| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-30
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2000.06.30是闽东电力(000993)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2000-07-20
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2000.07.20是闽东电力(000993)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2003-08-20
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股分配现金股利0.60元（含税），
股权登记日为2003年8月25日，除息日为2003年8月26日，红利发放日
为2003年8月26日 |
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2003-09-18
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对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会第十一次会议于2003年9月16日召开，会议审
议通过了关于公司为泉州市泉港东盛房地产开发有限公司银行贷款提
供担保的议案。
公司第二届董事会第十一次会议于2003年9月16日召开，会议审
议通过了以下议案：
一、关于公司为泉州市泉港东盛房地产开发有限公司银行贷款提
供担保的议案。
二、关于公司为福安市天缘商贸有限公司银行借款提供担保的议
案。
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2003-10-22
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召开二○○三年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2003年9月16日在武汉华美达天禄酒店24层黄鹤厅会议室召开。会议应到董事14名，实到董事12名，公司董事叶斌因故未参加会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权。公司董事许培卿因故未参加会议，授权委托董事蒋新红代为行使表决权。公司监事王传驾、吴光韵、林岩水、郑虎，财务总监莫宇宏、证券事务代表陈胜列席了会议，会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议了公司董事会战略委员会提交的以下议案：
一、《关于公司为泉州市泉港东盛房地产开发有限公司银行贷款提供担保的议案》。
1、担保情况概述
随着在泉港的建设项目的顺利进展，泉州市泉港东盛房地产开发有限公司(以下简称"东盛公司")决策机构和经营班子积极拓展新的业务，寻找新的开发项目，培育新的利润增长点，以实现东盛公司的战略发展目标。经过考察和深入细致的论证，东盛公司拟在广西南宁开发建设"凤岭项目"，主要建设高级住宅小区。
东盛公司联合广西南宁市永凯集团公司共同出资设立房地产有限公司进行建设，东盛公司出资3000万元，占30%股份，广西南宁市永凯集团公司出资7000万元，占70%股份。目前东盛公司在泉港建设项目尚未完成，因此现金流量不足，需要通过银行融资解决。该公司拟向银行借款3000万元。本公司为该笔银行贷款提供连带责任担保。
2、被担保人的情况
东盛公司是由我司联合海南华鑫实业有限公司共同出资于2001年11月21日设立的有限责任公司，公司注册地址：泉州市泉港中心工业区，法定代表人：陈光辉，注册资本：人民币壹仟万元，经营范围：房地产开发、商品房租赁及相关的物业管理。资产总额5585.49万元，负债总额4769.38万元，净资产816.11万元，我司占该公司70%股份。
3、担保的方式、期限
该担保方式为连带责任保证，期限二年，并由东盛公司以其自有资产为我司提供反担保。
4、董事会意见
东盛公司系我公司控股子公司，且该公司目前所开发的房地产项目前景较好，其偿还债务的能力较强，为了扶持东盛公司拓展新的业务，公司董事会同意为该笔贷款提供担保，东盛公司以其自有资产为我司提供反担保，可以保证我公司的利益。
二、《关于公司为福安市天缘商贸有限公司银行借款提供担保的议案》。
1、担保情况概述
鉴于，我公司董事会于2003年8月12日经过审议，通过《关于天缘大酒店改造装修工程项目投资的议案》，决定商洽天缘公司其他股东，由天缘公司投资3700万元对天缘大酒店进行装修改造。为此，天缘公司决定向银行借款3000万元，其中1500万元由我司提供担保。
2、被担保人情况
天缘公司注册地址：福安市城关新华中路79号，法定代表人：刘斌，注册资本：人民币壹仟万元整，经营范围：酒店经营，机电产品制造及原辅材料、金属材料(不含贵重金属)、家用电器销售；糖酒零售。资产总额3200.73万元，负债总额713.58万元，净资产2481.15万元。我公司占该公司90%股份。
3、担保方式、期限
该担保方式为该担保方式为连带责任保证，期限三年，并由天缘公司以其自有资产为我司提供反担保。
4、董事会意见
天缘公司系我公司控股子公司，由于该公司经营的天缘大酒店硬件设施年久老化，在现有经营条件下和经营环境下，难以实现盈利经营，为了改变目前的状况，实现盈利经营，该公司拟投资3700万元将天缘大酒店改造装修成宁德市唯一的四星级酒店。为了天缘公司能尽快扭亏为盈，公司董事会同意为该笔贷款提供担保，天缘公司以其自有资产为我司提供反担保，可以保证我公司的利益。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司担保累计额为32203万元，其中公司为控股子公司担保25443万元，逾期担保累计为1330万元。
3、《关于授权宁德市宁港自来水有限公司我方董事在投资建设官昌水库工程决策事项中依法行使权力的议案》。
因宁德市宁港自来水有限公司投资建设官昌水库工程，我公司董事会授权我方董事就是否投资该项目行使表决权。
4、《关于向中国民生银行福州分行申请授信额度人民币壹亿元整的议案》。
同意福建闽东电力股份有限公司向中国民生银行福州分行申请授信额度人民币壹亿元整。授信期限壹年，并授权公司董事长翁小巧先生签订综合授信合同及相关借款合同。
5、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
