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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-12-31
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2001.12.31是捷利股份(000996)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 3.474
3、净资产收益率(%) 0.13
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2004-10-30
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董事会决议暨召开公司2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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捷利股份董事会第六次会议于2004年10月29日召开，通过如下决议：
一、董事会换届选举的议案
二、召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
1.会议议题：
（1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）关于公司监事会换届选举的议案
2.会议时间：2004年11月30日上午9时
3.会议地点：公司会议室
捷利股份监事会2004年第三次会议于2004年10月29日召开，会议审议并
通过了公司监事会换届选举的议案。
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2004-12-04
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2004年第八次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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捷利股份董事会2004年第八次会议于2004年12月3日召开，会议
审议通过如下议案：
一、选举刘润红为公司第四届董事会董事长。
二、选举费滨海为公司第四届董事会副董事长。
三、聘任费滨海为公司总经理，聘任魏洪波为公司副总经理，聘
任徐朝武为公司第四届董事会秘书。
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2004-12-18
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大股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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捷利股份拟向交通银行哈尔滨分行和平支行申请流动资金借款2000万元人民
币，主要用于该公司主营业务的开展及经营性周转等。捷利股份第一大股东北京
恒利创新投资有限公司同意以其持有的1400万股社会法人股股权（占捷利股份总
股本的12.17%），为捷利股份该项借款提供质押担保，上述质押已办理了质押登
记手续。质押期限从2004年12月17日起，至2005年12月15日止。
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2004-12-01
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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捷利股份2004年第一次临时股东大会于2004年11月30日召开，审
议通过了如下议案：
1、选举刘润红、费滨海、魏洪波、姜维、周绍朋、姜长龙为公司
第四届董事会董事，其中周绍朋、姜长龙为独立董事。
2、选举姜微微、穆树云为公司第四届监事会监事。
捷利股份监事会2004年第四次会议于2004年11月30日召开，会议
审议并通过如下议案：
一、《公司职工代表大会推举孙怡丹担任公司第四届监事会职工
监事的议案》。
二、选举孙怡丹为公司第四届监事会监事召集人。
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2000-12-28
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公司名称由“哈尔滨捷利实业股份有限公司”变为“捷利实业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-12-13
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公司名称由哈尔滨捷利实业股份有限公司变为捷利实业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-28
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,中介机构变动 |
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捷利股份2005年第一次董事会会议于2005年1月26日召开，会议审议通过了如下议案：
一、公司拟分别为控股子公司捷利物流有限公司和美捷汽车贸易有限公司提供6000万元人
民币和8000万元人民币以内额度的银行流动资金借款担保事项，授权公司相关办事机构根据需
要确定具体的贷款银行及额度内的贷款数额，并授权董事长刘润红女士签署有关法律文件。本
议案须提交股东大会审议批准。
二、改聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
本议案须提交股东大会审议批准。
三、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》
会议召开时间：2005年2月28日上午9：30
会议召开地点：捷利实业股份有限公司北京会议室
会议审议议题：
1、《关于为控股子公司提供流动资金借款担保的议案》；
2、《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.20
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) -0.06
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 3.457
3、净资产收益率(%) 0.422
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2003-05-31
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召开2002年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2003年6月30日召开2002年年度股东大会。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2003年6月30日上午9：00
2、会议召开地点：捷利实业股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场召开
二、会议审议议题：
1、2002年度董事会报告；
2、2002年度监事会报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、2002年度利润分配方案；
5、修改公司章程的议案；
6、捷利物流有限公司出资3515万元向恒通卫星通信导航有限公司购买导航设备网络系统的议案；
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
第1、3、4、5、7项议案已经公司2002年第一次董事会会议审议通过，第6项议案经2003年第二次董事会审议通过，第2项议案已经公司2003年第一次监事会会议通过，上述议案内容除第6项外，已于2003年4月22日在《证券时报》公告，第6项议案内容于2003年4月29日在《证券时报》公告。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2003年6月13日。
1、截止2003年6月13日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
四、会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2003年6月23日；
3、登记地点：捷利实业股份有限公司证券部
五、其它事项
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：哈尔滨市南岗区红军街20号金融大厦9层
邮政编码：150001
联系电话：0451-3608168
传 真：0451-3608944
联 系 人：任冬旭
捷利实业股份有限公司董事会
二OO三年五月三十日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席捷利实业股份有限公司2002年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
（营业执照号）：
委托股东股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-07-01
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2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，大会通过了如下
决议：
1、2002年度董、监事会报告、2002年度财务决算报告、2002年度
利润分配方案。
2、修改公司章程。
3、捷利物流有限公司出资3515万元向恒通卫星通信导航有限公司
购买导航设备网络系统。
4、续聘会计师事务所及其报酬。
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 0.70
二、不分配，不转增。
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2000-07-03
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2000.07.03是捷利股份(000996)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.28: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-03
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2000.07.03是捷利股份(000996)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.28: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-18
