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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-21
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（000998）隆平高科公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9:00时,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2003年5月26日在长沙市车站北路329号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第九次(临时)会议,会议应到董事12人,实到董事11人(董事廖翠猛先生委托董事全永明先生代为行使表决权),监事会成员和高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长左连生先生主持,经与会董事认真研究审议,形成如下决议：
一、审议通过了关于修改公司章程的议案。
因公司发展需要,公司第二届董事会拟增选董事一名,公司董事会提议对公司章程作相应修改。将公司章程"第一百三十三条董事会由12名董事组成,其中独立董事2名……"修改为"第一百三十三条董事会由13名董事组成,其中独立董事2名……"。
此议案需提交2002年度股东大会予以审议。
二、审议通过了公司关于增补第二届董事会董事候选人的提案。
公司董事会提议增补宋再钦先生为公司第二届董事会董事候选人。(简介附后)
独立董事江水波先生和陈晓红女士一致同意该提案。
此提案需提交2002年度股东大会予以审议。
三、审议通过了公司关于的通知。
根据《公司法》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定,本公司决定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会,现将2002年度股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月27日上午9?00时,会期半天
2、会议地点：长沙市经济开发区开元路17号开元大酒店
3、股东大会召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
4、会议议题：
(1)审议公司2002年度董事会工作报告
(2)审议公司2002年度监事会工作报告
(3)审议公司2002年度利润分配预案
(4)审议公司2003年利润分配政策
(5)审议公司2002年年度报告及年度报告摘要
(以上五项议案为公司二届第七次董事会及二届第三次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案,内容详见2003年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告)
(6)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》
(7)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于独立董事年津贴的议案》
(以上二项议案为公司二届第二次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案,内容详见2002年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》)
(8)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》
(该议案为公司二届第六次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案,内容详见2003年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》)
(9)审议关于修改公司章程的议案
(10)审议公司关于增补第二届董事会董事候选人的提案
(以上两项议案为公司二届九次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案)
5、出席会议的对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员
(2)截止2003年6月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师
6、登记办法：
凡有资格出席会议的股东,请于2003年6月23日至2003年6月25日期间(每日上午9?00―下午5?00)持本人身份证、股东账户卡及持股凭证(委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证)办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
7、联系地址：长沙市车站北路329号证券大厦九楼公司资本营运部
邮编：410001
电话：0731-2183880
传真：0731-2183859
联系人：傅千
8、其他事项：会期半天,参会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2002年年度股东大会并行使表决权。
委托人：委托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
被委托人：被委托人身份证号码：
委托权限：委托日期：
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2003年5月27日
附：
宋再钦先生简介
宋再钦,男,51岁,大学本科,1975年参加工作,长期从事党政管理工作。历任湖南省岳阳地区人事局办公室副主任,岳阳市郊区政府副区长、常务副区长、区委副书记、区长,岳阳县委书记,岳阳市委委员,湖南省水利厅党组成员、副厅长。现任湖南省农业科学院党委书记兼副院长。
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2003-05-27
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会于2003年5月26日召开了第九次（临时）会议，
会议决定于2003年6月27日召开2002年度股东大会。
公司第二届董事会于2003年5月26日召开了第九次（临时）会议，
会议同意修改公司章程、增补宋再钦为公司第二届董事会董事候选人，
并定于2003年6月27日召开2002年度股东大会。
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2003-06-28
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，形成如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、2002
年度利润分配预案、2003年利润分配政策。
2、股东大会议事规则。
3、关于独立董事年津贴的议案。
4、调整董事、监事津贴。
5、修改公司章程。
6、增选宋再钦为公司第二届董事会董事。
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2004-03-04
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股权转让有关事宜的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司近日获悉公司第一大股东湖南省农业科学院拟转让所持有
的公司部分国有股权给广东南海能兴（控股）集团有限公司，但该
转让事项尚未获得湖南省有关部门的审批同意，一切转让活动已暂
停。
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.210
2、每股净资产(元) 7.787
3、净资产收益率(%) 2.699
二、每10股派1.4元（含税）。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 7.848
3、净资产收益率(%) 0.785
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2004-12-30
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新大新收购国有股过渡期间的核查意见 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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隆平高科董事会就《长沙新大新集团有限公司关于收购袁隆平农业高科技股份有限公司股
权过渡期自查报告》发表意见。
(000998) 隆平高科：第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
隆平高科第二届董事会于2004年12月28日召开了第二十四次（临时）会议，会议审议通过
如下决议：
1、《关于受让郴州隆平高科种业有限公司自然人股东股权的议案》。
2、《关于湖南隆平高科农平种业有限公司股权转让的议案》。
3、《关于在印度尼西亚设立分支机构的议案》。
4、《关于长沙新大新集团有限公司收购国有股权过渡期间的核查意见》。
5、左连生辞去公司董事长职务。
6、田际榕辞去公司名誉董事长职务。
7、选举伍跃时为公司董事长。
8、彭海华辞去公司总裁职务。
9、聘任颜卫彬为公司总裁。
10、《关于聘请左连生、田际榕为公司顾问的议案》。
11、《关于对公司主要创始人表示感谢和敬意的议案》。
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2002-08-22
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2002.08.22是隆平高科(000998)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-23
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2003年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-12-11
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2000.12.11是隆平高科(000998)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:12.98: 发行总量:5500万股,发行后总股本:10500万股) |
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2000-06-05
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2000.06.05是隆平高科(000998)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:12.98: 发行总量:5500万股,发行后总股本:10500万股) |
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2000-06-06
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2000.06.06是隆平高科(000998)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:12.98: 发行总量:5500万股,发行后总股本:10500万股) |
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2000-06-01
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2000.06.01是隆平高科(000998)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:12.98: 发行总量:5500万股,发行后总股本:10500万股) |