公司拟变更原计划投资于收购寿宁车岭二级水电站资产的资金使用用途，涉及变更投向的总金额为5942.13万元，占总筹资额的5.3%。公司拟将这部分募集资金变更为建设屏南县上培水电站技改工程。
6、《关于召开公司二○○三年第一次临时股东大会通知的议案》。
公司董事会定于2003年10月22日(星期三)上午9时召开公司2003年第一次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项如下：
1、会议时间、地点
时间：2003年10月22日(星期三)上午9时
地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室。
2、会议主要议题
(1)审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
(2)审议《关于同意增加独立董事津贴的议案》(详见2003年5月31日刊登于《证券时报》的第二届董事会第九次会议决议公告)。
3、出席会议人员
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2003年10月15日(星期一)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
4、登记办法
(1)登记时间：2003年10月21日上午9︰00～12︰00 下午3︰00～6︰00
(2)登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层福建闽东电力股份有限公司证券投资部
(3)登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
5、其他事项
(1)会议联系人：陈 胜
电话：0593-2096666转6666
传真：0593-2098993
(2)参会股东食宿交通费用自理。
6、备查文件
(1)第二届董事会第九次会议决议。
(2)第二届董事会第十一次会议决议。
(3)提交股东大会审议的提案文本。
附件
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽东电力股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
福建闽东电力股份有限公司
董事会
二○○三年九月十六日
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2000-07-04
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2000.07.04是闽东电力(000993)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2000-07-07
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2000.07.07是闽东电力(000993)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2000-07-31
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2000.07.31是闽东电力(000993)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2000-07-18
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2000.07.18是闽东电力(000993)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2000-07-19
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2000.07.19是闽东电力(000993)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2000-07-19
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2000.07.19是闽东电力(000993)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2000-07-03
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2000.07.03是闽东电力(000993)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2000-07-14
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2000.07.14是闽东电力(000993)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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2004-12-03
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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针对2004年12月2日《中国证券报》"闽东电力证实确与董事长
失去联系"一文的报道，闽东电力经向有关方面查询，落实情况如
下：
因翁小巧在任闽东电力党委书记期间，涉嫌严重违纪问题。为
了进一步查清案情，已被中共福建省委纪律检查委员会实施"两规"措
施进行审查。
目前闽东电力经营正常,公司决策事项由董事会负责。公司将于
2004年12月17日召开股东大会选举产生新一届董事会。
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2004-11-16
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第二届董事会第十四次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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闽东电力第二届董事会第十四次临时会议于2004年11月15日召
