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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,非常补贴,分配方案,高管变动,关联交易 |
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新和成2004年度股东大会于2005年4月11日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度报告》及《2004年报摘要》；
5、《2004年度利润分配方案》
6、《增加对外担保的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、《关于修改公司治理纲要的议案》；
11、《关于修改关联交易决策程序规则的议案》；
12、《关于修改独立董事制度的议案》；
13、《关于继续聘任浙江天健会计师事务所的议案》；
14、《公司董事会换届选举的议案》；
15、《关于公司监事会换届的议案》；
16、《关于独立董事津贴的议案》。
(002001) 新 和 成：第三届董事会第一次会议决议公告
新和成第三届董事会第一次会议于2005年4月11日召开，通过如下议案：
一、选举胡柏藩先生为公司第三届董事会董事长；
二、聘任胡柏剡先生为公司总经理，陈晓晖先生为公司董事会秘书，郭瑞先生为公司证券事务代表；
三、聘任张方治先生、石程先生、石观群先生、王学闻先生为公司副总经理，石观群先生兼公司财务部经理。
(002001) 新 和 成：选举监事会主席
新和成第三届监事会第一次会议于2005年4月11日召开，会议选举石三夫先生为公司第三届监事会主席。
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2005-04-12
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总经理由“张方治”变为“胡柏剡” ，2005-04-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，高管变动 |
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新和成将于2005 年3月18日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长胡柏藩等人。
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2005-03-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十次会议决定于2005年4月11日召开公司2004年年度股东大会。
附：2004年度股东大会会议通知：
1、会议时间：2005年4月11日（星期一）上午九点起
2、会议地点：新昌县白云山庄；
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会；
5、会议主要议程：
议案一、审议《2004年度董事会工作报告》
议案二、审议《2004年度监事会工作报告》
议案三、审议《2004年度财务决算报告》
议案四、审议《2004年度报告》及《年报摘要》
议案五、审议《2004年度利润分配方案》
议案六、审议《增加对外担保的议案》
议案七、审议修改《公司章程》的议案
议案八、审议修改《董事会议事规则》的议案
议案九、审议修改《股东大会议事规则》的议案
议案十、审议修改《公司治理纲要》的议案
议案十一、审议修改《关联交易决策程序规则》的议案
议案十二、审议修改《独立董事制度的议案》
议案十三、审议《继续聘任浙江天健会计师事务所的议案》
议案十四、审议《关于董事会换届的议案》
（1）选举公司第三届董事会董事候选人胡柏藩先生
（2）选举公司第三届董事会董事候选人张平一先生
（3）选举公司第三届董事会董事候选人胡柏剡先生
（4）选举公司第三届董事会董事候选人石程先生
（5）选举公司第三届董事会董事候选人袁益中先生
（6）选举公司第三届董事会董事候选人王学闻先生
（7）选举公司第三届董事会董事候选人石观群先生
（8）选举公司第三届董事会独立董事候选人胡幼善先生
（9）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈劲先生
（10）选举公司第三届董事会独立董事候选人李放先生
（11）选举公司第三届董事会独立董事候选人魏建平先生
议案十五、审议《关于监事会换届的议案》
（1）选举公司第三届监事会监事候选人石三夫先生
（2）选举公司第三届监事会监事候选人崔欣荣先生
（3）选举公司第三届监事会监事候选人王旭林先生
议案十六、审议《关于独立董事津贴的议案》
6、董事监事累积投票操作程序
本次股东大会议程中的议案十四选举董事事项和议案十五选举监事事项,均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
累积投票方式下的计票原则:
（1）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。
（2）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；
（3）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
（4）股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应在委托书中明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。
7、出席人员：
（1）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
（2）、截止2005年4月1日下午15:00交易结束，持有本公司股票的沪深投资者均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
8、会议登记日：2005年4月7日、8日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时）。
9、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2005年4月7日、8日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
10、会议登记地点：浙江新和成股份有限公司投资发展部
联系电话：0575-6128136
传真：0575-6128136
联系人：陈晓晖、王冰
11、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
（1）采用交易系统投票的投票程序
（a）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月11日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（b）本次股东大会的投票代码：362001，投票简称：和成投票
（c）股东投票的具体程序：
<1>买卖方向为买入；
<2>在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；对于选举董事、监事的议案，如议案十四，14.01元代表第一位候选人，14.02元代表第二位候选人，依此类推，股东应按投票对象分次申报。
议案及议项的序号如下表：
议案及议项的序号如下表：
议案 序号
议案一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案八 8.00元
议案九 9.00元
议案十 10.00元
议案十一 11.00元
议案十二 12.00元
议案十三 13.00元
议案十四 14.00元
（1）选举公司第三届董事会董
14.01元
事候选人胡柏藩先生
（2）选举公司第三届董事会董
14.02元
事候选人张平一先生
（3）选举公司第三届董事会董
14.03元
事候选人胡柏剡先生
（4）选举公司第三届董事会董
14.04元
事候选人石程先生
（5）选举公司第三届董事会董
14.05元
事候选人袁益中先生
（6）选举公司第三届董事会董
14.06元
事候选人王学闻先生
（7）选举公司第三届董事会董
14.07元
事候选人石观群先生
（8）选举公司第三届董事会独
14.08元
立董事候选人胡幼善先生
（9）选举公司第三届董事会独
14.09元
立董事候选人陈劲先生
（10）选举公司第三届董事会
14.10元
独立董事候选人李放先生
（11）选举公司第三届董事会
14.11元
独立董事候选人魏建平先生
议案十五 15.00元
（1）选举公司第三届监事会监
15.01元
事候选人石三夫先生
（2）选举公司第三届监事会监
15.02元
事候选人崔欣荣先生
（3）选举公司第三届监事会监
15.03元
事候选人王旭林先生
议案十六 16.00元
<3>在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于选举董事、监事的议案，在"委托数量"项下填报选举票数。
<4>对同一议案（议项）的投票只能申报一次，不能撤单。
