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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-05
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中铁特货物流股份有限公司关于完成签订《募集资金三方监管协议》的公告 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2023-07-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 |
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2023-07-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 |
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2023-07-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 |
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2023-07-04
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中铁特货物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000登记日 ，2023-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000除权日 ，2023-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-21
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中铁特货物流股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中铁特货现发布 |
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2023-06-20
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中铁特货物流股份有限公司关于完成与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议（2023年续签）》的公告 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2023-05-19
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中铁特货物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2023-04-28
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中铁特货物流股份有限公司关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》
10.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于公司2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
12.00 《关于确认公司2022年度董事高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
14.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
15.00 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
16.00 《关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议(2023年续签)>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》
10.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于公司2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
12.00 《关于确认公司2022年度董事高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
14.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
15.00 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
16.00 《关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议(2023年续签)>的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》
10.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于公司2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
12.00 《关于确认公司2022年度董事高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
14.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
15.00 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
16.00 《关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议(2023年续签)>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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中铁特货物流股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2023-02-07
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中铁特货物流股份有限公司关于控股股东名称变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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中铁特货现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-11-22
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中铁特货物流股份有限公司关于完成与中国国家铁路集团有限公司签订《关联交易框架协议》的公告 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2022-11-17
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中铁特货物流股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中铁特货现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与中国国家铁路集团有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与中国国家铁路集团有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中铁特货现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-27
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中铁特货物流股份有限公司关于修订《公司章程》完成工商登记备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中铁特货现发布 |
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2022-09-16
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中铁特货物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中铁特货现发布 |
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2022-09-06
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中铁特货物流股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中铁特货现发布 |
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2022-08-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5.00 《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》
6.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
7.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
8.00 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
9.00 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
10.00 《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》
11.00 《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案》
12.00 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
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2022-08-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5.00 《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》
6.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
7.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
8.00 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
9.00 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
10.00 《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》
11.00 《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案》
12.00 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
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