开，审议并通过了以下议案。
一、提名周敦彬、刘宗廷、丁玉钊、林国勋、杨立功为公司第
三届董事会董事候选人的议案；
二、提名赖观荣、彭锦光为公司第三届董事会独立董事候选人
的议案；
三、《关于修改公司章程的议案》；
四、《关于<福建闽东电力股份有限公司召开2004年第一次临时
股东大会的通知>的议案》。
闽东电力2004年度第一次临时股东大会有关事项如下：
时间：2004年12月17日(星期五)上午9时
地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二
会议室。
会议审议事项
（1）《关于提名周敦彬、刘宗廷、丁玉钊、林国勋、杨立功为
福建闽东电力股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于提名赖观荣、彭锦光为福建闽东电力股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（3）《关于提名叶斌、缪育祥、林辉为福建闽东电力股份有限
公司第三届监事会监事候选人的议案》；
（4）《关于修改公司章程的议案》。
闽东电力第二届监事会第十七次会议于2004年11月15日举行，提
名叶斌、缪育祥、林辉为公司第三届监事会监事候选人。
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2004-11-23
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因近日将对新浪网关于公司的报道事项进行核查，并将核查结果进行公告，今起特别停牌，特停 |
深交所公告，风险提示 |
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| 停牌公告
针对近日新浪网关于"公司8亿资金去向不明，闽东电力高管一走
了之"的报道，闽东电力将就该报道中的相关事项进行详细核查，并于
近日将核查结果进行公告。核查期间，公司股票停牌，待核查结果出
具后复牌。
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2004-12-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
公司董事会定于2004年12月17日(星期五)上午9时召开公司2004年度第一次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项如下：
会议时间、地点
时间：2004年12月17日(星期五)上午9时
地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室。
二、会议审议事项
（1）审议《关于提名周敦彬先生为福建闽东电力股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》
（2）审议《关于提名刘宗廷先生为福建闽东电力股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》
（3）审议《关于提名丁玉钊先生为福建闽东电力股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》
（4）审议《关于提名林国勋先生为福建闽东电力股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》
（5）审议《关于提名杨立功先生为福建闽东电力股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》
（6）审议《关于提名赖观荣先生为福建闽东电力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
（7）审议《关于提名彭锦光先生为福建闽东电力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
（8）审议《关于提名叶斌先生为福建闽东电力股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》
（9）审议《关于提名缪育祥先生为福建闽东电力股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》
（10）审议《关于提名林辉为福建闽东电力股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》
（11）审议《关于修改公司章程的议案》。
三、出席会议人员
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2004年12月10日(星期五)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法
(1)登记时间：2004年12月16日上午9︰00～12︰00 下午3︰00～6︰00
(2)登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层福建闽东电力股份有限公司证券投资部
(3)登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
五、其他事项
(1)会议联系人：陈 胜
电话：0593-2096666转6666
传真：0593-2098993
(2)参会股东食宿交通费用自理。
六、备查文件
(1)第二届董事会第十四次临时会议决议。
(2)提交股东大会审议的提案文本。附一授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽东电力股份有限公司二○○四年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
福建闽东电力股份有限公司董事会
二○○四年十一月十五日
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2004-12-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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闽东电力第三届董事会第一次会议于2004年12月17日举行。审议通过以下议
案：
一、选举周敦彬为公司第三届董事会董事长。
二、聘任刘宗廷为公司总经理。
