| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-22
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月21日召开，通过如
下议案：
1、同意魏锋辞去公司董事职务。
2、选举张志宏为公司第二届董事会新增独立董事。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 5.36
3、净资产收益率(%) 0.94
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 1.41
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2004-05-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华工科技产业股份有限公司（以下称："公司"）第二届董事会第十一次会议于2004年4月19日以通讯方式召开。会议应到表决票11张，实到收到有效表决票11票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，形成如下决议：
1．通过《华工科技2004年第一季度季度报告》；
2．通过《关于同意魏锋辞去董事职务的议案》，本议案须提交股东大会审议；
3．通过《关于提名独立董事候选人的议案》；
董事会提名张志宏先生为新增独立董事候选人。独立董事一致同意对张志宏先生的提名，本议案须提交股东大会审议。
4．通过《关于的议案》
关于的有关事项：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年5月21日（星期五）上午9点
3、会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦
（二）会议审议事项
审议《关于调整公司董事的议案》
（三）会议出席对象
1、2004年5月12日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记办法
请符合出席会议条件的股东于2004年5月18日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会办公室办理登记手续。
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区华工科技产业大楼
邮政编码： 430223
联系人：胡杨、廖瑞琰
电话：027-87180126
传真：027-87180126
（六）备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件一 授权委托书
附件二 独立董事候选人简历
附件三 华工科技产业股份有限公司独立董事提名人声明
附件四 独立董事意见
附件五 华工科技产业股份有限公司独立董事候选人声明
华工科技产业股份有限公司董事会
二○○四年四月十九日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其代行表决权。
委托人（签字或盖章）：
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人（签字）：
委托日期：二○○四年 月 日
附件二：
独立董事候选人简历
张志宏，男，1964年出生，会计学博士，副教授。曾任鄂州市财务局干部，中南财经政法大学大信会计师事务所执业会计师。现任中南财经政法大学会计学院副教授，财务管理教研室主任，硕士生导师；民建中南财经政法大学总支副主任委员兼首义支部主任，民建湖北省委经济委员会副主任；武汉市洪山区政协常委。
附件三
华工科技产业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华工科技产业股份有限公司董事会现就提名张志宏先生为华工科技产业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华工科技产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华工科技产业股份有限公司董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华工科技产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华工科技产业股份有限公司及其附属企业任职；
2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5．被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华工科技产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华工科技产业股份有限公司董事会
二○○四年四月十九日
附件四：
独立董事意见
本人认为公司大股东武汉华中科技大产业集团有限公司推荐张志宏先生担任公司独立董事董事的提名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关程序合规，没有损害公司经营和股东利益的情况。本人对张志宏先生的提名表示同意。
独立董事：许志超
王胜利
二○○四年四月十九日
附件五：
华工科技产业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 张志宏，作为华工科技产业股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华工科技产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属、主要社会关系没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华工科技产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述和误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张志宏
二○○四年四月十九日于武汉
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-02
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股权转让事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华工科技第二届董事会第十五次会议于2005年1月31日召开，会议通过了《关于终
止同济现代股权转让的议案》，同意公司与湖北胜世投资有限公司、武汉安博医药科技
投资有限公司签署《股权转让终止协议》。
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2004-05-24
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-04-06
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2003年年度转增,10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-05
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-06
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-06
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-05
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2003年年度送股,10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-06
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2003年年度送股,10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-05
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2003年年度转增,10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-15
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2000.05.15是华工科技(000988)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:13.98: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11500万股) |
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2004-06-04
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出售资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年5月31日，公司与湖北胜世投资有限公司、武汉安博医药
科技投资有限公司签订《股权转让意向书》，将所持武汉同济现代医
药有限公司57.88％的股权分别转让给胜世投资和胜世科技，转让价
格共计人民币3100万元。转让完成后，公司仍持有同济现代16.27％
的股权，胜世投资持有同济现代41％的股权，安博医药持有同济现代
16.88％的股权。此次交易不构成关联交易。
公司第二届董事会第十二次会议于2004年6月3日以通讯方式召开。
会议通过了《关于转让同济现代部分股权的议案》。
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2004-06-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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自2004年6月25日至2004年6月29日，公司股票连续三日达到跌
幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.5.2和7.5.3的规
定，特作如下公告：
目前公司、各子公司生产经营正常，无应披露而没有披露的重大
信息。
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2004-07-10
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年7月8日，公司与武汉华工创业投资有限公司在武汉签订
《股权转让协议》，将所持武汉天喻信息产业股份有限公司15.56%
的股权转让给华工创投，转让价格为人民币774.499万元。转让完成
后，公司不再持有武汉天喻的股权。由于受让方华工创投的实际控制
人为公司第一大股东——武汉华中科技大产业集团有限公司，本次交