(2)、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（a）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用（也就是说，股东必须于股东大会召开当日的前一日申请并激活服务密码，方能通过互联网投票系统进行网络投票）。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（b）、投资者进行投票的时间：本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月10日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月11日下午3：00，网络投票结束时间为2005年4月11日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月11日下午3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统网站上公布。
（c）、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
12、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2005年3月5日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江新和成股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 6.39
3、净资产收益率(%) 9.96
二、每10股派3元（含税）。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-07
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:13.41元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-09-01
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江新和成股份有限公司第二届第七次董事会于2004年7月28日在杭州召开。公司应到董事十一名，实到十名，独立董事陈琦伟先生委托独立董事蔡惠明先生代为出席会议行使表决权，符合公司法和公司章程的规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《公司二○○四年半年度报告》及《公司二○○四年半年度报告摘要》。
二、审议通过增加注册资本的议案，该议案需提请股东大会审议：
公司已于2004年6月2日成功发行3000万股A股，同意公司的注册资本从原先的8402万元增加到11402万元。
三、审议通过了修改经营范围的议案，该议案需提请股东大会审议：
鉴于公司已取得原料药生产许可证、食品添加剂生产许可证，同意将原先的公司经营范围：有机化工产品及饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》），修改为：有机化工产品、原料药、食品添加剂和饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。
四、审议通过修改公司章程的议案（修改内容附后），该议案需提请股东大会审议。
五、审议通过了关于《关于的议案》：
会议有关情况如下：
1、会议时间：2004年9月1日上午九时起；
2、会议地点：新昌县白云山庄；
3、会议主要议程：
（1）审议《增加注册资本的议案》、
（2）审议《修改公司章程的议案》
（3）审议《修改公司经营范围的议案》；
4、出席人员：
（1）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
（2）、截止2004年8月24日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
5、会议登记日：2004年8月30日、31日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时）。
6、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2004年8月30日、31日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
7、会议登记地点：浙江新和成股份有限公司
联系电话：0575-6128136
传真：0575-6128136
联系人：王菁、陈晓晖
8、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江新和成股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附：浙江新和成股份有限公司章程修改案
浙江新和成股份有限公司章程修改案《公司章程》部分条款拟作如下修改：
原第三条："公司于200 年 月 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 万股。其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 万股，于200 年 月 日在上海证券交易所上市"；修改为："公司于2004年5月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股。其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为3000万股，于2004 年6月25日在深圳证券交易所上市"；
原第六条："公司注册资本为人民币8402万元"；修改为："公司注册资本为11402万元"；
原第十三条："经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品及饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）"；修改为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品、原料药、食品添加剂和饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）"；
原十八条："公司的股票在中国证券登记结算有限责任公司 分公司集中托管"；修改为："公司的股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管"；
原十九条："公司经批准发行的普通股总数为 万股，成立时分别向新昌县合成化工厂、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣、王旭林发行7878万股、120万股、100万股、100万股、63万股、48.20万股、44.30万股、22.00万股、14.50万股、12.00万股，占公司发行普通股总数的 100 %"；修改为："公司经批准发行的普通股总数为3000万股，占批准发行后普通股总数的26.31%，成立时分别向新昌县合成化工厂、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣、王旭林发行7878万股、120万股、100万股、100万股、63万股、48.20万股、44.30万股、22.00万股、14.50万股、12.00万股，占公司经批准发行后普通股总数的73.69 %"；
第二十条："公司的股本结构为：普通股 万股，全部为内资股股东持有"；修改为："公司的股本结构为：普通股11402万股，全部为内资股股东持有"；
在第八章里新增第三节：对外担保，分别为第二百零二条、二百零三条、二百零四条。增加内容如下：
第二百零二条 公司不得为其控股股东，及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应具有实际承担的能力。公司对被担保对象的资信进行评审，不得为负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
第二百零三条 公司对外担保应履行的程序：担保金额在公司最近一期经审计的净资产10%以内的，提交董事会审议，并须取得董事会全体成员2/3以上的同意，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。对超过董事会决策权限的担保事项，由董事会提出预案，呈公司股东大会审议，与该担保事项有利害关系的股东应当回避表决。
第二百零四条 公司独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行程序情况进行专项说明，并发表独立意见。
原条款及以后条款顺延。
在第十二章附则中新增第二百四十三条：
（一）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
（二）公司不得修改公司章程中的前款规定。
原第二百四十三条及以后条款顺延。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2004年7月28日
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-16
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投资热电项目进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (002001) 新 和 成:
新和成第二届董事会第九次会议通过了关于以自有资金2880万元与浙江春晖
集团有限公司合作投资上虞热电项目的决议。双方约定共同出资7200万元设立"
浙江春晖环保能源有限公司"。
因双方约定注册资本分两次到位,截止目前,双方一期到位资金为注册资本金
的50%,共计3600万元整。其中新和成出资1440万元整,春晖集团出资2160万元整,
浙江春晖环保能源有限公司已经完成工商登记并领取了《企业法人营业执照》,
其垃圾发电项目工程建设也已启动。
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2005-02-04