三、不再聘任原高管人员刘杰、刘斌、陈光辉为公司副总经理。
四、选举周敦彬、刘宗廷、林国勋、杨立功、彭锦光为公司战略委员会委员
。
闽东电力第三届监事会第一次会议于2004年12月17日举行，会议一致同意由
叶斌任公司第三届监事会召集人。
闽东电力2004年第一次临时股东大会于2004年12月17日召开，会议通过如下
议案：
一、选举周敦彬等人为公司第三届董事会董事候选人。
二、选举赖观荣等人为公司第三届董事会独立董事候选人。
三、选举叶斌等人为公司第三届监事会监事候选人。
四、《关于修改公司章程的议案》。
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2004-12-23
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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关于2004年12月18日刊载 的"福建闽东电力股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公
告"中所述"会议应到监事7名，实到监事7名"有误，现作如下更正：
会议应到监事3名，实到监事3名，名单如下：
叶斌、缪育祥、林辉
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-28
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[20044预亏](000993) 闽东电力：重大诉讼事项进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 重大诉讼事项进展情况
闽东电力近日收悉上海市第二中级人民法院就闽东电力诉爱建证券有限责任公司、爱建证
券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、上海爱建信托投资有限责任公司返还一亿元客户交
易结算资金的一案的民事裁定书。裁定如下：本案中止审理。待本案恢复审理后，公司将及时
披露有关信息。
(000993) 闽东电力：业绩预告修正
1、经闽东电力财务部门测算，预计公司2004年度净利润亏损约为人民币2亿元。
闽东电力在2004年第三季度报告中已做了警示公告，由于当时无法预计亏损金额，只预计
公司2004年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
2、因闽东电力2003年度业绩已亏损，2004年继续亏损，根据有关规定，公司股票交易可能
被实行退市风险警示。
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2004-12-17
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总经理由“杨一标”变为“刘宗廷” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-01-09
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担保事项，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年4月11日，公司与福建南安静水石业有限公司、福建省泉
州宏星装璜有限公司签订《担保暨反担保合同》，公司以3000万元定
期存单为静水石业向兴业银行泉州市泉秀支行2900万元借款提供质押
担保。
期限截止2003年12月25日，静水石以其拥有的福建新世界石业
股份有限公司15.33%股份质押给公司作为反担保。
2003年12月31日，因静水石业未归还借款，泉秀支行通知公司
已将对方2900万元借款从公司定期存单中划走。
由于担保损失事项已发生，公司将按合同所约定的对静水石业拥
有的福建新世界石业股份有限公司15.33%股份进行评估，并办理相关
转让手续，不足部分由宏星装璜负责偿还。
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2004-02-17
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[20034预亏](000993) 闽东电力：业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
预计公司2003年度将出现亏损。
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2003-12-22
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召开二○○三年第二次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次临时会议于2003年11月20日在公司八层第二会议室召开。会议应到董事14名，实到董事13名，公司董事刘斌因故未参加会议，授权委托董事长翁小巧代为行使表决权。公司监事王传驾、吴光韵、林岩水、陈言联、郑虎，财务总监莫宇宏、副总经理陈光辉、证券事务代表陈胜列席了会议，会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过了以下议案：
一、《关于参股建设宁德火电厂项目的议案》；
1、对外投资概述
由北京大唐发电股份有限公司拟投资建设的大唐宁德发电厂工程，项目的前期工作正由福建省大唐宁德发电有限公司筹备处紧张地进行，现该项目建设的外部条件已基本落实，并已列入福建省电力发展规划，工程初步可行性研究于2003年8月4日至6日在宁德市联合主持召开，会议基本同意华东电力设计院编制的初步可行性研究报告和中交第二航务工程勘察设计院编制的福建大唐宁德发电厂码头航道工程预可行性研究报告，下一阶段将进入工程立项及项目建议书审批。该项目拟总装机6×600Mw,分两期建设。第一期拟装机4×600MW国产燃煤超临界机组，配套脱硫设施，并预留再扩建2×600MW的余地。按2002年价格水平，本工程第一期发电工程静态投资为966148万元(含脱硫)，单位静态投资为4026元/千瓦；发电工程动态投资为1055149万元，单位动态投资为4396元/千瓦。另计铺地生产流动资金5581万元，本工程第一期计划总资金为1060730万元。目前，各股东已签订了项目投资意向书。
本次董事会全体董事通过了该投资议案，并同意将其提交2003年第二次临时股东大会审议。