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2000-06-06
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2000.06.06是隆平高科(000998)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:12.98: 发行总量:5500万股,发行后总股本:10500万股) |
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2000-05-22
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2000.05.22是隆平高科(000998)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:12.98: 发行总量:5500万股,发行后总股本:10500万股) |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会第十九次（临时）会议采用通讯方式召开，根据本公司章程，会议通知、相关议案及表决票由专人送达方式于2004年5月21日提交公司全体董事、监事。2004年5月25日，公司董事会秘书处收到13位董事的表决票，根据董事表决意见形成如下决议：
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于的通知》。
根据《公司法》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，本公司决定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会，现将2003年度股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月28日上午9:00时，会期半天
二、会议地点：长沙市经济开发区开元路17号开元大酒店
三、股东大会召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议公司2003年度董事会工作报告
2、审议公司2003年度监事会工作报告
3、审议公司2003年度利润分配预案
4、审议公司2004年利润分配政策
5、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要
（以上五项议案为公司二届第十七次董事会及二届第五次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2004年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）
五、出席会议的对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2004年6月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师
六、登记办法：
凡有资格出席会议的股东，请于2004年6月22日至2004年6月25日期间（每日上午9:00-下午5:00）持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
七、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司资本营运部
邮编：410001
电话：0731-2183880
传真：0731-2183880
联系人：傅千
八、其他事项：会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2003年年度股东大会并行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2004年5月27日
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2004-06-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，大会审议通过了
如下议案：
1、《袁隆平农业高科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》。
2、《袁隆平农业高科技股份有限公司2003年度监事会工作报告》。
3、《袁隆平农业高科技股份有限公司2003年年度报告》及年度
报告摘要。
4、《袁隆平农业高科技股份有限公司2003年度利润分配预案》。
5、《袁隆平农业高科技股份有限公司2004年利润分配政策》 |
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2004-07-19
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.40元人民币现金（含
税）；股权登记日为2004年7月23日，除息日为2004年7月26日。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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关于公司股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年8月9日收到第一大股东湖南省农业科学院的通知，
湖南农科院已于2004年8月6日与长沙新大新集团有限公司签订了《股
权转让协议》。湖南农科院将其持有的26,500,000股国有法人股（占
公司总股本的25.24%)全部转让给新大新公司，本次股权转让价格为
9.55元/股，转让总价款为253,075,000.00元。
本次股权转让前，湖南农科院持有公司25.24%的股份，为公司第
一大股东。本次股权转让完成后，新大新公司将持有公司26,500,000
股，占总股本的25.24%，为公司第一大股东；湖南农科院不再持有公
司股份。
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.165
2、每股净资产(元) 7.811
3、净资产收益率(%) 2.109
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2000-12-12
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2000.12.12是隆平高科(000998)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2000-12-12
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向基金投资者配售的550.00万股上市流通日 |
基金配售上市日，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2004-10-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2004年10月9日召开公司2004年度第一次（临时）股东大会，现将公司2004年度第一次（临时）股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年10月9日上午9:00时，会期半天
二、会议地点：长沙市经济开发区开元路17号开元大酒店
三、股东大会召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改公司章程的预案。
2、袁隆平农业高科技股份有限公司关于增补第二届董事会董事候选人的提案。
（以上两项议案为公司二届第二十二次（临时）董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2004年9月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）
五、出席会议的对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2004年9月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师
六、登记办法：
凡有资格出席会议的股东，请于2004年9月27日至2004年9月30日期间（每日上午9:00-下午5:00）持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
七、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司资本营运部
邮编：410001
电话：0731-2183880
传真：0731-2183880
联系人：傅千
八、其他事项：会期半天，参会股东食宿及交通费自理。附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2004年度第一次（临时）股东大会并行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
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2004-09-02
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,股权转让,借款,日期变动 |
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公司第二届董事会于2004年8月30日召开了第二十二次（临时）
会议，审议通过如下决议：
1、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于长沙新大新集
团有限公司收购事宜致全体股东报告书》。
2、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改公司章程的预案》。
3、《关于增补袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会董
事候选人的提案》。
4、聘任王德纯为公司常务副总裁。
5、同意王德纯辞去公司财务负责人职务。
6、聘任郭荣为公司财务负责人。
7、聘任颜卫彬为公司副总裁。
8、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于给予子公司资金援助
和申请银行贷款的议案》。
9、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开公司2004年度第
一次（临时）股东大会的通知》。
会议时间：2004年10月9日上午9:00时，会期半天
会议地点：长沙市经济开发区开元路17号开元大酒店
会议议题：
1、关于修改公司章程的预案。
2、关于增补第二届董事会董事候选人的提案。
2004年8月30日，长沙新大新集团有限公司与湖南省农业科学院
签订《股权转让协议》，受让湖南农科院所持有的公司2650万股国有
法人股。公司董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-03
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关于公司股票停复牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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因重大事项，公司股票于2004年3月3日起停牌一天，有关详细情
况公司将另行公告。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-31
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[20034预增](000998) 隆平高科：2003年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年业绩预增
预计公司2003年全年实现净利润比去年全年增长50%以上。
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) 7.576
3、净资产收益率(%) 1.265
二、10派0.5元（含税）。
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