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2004年业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标
1、每股收益（元） 0.63
2、净资产收益率（%） 9.96
3、净资产（万元） 72,368
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:13.41元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-02
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:13.41元/股，申购代码：沪市739001 深市002001 ，配售简称：和成配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-03
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:13.41元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-28
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首次公开发行股票及路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江新和成股份有限公司（代码：002001，简称：新和成）将
于2004 年6月2日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开
发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格13.41元/股。
根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介
的通知》，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发
行有关安排，发行人浙江新和成股份有限公司、主承销商华西证券
有限责任公司以及保荐机构第一创业证券有限责任公司，定于2004
年6月1日（星期二）14：00—18：00在全景网络举行网上路演。
1、网上路演网址：http://www.p5w.net。
2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会
秘书等及主承销商、保荐机构有关人员。
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2004-06-03
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首次公开发行3000万股A股配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江新和成股份有限公司首次公开发行3,000万股A股向二级市场
投资者配售申购已于2004年6月2日结束。
主承销商华西证券有限责任公司根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提供的申购数据,对本次公开发行的申购情况进行了
统计,结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为70,791,328个,起始号
码为000100000001,本次股票发行的中签率为0.0423780721%。
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2004-06-18
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司30,000,000股人民币普通股股票将于2004年6月25日起在
深圳证券交易所上市交易。证券简称为“新和成”,证券代码为
“002001” |
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2004-06-04
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向二级市场投资者定价配售发行A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《浙江新和成股份有限公司首次公开发行股票向二级市场投
资者定价配售发行公告》,本次股票发行的主承销商华西证券有限责
任公司于2004年6月3日在深圳市深南东路5045号深圳证券交易所第八
会议室主持了浙江新和成股份有限公司A股发行中签摇号仪式。现将
中签号码公告如下：
末四位数：3163，5663，8163，0663
末五位数：63326，13326
末六位数：954694，454694，904088
末七位数：7316954，9316954，5316954，3316954，1316954，
2433880，7433880
末八位数：10877950，20877950，30877950，40877950，
50877950，60877950，00877950
凡申购浙江新和成股份有限公司A股股票的二级市场投资者持有
的申购配号尾数与上述中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共
有30,000个,每 |
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2004-07-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第五
条的规定，公司股票已连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计
超过20%，属于异常波动情况，按规定公司股票自2004年7月1日开
市时起停牌一小时。
截止目前，公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) ： 0.35
2、每股净资产(元) ： 6.09
3、净资产收益率(%)： 5.77
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2004-06-04
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:13.41元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-01
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:13.41元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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新和成第二届董事会第九次会议于2004年10月22日召开。会议经表
决形成决议如下：
一、审议并一致通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议
案》；
二、审议并一致通过《浙江新和成股份有限公司2004年第三季度报
告》的议案；
三、审议并一致通过了《关于以自有资金2880万元与浙江春晖集团
有限公司合作投资上虞热电项目的议案》。
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2004-11-03
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完成收购浙江新东化工有限公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新和成第二届董事会第八次会议通过了关于受让浙江新东化工有
限公司部分股权的决议。
截止日前，新和成对浙江新东化工有限公司的股权受让手续已办
理完毕，浙江新东化工有限公司已相应进行了工商变更登记，并换领
了《企业法人营业执照》。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 6.15
3、净资产收益率(%) 6.74
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2004-09-02
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月1日召开。会议审
议通过如下提案：
1、《增加注册资本的议案》。同意公司的注册资本从原8402万
元增加到11402万元。公司的营业执照、公司章程作相应修改。
2、《修改公司经营范围的议案》。
3、《修改公司章程的议案》。
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2004-09-29
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新和成第二届董事会第八次会议于2004年9月28日召开。通过如下
事项：
一、《关于聘请中国银河证券有限责任公司为新和成股票终止上市
时代办股票转让主办券商的议案》；
二、《浙江新和成股份有限公司投资者关系管理制度》；
三、《受让浙江新东化工有限公司部分股权的议案》；
四、《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》。
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