2、项目合作方介绍
该项目由北京大唐发电股份有限公司、福建和盛实业有限公司、福建闽东电力股份有限公司、山西华富能源投资有限公司四方共同组建福建大唐宁德发电有限责任公司。北京大唐发电股份有限公司占55%的股权；福建和盛实业有限公司占25%的股权；福建闽东电力股份有限公司占10%的股权；山西华富能源投资有限公司占10%的股权。
各合作方基本情况如下：
(1)名称：北京大唐发电股份有限公司
住所：北京市宣武区广内大街482号
法定代表人：翟若愚
注册资本：伍拾壹亿陆仟贰佰捌拾肆万玖仟元人民币
企业类型：中外合资股份有限公司
经营范围：建设、经营电厂，销售电力；电力设备的检修调试；电力技术服务。
(2)名称：福建和盛实业有限公司
住所：开元区开元科技工业楼606单元
法定代表人：肖世杰
注册资本：贰亿壹仟贰佰万元人民币
企业类型：有限公司
经营范围：1、对电力行业的投资；2电力工程设计、施工、监理；3、电力设备的开发、生产、销售；4、电力技术咨询、服务；5、物业管理(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业)。
(3)名称：山西华富能源投资有限公司
住所：太原市并州南路88号
法定代表人：赵祥
注册资本：人民币壹仟万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电厂、矿山、环保、高科技项目的投资；批发零售焦炭、机械电子设备、钢材、建材、装潢材料、化工产品(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品)、五金交电、计算机及配件、日用百货、服装、纺织品、矿产品(除国家专控品)、办公用品、工艺美术品(除金银饰品)。通过铁路经营出省销售原煤、精煤(有效期至2006年4月10日)。
投资各方无关联关系。
3、投资合作方式
投资四方均以现金方式投资入股，公司注册资本金为一期工程总投资额106亿元的20%即21.2亿元，我公司占10%股份，公司拟投入注册资本金2.12亿元（注册资本金将根据项目进度予以增加，第一次注册资本金为5000万元，本公司出资500万元），超出注册资本金外的资金由福建大唐宁德发电有限责任公司进行筹融资，四方股东按股份比例提供相应担保，其中应由我公司提供的担保额度由宁德市国有资产投资经营有限公司提供担保。
4、投资目的、存在的风险和对公司的影响
为了满足福建省及华东地区经济增长对电力负荷的需求，加强福建电网电源支撑点的建设，促进宁德市经济的发展。但现阶段所开展的工作仅停留在意向阶段，下阶段应进一步取得电厂燃煤、用地、用水、并网、环保等方面的批复或协议文件。由于厂址所在区域基础资料如水文、地质、淡水资源、海岸稳定性等比较缺乏，将会影响本项目的建设期。我司参股的股份比例太小，不利于参与公司管理。
5、备查文件
(1)项目投资意向书
(2)第二届董事会第九次临时会议决议及会议记录
(3)《福建宁德发电厂工程初步可行性研究》
此议案尚须提交股东大会审议通过。
二、《关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向中国工商银行柘荣县支行申请借款提供担保的议案》；
1、担保情况概述
由于福建福安市黄兰溪水力发电有限公司借款到期及生产周转资金困难，现需向中国工商银行柘荣县支行申请借款展期人民币陆佰伍拾万元；申请借新贷还旧贷人民币壹仟柒佰万元；同时申请生产周转金借款人民币叁佰万元。以上借款共计贰仟陆佰伍拾万元由我司提供担保并承担一切连带经济责任。我公司目前对外担保总额占净资产22.17%。
2、被担保人基本情况
福建福安市黄兰溪水力发电有限公司系我公司控股子公司，该公司法定代表人为翁小巧，注册地址：福安市鹤祥新城栖云路明珠苑二楼，注册资本10000万元人民币，经营范围：建设经营黄兰溪一级、二级水电站。资产总额2.41亿元，负债率为67.22%。
3、担保协议主要内容
福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向中国工商银行柘荣县支行申请借款展期人民币陆佰伍拾万元，期限壹年；申请借新贷还旧贷人民币壹仟柒佰万元，期限五年；同时申请生产周转金借款人民币叁佰万元，期限五年。以上借款由我司提供担保并承担一切连带经济责任。福建福安市黄兰溪水力发电有限公司以其资产提供反担保。
4、董事会意见
全体董事一致同意为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司借款进行担保。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司担保累计额为348883万元，其中公司为控股子公司担保28093万元，逾期担保累计为1330万元。
三、《关于修改<福建闽东电力股份有限公司信息披露制度>的议案》； 为完善上市公司法人治理结构，进一步推动上市公司的投资者关系管理工作向规范化、制度化的方向发展，按照中国证监会福州特派办《关于加强投资者关系管理工作的通知》（福证监［2003］138号）及深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引>的通知》(深证上［2003］53号)的通知精神，结合我公司实际情况，完善《福建闽东电力股份有限公司信息披露制度》(全文刊载于巨潮资讯网)。
四、《关于制定<福建闽东电力股份有限公司投资者关系管理工作规范及实施细则>》；
根据中国证监会福州特派办《关于加强投资者关系管理工作的通知》(福证监[2003]138号)的精神要求，我公司根据公司实际情况，针对公司投资者关系管理的机构设置、人员配备、信息披露、投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体采访等内容和范围，确定规范的工作程序，推动此项工作进一步规范化、制度化的方向发展，制定了投资者关系管理工作规范及实施细则(全文刊载于巨潮资讯网)。 五、《关于修改《公司章程》的议案》；
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，将《福建闽东电力股份有限公司章程》进行部分修改。具体内容如下：
一、原《公司章程》第一百二十六条 董事会可以决定运用公司资产所作出单项投资、出售资产和担保的额度为最近经审计的公司净资产的10%以内(含10%)，且年总累计额不超过公司净资产的30%，并相应建立严格的审查和决策程序；单项投资、出售资产、担保的额度超过净资产10%的应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
