日--2005年 5月24日（9：00-16：00）
3.登记地点：大庆华科股份有限公司证券部投资部4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
四、其它事项1.会议联系方式：
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号
联系人：孟凡礼 刘靖华
联系电话：0459-6291061
传真电话：0459-6282351
邮政编码：1633162.
会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人，出席大庆华科股份有限公司2004年年度股东大会，委托权限为：
委托人签名： 委托人身份证号码：
持股数： 股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
大庆华科股份有限公司董事会
2005年4月16日
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2005-04-19
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[20052预增](000985) 大庆华科：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
大庆华科预计2005年上半年业绩大幅上升，上升幅度为250%-300% |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 3.563
3、净资产收益率(%) 2.13 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 2.49
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2000-07-05
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.34元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-07-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-07-05
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.34元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-07-10 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-07-05
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.34元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-07-11 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-07-05
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.34元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-07-13 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-07-05
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.34元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：大庆华科，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 ，2000-07-07 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-03
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董事会决议暨召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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大庆华科2004年第三次临时董事会会议于2004年11月2日召开，
会议通过了如下决议：
一、关于董事会换届选举的议案。
二、关于召开2004年第二次临时股东大会的有关事项。
会议时间：2004年12月4日9：00
会议地点：公司四楼会议室
会议议题：
(1)选举公司第三届董事会成员。
(2)选举公司第三届监事会成员。
大庆华科2004年第一次临时监事会会议于2004年11月2日召开。会
议审查并通过了公司第七届监事会监事候选人名单：季振华、修永刚、
贺丽萍。
公司近期将召开职工代表大会选举职工代表监事两人。
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2004-12-06
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大庆华科股份有限公司2004年第三次临时董事会会议于2004年11月2日以通讯表决方式召开，会议通过了如下决议：
一、审议关于董事会换届选举的议案。
根据公司股东的推荐，公司董事会审查并通过了公司第三届董事会董事候选人名单：万志强、王秀霞、王方玉、赵庆范、于振文、张好宽、王 禹、李柏洲、聂铁柱、孙华、孙玉甫。(简历附后)。
其中李柏洲、聂铁柱、孙华、孙玉甫先生为本公司拟聘任的独立董事。本公司董事会充分了解被提名人职业、学历、职称,详细的工作经历,全部兼职等情况。认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。
独立董事李柏洲、聂铁柱、孙华、孙玉甫先生发表了意见，同意上述人员作为公司第三届董事会董事候选人，提交公司2004年第二次临时股东大会选举。
二、审议关于的有关事项。
1、会议时间：2004年12月4日9：00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、会议议题：
(1)选举公司第三届董事会成员。
(2)选举公司第三届监事会成员。
4、参加人员：
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
凡在2004年11月 26日收市时，在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
5、会议登记办法：
登记手续：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
登记地点：大庆华科股份有限公司证券部投资部
登记时间：2004年 12月2日--2004年12月3日（9：00-16：00）
登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号
联系人：孟凡礼 刘靖华
联系电话：0459-6291061
传真电话：0459-6282351
邮政编码：163316
大庆华科股份有限公司董事会
2004年11月2日
附件1：授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席大庆华科股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并对会议议题行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：董事候选人简历
1、万志强，男，47岁，大学学历，高级工程师，大庆石油学院特聘教授。历任大庆石油化工总厂丁辛醇车间技术员、车间主任、技术科科长、丙烯腈车间主任，大庆石油化工总厂化工二厂副厂长、厂长，大庆石油化工总厂副厂长，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总经理，大庆华科股份有限公司董事长兼总经理，现任大庆华科股份有限公司董事长。
2、王秀霞，女，55岁，大专学历，高级会计师。历任大庆林源炼油厂财务科会计、财务处处长，现任大庆龙源石化股份有限公司总会计师、本公司监事。
3、王方玉，男， 51岁，满族，大学文化，高级会计师，1977年9月参加工作，历任大庆市萨尔图区商业科副科长、大庆市财政局科长、大庆市高新技术产业开发区管委会总会计师，现任大庆高新技术产业开发区高科技开总公司总经理。
4、赵庆范，男，52岁，大学学历，工程师。历任中国人民解放军81261部队排长、连长、营长，中国人民解放军81255部队参谋长、副团长、农场场长，大庆石油化工总厂房产管理处处长、农工商公司副经理、房产公司副经理、生活服务公司经理、龙凤物业公司经理，现任大庆龙化新实总公司经理、本公司董事。
5、于振文，男，49岁，大学学历，助理工程师。1971年5月参加工作，历任大庆石化总厂机修厂机电车间预算员、副主任、主任，大庆石化经济技术开发公司副经理，现任大庆石化经济技术开发公司经理。
6、张好宽，男，39岁，大学学历，MBA结业，高级工程师。历任中石化林源炼油厂技术员，大庆龙源石化股份有限公司业务员、办公室主任、证券办主任，本公司办公室副主任、研究开发部部长、经营管理部部长、药业分公司经理、总经理助理、副总经理，现任本公司总经理、董事。
7、王禹，男，43岁，大学学历，高级工程师、工程硕士。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研究开发部经理、公司总工程师，现任本公司副总经理、董事。
8、李柏州，男，40岁，硕士研究生，教授，博士生导师，从事管理理论与方法的研究和及教学工作。近年来出版学术著作6部，发表重要学术论文30余篇；在研或完成各类科研项目10余项，获省部级科技进步三等奖1项，2000年获霍英东教育基金会高等院校青年教师三等奖。现任哈尔滨工程大学经济管理学院院长、本公司独立董事，兼任哈尔滨市科技顾问委员会委员，黑龙江企业家协会常务理事，《学术交流》杂志社学术委员会委员，《科学中国人》杂志社理事会理事。
9、聂铁柱，男，52岁，经济师，大学学历，黑龙江中医药大学特聘教授，绥化市人大代表。1968年参加工作，历任安达市团委副书记、公社党委副书记、市体改委副主任、市糖厂副厂长，现任黑龙江迪龙制药有限公董事长、总经理，本公司独立董事。
10、孙华，男，37岁，1996年毕业于中国人民大学，工商管理硕士。同年进入长江证券有限责任公司，历任投行总部项目经理、发行部副经理、发行一部经理、总经理助理、副总经理。现任华资资产管理有限公司董事、总经理，本公司独立董事。
11、孙玉甫，男，39岁，工学学士，经济学硕士，中国会计师协会会员，中国石油会计学会理事，从事会计理论与实务教研工作。 1985年毕业于大庆石油学院，工学学士；毕业后留校任教；1993年至1996年哈尔滨工程大学研究生，获经济学硕士学位；1996年至2003年8月，任大庆石油学院副教授，经济管理系副主任，2003年9月至今,任天津市商学院教授、本公司独立董事。
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2002-04-18
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公司名称由“大庆华科（集团）股份有限公司”变为“大庆华科股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-08-02
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公司概况变动-总经理 |
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2002-12-31
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2002.12.31是大庆华科(000985)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-24
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2003.06.24是大庆华科(000985)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-02
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 0.85
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