易构成了关联交易。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) 3.24
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2003-04-07
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2003.04.07是华工科技(000988)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增9 |
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2004-12-31
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子公司软件企业认证及高速光通信产品发展情况介绍 |
深交所公告，其它 |
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一、华工科技控股97.95％的子公司武汉华工激光工程有限责任公司日前被湖北省信息产业厅认证为软件企业，其自主开发的通用打标系统被列入湖北省软件产品。该公司将申报享有软件产品增值税退税的优惠政策；另外作为软件开发企业，实际发放的工资总额，可在计算应纳税所得额时准予扣除。
二、另近日有媒体刊登报道，认为华工科技是"作为第一批参与第二代互联网研究与开发的企业"，华工科技现对该公司光通信产品的研究、开发和生产情况作简单介绍。
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-18
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整改报告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第九次会议于2003年11月14日召开。形成如下
决议：
一．通过了《关于对中国证监会武汉证管办巡检的》；
二．通过了《<公司章程>修改案（草案）》，本修改案须经股东
大会审议通过。
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2003-10-29
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变更节余募集资金用途 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年临时股东大会于2003年10月28日召开，经审议，股东
大会通过了《关于变更公司节余募集资金用途的议案》。
同意将公司节余募集资金8560万元的用途作如下变更：
1、投资6000万元实施《全光波长转换与光收发模块产业化》项
目；
2、补充公司流动资金2560万元。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 4.49
二、不分配，不转增 |
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2003-04-01
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2002年度分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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一、每10股送1股派现1.30元（含税）转增9股。
二、1、股权登记日：2003年4月4日。
2、除权除息日：2003年4月7日。
3、红利发放及新增可流通股份上市日：2003年4月7日。
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2003-03-31
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股东大会通过董监会年度工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年3月29日召开，会议通过如下
议案：
1、《2002年度董、监事会工作报告》。
2、《2002年财务决算报告》。
3、《2002年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
4、《2002年年度报告及摘要》。
5、《关于续聘公司审计机构》。
6、 关于修改《公司章程》。
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2003-02-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产（元） 5.36
3、净资产收益率(%) 6.55
二、每10股送1股转增9股派现金1.3元（含税） |
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2003-03-29
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）第二届董事会第四次会议于2003年2月23日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，有效表决票11 票。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长王延觉先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：
1．审议通过《2002年度总裁工作报告》；
2．审议通过《2002年财务决算报告》；
3．审议通过《2002年利润分配及资本公积转增股本的预案》；
经武汉众环会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润40,416,133.69元；提取法定公积金4,834,611.13元和法定公益金2,502,672.15元，加上上年未分配利润25,139,570.07元，当年可供股东分配的利润为58,218,420.48元。董事会提议，公司2002年度利润分配预案为：以2002年年末总股本11,500万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派送现金1.30元（含税）。
经武汉众环会计师事务所审计，截止至2002年12月31日，公司可用于转增股本的资本公积为419,818,011.50元。董事会提议，公司2002年度资本公积转增股本预案为：以2002年年末总股本11,500万股为基数，向全体股东每10股转增9股。
本议案须经股东大会审议批准后方可实施。
4．审议通过《2003年利润分配政策》；
2003年度公司分配利润的次数为一次，中期不分配，年末进行分配，额度为当年可分配利润的10%至50%；股利分配采取派发现金或派现与送红股相结合的方式，现金股息占股利分配的比例不低于10%。公司保留对本项利润分配政策进行调整的权利。
5．审议通过《2002年年度报告及摘要》；
6．审议通过《关于聘杨兴国任公司副总裁的议案》；
7．审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；
8．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（见附件一）；
9．审议通过《关于的议案》。
关于的有关事项：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年3月29日（星期六）上午9点
3、会议地点：武汉市洪山区珞瑜路1037号华中科技大学接待中心八号楼会议室
（二）会议审议事项
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
5、审议《2002年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>》的议案。
（三）会议出席对象
1、2003年3月18日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记办法 请符合出席会议条件的股东于2003年3月24日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会办公室办理登记手续。
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区华工科技产业大楼
邮政编码： 430223
联系人：胡杨、廖瑞琰、彭家辉
电话：027-87180126
传真：027-87180126
（六）备查文件
公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会
二○○三年二月二十五日
附件一、关于修改《公司章程》的议案
公司搬迁至科技园及实施2002年年度利润分配和资本公积转增股本方案后，公司住所、总股本和各股东方所持股份数将发生变动，故提议对《公司章程》作如下修改：
1．原第5条为：
公司住所：武汉市洪山区珞瑜路1037号
邮政编码：430074
现修改为：
公司住所：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区华工科技产业大厦
邮政编码：430223
2．原第6条为：公司注册资本为人民币11500万元。
现修改为：公司注册资本为人民币23000万元。
3．原第20条为：
公司的股本结构为：普通股11500万股，其中法人股股东持有8500万股，社会公众股股东持有3000万股。
股东持股情况表：
发 起 人 持股数（万股） 占总股本比例
武汉华中科技大产业集团 6545.49 56.92%
有限公司
华中理工大学印刷厂 702.74 6.11%
江汉石油钻头股份有限公司 685.56 5.96%
武汉建设投资公司 397.75 3.46%
武汉鸿象信息技术公司 87.61 0.76%
华中理工大学机电工程公司 80.75 0.70%
社会公众股股东 3000 26.09%
合 计 11500 100.00%
现修改为：
公司的股本结构为：普通股23000万股，其中法人股股东持有17000万股，社会公众股股东持有6000万股。
股东持股情况表：
发 起 人 持股数（万股） 占总股本比例
武汉华中科技大产业 13090.98 56.92%
集团有限公司
华中理工大学印刷厂 1405.48 6.11%
江汉石油钻头股份有限公司
1371.12 5.96%
武汉建设投资公司 795.50 3.46%
武汉鸿象信息技术公司 175.22 0.76%
华中理工大学机电工程公司
161.50 0.70%
社会公众股股东 6000.00 26.09%
合 计 23000.00 100.00%
本议案须经股东大会审议通过。
附件二、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并授权其代行表决权。
委托人（签字或盖章）：
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人（签字）：
委托日期：二○○三年 月 日 |
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