拟修改为： 第一百二十六条 董事会可以决定运用公司资产所作出单项投资、出售资产和担保的额度为最近经审计的公司净资产的10%以内(含10%)，且年总累计额不超过公司净资产的30%，并相应建立严格的审查和决策程序；单项投资、出售资产、担保的额度超过净资产10%的应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。所有对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。 此议案尚须提交公司股东大会审议通过。
六、《关于通知的议案》。
公司董事会定于2003年12月22日(星期一)上午9时召开公司2003年第二次临时股东大会，召开本次股东大会的有关事项如下： 1、会议时间、地点
时间：2003年12月22日(星期一)上午9时
地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室。
2、会议主要议题
(1)审议《关于参股建设宁德火电厂项目的议案》。
(2)审议《关于修改《公司章程》的议案》。
(3)审议《关于修改<福建闽东电力股份有限公司信息披露制度>的议案》。
3、出席会议人员
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2003年12月15日(星期一)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
4、登记办法
(1)登记时间：2003年12月19日上午9︰00～12︰00 下午3︰00～6︰00
(2)登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层福建闽东电力股份有限公司证券投资部
(3)登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
5、其他事项
(1)会议联系人：陈 胜 电话：0593-2096666转6666 传真：0593-2098993
(2)参会股东食宿交通费用自理。
6、备查文件
(1)第二届董事会第九次临时会议决议。
(2)提交股东大会审议的提案文本。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十日
附件一 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽东电力股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-11-22
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参股建设宁德火电厂项目 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会第九次临时会议于2003年11月20日召开。审议
并通过了以下议案：
一、《关于的议案》；
二、《关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向中国工商银
行柘荣县支行申请借款提供担保的议案》；
三、《关于修改<福建闽东电力股份有限公司信息披露制度>的议
案》；
四、《关于制定<福建闽东电力股份有限公司投资者关系管理工
作规范及实施细则>》；
五、《关于修改《公司章程》的议案》；
六、公司董事会定于2003年12月22日召开公司2003年第二次临时
股东大会。
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2003-12-23
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修改公司章程 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第二次股东大会于2003年12月22日召开，通过如下
决议：
1、参股建设宁德火电厂项目。
2、修改《公司章程》及《公司信息披露制度》。
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2003-10-18
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[20033预减](000993) 闽东电力：2003年前三季度业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预警
预计今年前三季度业绩与去年同期相比下降50%以上 |
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2003-04-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 1.56
二、每10股派现0.60元（含税）。
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2003-03-29
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诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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福建省高级人民法院已受理公司控股的福建福安市黄兰溪水力发
电有限公司诉福建省闽东老区水电开发总公司拖欠电费纠纷一案，涉
案双方于2003年3月10日达成执行和解协议，老区公司于2003年1月10
日已依约支约给黄兰溪公司2000万元。省高院第0198号仲裁书终结执行。
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2003-03-14
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第二届董事会第六次会议于2003年3月12日举行，会议通过
以下议案：
一、拟以2500万元人民币的价格受让福建福安市黄兰溪水力发电
有限公司外方股东25%股权。
二、出资2800万元认缴太仓沪浮璜公路有限公司新增股本，该公
司拟将注册资本从6000万元增至1.3亿元人民币。
三、拟为武汉楚都房地产开发有限公司银行借款5000万元提供连
带责任担保。
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