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2000.07.18是捷利股份(000996)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.28: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是捷利股份(000996)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.28: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-07
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2000.07.07是捷利股份(000996)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.28: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-04
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2000.07.04是捷利股份(000996)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.28: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11500万股) |
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2000-07-07
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2000.07.07是捷利股份(000996)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.28: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11500万股) |
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2005-02-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年2月28日上午9：30
2、会议召开地点：捷利实业股份有限公司北京会议室
3、会议召开方式：现场召开
（二）会议审议议题：
1、《关于为控股子公司提供流动资金借款担保的议案》；
2、《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》。
（三）会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2005年2月11日。
1、截止2005年2月11日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
（四）会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2005年2月18日9：00-17：00
3、登记地点：捷利实业股份有限公司综合事务部
（五）其它事项
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城商务大厦B座503室，邮政编码：100102，联 系 人：刘文。
联系电话：010-84721085 传 真：010-84721083
特此公告
捷利实业股份有限公司
董 事 会
二OO五年一月二十六日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席捷利实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
（营业执照号）：
委托人股东股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-19 |
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2003-11-22
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股权转让 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第8次董事会会议于2003年11月19日召开，会议形成
如下决议：
一、通过《关于受让深圳市美捷实业有限公司所持七家公司股权
的议案》；
二、通过《关于出售深圳市美捷实业有限公司90%股权的议案》。
三、定于2003年12月23日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-12-23
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
捷利实业股份有限公司2003年第8次董事会会议于2003年11月19日在公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事5名，董事韩凤志先生因故缺席，也未委托其他董事代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》规定，公司监事及部份高级管理人员列席会议，会议由公司董事长姜新先生主持。经审议，会议形成如下决议：
一、通过《关于受让深圳市美捷实业有限公司所持七家公司股权的议案》
根据公司工业转型及总体经营发展战略要求，公司决定受让公司控股子公司深圳市美捷实业有限公司所持北京美捷时代汽车贸易有限公司（持股90%）、廊坊美捷汽车贸易有限公司（持股95%）、天津美捷汽车贸易有限公司（持股90%）、广州美捷汽车贸易有限公司（持股90%）、佛山市美捷汽车有限公司（持股80%）、北京美捷时代科技发展有限公司（持股80%）、广州美捷物业管理公司（持股20%）七家公司的股权，受让价格依据经具有证券从业资格的湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字[2003]第117号《深圳市美捷实业有限公司整体资产价值咨询项目资产评估报告》中七家公司长期投资的评估价值，合计为2368.84万元（详见《资产评估报告资产评估明细表》），基准日为2003年7月31日。
本公司以银行转帐方式一次性支付。
二、通过《关于出售深圳市美捷实业有限公司90%股权的议案》。
与会董事一致同意公司受让深圳市美捷实业有限公司所持的七家公司股权后，将公司持有的深圳市美捷实业有限公司90%的股权全部转让予广州海源建华投资有限公司，基准日为2003年7月31日，转让价格依据经具有证券从业资格的资产评估机构评估的深圳市美捷实业有限公司截止2003年7月31日的资产负债的评估结果。经由湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字[2003]第117号《资产评估报告》深圳市美捷实业有限公司截至2003年7月31日的净资产帐面值为人民币11568.76万元，评估值为11,570.74万元。转让价格以深圳市美捷实业有限公司净资产评估值为基准，按股权比例折算，转让金额为10,413.67万元，广州海源建华投资有限公司以银行转帐方式分二次付清。（详见出售股权交易公告）。
本议案尚须提请股东大会批准。
三、通过《关于的议案》
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：2003年12月23日上午9：00
2、会议召开地点：捷利实业股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场召开
（二）会议审议议题：
1、《韩凤志先生辞去公司董事职务的议案》；
2、《关于出售深圳市美捷实业有限公司90%股权的议案》。
（三）会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2003年12月5日。
1、截止2003年12月5日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
（四）会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2003年12月16日9：00-17：00
3、登记地点：捷利实业股份有限公司证券部
（五）其它事项
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：哈尔滨市南岗区红军街20号金融大厦9层
邮政编码：150001
联系电话：0451-53608168
传 真：0451-53608944
联 系 人：任冬旭 常娜
特此公告
捷利实业股份有限公司
董 事 会
二OO三年十一月十九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席捷利实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
（营业执照号）：
委托人股东股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-12-06
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控股子公司受让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年第9次董事会会议于2003年12月3日召开，会议通过
如下决议：
一、公司决定在原广州美捷汽车贸易有限公司基础上增资4500万
元人民币组建美捷汽车贸易有限公司，注册资本5000万元人民币。
二、由公司控股子公司美捷汽车贸易有限公司（筹建）直接受让
深圳市美捷实业有限公司所持北京美捷时代汽车贸易有限公司等六家
公司的股权和公司持有的哈尔滨美捷汽车贸易有限公司一家公司的股
权。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 1.10
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2003-11-07
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第7次董事会会议于2003年11月5日召开，会议同意
公司与熊道平签订《股权转让协议》，由熊道平有偿受让公司所持宁
都创业投资有限公司8.33%的股份，转让总金额为人民币1000万元。
本次交易构成。
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2003-04-05
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[20024预亏](000996) 捷利股份：业绩预亏风险提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 业绩预亏风险提示
一、公司2002年度未经审计合并报表显示为盈利，审计机构认为
公司正处于产业结构调整时期，不再发展的经营业务相关的生产经营
设备应当计提相关减值准备，由此将导致公司2002年度出现亏损。
二、由于上述原因，公司未能及时进行预亏，在此向全体股东表
示歉意。
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